Kontynuujemy naszą serię artykułów na temat amerykańskich zeznań kazachskiego oligarchy Kenesa Rakisheva.

Zostały one wypowiedziane przez Rakisheva w amerykańskim sądzie, gdzie rozpatrywano pozew BTA Banku przeciwko byłemu właścicielowi banku Mukhtarowi Ablyazovowi, byłemu burmistrzowi stolicy Kazachstanu Viktorowi Khrapunovowi i jego synowi Ilyasowi Khrapunovowi. Prawnicy tego ostatniego próbowali udowodnić w sądzie, że Rakishev jest tylko nominalnym właścicielem BTA Banku. W rzeczywistości bank jest kontrolowany przez ludzi z najwyższego szczebla w Kazachstanie i to właśnie oni stoją za prześladowaniami Ablyazova i Khrapunovów. Nazwiska tych osób z najwyższych szczebli, z którymi Rakishev osobiście się komunikuje, zostały ujawnione. Sam Kenes potwierdził fakt bliskiej komunikacji bezpośrednio z nimi lub ich przedstawicielami. Wśród tych osób jest szef Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Karim Masimov, zięć prezydenta Kazachstanu Timur Kulibayev i osobiście Nursultan Nazarbayev. Wszystkie te nazwiska znajdują się w protokołach przesłuchań Rakisheva, których uwierzytelniona kopia jest dostępna dla portalu rucriminal. A kiedy prawnicy oskarżonych zaczęli zadawać pytania dotyczące konkretnej działalności BTA Banku, w którym Rakishev był przewodniczącym rady dyrektorów w czasie przesłuchania, wyraźnie się zmagał. Nie potrafił odpowiedzieć na pytania dotyczące kontrahentów BTA, umów banku, krajów, w których bank jest zaangażowany w spory sądowe i tak dalej. Ciekawy prezes zarządu, który nie wie absolutnie nic o banku, którego jest głównym właścicielem. Rucriminal publikuje zapis tej części przesłuchania Rakisheva.

A - odpowiedzi Kenesa Rakisheva.

P: Zeznałeś dziś rano, że BTA ma postępowania sądowe w różnych krajach. Których?
O: Europa, Ameryka, Azja.
P: To są kontynenty. Które kraje?
O: W wielu krajach. Ponownie, ponieważ nie jestem prawnikiem, nie znam wszystkich przypadków, ale znam niektóre; wiem, że ta kwestia jest rozważana w Londynie, na Ukrainie i siedzę tu teraz, więc w Stanach Zjednoczonych. Po prostu obawiam się wymieniania wszystkich krajów, ponieważ mógłbym pominąć lub zapomnieć o jednym z nich i wyglądałoby na to, że go nie wymieniłem. Dlatego lepiej zapytać o to prawników; oni na pewno będą wiedzieć, w których krajach.
P: Nie sądzę, by pan Schwartz pozwolił mi go o to zapytać, choć...
O: Cóż, tak naprawdę miałem na myśli prawników BTA Banku. Myślę, że Nulan Nurgabylov odpowie na wszystkie te pytania.
P: Chcę spróbować zrozumieć; jesteś świadomy przypadków...
MR. SCHWARTZ: Co jest naprawdę ważne?
O: Rozumiem, że mogę coś powiedzieć. Ale pozwól, że to zilustruję. Czy twój szef zna szczegóły sprawy, nad którą teraz pracujesz?
MR. SCHWARTZ: Partner zarządzający firmy.
P: Próbuję tylko zrozumieć, co wiesz.
A: Wiem, ale zadałem pytanie. Ponieważ wygląda na to, że... Nie żebym nie chciał rozmawiać... Właściwie to nie jest moją prerogatywą znać dokładną liczbę krajów. Nie wiem. Wiem, że mamy coś w Europie; mamy coś w Stanach Zjednoczonych, coś w Rosji, ale z pewnością o dokładną liczbę krajów powinieneś zapytać BTA, oficjalnie wysłać list, a my powiemy ci wszystko.
P: Czy wiesz, gdzie w Europie BTA prowadzi postępowania sądowe?
O: Znowu to samo pytanie. Nie wiem dokładnie. Wiem, że na pewno jest w Anglii.
P: Czy znasz inne miejsca poza Anglią?
Rosja.
P: Gdzie jeszcze, poza Anglią, Rosją, Ukrainą i USA?
A: Kazachstan, Ukraina, USA, Rosja, jest coś jeszcze, ale nie mogę ci teraz powiedzieć, bo nie pamiętam lub nie wiem.
P: Racja, rozumiem, że rozmawiałeś z rosyjskimi władzami na temat sporów sądowych w Rosji?
MR. Sprzeciw.
O: Co masz na myśli mówiąc o władzach? Jeśli masz na myśli organy ścigania, to tak; władze, nie.
P: Czy możesz opisać, jak przebiegały twoje rozmowy z rosyjskimi organami ścigania dotyczące procesu prawnego w Rosji?
MR. Sprzeciw.
O: Jak wspomniałem wcześniej, BTA Bank jest ofiarą. Poprosiliśmy wszystkie kraje, w tym Rosję, w szczególności organy ścigania, o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
P: Czy osobiście rozmawiałeś z organami ścigania w jakimkolwiek kraju innym niż Rosja w sprawie pana Ablyazova?
A: Nie, może w Kazachstanie i Rosji, to wszystko.
P: Czy znasz Denity lub Elanę Petelin (fonetycznie)?
O: Nie jestem z nimi zaznajomiony, ale słyszałem o nich, słyszałem te nazwy.
P: Co przez to rozumiesz?
O: Nie znam ich, ale słyszałem o nich.
P: W jakim kontekście o nich słyszałeś?
O: Że są w jakiś sposób powiązani z rodziną Chrapunowów.
P: Czy wiesz, czy BTA lub osoba działająca w imieniu BTA badała źródło finansowania Petelin?
O: Nie, nie wiem.
P: Czy osobiście wiesz coś na temat źródła finansowania Petelin?
O: Nie.
P: Poproszę sekretarza sądu o oznaczenie jako Dowód 1 dokumentu zatytułowanego ALMATY BTA 0231186 do 226.
(Kopia dokumentu o tytule ALMATY BTA 0231186 do ALMATY BTA 0231226, oznaczona w celu identyfikacji, została dostarczona).
MR. MICHELSON: Zauważyłem, że pan Schwartz zaznaczył w protokole, że pan Rakishev jest objęty nakazem ochrony.
MR. SCHWARTZ: Świadek jest świadkiem, więc jest objęty nakazem ochrony. Ten dokument pozostaje poufny.
P: Panie Rakishev, czy widział Pan ten dokument wcześniej?
O: Jak nazywa się ten dokument?
P: Pierwszy wiersz dokumentu brzmi: "Ugoda".
O: Wydaje mi się, że wczoraj, podczas przygotowań sądowych, pokazano mi taki dokument. Nie widzę, kto go podpisał.
P: Przejdźmy do strony 195.
Dobrze.
P: Kto podpisał ten dokument w imieniu BTA Bank?
O: Rustem Iskakov.
Q: RUSTEM ISKAKOV?
Tak.
P: Jaką rolę odgrywa Iskakov w BTA Banku?
O: Jest dyrektorem zarządzającym i członkiem zarządu.
P: Czy widziałeś ten dokument przed wczoraj?
O: Nie.
P: Czy wiesz, czy istniały wcześniejsze wersje robocze tego dokumentu?
O: Takie dokumenty wpływają do zarządu każdego dnia.
P: Czy dobrze rozumiem, że nie byłeś zaangażowany w negocjacje dotyczące tego dokumentu?
O: Tak, masz rację. Zarząd nie był w to zaangażowany.
P: Zwracam uwagę na sekcję na pierwszej stronie. Czy wie Pan, że ten dokument BTA jest datowany na 13 kwietnia 2017 r.? Czy wie Pan, czy BTA zawarło umowy z Nikolaiem Bourem i Laurentem Fushem przed 13 kwietnia 2017 roku?
O: Moją rolą nie jest śledzenie dokumentów przechodzących przez zarząd. Ponieważ każdego dnia mają do czynienia z tonami dokumentów.
P: Nie wiedziałeś

Ciąg dalszy nastąpi...