A - Kenes Rakishev의 답변입니다.

질문: 오늘 아침에 BTA가 여러 국가에서 법적 소송을 진행하고 있다고 증언하셨습니다. 어떤 소송이 있나요?
A: 유럽, 미국, 아시아.
질문: 대륙입니다. 어느 국가인가요?
A: 많은 나라에서요. 다시 말씀드리지만 저는 변호사가 아니기 때문에 모든 사례를 다 알지는 못하지만 몇 가지 사례를 알고 있습니다. 런던과 우크라이나에서 이 문제가 고려되고 있다는 것을 알고 있고, 지금 여기 앉아 있는 미국에서도 이 문제가 고려되고 있다는 것을 알고 있습니다. 모든 국가를 나열하는 것은 제가 놓치거나 잊어버릴 수 있고, 제가 이름을 밝히지 않은 것처럼 보일 수 있기 때문에 두려울 뿐입니다. 따라서 변호사에게 문의하는 것이 훨씬 낫습니다. 변호사들은 어느 나라에 있는지 확실히 알 것입니다.
질문: 슈워츠 씨가 허락하지 않을 것 같은데...
A: 사실 저는 BTA 은행의 변호사를 의미했습니다. 누란 누르가블로프가 이 모든 질문에 답해줄 것 같아요.
Q: 이해하려고 노력 중인데, 어떤 사례를 알고 계신가요?
MR. SCHWARTZ: 정말 중요한 것은 무엇인가요?
A: 제가 할 수 있는 말이 있다는 것을 이해합니다. 하지만 예를 들어 보겠습니다. 상사가 지금 진행 중인 사건의 세부 사항을 알고 있나요?
MR. SCHWARTZ: 회사의 매니징 파트너입니다.
Q: 알고 계신 내용을 이해하려고 합니다.
A: 알아요, 하지만 질문한 거예요. 왜냐하면... 제가 말하고 싶지 않은 것은 아니지만... 사실 정확한 국가 수를 아는 것은 제 특권이 아닙니다. 모르겠어요 유럽에 뭔가 있고 미국에 뭔가 있고 러시아에 뭔가 있다는 것을 알고 있지만 정확한 국가 수는 BTA에 문의하고 공식적으로 편지를 보내면 모든 것을 알려 드리겠습니다.
질문: 유럽에서 BTA의 법적 절차가 어디에 있는지 알고 있나요?
A: 다시 같은 질문입니다. 정확히 모르겠습니다. 확실히 영국에 있다는 것은 알고 있습니다.
Q: 영국 외에 다른 지역도 알고 있나요?
A: 러시아.
질문: 영국, 러시아, 우크라이나, 미국 외에 다른 국가에는 어떤 국가가 있나요?
A: 카자흐스탄, 우크라이나, 미국, 러시아, 다른 것도 있지만 기억이 나지 않거나 몰라서 지금 말씀드릴 수 없습니다.
질문: 네, 러시아에서의 소송과 관련하여 러시아 당국과 이야기를 나눈 것으로 알고 있는데요?
MR. 슈워츠: 이의 있습니다.
A: 당국이란 무슨 뜻인가요? 법 집행 기관을 의미하는 것이라면 예, 당국을 의미하는 것이라면 아니요.
질문: 러시아의 법적 절차와 관련하여 러시아 법 집행 기관과의 대화가 어떻게 진행되었는지 설명해 주시겠어요?
MR. 슈워츠: 이의 있습니다.
A: 앞서 말씀드린 것처럼 BTA 은행은 피해자입니다. 우리는 러시아를 포함한 모든 국가, 특히 법 집행 기관에 문제 해결을 위해 도움을 요청했습니다.
질문: 아블리아조프 씨와 관련하여 러시아 이외의 다른 국가의 법 집행 기관과 개인적으로 이야기를 나눈 적이 있나요?
A: 아니요, 카자흐스탄과 러시아에서만 가능합니다.
Q: 데니티 또는 엘라나 페텔린(음성)을 아세요?
A: 잘은 모르지만 들어본 적이 있고 이름도 들어본 적이 있습니다.
Q: 그게 무슨 뜻인가요?
A: 잘 모르지만 들어본 적이 있습니다.
Q: 어떤 맥락에서 이런 이야기를 들으셨나요?
A: 크라푸노프 가문과 어떤 식으로든 관련이 있다는 것입니다.
질문: BTA 또는 BTA를 대리하는 사람이 Petelin의 자금 출처를 조사했는지 알고 있나요?
A: 아니요, 잘 모르겠습니다.
질문: Petelin의 자금 조달 출처에 대해 개인적으로 알고 있는 것이 있나요?
A: 아니요.
질문: 법원 서기에게 ALMATY BTA 0231186~226이라는 제목의 문서를 증거 1로 표시해 달라고 요청하겠습니다.
(식별을 위해 ALMATY BTA 0231186~ALMATY BTA 0231226으로 표시된 문서 사본이 제공되었습니다.)
MR. MICHELSON: 슈워츠 씨가 기록에 라키셰프 씨가 보호 명령의 적용을 받는다고 표시한 것에 주목합니다.
MR. SCHWARTZ: 증인은 증인이므로 보호 명령의 적용을 받습니다. 이 문서는 기밀로 유지됩니다.
Q: 라키셰프 씨, 이 문서를 본 적이 있나요?
A: 이 문서의 이름은 무엇인가요?
질문: 문서의 첫 줄에 "정산 계약"이라고 적혀 있습니다.
A: 어제 법정 준비 과정에서 그런 문서를 본 것 같습니다. 누가 서명했는지는 모르겠습니다.
Q: 195페이지를 넘겨보겠습니다.
A: 알겠습니다.
질문: BTA 은행을 대신하여 누가 이 문서에 서명했나요?
A: 루스템 이스카코프.
Q: 루스템 이스카코프?
A: 예.
질문: 이스카코프는 BTA 은행에서 어떤 역할을 하나요?
A: 그는 매니징 디렉터이자 이사회 멤버입니다.
Q: 이 문서를 어제 전에 보셨나요?
A: 아니요.
질문: 이 문서의 초기 초안이 있었는지 알고 있나요?
A: 이러한 문서는 매일 이사회로 들어옵니다.
질문: 이 문서에 대한 협상에는 관여하지 않았다고 정확히 이해해도 되나요?
A: 네, 맞습니다. 이사회는 관여하지 않았습니다.
Q: 첫 페이지의 섹션에 주목합니다. 이 문서의 날짜가 2017년 4월 13일이라는 것을 알고 있나요? BTA가 2017년 4월 13일 이전에 니콜라이 부르 및 로랑 푸셰와 계약을 체결했는지 알고 있나요?
A: 제 역할은 이사회를 통과하는 문서를 추적하는 것이 아닙니다. 매일 수많은 문서를 처리하기 때문입니다.
Q: 몰랐습니다.

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