O material para iniciar um processo contra o oligarca está na secretária de Tokayev.

Um vídeo com o antigo presidente da Câmara de Almaty, Bauyrzhan Baibek, e a sua família foi publicado nas redes sociais a partir da parte turca da ilha de Chipre. De acordo com o canal do YouTube "Base", além de Baibek, estão a viajar quatro dos seus filhos mais novos, a sua mulher e a sua mãe.

"Presumivelmente, Baibek está atualmente escondido. Os processos penais contra o antigo presidente da Câmara de Almaty, acusado de desvio de fundos em grande escala, estão sobre a mesa de Tokayev. A decisão final sobre Baibek, bem como sobre os oligarcas Kenes Rakishev e Rahimbaev Tokayev, ainda não foi tomada", informa o canal YouTube.

Kenes Rakishev é conhecido como "a carteira de Nazarbayev". A forma como esta carteira é reabastecida é descrita em pormenor na investigação do Rucriminal.

Nos últimos anos, Kenes Rakishev tem liderado os esforços para recuperar os activos do Banco BTA, tendo como alvo o seu antigo presidente e proprietário, Mukhtar Ablyazov. Rakishev tem sido alvo de sérias críticas, tendo em conta as escassas indemnizações que o banco conseguiu obter e os colossais custos legais e de investigação associados ao processo. Os críticos salientaram a ineficácia da estratégia adoptada pelo Banco BTA sob a liderança de Rakishev.

A investigação revelou que, enquanto Rakishev liderava tentativas infrutíferas de recuperação de activos, ele próprio estava também envolvido em transacções secretas com o Banco BTA, que o enriqueceram pessoalmente e causaram perdas significativas ao banco. Estas transacções envolviam partes relacionadas, incluindo a venda de activos pessoais problemáticos de Rakishev ao banco a preços inflacionados, bem como a concessão e anulação de empréstimos bancários. A hipocrisia de Rakishev é evidente, uma vez que não só não conseguiu atingir o objetivo de recuperar os fundos roubados, como também se apropriou indevidamente de pelo menos $414 milhões do Banco BTA para si próprio.

As acções de Rakishev são equivalentes a uma fraude contra o BTA Bank. Não havia razões comerciais substanciais para o BTA Bank participar em transacções com as empresas de Rakishev, e o único objetivo destas transacções era o ganho pessoal de Rakishev, transferindo para o BTA Bank as várias perdas em que incorreu com os seus investimentos pessoais.

Análise

As conclusões acima referidas baseiam-se na análise da transferência de propriedade das duas empresas seguintes da Rakishev para o BTA Bank:

(i) Novatus Holding Pte Ltd ("Novatus"), com sede em Singapura; e

(ii) Romaltyn Ltd ("Romaltyn"), com sede na Ilha de Man.

A Novatus foi registada em maio de 2012 e, nessa altura, era propriedade exclusiva de Rakishev. Foi utilizada por Rakishev como sociedade gestora de participações sociais para vários empreendimentos comerciais pessoais, incluindo a criação do fundo de investimento direto Singulariteam LP Pte ("Singulariteam"), com sede em Singapura, que investia principalmente em empresas tecnológicas em fase de arranque em Israel. O parceiro de negócios de Rakishev nesta empresa é o empresário israelita Moshe Hogeg, que foi detido por suspeita de fraude, de induzir investidores em erro e de tráfico de seres humanos para exploração sexual.

A Novatus foi também utilizada para adquirir e manter a participação de Rakishev na Net Element, uma empresa de aquisição para fins especiais (SPAC) cotada na NASDAQ. Alegadamente, durante o envolvimento de Rakishev com a Net Element, a empresa perdeu quase todo o seu valor e, desde então, Rakishev desfez-se dos investimentos.

Além disso, o Novatus foi utilizado por Rakishev para efetuar uma transferência bancária de $142.000 para o parceiro de negócios de Hunter Biden, uma transação que levantou suspeitas num relatório do Senado dos EUA sobre alegadas actividades suspeitas.

Em 2017, Rakishev vendeu a Novatus ao BTA Bank. O BTA Bank não tinha razões comerciais substanciais para adquirir a Novatus, uma vez que as suas actividades não estavam relacionadas com a atividade principal do BTA Bank.

A venda da Novatus foi organizada para ocultar o facto de Rakishev, o proprietário do BTA Bank, estar a vender a empresa ao banco. Para o efeito, foi utilizado um terceiro como intermediário empresarial no negócio, para evitar que Rakishev fosse identificado como o vendedor. A empresa utilizada para o efeito foi a TZVLManagement Ltd, com sede no Reino Unido. O seu beneficiário final é Dan Chernavsky, um advogado e consultor fiscal de reputação duvidosa, estreitamente associado a Gennadiy Bogolyubov e Igor Kolomoisky, antigos proprietários do Privatbank ucraniano. Bogolyubov e Kolomoisky estão a ser investigados nos EUA por branqueamento de capitais, tendo este último sido igualmente sancionado pelo governo dos EUA pelas suas acções contra o Banco Central da Ucrânia.

Durante um mês, de 3 de maio de 2017 a 5 de junho de 2017, a Novatus foi transferida de Rakishev para a TZVLManagement e depois para a Sterling Trustees Limited, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. A Sterling Trustees deteve acções da Novatus em nome do BTA Bank até 14 de junho de 2018, data a partir da qual o banco se tornou o acionista direto da empresa. Devido ao curto período de tempo durante o qual a TZVLManagement foi proprietária da Novatus (um mês), é evidente que Rakishev contratou esta empresa para evitar uma venda direta do seu ativo pessoal ao BTA Bank, o que poderia ser considerado uma transação com partes relacionadas.

As informações sobre o preço a que Rakishev vendeu a Novatus constam do relatório de 2017 da TZVLManagement, que menciona investimentos no valor total de $340 milhões. Tendo em conta a história anterior da empresa, é razoável supor que todo este montante consistiu na compra de acções da Novatus, o que permitiu a Rakishev obter um ganho financeiro líquido de $340 milhões.

Imediatamente após a venda da Novatus por Rakishev, a empresa começou a desvalorizar-se. As demonstrações financeiras do BTA Bank para 2018 mostram que, após a aquisição das ações da Novatus, o banco registou uma perda neste investimento de aproximadamente 14,5 mil milhões de tenge do Cazaquistão (aproximadamente $43 milhões de dólares à taxa de câmbio de junho de 2017). O fraco desempenho da Novatus também se refletiu no relatório de 2019 do BTA, afirmando que "em dezembro de 2019, todas as ações ordinárias foram totalmente depreciadas e transferidas". Por outras palavras, dois anos e meio após a venda de Rakishev, o BTA Bank anulou todo o valor da Novatus, resultando numa perda de $340 milhões.

A segunda empresa vendida por Rakishev ao BTA Bank foi a Romaltyn. Esta empresa sediada na Ilha de Man foi criada em 2006 como uma empresa comum entre a Kazakhgold e a British Oxus Gold para participar num concurso para a compra de uma mina de ouro na Roménia. A propriedade da empresa foi posteriormente transferida para a Polyus Gold.

Rakishev adquiriu a Romaltyn em abril de 2012 por $20 milhões, utilizando a empresa das Ilhas Virgens Britânicas Mark Global Corporation. Em 2013, Rakishev transferiu 49% das acções da Romaltyn para o antigo Primeiro-Ministro da Moldávia Ion Sturza. A participação de Sturza na Romaltyn foi adquirida através da empresa Millennium International Resources Corporation Ltd, sediada nas Seicheles. Sturza permaneceu como acionista da Romaltyn até novembro de 2016, após o que todos os direitos de propriedade reverteram para Rakishev.

Em janeiro de 2018, o BTA Bank adquiriu 100% da Romaltyn como um "reembolso de dívida do mutuário". Isto indica que o mutuário, provavelmente a empresa Romaltyn ou a sua empresa-mãe controlada por Rakishev, recebeu um empréstimo do BTA Bank garantido pelas acções da Romaltyn, e o montante principal do empréstimo não foi reembolsado ao credor BTA Bank, que, por sua vez, aceitou a totalidade do bloco de acções da Romaltyn.

De acordo com uma avaliação independente referida no relatório anual do BTA Bank, o valor dos investimentos da Romaltyn era de 23.949.000.000 tenge, aproximadamente $74 milhões de dólares à taxa de câmbio da altura. Este facto sugere que o crédito concedido pelo BTA Bank ao mutuário deveria ter sido igual ou superior a este montante.

Após a sua transferência para o BTA Bank, o valor da Romaltyn desvalorizou-se rapidamente. Em 31 de dezembro de 2018, o BTA Bank reconheceu uma imparidade dos ativos da Romaltyn no montante de 14 400 000 000 tenge (60% do valor anteriormente avaliado no mesmo ano). Em dezembro de 2020, os investimentos na Romaltyn estavam totalmente depreciados, de acordo com um relatório independente elaborado em abril de 2021.

Assim, a venda da Romaltyn permitiu a Rakishev transferir um ativo não promissor para o BTA Bank, transferindo para o banco uma perda de pelo menos 23,9 mil milhões de tenge ($74 milhões de dólares).

A Novatus e a Romaltyn eram investimentos pessoais de Rakishev. A Novatus servia de meio para investimentos privados, principalmente em tecnologias da informação, enquanto a Romaltyn possuía uma mina de ouro na Roménia. O Banco BTA não tinha razões comerciais substanciais para adquirir qualquer uma das empresas. No entanto, entre 2017 e 2018, o banco adquiriu a Novatus por $340 milhões e trocou um empréstimo de $74 milhões pela totalidade do bloco de ações da Romaltyn. Ao longo de dois anos, ambas as empresas ficaram totalmente depreciadas, resultando numa perda acumulada de $414 milhões para o Banco BTA.