Материалы для возбуждения дела против олигарха лежат на столе Токаева.

В соцсетях опубликовано видео с участием бывшего мэра Алматы Бауыржана Байбека и его семьи с кипрской стороны острова, с его турецкой части. Сообщается, что вместе с Байбеком путешествуют четверо его младших детей, его жена и мать, сообщает YouTube-канал «База».

«Предположительно, Байбек в настоящее время скрывается. На столе Токаева лежат уголовные дела, возбужденные против бывшего мэра Алматы по обвинению в хищении в особо крупном размере. Окончательное решение по Байбеку, как и по олигархам Кенесу Ракишеву и Рахимбаеву Токаеву, пока не принято», — сообщает YouTube-канал.

Кенеса Ракишева называют «кошельком Назарбаева». Как пополняется этот кошелек, подробно рассказывается в расследовании Rucriminal.

В последние годы Кенес Ракишев возглавлял усилия по возвращению активов БТА Банка, преследуя его бывшего председателя и владельца Мухтара Аблязова. Ракишев подвергся серьезной критике, учитывая скудные компенсации, которые банку удалось получить, и колоссальные судебные и следственные издержки, связанные с этим процессом. Критики отмечают неэффективность стратегии, выбранной БТА Банком под руководством Ракишева.

Следствие установило, что, руководя безуспешными попытками вернуть активы, Ракишев сам также вел тайные сделки с БТА Банком, что обогатило его лично и нанесло банку значительные убытки. В этих сделках участвовали связанные стороны, включая продажу банку проблемных личных активов Ракишева по завышенным ценам, а также предоставление и списание банковских кредитов. Лицемерие Ракишева очевидно, поскольку он не только не достиг цели по возврату украденных средств, но и присвоил себе как минимум 1ТР4Т414 млн из БТА Банка.

Действия Ракишева приравниваются к мошенничеству в отношении БТА Банка. У БТА Банка не было существенных коммерческих причин заключать сделки с компаниями Ракишева, и единственной целью этих сделок была личная выгода Ракишева, перекладывающая различные убытки, которые он понес от своих личных инвестиций, на БТА Банк.

Анализ

Выводы, приведенные выше, основаны на анализе перехода права собственности от Ракишева к БТА Банку следующих двух компаний:

(i) Novatus Holding Pte Ltd («Novatus»), базирующаяся в Сингапуре; и

(ii) Romaltyn Ltd («Ромалтин»), базирующаяся на острове Мэн.

«Новатус» была зарегистрирована в мае 2012 года и на тот момент полностью принадлежала Ракишеву. Он использовал ее в качестве инвестиционной холдинговой компании для различных личных деловых предприятий, включая создание сингапурского фонда прямых инвестиций Singulariteam LP Pte («Singulariteam»), который в основном инвестировал в технологические стартапы в Израиле. Деловым партнером Ракишева в этом предприятии является израильский предприниматель Моше Хогег, арестованный по подозрению в мошенничестве, введении инвесторов в заблуждение и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Novatus также использовалась для приобретения и удержания доли Ракишева в Net Element, компании специального назначения (SPAC), акции которой котируются на NASDAQ. Сообщается, что за время сотрудничества Ракишева с Net Element компания потеряла почти всю свою стоимость, и с тех пор Ракишев отказался от инвестиций.

Кроме того, Ракишев использовал Novatus для осуществления банковского перевода на сумму $142 000 деловому партнеру Хантера Байдена, транзакция, которая вызвала подозрения в отчете Сената США о предполагаемой подозрительной деятельности.

В 2017 году Ракишев продал «Новатус» БТА Банку. У БТА Банка не было существенных коммерческих причин для приобретения «Новатуса», поскольку его деятельность не была связана с основной деятельностью БТА Банка.

Продажа «Новатуса» была организована, чтобы скрыть тот факт, что владелец БТА Банка Ракишев продавал компанию банку. Это было достигнуто за счет использования третьего лица в качестве корпоративного посредника в сделке, чтобы предотвратить идентификацию Ракишева как продавца. Для этой цели использовалась компания TZVLManagement Ltd, расположенная в Великобритании. Его конечным бенефициаром является Дэн Чернавский, юрист и налоговый консультант с сомнительной репутацией, тесно связанный с Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским, бывшими владельцами украинского Приватбанка. Боголюбов и Коломойский находятся под следствием в США по подозрению в отмывании денег, а последний также подвергся санкциям правительства США за действия против Центрального банка Украины.

В течение месяца, с 3 мая 2017 года по 5 июня 2017 года, «Новатус» перешел от Ракишева в TZVLManagement, а затем в Sterling Trustees Limited, базирующуюся на Британских Виргинских островах. Sterling Trustees владела акциями «Новатуса» от имени БТА Банка до 14 июня 2018 года, после чего банк стал прямым акционером компании. Учитывая небольшой срок владения «Новатусом» TZVLManagement (один месяц), очевидно, что Ракишев привлек эту компанию, чтобы избежать прямой продажи своего личного актива БТА Банку, что можно было бы рассматривать как сделку с заинтересованностью.

Информация о цене, по которой Ракишев продал «Новатус», содержится в отчете TZVLManagement за 2017 год, где упоминаются инвестиции на общую сумму 1ТР4Т340 млн. Учитывая предыдущую историю компании, резонно предположить, что вся эта сумма состояла из покупки акций «Новатуса», что принесло Ракишеву чистую финансовую прибыль в размере $340 млн.

Сразу после продажи Ракишевым «Новатуса» компания начала падать в цене. Финансовая отчетность БТА Банка за 2018 год показывает, что после приобретения акций Novatus банк зафиксировал убыток от этой инвестиции в размере примерно 14,5 млрд казахстанских тенге (примерно $43 млн долларов США по обменному курсу на июнь 2017 года). Плохие результаты деятельности Novatus также были отражены в отчете БТА за 2019 год, в котором говорится, что «в декабре 2019 года все обыкновенные акции были полностью обесценены и переданы». Иными словами, через два с половиной года после продажи Ракишева БТА Банк списал всю стоимость «Новатуса», в результате чего возник убыток в 1ТР4Т340 млн.

Второй компанией, проданной Ракишевым БТА Банку, стала «Ромалтын». Эта компания со штаб-квартирой на острове Мэн была создана в 2006 году как совместное предприятие компании «Kazakhgold» и британской Oxus Gold для участия в тендере на покупку золотого рудника в Румынии. Позже право собственности на компанию перешло к «Полюс Золоту».

Ракишев приобрел «Ромалтин» в апреле 2012 года за $20 млн, используя компанию Mark Global Corporation с Британских Виргинских островов. В 2013 году Ракишев передал 49% акций Romaltyn бывшему премьер-министру Молдовы Иону Стурзе. Доля Стурзы в Romaltyn была приобретена через сейшельскую компанию Millennium International Resources Corporation Ltd. Стурза оставался акционером Romaltyn до ноября 2016 года, после чего все права собственности перешли к Ракишеву.

В январе 2018 года БТА Банк приобрел 1001ТП3Т Ромалтына в счет «погашения долга от заемщика». Это свидетельствует о том, что заемщик, скорее всего, компания «Ромалтын» или ее материнская компания, подконтрольная Ракишеву, получила от БТА Банка кредит под залог акций «Ромалтын», а основная сумма кредита не была погашена кредитору БТА Банку, который, в свою очередь, принял весь пакет акций Ромалтына.

Согласно независимой оценке, указанной в годовом отчете БТА Банка, стоимость инвестиций Ромалтына составила 23 949 000 000 тенге, что примерно $74 миллиона долларов США по обменному курсу на тот момент. Это говорит о том, что кредит, предоставленный БТА Банком заемщику, должен был быть равен этой сумме или превышать ее.

После его передачи в БТА Банк стоимость «Ромалтына» быстро обесценилась. По состоянию на 31 декабря 2018 года БТА Банк признал обесценение активов «Ромалтын» на сумму 14 400 000 000 тенге (601ТП3Т от ранее оцененной стоимости в том же году). Согласно независимому отчету, подготовленному в апреле 2021 года, к декабрю 2020 года инвестиции в Ромалтын были полностью обесценены.

Таким образом, продажа «Ромалтына» позволила Ракишеву передать неперспективный актив БТА Банку, переложив на банк убыток в размере не менее 23,9 млрд тенге (1ТР4Т74 млн долларов США).

«Новатус» и «Ромалтын» были личными инвестициями Ракишева. «Новатус» служил средством для частных инвестиций, прежде всего в информационные технологии, а «Ромалтын» владел золотым рудником в Румынии. У БТА Банка не было существенных коммерческих причин для приобретения ни одной из компаний. Однако в период с 2017 по 2018 год банк приобрел Novatus за $340 млн и обменял кредит в размере $74 млн на весь пакет акций Romaltyn. За два года обе компании были полностью обесценены, в результате чего совокупный убыток БТА Банка составил $414 миллионов.