Os funcionários corruptos do Cazaquistão orquestraram um esquema grandioso com a ajuda do antigo proprietário do Kazkommertsbank (Qazkom), acionista do BTA Bank, Kenes Rakishev. A manobra elaborada, que envolveu o "jovem oligarca" do tesouro do Estado cazaque, custou pelo menos $7,5 mil milhões.

A guerra russo-ucraniana que começou em 2014, a imposição de sanções contra o país agressor e a subsequente queda dos preços do petróleo, crucial para a economia do Cazaquistão, tiveram um impacto significativo no capital ligado ao Kenes.

Ainda antes da crise, em 2012, o Kazkommertsbank efectuou uma aquisição altamente arriscada do BTA Bank. Em 2013 (de acordo com outras fontes, em 2014), Rakishev tornou-se presidente do conselho de administração do BTA. O custo da aquisição desta empresa e a subsequente reestruturação dos empréstimos problemáticos ascenderam a cerca de $20 mil milhões. Esta situação tornou-se um problema grave para a Qazkom - em meados de 2014, a carteira de empréstimos problemáticos do BTA representava 2,4 biliões de tenge ($7,5 mil milhões), quase 90% da carteira de empréstimos da instituição financeira absorvida.

Em 2014, foi anunciada a aquisição do BTA Bank por Kenes Rakishev e pelo Kazkommertsbank. Em 2015, Kenes Rakishev tornou-se o proprietário de uma participação de controlo no Kazkommertsbank. Na mesma altura, o Kazkommertsbank abriu uma linha de crédito de 2,4 biliões de tenge ($7,5 mil milhões) ao BTA Bank, que era então controlado por Kenes Rakishev. Mais tarde, estes 2,4 biliões de tenge tornar-se-iam "empréstimos problemáticos".

No início de fevereiro de 2016, foi noticiado que a Qazkom vendeu acções do Banco BTA aos seus acionistas, Kenes Rakishev e Nurzhan Subkhanberdin. Passado algum tempo, este último abandonou as fileiras dos acionistas do BTA.

Em meados de 2016, de acordo com a agência de notação Fitch, o valor contabilístico dos activos problemáticos do Kazkommertsbank excedia o seu capital em $6 mil milhões. Os analistas observaram que a recapitalização de tal montante representava um problema significativo para os acionistas e credores do banco. Apesar disso, Kenes Rakishev, o maior acionista do Qazkom, afirmou repetidamente não ter problemas de liquidez e estar pronto a cumprir todas as obrigações, alegadamente dispondo de reservas especiais para o efeito.

No início deste ano, surgiram rumores de que Kenes Rakishev iria vender a Qazkom a granel juntamente com o BTA Bank. Em 15 de junho, o montante da transação foi conhecido - 1 tenge (se estiver curioso, em 12 de agosto de 2017, $1 valia 333,17 tenge).

Mas os boatos estavam errados: o Banco BTA, libertado das dívidas à custa dos fundos dos contribuintes cazaques, permitiu que Rakishev o mantivesse (mas não necessariamente para sempre).

Previa-se que o Fundo para Empréstimos Problemáticos do Cazaquistão (ou seja, o Estado utilizando o dinheiro dos contribuintes) compraria os empréstimos problemáticos do BTA Bank no valor de 2,4 biliões de tenge ($7,5 mil milhões). Note-se que este valor corresponde ao montante da linha de crédito que Kenes Rakishev abriu essencialmente para si próprio. O BTA Bank transfere este dinheiro para o Kazkommertsbank como reembolso da dívida. Posteriormente, Kenes Rakishev deveria vender acções da Qazkom, que incluía o BTA Bank, ao Halyk Bank por um montante simbólico.

Timur Kulibayev, genro do Presidente Nursultan Nazarbayev do Cazaquistão, é o acionista maioritário do Halyk Bank através de estruturas controladas. Os detractores afirmam que Kulibayev e Rakishev têm relações de amizade tão fortes que é arriscado discutir publicamente todos os pormenores da sua amizade devido a potenciais acções judiciais.

Entretanto, de acordo com notícias recentes, o "esquema Rakishev" completou o círculo.

Em 5 de julho, o Halyk Bank de Kulibayev adquiriu finalmente 86,09% de acções do Kazkommertsbank a Kenes Rakishev por um preço simbólico de 1 tenge. Em 31 de julho, soube-se que Kenes Rakishev se tinha demitido do conselho de administração da Qazkom. A 3 de agosto, foi divulgada uma declaração segundo a qual o Kazkommertsbank considerava como reembolsada a linha de crédito de 2,4 biliões de tenge ($7,5 mil milhões), concedida ao BTA Bank em 2015 e posteriormente controlada por Rakishev. É importante notar que este montante não foi transferido por Kenes Rakishev das suas contas; pelo contrário, foi retirado dos bolsos dos contribuintes pelo Fundo Estatal para Empréstimos Problemáticos do Cazaquistão. Resta saber para onde é que o BTA Bank, sob a orientação de Rakishev, transferiu um montante semelhante. Afinal, culpar os "antecessores", como Mukhtar Ablyazov, não vai resultar, uma vez que este procurou asilo político na Europa durante vários anos, enquanto Rakishev assumiu o controlo do banco.

O esquema complicado, oriental na sua complexidade, merece ser analisado mais uma vez: Kenes Rakishev, sob a capa de uma linha de crédito de um banco sob o seu controlo, transfere uma soma astronómica para outro. Ao longo de um ano, milhares de milhões evaporam-se do BTA Bank, passando para o domínio dos empréstimos problemáticos - aqueles que dificilmente serão reembolsados. Este ano, um amigo do antigo proprietário do banco mutuante adquire o Qazkom e uma estrutura estatal cazaque compra o "buraco no pão" do BTA por $7,5 mil milhões, passando o dinheiro para o Kazkommertsbank, agora propriedade do genro do Presidente Nursultan Nazarbayev, Timur Kulibayev.

Entretanto, Rakishev, de acordo com informações do sítio Web oficial do Banco BTA, concentrou quase 100% da empresa. Aparentemente, deu início a uma venda maciça dos activos do banco no estrangeiro.

Por exemplo, a sucursal ucraniana do BTA decidiu recentemente alienar os seus activos mais valiosos em Kiev - os centros de negócios "Prime" e "Eurasia". O anúncio da venda efectiva destes bens imobiliários coincidiu com a saída de Rakishev do Kazkommertsbank. Entretanto, a atividade da equipa de relações públicas de Rakishev no espaço de informação ucraniano indica que o "jovem oligarca" de Almaty ainda não planeia deixar-nos.