과두주에 대한 소송을 시작하기 위한 자료가 토카예프의 책상 위에 놓여 있습니다.

전 알마티 시장인 바우르잔 바이벡과 그의 가족이 등장하는 영상이 터키의 키프로스 쪽에서 소셜 미디어에 올라왔습니다. '베이스' 유튜브 채널에 따르면 바이벡과 함께 그의 어린 자녀 4명, 아내, 어머니가 여행 중인 것으로 알려졌습니다.

"아마도 바이백은 현재 숨어 있는 것으로 추정됩니다. 특히 대규모 횡령 혐의로 전 알마티 시장을 상대로 제기된 형사 소송이 토카예프의 책상 위에 놓여 있습니다. 바이백뿐만 아니라 과두 정치인 케네스 라키셰프와 라힘바예프 토카예프에 대한 최종 결정은 아직 내려지지 않았습니다."라고 유튜브 채널은 보도합니다.

케네스 라키셰프는 "나자르바예프의 지갑"으로 알려져 있습니다. 이 지갑이 어떻게 보충되는지는 루크리미널의 조사에 자세히 나와 있습니다.

최근 몇 년 동안 케네스 라키셰프는 전 회장 겸 소유주인 무크타르 아블리아조프를 겨냥해 BTA 은행의 자산을 회수하기 위한 노력을 주도해 왔습니다. 라키셰프는 은행이 받은 보상금이 빈약하고 이 과정에서 막대한 법률 및 조사 비용이 든다는 점에서 심각한 비판에 직면해 있습니다. 비평가들은 라키셰프가 이끄는 BTA 은행이 선택한 전략의 비효율성을 지적했습니다.

조사 결과, 라키셰프는 자산 회수에 실패한 시도를 주도하는 동안 BTA 은행과 비밀 거래를 통해 개인적으로 부를 축적하고 은행에 막대한 손실을 입힌 것으로 밝혀졌습니다. 이러한 거래에는 라키셰프의 문제가 있는 개인 자산을 부풀려진 가격으로 은행에 매각하고 은행 대출을 충당금 및 상각하는 등 특수 관계자가 개입했습니다. 라키셰프는 훔친 자금을 회수한다는 목표를 달성하지 못했을 뿐만 아니라 BTA 은행으로부터 최소 1억 4천 4백만 달러를 개인적으로 유용했다는 점에서 그의 위선이 명백히 드러납니다.

라키셰프의 행위는 BTA 은행에 대한 사기에 해당합니다. BTA 은행이 라키셰프의 회사와 거래를 해야 할 실질적인 상업적 이유는 없었으며, 이러한 거래의 유일한 목적은 라키셰프의 개인적 이득을 위해 개인 투자에서 발생한 각종 손실을 BTA 은행에 전가하는 것이었습니다.

분석

위의 결론은 다음 두 회사의 소유권을 라키셰프에서 BTA 은행으로 이전한 분석 결과를 바탕으로 한 것입니다:

(i) 싱가포르에 본사를 둔 노바투스 홀딩스("노바투스"); 그리고

(ii) 맨섬에 본사를 둔 Romaltyn Ltd("Romaltyn").

노바투스는 2012년 5월에 등록되었으며 당시 라키셰프가 전액 소유하고 있었습니다. 이 회사는 주로 이스라엘의 기술 스타트업에 투자하는 싱가포르 소재 직접 투자 펀드인 Singulariteam LP Pte("Singulariteam")를 설립하는 등 다양한 개인 비즈니스 벤처를 위한 투자 지주회사로 사용되었습니다. 이 벤처에서 라키셰프의 사업 파트너는 사기, 투자자 오도, 성 착취를 위한 인신매매 혐의로 체포된 이스라엘 기업가 모셰 호게그입니다.

또한 Novatus는 나스닥 상장 기업인수목적회사(SPAC)인 Net Element에 대한 Rakishev의 지분을 인수하고 보유하는 데에도 사용되었습니다. 보도에 따르면 라키셰프가 Net Element에 관여하는 동안 회사는 거의 모든 가치를 잃었고, 이후 라키셰프는 투자에서 손을 뗐습니다.

또한, 라키셰프는 미국 상원 보고서에서 의심스러운 활동에 대한 의혹을 제기한 거래인 헌터 바이든의 사업 파트너에게 $142,000달러의 은행 이체를 실행하는 데 노바투스를 사용했습니다.

2017년, 라키셰프는 노바투스를 BTA 은행에 매각했습니다. 노바투스의 활동은 BTA 은행의 핵심 비즈니스와 관련이 없었기 때문에 BTA 은행은 노바투스를 인수할 실질적인 상업적 이유가 없었습니다.

노바투스의 매각은 BTA 은행의 소유주인 라키셰프가 회사를 은행에 매각한다는 사실을 감추기 위해 조직적으로 이루어졌습니다. 이를 위해 제3자를 거래의 중개자로 내세워 라키셰프가 판매자로 드러나지 않도록 했습니다. 이를 위해 사용된 회사는 영국에 본사를 둔 TZVLManagement Ltd였습니다. 이 회사의 최종 수혜자는 변호사 겸 세무 컨설턴트인 댄 체르나브스키로, 우크라이나 프라이빗뱅크의 전 소유주였던 게나디 보골류보프와 이고르 콜로모이스키와 밀접한 관련이 있는 의심스러운 평판을 가진 인물입니다. 보고류보프와 콜로모이스크키는 미국에서 자금 세탁 혐의로 조사를 받고 있으며, 후자는 우크라이나 중앙은행에 대한 그의 행동으로 미국 정부로부터 제재를 받은 바 있습니다.

2017년 5월 3일부터 2017년 6월 5일까지 한 달에 걸쳐 Novatus는 라키셰프에서 TZVLManagement로 이전된 후 영국령 버진아일랜드에 본사를 둔 스털링 트러스티즈 리미티드로 이전되었습니다. 스털링 트러스티즈는 2018년 6월 14일까지 BTA 은행을 대신하여 노바투스 주식을 보유했으며, 그 이후에는 은행이 회사의 직접 주주가 되었습니다. TZVL매니지먼트가 노바투스를 소유한 기간이 1개월로 짧았기 때문에 라키셰프는 특수관계인 거래로 간주될 수 있는 개인 자산을 BTA 은행에 직접 매각하는 것을 피하기 위해 이 회사를 이용했음이 분명합니다.

라키셰프가 Novatus를 매각한 가격에 대한 정보는 TZVLManagement의 2017년 보고서에 포함되어 있으며, 총 $340백만 달러의 투자가 언급되어 있습니다. 회사의 이전 이력을 고려할 때 이 전체 금액이 Novatus 주식 매입으로 구성되었다고 가정하는 것이 합리적이며, 따라서 라키셰프는 $340백만 달러의 순 금융 이익을 얻게 됩니다.

라키셰프가 노바투스를 매각한 직후, 노바투스의 가치는 하락하기 시작했습니다. 2018년 BTA 은행의 재무제표에 따르면 Novatus 주식 인수 후 이 은행은 약 145억 카자흐스탄 텡게(2017년 6월 환율 기준 약 1억4천3백만 달러)의 투자 손실을 기록했습니다. 노바투스의 실적 부진은 BTA의 2019년 보고서에도 반영되어 "2019년 12월에 모든 보통주가 전액 손상되어 양도되었다"고 명시되어 있습니다. 즉, 라키셰프가 매각한 지 2년 반 만에 BTA 은행은 노바투스의 가치를 전액 상각했고, 그 결과 1억 4천 3백만 달러의 손실이 발생했습니다.

라키셰프가 BTA 은행에 매각한 두 번째 회사는 Romaltyn이었습니다. 맨섬에 본사를 둔 이 회사는 2006년 카자흐골드와 영국 옥서스 골드가 루마니아의 금광 구매 입찰에 참여하기 위해 합작 투자로 설립한 회사입니다. 이후 회사의 소유권은 Polyus Gold로 이전되었습니다.

라키셰프는 2012년 4월 영국령 버진아일랜드 회사 마크 글로벌 코퍼레이션을 통해 로말티엔을 1억 4천만 달러에 인수했습니다. 2013년에 라키셰프는 로말티엔의 주식 49%를 전 몰도바 총리 이온 스터르자에게 양도했습니다. 스투르자는 세이셸에 본사를 둔 밀레니엄 인터내셔널 리소스 코퍼레이션을 통해 로말티엔의 지분을 인수했습니다. Sturza는 2016년 11월까지 Romaltyn의 주주로 남았고, 그 후 모든 소유권은 Rakishev에게 돌아갔습니다.

2018년 1월, BTA 은행은 "차입자의 채무 상환"이라는 명목으로 Romaltyn의 100%를 인수했습니다. 이는 차용인(Romaltyn 또는 라키셰프가 지배하는 모회사로 추정되는 회사)이 BTA 은행으로부터 Romaltyn의 주식을 담보로 대출을 받았고, 대출 원금을 채권자인 BTA 은행에 상환하지 않았으며, 그 대신 Romaltyn 주식 블록 전체를 인수했음을 나타냅니다.

BTA 은행의 연례 보고서에 언급된 독립적인 평가에 따르면 로말티엔의 투자 가치는 23,949,000,000텡게, 당시 환율로 약 $74백만 달러였습니다. 이는 BTA 은행이 대출자에게 제공한 신용이 이 금액과 같거나 더 많았어야 함을 시사합니다.

BTA 은행으로 이전된 후 로말티엔의 가치는 빠르게 감가상각되었습니다. 2018년 12월 31일 기준으로 BTA Bank는 14,400,000,000텡게(같은 해에 이전에 평가한 가치의 60%)에 달하는 Romaltyn 자산의 손상을 인식했습니다. 2021년 4월에 작성된 독립 보고서에 따르면 2020년 12월까지 로말티엔에 대한 투자는 전액 손상되었습니다.

따라서 로말티엔을 매각함으로써 라키셰프는 유망하지 않은 자산을 BTA 은행으로 이전하여 최소 239억 텡게(미화 1억 4천 7백만 달러)의 손실을 은행에 전가할 수 있었습니다.

노바투스와 로말티엔은 라키셰프의 개인 투자였습니다. 노바투스는 주로 정보 기술에 대한 개인 투자 수단으로 사용되었고, 로말티엔은 루마니아에 금광을 소유하고 있었습니다. BTA 은행은 두 회사를 인수할 실질적인 상업적 이유가 없었습니다. 하지만 2017년과 2018년 사이에 이 은행은 Novatus를 1억 4천 3백만 달러에 인수하고 1억 4천 4백만 달러의 대출을 Romaltyn 주식 전체 블록과 교환했습니다. 2년 동안 두 회사 모두 완전 자본잠식 상태에 빠졌고, 그 결과 BTA 은행의 누적 손실은 1억 4천 4백만 달러에 달했습니다.