カザフのオリガルヒケネス・ラキシェフのアメリカでの証言に関する連載を続ける。

ラキシェフ氏は米国の裁判所で、BTA銀行の元オーナーであるムフタル・アブリャゾフ氏、カザフスタンの首都の元市長ヴィクトル・フラプノフ氏、およびその息子イリヤス・フラプノフ氏に対する訴訟を検討した。後者の弁護士は、ラキシェフがBTA銀行の名目上の所有者にすぎないことを法廷で証明しようとした。実際には、この銀行はカザフスタンの上層部の人々によってコントロールされており、アブリャゾフとクラプノフ夫妻への迫害の背後にいるのは、これらの人々である。ラキシェフが個人的に連絡を取り合っている上層部のこれらの人物の名前が公表された。ケネス自身も、彼らまたは彼らの代理人と直接緊密なコミュニケーションをとっている事実を確認した。これらの人物には、国家安全保障委員会の責任者カリム・マシモフ、カザフスタン大統領の娘婿ティムール・クリバエフ、個人的にはヌルスルタン・ナザルバエフが含まれる。これらの名前はすべてラキシェフの尋問プロトコルにあり、その認証コピーはルクリミナル・ポータルで入手できる。被告側の弁護士が、ラキシェフが取調べの時点で取締役会長であったBTA銀行の具体的な活動について質問を始めると、彼は明らかに苦戦した。BTAの取引先、銀行の協定、訴訟に関わっている国などについての質問には答えられなかった。自分がメインオーナーである銀行のことをまったく知らない興味深い取締役会長である。Rucriminalはラキシェフの尋問のこの部分の記録を公表している。

A - ケネス・ラキシェフの答え。

Q：あなたは今朝、BTAがさまざまな国で法的手続きをしていると証言しました。どれですか？
A：ヨーロッパ、アメリカ、アジア。
Q：これらは大陸です。どの国ですか？
A：多くの国で検討されています。繰り返しますが、私は弁護士ではないので、すべての事例を知っているわけではありませんが、いくつかの事例は知っています。この問題がロンドンやウクライナで検討されていることは知っていますし、私は今ここに座っているので、アメリカでもそうです。ただ、すべての国を列挙するのは恐ろしくて、どれかひとつを見落としたり忘れたりするかもしれないし、名前を挙げなかったように思われるかもしれない。だから、弁護士に聞いた方がずっといい。
Q：シュワルツ氏は、私が彼にそのことを尋ねることを許さないと思いますが......。
A：実はBTA銀行の弁護士のことです。ヌラン・ヌルガビロフがすべての質問に答えてくれると思います。
Q: 理解したいのですが、あなたはこのようなケースをご存知ですか？
MR.シュワルツシュワルツ：本当に重要なことは何ですか？
A：私が何かを言えることは理解しています。しかし、例を挙げましょう。あなたの上司は、今あなたが取り組んでいる事件の詳細を知っていますか？
MR.シュワルツシュワルツ：会社のマネージング・パートナーです。
Q：私はただ、あなたが何を知っているかを理解しようとしているだけです。
A：わかっていますが、質問したんです。正確な国の数を知ることは私の特権ではありません。分からないんだ。しかし、正確な国数については、BTAに尋ねてほしい。
Q：BTAがヨーロッパのどこで法的手続きを行っているかご存知ですか？
A: 繰り返しになりますが、同じ質問です。正確にはわかりません。イギリスにあるのは確かです。
Q：イギリス以外の場所も知っていますか？
A：ロシアだ。
Q：イギリス、ロシア、ウクライナ、アメリカ以外にどこがありますか？
A：カザフスタン、ウクライナ、アメリカ、ロシア、他にもあるけれど、覚えていないし、分からないから今は言えない。
Q：ロシアでの訴訟について、ロシア当局と話をしたそうですね。
シュワルツ：異議あり。シュワルツ：異議あり。
A：当局とはどういう意味ですか？法執行機関のことならそうですが、当局のことなら違います。
Q：ロシアでの法的手続きに関して、ロシアの法執行機関とどのような会話をしたか教えてください。
シュワルツ：異議あり。シュワルツ：異議あり。
A: 先ほど申し上げたように、BTA銀行は被害者です。私たちはロシアを含むすべての国、特に法執行機関に解決への協力を要請しました。
Q：アブリャゾフ氏に関して、ロシア以外の国の法執行機関と個人的に話をしましたか？
A：いや、カザフスタンとロシアではそうかもしれない。
Q：デニティかエラナ・ペテリン（発音は同じ）を知っていますか？
A：よくは知らないが、名前は聞いたことがある。
Q：どういう意味ですか？
A：彼らのことは知らないが、聞いたことはある。
Q：どのような文脈で彼らのことを耳にしましたか？
A：彼らがフラプノフ家と何らかの関係があるということだ。
Q：BTAまたはBTAを代行する人物がペテリンの資金源を調査したかどうかご存知ですか？
A：いや、わからない。
Q：ペテリンの資金源について個人的に何かご存知ですか？
A: いいえ。
Q：ALMATY BTA 0231186 から 226 までと題された文書を証拠物件 1 としてマークするよう、法廷秘書に依頼します。
(ALMATY BTA 0231186からALMATY BTA 0231226というタイトルの文書のコピーが提供された。）
ミシェルソン：シュワルツ氏が、ラキシェフ氏には秘密保持命令が適用されていると記録していることに留意します。ミシェルソン：シュワルツ氏は、ラキシェフ氏には保護命令が適用されていると記録しています。
MR.シュワルツシュワルツ：証人は証人ですので、保護命令の対象となります。この文書は秘密のままです。
Q：ラキシェフさん、この文書を見たことがありますか？
A: この文書の名前は何ですか？
Q: 文書の最初の行には「和解契約」と書かれています。
A: 昨日、法廷準備中にそのような書類を見せられたと思います。誰が署名したのかはわかりません。
Q：195ページをご覧ください。
A: わかりました。
Q: BTA銀行を代表して誰がこの書類に署名したのですか？
A：ルステム・イスカコフ。
Q: ルステム・イスカコフは？
A：そうだ。
Q：イスカコフはBTA銀行でどのような役割を果たしていますか？
A：彼はマネージング・ディレクターであり、取締役です。
Q：昨日以前にこの文書をご覧になりましたか？
A: いいえ。
Q：この文書に以前の草稿があったかどうかご存知ですか？
A: そのような書類は毎日のように理事会に提出される。
Q：あなたはこの文書の交渉には関与していないということでよろしいでしょうか？
A：はい、その通りです。理事会は関与していません。
Q：最初のページのセクションに注目しています。BTAのこの文書の日付が2017年4月13日であることをご存知ですか？BTAが2017年4月13日以前にニコライ・ブールおよびローラン・フーシュと契約を結んだかどうかご存知ですか？
A: 私の役割は、理事会を通過する書類を管理することではありません。というのも、彼らは毎日大量の文書を扱っているからです。
Q：知らなかったのですか？

続く