Серьезные банки отказываются сотрудничать с казахским олигархом

Президент Нурсултан Назарбаев покинул свой пост в Казахстане. Хотя понятно, что теоретически он не откажется от власти в стране, сейчас для него самое время тщательно изучить свой пенсионный фонд. Бизнесмен Кенес Ракишев отвечал за его формирование, а также за работу с зарубежными активами зятя Назарбаева, Тимуром Кулибаевым. Однако, Кенес Ракишев выполняют эти задачи некачественно, о чем подробно говорится в последних публикациях. Проблема заключается в том, что в основном международные авантюристы соглашаются сотрудничать с Ракишевым.

В очередной раз Ракишев решил «успешно» инвестировать средства, и на его пути встала «живая» группа: Джей Джонстон, специалист по выводу средств в «налоговые гавани», его «правая рука» Франческо Пиованетти и любитель гонок Ferrari Майк Зой. Они «продали» Ракишеву долю в Net Element, и он тут же заявил об очередной удачной инвестиции. На самом деле Net Element состоял из множества интернет-ресурсов, в том числе веб-сайта актера Каана и музыкального сервиса музыканта Игоря Крутого. Все интернет-компании Net Element оказались неудачными, и цены на акции компании на рынке резко упали. Чтобы спасти ситуацию, Ракишев решил купить и объединить Unified Payments, процессор кредитных карт, принадлежащий Олегу Фиреру, с Net Element. Ракишев был настолько впечатлен Фирером, что назначил его генеральным директором Net Element.

Кредит для Ракишева? Нет, он управляет деньгами Назарбаева
Оказалось, что Фирер на самом деле был сыном одесских эмигрантов, погрязшим в долгах и запутавшимся в судебных процессах из-за прошлого неудачного бизнеса. Он взял кредиты на открытие сети магазинов по продаже порнографических изданий. Благодаря сделке с Ракишевым и его новой работе Фирер не только расплатился с долгами, но и пересел на новый Bentley.

И Net Element's Цены на акции продолжали падать.

Чтобы оправдать себя перед Назарбаевым и Кулибаевым, Ракишев начал сотрудничать с теми, кого он считал «монстрами» американского бизнеса – руководителями Platinum. Партнеры, Мюррей Хуберфельд и Марк Нордлихт. Кенесдаже организовал для Nordlicht визит со всеми почестями в Казахстан, где представитель Platinum Partners встретился с Platinum Partners. strong>Кулибаеви обсудили возможности инвестирования казахстанских средств. Вскоре после этого Хуберфельд и Нордлихт были арестованы в США. Хуберфельду предъявлено обвинение в даче взятки главе профсоюза для инвестирования пенсионных средств в Platinum и Nordlicht были обвинены в том, что Platinum попыталась совершить мошенничество на сумму в миллиарды долларов.

Почему же тогда серьезные банки и предприниматели не сотрудничают с Ракишевым? Это становится очевидным из слитой в сеть переписки бизнесмена, которая доступна. Ракишев сам под присягой подтвердил в суде США, что его учетная запись электронной почты была взломана.

Когда положение Net Element ухудшилось (компания из года в год терпела убытки), Ракишев поручил им взять кредит в IFC – подразделении Всемирного банка. 20 ноября 2013 года топ-менеджер Net Element Тим Гринфилд написал письмо представителю IFC Кей Мартин:

«Кей, нам было приятно встретиться с вами и вашей командой, и мы с нетерпением ждем продолжения диалога. Ниже вы найдете ссылку на презентацию, которую мы провели. Мы дорабатываем финансовую модель, которой скоро поделимся с вами».

Кей Мартин Ответ пришел через шесть дней, и он был далеко не утешительным:

"Тим,
Благодарим Вас за визит и презентацию. Мы были рады узнать о Вашем бизнесе и считаем его интересной возможностью.
К сожалению, ваш инвестор из Казахстана управляет деньгами семьи президента, и мы не можем инвестировать с ним (в силу нашего мандата). Я уверен, что они лучшие инвесторы в своей части мира, но мы не имеем права инвестировать в людей с политическими рисками.
Мы по-прежнему заинтересованы в обсуждении возможности сотрудничества с SafetyPay, если Вы также заинтересованы в этом. К сожалению, лучших новостей нет.
Кей"

Тим Гринфилд немедленно переслал это письмо Олегу Фиреру, который отправил его Ракишеву со следующим сообщением:

«Здравствуйте, Кенес. Я работал со Всемирным банком по поводу кредита и инвестиций в NET; после комплексной проверки они прислали мне ответ по электронной почте сегодня утром. Пожалуйста, дайте мне знать, верны ли их выводы, чтобы я мог действовать соответствующим образом».

Ответ Ракишева Фиреру предельно краток: "Что это значит?"

Фирер, как видно из документа, начинает оправдываться:

"Не имею представления; Я только что передал вам то, что говорит Всемирный банк – что вы связаны с президентом Казахстана, управляя его деньгами. Если это правда, это нормально; Я хочу вернуться к ним и либо согласиться, либо не согласиться и сказать, что это неправда».

На этом тема получения кредита от Всемирного банка заглохла. Поскольку то, что Кей Мартин написал абсолютно верно.

И становится понятно, почему серьезные бизнесмены и банки не хотят сотрудничать с Ракишевым. Во-первых, это не его деньги. Во-вторых, работать с фондами Назарбаева опасно. Он может перестать быть президентом (что и произошло), и могут возникнуть серьезные финансовые риски. Хуже того, эти средства в любой момент могут быть объявлены «грязными» и незаконно выведены из Казахстана.

‍