Я благодарю господина спикера за предоставленную возможность провести дебаты и министра за то, что он присоединился к нам. Я также благодарю множество экспертов гражданского общества, которые помогли мне, — слишком многих, чтобы назвать, — но особую благодарность я выражаю профессору Джону Хизершоу из Эксетерского университета, Адаму Хугу из Центра внешней политики и Сью Хоули из «В центре внимания по коррупции».

Ранее на этой неделе министр иностранных дел объявил о долгожданных шагах по ужесточению режима санкций против России, но нам не следует ждать потенциального военного кризиса, прежде чем начать действовать против незаконных финансов внутри страны и коррупции за рубежом. Мы должны действовать и использовать те силы, которые у нас есть сейчас.

Сегодня я хочу пролить свет на иностранную коррупцию в другом государстве не просто потому, что это важно само по себе, но и потому, что я хочу подчеркнуть роль Великобритании в содействии постыдным правонарушениям. Проще говоря, Британия поддерживает клептократию. Моя просьба к правительству двоякая. Во-первых, им следует действовать активно, налагая санкции на правонарушителей в Казахстане. Во-вторых, теперь, когда они обязались внести законопроект об экономических преступлениях на следующую сессию, они должны убедиться, что положения законопроекта соответствуют поставленной цели, являются жесткими, эффективными и уместными, чтобы Британия могла показать своими действиями, что мы серьезно настроены бороться с преступностью. бич грязных денег.

Прошло 30 лет с тех пор, как Казахстан, многоэтническое, богатое ресурсами центральноазиатское государство, возник после распада Советского Союза. В те годы Казахстан по некоторым показателям добился успеха. Рост ее ВВП опередил темпы роста многих ее соседей, включая Россию. Уровень жизни выше, и до 2010-х годов в Казахстане существовала политическая стабильность.  

Но есть и другая сторона истории Казахстана. Страной управляет клептократическая элита, разбогатевшая за счет денег, украденных у народа. До 2019 года ее автократическим диктатором был Нурсултан Назарбаев. В Казахстане всего 162 человека владеют 55% богатства — в основном члены семьи Назарбаева или его близкие соратники. В стране плохая ситуация с правами человека и мало свободы СМИ.  

Еще в 2006 году Джонатан Винер, бывший заместитель помощника госсекретаря по вопросам обеспечения соблюдения международного права в администрации Клинтона, сказал:

«Я не могу вспомнить лидера свободного мира, столь же заведомо коррумпированного, как Назарбаев… Мы знаем о его коррупции уже как минимум 15 лет».  

 Однако в Британии мы закрывали глаза, игнорировали коррупцию и помогали казахскому режиму отмывать и тратить грязные деньги. 

Три примера подтверждают мою точку зрения. В период с 2008 по 2015 год мы выдали 205 казахстанским клептократам золотые визы, чтобы они могли рассчитываться своими грязными деньгами в Великобритании, которая была пятой по распространенности страной для пользователей схемы Tier 1 Investor. Недавний отчет Chatham House показывает, что казахстанская элита владеет недвижимостью в Великобритании на сумму более полумиллиарда фунтов. Около 330 миллионов фунтов из этой суммы принадлежат большой семье Назарбаева, включая Саннингхилл-Парк, предположительно купленный зятем Назарбаева за 15 миллионов фунтов стерлингов – на 3 миллиона фунтов больше запрашиваемой цены. Проект по расследованию организованной преступности и коррупции выявил, как Назарбаев тайно контролирует четыре благотворительных фонда с активами на сумму не менее $7,8 миллиардов, инвестированных во все, от отелей до банков. Это глобальное состояние частично принадлежит зарегистрированной в Великобритании холдинговой компании Jusan Technologies, созданной в 2020 году. 

Мы открыли наши границы, наш рынок недвижимости и наши финансовые структуры для казахстанского правящего класса, дав им возможность отмывать свои незаконные богатства и тратить их. Хуже того, мы даже не соблюдаем существующие законы против подобных правонарушений. 

Почему это важно сейчас? Потому что линии разлома коррумпированной казахской политической элиты взорвались. Протесты, первоначально вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, быстро переросли в национальное движение против правящего режима. Реакция нового президента Токаева, предположительно выбранного на эту должность Назарбаевым, первоначально заключалась в дистанцировании от старого режима. Затем он запросил поддержку у России, которая ввела войска. Наконец, 7 января он направил против протестующих армию, отдав приказ «стрелять на поражение без предупреждения». Протестующие, большинство из которых были мирными гражданами, были застрелены без всякого предупредительного выстрела. По мнению некоторых экспертов, в результате этого шокирующего и жестокого подавления 225 человек погибли, 4500 получили ранения и 10 000 были арестованы.  

Эта ужасная гибель людей в Казахстане должна заставить нас в Британии задуматься. Мы соучастники того, что происходит в Казахстане. Отсутствие прозрачности в отношении владения иностранной собственностью, наш слабый режим регулирования и наши слабые правоохранительные органы – все это помогало и подстрекало казахстанскую элиту. 

Однако нам еще не поздно действовать. Правительство ввело новый режим антикоррупционных санкций в дополнение к нашим санкциям Магнитского. Они позволяют нам определять иностранных коррумпированных субъектов, замораживать их британские активы, препятствовать их въезду в Великобританию и ограничивать их доступ к нашим финансовым или юридическим помощникам. Санкции являются мощным инструментом, но, министр, их необходимо использовать. Именно поэтому правительство должно ввести санкции против казахстанских олигархов, которые систематически грабили свой народ, чтобы набить собственные карманы. Недавнее насилие демонстрирует истинную цену клептократии. Это, безусловно, зависит от нас, в Великобритании, юрисдикция, которая так много сделала для содействия коррупции в Казахстане, принять меры и привлечь этих лиц к ответственности.  

Наша многопартийная группа по борьбе с коррупцией и ответственному налогообложению сотрудничает с представителями законодательных органов Европы и Америки. Мы сформировали Межпарламентский альянс против клептократии и вместе призываем правительства Великобритании, США и ЕС ввести санкции против клептократов Казахстана. Сегодня я призываю Великобританию принять меры по введению антикоррупционных санкций против следующих лиц, которых я назову и которые предположительно причастны к конфискации активов и взяточничеству. Подробности, которые я предоставлю, ограничены из-за времени, но каждая история шокирует.

Есть Тимур Кулибаев, его жена Динара Назарбаева — дочь Назарбаева — и их соратник Арвинд Тику. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Кулибаев злоупотребил своим положением, чтобы накопить огромное богатство. В 2020 году Файнэншл Таймс показало, что Кулибаев воспользовался секретной схемой по отвлечению прибыли от крупных государственных трубопроводных контрактов. Он сталкивался с расследованиями по отмыванию денег и взяточничеству в других юрисдикциях. Его ценность, по мнению ФорбсЕго состояние составляет $2,9 миллиарда, и он владеет недвижимостью на сумму не менее 60 миллионов фунтов стерлингов здесь, в Великобритании.

Есть Дарига Назарбаева и ее предполагаемый муж Кайрат Шарипбаев. Дарига – старшая дочь Назарбаева. Ее империя, по оценкам Форбс в размере $595 миллионов, скрыто в невероятно сложной системе офшорных компаний, фондов и трастов. Три из ее лондонских объектов недвижимости были предметом необъяснимого судебного приказа о богатстве, но следователи Source Material утверждают, что Назарбаева, возможно, ввела в заблуждение Высокий суд Великобритании. Между тем, Шарипбаев предположительно является одним из бенефициаров мошенничества на сумму $334 млн в казахстанском банке Bank RBK, которое было названо

«банк семьи Назарбаева».

Есть Нурали Алиев, сын Дариги и внук бывшего правителя. Алиев был назначен заместителем председателя частного казахстанского банка под названием «Нурбанк» (в честь деда) в возрасте 21 года и председателем в 22 года. Судебные документы Великобритании показывают, что в 2008 году он получил кредит в размере $65 миллионов от банка через компанию, которая затем дальнейший кредит. По словам адвокатов Нурали, часть этих средств он использовал для покупки дома на Бишопс-авеню стоимостью 39,5 млн фунтов стерлингов.

Есть Карим Масимов и его соратница Айгуль Нуриева. Масимов — бывший премьер-министр Казахстана, которого обвиняют во взяточничестве, в том числе со стороны компаний, акции которых котируются на бирже в Великобритании, как сообщается в ФТ. Он также был замешан в обвинениях во взяточничестве со стороны Airbus за покупку 45 вертолетов. Нуриева является казахстанским банкиром и предполагаемым доверенным лицом Масимова, который сам замешан в крупных скандалах со взяточничеством на общую сумму $64 млн со шведской телекоммуникационной компанией Teli.

Владимир Ким – самый богатый человек Казахстана, его состояние оценивается примерно в 1 триллион трлн 4,3 миллиарда долларов. Он возглавлял «Казахмыс ПЛС», первую казахстанскую компанию, акции которой прошли листинг на Лондонской фондовой бирже. В отчете Global Witness утверждается, что Ким действовал как доверенное лицо, а Назарбаев фактически контролировал компанию. В 2017 году дочь Кима Камила, которой тогда было 18 лет, купила три квартиры стоимостью $60 млн в Найтсбридже. Его соратник Эдуард Огай является совладельцем «Казахмыса» — извините, если я неправильно произношу эти имена — и предположительно давал взятки премьер-министру страны.

Кенес Ракишев — таинственно богатый казахский бизнесмен с состоянием до 166,6 миллиарда фунтов стерлингов, имеющий тесные связи с политической элитой и близкий соратник главы Чеченской Республики, попавшей под санкции США.

Сауат Мынбаев был министром энергетики и минеральных ресурсов, однако он тайно был совладельцем базирующейся на Бермудских островах компании стоимостью 16,3 миллиарда триллионов триллионов фунтов стерлингов, которая выиграла государственные контракты в Казахстане, несмотря на очевидные конфликты интересов с его министерской ролью. Его жена и сын владеют недвижимостью в Великобритании.

Александр Машкевич, Патох Шодиев и его умерший партнер были известны как «Трио», известное тем, что они владели Eurasian Natural Resources Corporation, казахстанской горнодобывающей компанией, акции которой также котируются на Лондонской фондовой бирже. В 2013 году Управление по борьбе с серьезным мошенничеством начало уголовное расследование в отношении компании после обвинений во взяточничестве африканским политическим деятелям.

Булат Утемуратов – бывший руководитель администрации Назарбаева. В дипломатической телеграмме США сообщалось, что Утемуратов был «личным финансовым менеджером» президента, а его собственный веб-сайт оценивает его личное состояние в $3,9 миллиарда.

Болат Назарбаев – очень богатый брат Нурсултана Назарбаева. В 2008 году он купил квартиру за 20 миллионов фунтов стерлингов в ультраэксклюзивном отеле Plaza на Манхэттене. Его обвиняют в участии в вооруженных группировках, которые способствовали разжиганию январских беспорядков.

Ахметжан Есимов, председатель Государственного фонда благосостояния, предположительно злоупотребил своим положением, чтобы предоставить своему бывшему зятю Галимжану Есенову кредиты связанным сторонам через секретные компании Британских Виргинских островов для покупки британской компании под названием «Казфосфат». Есенов сейчас является одним из самых богатых людей Казахстана.

Дочь Кайрата Боранбаева вышла замуж за внука Назарбаева — это все в семье. Он занимал ряд должностей, в том числе должность, связанную с печально известным коррумпированным транзитом газа из Туркменистана. Ему принадлежит особняк стоимостью 25,4 миллиона фунтов стерлингов в эксклюзивном закрытом поселке в Вирджиния-Уотер, квартира стоимостью 60 миллионов фунтов стерлингов в Уан-Гайд-парке и три роскошные квартиры стоимостью более 15 миллионов фунтов стерлингов в Найтсбридже.

Еще есть Александр Клебанов и его сын Яков. Состояние Александра оценивается в $374 миллиона, и он возглавляет Центрально-Азиатскую электроэнергетическую корпорацию. Эти двое выступают в качестве финансовых доверенных лиц семьи бывшего президента и, как полагают, помогли Дариге Назарбаевой избежать необъяснимого приказа о богатстве.

Нурлан Нигматулин, Бауржан Байбек и Марат Бекетаев являются высокопоставленными фигурами правящей партии «Нур Отан» и близкими соратниками Назарбаева. Они поддерживают коррупцию и предположительно несут ответственность за нарушения прав человека.

Высокий суд Великобритании рассказал о том, как Алия Назарбаева, младшая дочь Назарбаева, вывела из страны более $300 млн через сложные офшорные структуры, в том числе на Британских Виргинских островах. Айдан Карибжанов обвиняется бывшей женой в том, что он нажился на своем положении банкира за счет продажи казахстанской национальной телекоммуникационной компании и, цитирую:

«приватизация государственных активов приводит к огромным прибылям политически связанных инсайдеров за счет государства».

Кайрат Сатыбалды и Самат Абиш — племянники Назарбаева, обладающие значительным состоянием через офшорные структуры. Оба являются ключевыми игроками в ближайшем окружении Назарбаева, вовлеченными в текущую борьбу за власть, которая подрывает мир и безопасность.

Я назвал имена этих людей. Введение санкций против этой коррумпированной элиты само по себе не искоренит злые практики и не приведет к радикальным демократическим преобразованиям в Казахстане, но продемонстрирует, что мы имеем в виду то, что говорим, когда обязуемся бороться с грязными деньгами и коррупцией. Цена бездействия высока. Репутация Лондона и нашего сектора финансовых услуг уже запятнана, а Великобритания считается предпочтительной юрисдикцией для грязных денег. Приняв быстрые меры, мы можем начать восстанавливать идею хорошей глобальной Британии и продемонстрировать нашим союзникам, что мы не предоставим убежище клептократам или олигархам.

Я спрашиваю министра, будет ли он рассматривать лиц, которых я назвал, и налагать санкции на тех, кто украл их страну, отмыл здесь свои деньги, использовал структуры Великобритании для сокрытия своих незаконных доходов, использовал путь золотой визы для въезда в страну. Великобритании или совершили нарушения прав человека. Будет ли он действовать сейчас? Только усилив прозрачность, приняв законы, ужесточающие правила и обеспечив последовательное и строгое правоприменение, мы сможем снова высоко держать голову как юрисдикция, которой доверяют, и которая живет по самым высоким стандартам. Мы должны, наконец, превратить теплые слова сменявших друг друга правительств в твердые действия в рамках обещанного законопроекта об экономической преступности. Подтвердит ли министр, что законопроект будет рассмотрен в этом году? Если правительство снова потерпит неудачу на этих двух фронтах, единственные, кто будет рад, это такие люди, как криминальные клептократы из Казахстана, которые будут смеяться всю дорогу до банка.

Источник: https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions