Continua la nostra serie di articoli sulle testimonianze americane dell'oligarca kazako Kenes Rakishev.

Queste parole sono state pronunciate da Rakishev in un tribunale statunitense, dove è stata esaminata la causa della BTA Bank contro l'ex proprietario della banca Mukhtar Ablyazov, l'ex sindaco della capitale del Kazakistan Viktor Khrapunov e suo figlio Ilyas Khrapunov. Gli avvocati di quest'ultimo hanno cercato di dimostrare in tribunale che Rakishev è solo un proprietario nominale della BTA Bank. In realtà, la banca è controllata da persone ai vertici del Kazakistan, che sono dietro la persecuzione di Ablyazov e dei Khrapunov. Sono stati resi noti i nomi di questi individui delle alte sfere, con cui Rakishev comunica personalmente. Lo stesso Kenes ha confermato di essere in stretta comunicazione direttamente con loro o con i loro rappresentanti. Tra queste persone ci sono il capo del Comitato di Sicurezza Nazionale Karim Masimov, il genero del Presidente del Kazakistan Timur Kulibayev e personalmente Nursultan Nazarbayev. Tutti questi nomi sono presenti nei protocolli di interrogatorio di Rakishev, una copia certificata dei quali è disponibile sul portale rucriminale. E quando gli avvocati degli imputati hanno iniziato a porre domande sulle attività specifiche della BTA Bank, di cui Rakishev era presidente del Consiglio di amministrazione al momento dell'interrogatorio, ha chiaramente avuto difficoltà. Non è stato in grado di rispondere a domande sulle controparti di BTA, sugli accordi della banca, sui Paesi in cui è coinvolta in controversie e così via. Un interessante Presidente del Consiglio di Amministrazione che non sa assolutamente nulla della banca di cui è il principale proprietario. Rucriminal pubblica la trascrizione di questa parte dell'interrogatorio di Rakishev.

A - risposte di Kenes Rakishev.

D: Stamattina ha testimoniato che BTA ha procedimenti legali in vari Paesi. Quali?
R: Europa, America, Asia.
D: Questi sono i continenti. Quali sono i Paesi?
R: In molti Paesi. Anche in questo caso, non essendo un avvocato, non conosco tutti i casi, ma ne conosco alcuni; so che la questione viene esaminata a Londra, in Ucraina, e io sono seduto qui proprio ora, quindi negli Stati Uniti. Ho paura di elencare tutti i Paesi perché potrei dimenticarne uno, e sembrerebbe che non l'abbia nominato. Quindi è molto meglio chiedere agli avvocati; loro sapranno con certezza in quali Paesi.
D: Non credo che il signor Schwartz mi permetterà di chiederglielo, anche se...
R: In realtà intendevo gli avvocati della BTA Bank. Penso che Nulan Nurgabylov risponderà a tutte queste domande.
D: Voglio cercare di capire; lei è a conoscenza dei casi...
MR. Cosa è veramente importante?
R: Capisco che posso dire qualcosa. Ma mi permetta di farle un esempio. Il suo capo conosce i dettagli del caso a cui sta lavorando in questo momento?
MR. SCHWARTZ: Socio amministratore dello studio.
D: Sto solo cercando di capire cosa sa.
R: Lo so, ma ho fatto una domanda. Perché sembra... Non che non voglia parlare... In realtà, non è una mia prerogativa sapere il numero esatto di Paesi. Non lo so. So che abbiamo qualcosa in Europa; abbiamo qualcosa negli Stati Uniti, qualcosa in Russia, ma certamente il numero esatto di Paesi, dovreste chiedere al BTA, inviare ufficialmente una lettera, e vi diremo tutto.
D: Sa in quale parte d'Europa BTA ha i suoi procedimenti legali?
R: Di nuovo, è la stessa domanda. Non lo so esattamente. So che è in Inghilterra, di sicuro.
D: Conosce altri luoghi oltre all'Inghilterra?
R: Russia.
D: Dove, oltre all'Inghilterra, alla Russia, all'Ucraina e agli Stati Uniti?
R: Kazakistan, Ucraina, Stati Uniti, Russia, c'è qualcos'altro, ma non posso dirvelo ora perché non ricordo o non so.
D: Bene, mi sembra di capire che lei abbia parlato con le autorità russe riguardo al contenzioso in Russia?
MR. Obiezione.
R: Cosa intende per autorità? Se intende le forze dell'ordine, sì; le autorità, no.
D: Può descrivere come si sono svolte le sue conversazioni con le forze dell'ordine russe in merito al processo legale in Russia?
MR. Obiezione.
R: Come ho già detto, BTA Bank è una vittima. Abbiamo chiesto a tutti i Paesi, compresa la Russia, in particolare alle forze dell'ordine, di aiutarci a risolvere il problema.
D: Ha parlato personalmente con le forze dell'ordine di altri Paesi oltre alla Russia riguardo al signor Ablyazov?
R: No, forse in Kazakistan e in Russia, tutto qui.
D: Conosce Denity o Elana Petelin (fonetica)?
R: Non li conosco, ma ne ho sentito parlare, ho sentito questi nomi.
D: Cosa intende dire?
R: Non li conosco, ma ne ho sentito parlare.
D: In quale contesto ne ha sentito parlare?
R: Che sono in qualche modo legati alla famiglia Khrapunov.
D: Sa se BTA o una persona che agisce per conto di BTA ha indagato sulla fonte di finanziamento di Petelin?
R: No, non lo so.
D: Sa personalmente qualcosa sulla fonte di finanziamento di Petelin?
R: No.
D: Chiedo alla segretaria del tribunale di contrassegnare come Reperto 1 un documento intitolato ALMATY BTA 0231186 fino a 226.
(È stata fornita una copia del documento con il titolo ALMATY BTA 0231186 fino a ALMATY BTA 0231226, contrassegnata per l'identificazione).
MR. MICHELSON: Noto che il signor Schwartz ha messo a verbale che il signor Rakishev è coperto da un ordine di protezione.
MR. SCHWARTZ: Il testimone è un testimone, quindi è coperto da un ordine di protezione. Questo documento rimane riservato.
D: Signor Rakishev, ha già visto questo documento?
R: Qual è il nome di questo documento?
D: La prima riga del documento recita: "Accordo di composizione".
R: Credo che ieri, durante la preparazione del tribunale, mi sia stato mostrato un documento di questo tipo. Non vedo chi l'abbia firmato.
D: Andiamo a pagina 195.
R: Ok.
D: Chi ha firmato questo documento per conto di BTA Bank?
A: Rustem Iskakov.
D: RUSTEM ISKAKOV?
R: Sì.
D: Che ruolo ha Iskakov in BTA Bank?
R: È l'amministratore delegato e un membro del consiglio di amministrazione.
D: Ha visto questo documento prima di ieri?
R: No.
D: Sa se ci sono state bozze precedenti di questo documento?
R: Documenti di questo tipo arrivano al Consiglio ogni giorno.
D: Posso capire bene che lei non ha partecipato alle trattative su questo documento?
R: Sì, ha ragione. Il consiglio non è stato coinvolto.
D: Richiamo l'attenzione sulla sezione della prima pagina. È a conoscenza del fatto che il documento di BTA è datato 13 aprile 2017? Sa se BTA ha stipulato accordi con Nikolai Bour e Laurent Fushe prima del 13 aprile 2017?
R: Il mio ruolo non è quello di tenere traccia dei documenti che passano per il consiglio. Perché ogni giorno hanno a che fare con tonnellate di documenti.
D: Lei non sapeva

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