我们将继续推出哈萨克寡头 Kenes Rakishev 的美国证词系列文章。

拉基舍夫在美国法院对BTA银行起诉该银行前所有者穆赫塔尔-阿布利亚佐夫、哈萨克斯坦首都前市长维克托-赫拉普诺夫及其儿子伊利亚斯-赫拉普诺夫的案件进行了审理。后者的律师试图在法庭上证明，Rakishev只是BTA 银行名义上的所有者。实际上，该银行是由哈萨克斯坦高层人士控制的，而正是这些人是迫害阿布利亚佐夫和哈普诺夫夫妇的幕后黑手。这些与Rakishev有个人联系的高层人士的名字被披露了出来。肯尼斯本人也证实了与他们或其代表直接进行密切沟通的事实。这些人包括国家安全委员会主席卡里姆-马西莫夫、哈萨克斯坦总统女婿蒂穆尔-库利巴耶夫，以及努尔苏丹-纳扎尔巴耶夫本人。所有这些名字都在Rakishev的审讯记录中，rucriminal 门户网站可以获得其认证副本。当被告律师开始问及 BTA银行的具体活动时，拉基舍夫在接受审讯时是该银行的董事会主席。他无法回答有关 BTA 的交易对手、银行协议、涉及诉讼的国家等问题。这位有趣的董事会主席对自己作为主要所有者的银行完全一无所知。Rucriminal 发布了拉基舍夫审讯这部分内容的记录。

A - Kenes Rakishev 的回答。

问：你今天上午作证说，BTA 在多个国家有法律诉讼。是哪些国家？
答：欧洲、美洲和亚洲。
问：这些是大陆。哪些国家？
答：许多国家。再说一遍，我不是律师，我不知道所有的案例，但我知道一些案例；我知道伦敦、乌克兰和我现在坐在这里的美国都在考虑这个问题。我只是害怕把所有国家都列出来，因为我可能会漏掉或忘记一个国家，这样就会显得我没有说出它的名字。所以最好还是问问律师，他们会知道在哪些国家。
问：我想施瓦茨先生不会允许我问他这个问题的，虽然......
答：实际上，我指的是 BTA 银行的律师。我想努兰-努尔加比罗夫会回答所有这些问题。
问：我想了解一下，您是否知道......
真正重要的是什么？施瓦茨：什么是真正重要的？
答：我知道我可以说点什么。但让我给你举个例子。你的老板知道你正在处理的案子的细节吗？
先生公司的管理合伙人。
问：我只是想了解你知道些什么。
答：我知道，但我问了一个问题。因为看起来......不是我不想说......事实上，我没有权利知道国家的确切数目。我不知道我知道我们在欧洲有一些，在美国有一些，在俄罗斯也有一些，但具体有多少个国家，你应该去问 BTA，正式发一封信，我们会告诉你一切的。
问：您知道 BTA 在欧洲的哪些地方进行法律诉讼吗？
答：还是同样的问题。我也不太清楚。我知道肯定是在英国。
问：除了英国，你还知道其他地方吗？
答：俄罗斯。
问：除了英国、俄罗斯、乌克兰和美国，还有哪里？
答：哈萨克斯坦、乌克兰、美国、俄罗斯，还有其他一些国家，但我现在不能告诉你，因为我不记得或不知道。
问：是的，据我所知，你就俄罗斯的诉讼问题与俄罗斯当局进行了交谈？
反对反对。
答：你说的当局是什么意思？如果您指的是执法机构，那么是；如果您指的是当局，那么不是。
问：你能否描述一下你与俄罗斯执法机构就俄罗斯法律程序进行对话的过程？
反对反对。
答：正如我前面提到的，BTA 银行是受害者。我们要求包括俄罗斯在内的所有国家，特别是执法机构，帮助解决这个问题。
问：除俄罗斯外，您本人是否与其他国家的执法机构就阿布利亚佐夫先生一事进行过交谈？
答：不，也许在哈萨克斯坦和俄罗斯，仅此而已。
问：你认识 Denity 或 Elana Petelin（音译）吗？
答：我不熟悉他们，但我听说过他们，听过这些名字。
问：你这么说是什么意思？
答：我不认识他们，但听说过。
问：你在什么情况下听说过他们？
答：他们与赫拉普诺夫家族有某种关系。
问：您是否知道 BTA 或代表 BTA 的人是否调查了 Petelin 的资金来源？
答：不，我不知道。
问：您本人是否了解佩特林公司的资金来源？
答：没有。
问：请法庭秘书将一份名为 ALMATY BTA 0231186 至 226 的文件标为证据 1。
(提供了一份标题为 "ALMATY BTA 0231186 至 ALMATY BTA 0231226 "的文件副本，并作了标识）。
先生米切尔森：我注意到施瓦茨先生在记录中标明拉基舍夫先生受保护令保护。
证人是证人证人是证人，所以他受保护令保护。这份文件仍然保密。
问：拉基舍夫先生，你以前见过这份文件吗？
答：这份文件的名称是什么？
问：文件的第一行写着 "和解协议"。
答：我相信，昨天在法庭准备期间，我看到了这样一份文件。我没看到是谁签的字。
问：让我们翻到第 195 页。
答：好的。
问：谁代表 BTA 银行签署了这份文件？
答：Rustem Iskakov。
问：Rustem Iskakov？
答：是的。
问：伊斯卡科夫在 BTA 银行中扮演什么角色？
答：他是常务董事和董事会成员。
问：你昨天之前看过这份文件吗？
答：没有。
问：你知道这份文件是否有更早的草稿吗？
答：委员会每天都收到这类文件。
问：我的理解是否正确，您没有参与这份文件的谈判？
答：是的，你说得对。董事会没有参与。
问：请注意第一页的部分。你是否知道 BTA 这份文件的日期是 2017 年 4 月 13 日？你是否知道 BTA 是否在 2017 年 4 月 13 日之前与尼古拉-布尔和洛朗-福舍签订了协议？
答：我的职责不是记录通过董事会的文件。因为他们每天都要处理大量文件。
问：你不知道

待续...