Il materiale per avviare un procedimento contro l'oligarca è sulla scrivania di Tokayev.

Un video che ritrae l'ex sindaco di Almaty, Bauyrzhan Baibek, e la sua famiglia è stato pubblicato sui social media dalla parte cipriota dell'isola, dalla parte turca. Oltre a Baibek, secondo il canale YouTube "Base", starebbero viaggiando quattro dei suoi figli minori, sua moglie e sua madre.

"Presumibilmente, Baibek si sta nascondendo. Le cause penali intentate contro l'ex sindaco di Almaty con l'accusa di appropriazione indebita su scala particolarmente ampia sono sulla scrivania di Tokayev. La decisione finale su Baibek, così come sugli oligarchi Kenes Rakishev e Rahimbaev Tokayev, non è ancora stata presa", riporta il canale YouTube.

Kenes Rakishev è conosciuto come "il portafoglio di Nazarbayev". Il modo in cui questo portafoglio viene rifornito è descritto in dettaglio nell'inchiesta di Rucriminal.

Negli ultimi anni, Kenes Rakishev ha guidato gli sforzi per recuperare i beni della BTA Bank, prendendo di mira il suo ex presidente e proprietario, Mukhtar Ablyazov. Rakishev ha dovuto affrontare pesanti critiche, considerando i magri risarcimenti che la banca è riuscita a ottenere e i colossali costi legali e investigativi associati al processo. I critici hanno sottolineato l'inefficienza della strategia scelta dalla BTA Bank sotto la guida di Rakishev.

L'indagine ha rivelato che, mentre Rakishev conduceva tentativi infruttuosi di recupero dei beni, egli stesso era impegnato in operazioni segrete con la BTA Bank, che lo hanno arricchito personalmente e hanno causato perdite significative alla banca. Queste transazioni coinvolgevano parti correlate, tra cui la vendita di beni personali in difficoltà di Rakishev alla banca a prezzi gonfiati, nonché l'erogazione e la cancellazione di prestiti bancari. L'ipocrisia di Rakishev è evidente, poiché non solo non ha raggiunto l'obiettivo di recuperare i fondi rubati, ma ha anche sottratto alla BTA Bank almeno $414 milioni di euro per se stesso.

Le azioni di Rakishev equivalgono a una frode ai danni di BTA Bank. Non c'erano ragioni commerciali sostanziali per cui BTA Bank si impegnasse in transazioni con le società di Rakishev, e l'unico scopo di queste operazioni era il guadagno personale di Rakishev, che trasferiva su BTA Bank le varie perdite subite dai suoi investimenti personali.

Analisi

Le conclusioni di cui sopra si basano sull'analisi del trasferimento di proprietà delle seguenti due società da Rakishev a BTA Bank:

(i) Novatus Holding Pte Ltd ("Novatus"), con sede a Singapore; e

(ii) Romaltyn Ltd ("Romaltyn"), con sede nell'Isola di Man.

Novatus è stata registrata nel maggio 2012 e all'epoca era interamente di proprietà di Rakishev. È stata utilizzata da Rakishev come holding di investimento per varie iniziative commerciali personali, tra cui la creazione del fondo di investimento diretto Singulariteam LP Pte ("Singulariteam"), con sede a Singapore, che investe principalmente in startup tecnologiche in Israele. Il partner commerciale di Rakishev in questa impresa è l'imprenditore israeliano Moshe Hogeg, che è stato arrestato con l'accusa di frode, inganno degli investitori e traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale.

Novatus è stata utilizzata anche per acquisire e detenere la partecipazione di Rakishev in Net Element, una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) quotata al NASDAQ. Secondo quanto riferito, durante il coinvolgimento di Rakishev in Net Element, la società ha perso quasi tutto il suo valore e da allora Rakishev ha dismesso gli investimenti.

Inoltre, Novatus è stato utilizzato da Rakishev per eseguire un bonifico bancario di $142.000 al partner commerciale di Hunter Biden, una transazione che ha sollevato sospetti in un rapporto del Senato degli Stati Uniti su presunte attività sospette.

Nel 2017, Rakishev ha venduto Novatus a BTA Bank. BTA Bank non aveva ragioni commerciali sostanziali per acquisire Novatus, in quanto le sue attività non erano correlate al core business di BTA Bank.

La vendita di Novatus è stata organizzata per nascondere il fatto che Rakishev, il proprietario di BTA Bank, stava vendendo la società alla banca. A tal fine è stata utilizzata una terza parte come intermediario aziendale per evitare che Rakishev fosse identificato come il venditore. La società utilizzata a questo scopo era la TZVLManagement Ltd, con sede nel Regno Unito. Il suo beneficiario finale è Dan Chernavsky, un avvocato e consulente fiscale dalla reputazione discutibile, strettamente legato a Gennadiy Bogolyubov e Igor Kolomoisky, ex proprietari della Privatbank ucraina. Bogolyubov e Kolomoisky sono indagati negli Stati Uniti per riciclaggio di denaro e quest'ultimo è stato anche sanzionato dal governo statunitense per le sue azioni contro la Banca centrale ucraina.

Nell'arco di un mese, dal 3 maggio 2017 al 5 giugno 2017, Novatus è stata trasferita da Rakishev a TZVLManagement e poi a Sterling Trustees Limited, con sede nelle Isole Vergini britanniche. Sterling Trustees ha detenuto le azioni di Novatus per conto di BTA Bank fino al 14 giugno 2018, dopodiché la banca è diventata l'azionista diretto della società. Data la breve durata della proprietà di Novatus da parte di TZVLManagement (un mese), è evidente che Rakishev ha ingaggiato questa società per evitare una vendita diretta del suo patrimonio personale a BTA Bank, che potrebbe essere considerata una transazione con parti correlate.

Le informazioni sul prezzo di vendita di Novatus da parte di Rakishev sono contenute nella relazione del 2017 della TZVLManagement, che parla di investimenti per un totale di $340 milioni. Considerando la storia precedente dell'azienda, è ragionevole supporre che l'intero importo sia consistito nell'acquisto di azioni di Novatus, con un guadagno finanziario netto per Rakishev di $340 milioni.

Subito dopo la vendita di Novatus da parte di Rakishev, la società ha iniziato a perdere valore. Il bilancio della BTA Bank per il 2018 mostra che dopo l'acquisizione delle azioni Novatus, la banca ha registrato una perdita su questo investimento di circa 14,5 miliardi di tenge kazaki (circa $43 milioni di USD al tasso di cambio di giugno 2017). La cattiva performance di Novatus si è riflessa anche nella relazione della BTA per il 2019, in cui si afferma che "nel dicembre 2019, tutte le azioni ordinarie sono state completamente svalutate e trasferite". In altre parole, due anni e mezzo dopo la vendita di Rakishev, la BTA Bank ha svalutato l'intero valore di Novatus, con una perdita di $340 milioni.

La seconda società venduta da Rakishev a BTA Bank è stata Romaltyn. Questa società con sede nell'Isola di Man è stata creata nel 2006 come joint venture tra Kazakhgold e la britannica Oxus Gold per partecipare a una gara d'appalto per l'acquisto di una miniera d'oro in Romania. La proprietà della società è stata successivamente trasferita a Polyus Gold.

Rakishev ha acquisito Romaltyn nell'aprile 2012 per $20 milioni, utilizzando la società delle Isole Vergini Britanniche Mark Global Corporation. Nel 2013, Rakishev ha trasferito 49% delle azioni di Romaltyn all'ex primo ministro moldavo Ion Sturza. La partecipazione di Sturza in Romaltyn è stata acquisita attraverso la società Millennium International Resources Corporation Ltd, con sede alle Seychelles. Sturza è rimasto azionista di Romaltyn fino al novembre 2016, dopodiché tutti i diritti di proprietà sono tornati a Rakishev.

Nel gennaio 2018, BTA Bank ha acquisito 100% di Romaltyn come "rimborso del debito del mutuatario". Ciò indica che il mutuatario, probabilmente la società Romaltyn o la sua società madre controllata da Rakishev, ha ricevuto un prestito dalla BTA Bank garantito dalle azioni di Romaltyn, e l'importo principale del prestito non è stato rimborsato al creditore BTA Bank, che, a sua volta, ha accettato l'intero blocco di azioni Romaltyn.

Secondo una valutazione indipendente citata nella relazione annuale della BTA Bank, il valore degli investimenti di Romaltyn era di 23.949.000.000 di tenge, circa $74 milioni di dollari USA al tasso di cambio dell'epoca. Ciò suggerisce che il credito fornito da BTA Bank al mutuatario avrebbe dovuto essere pari o superiore a tale importo.

Dopo il trasferimento alla BTA Bank, il valore di Romaltyn si è rapidamente deprezzato. Al 31 dicembre 2018, la BTA Bank ha riconosciuto una svalutazione delle attività di Romaltyn pari a 14.400.000.000 tenge (60% del valore precedentemente valutato nello stesso anno). Entro dicembre 2020, gli investimenti in Romaltyn sono stati completamente svalutati, secondo una relazione indipendente redatta nell'aprile 2021.

Pertanto, la vendita di Romaltyn ha permesso a Rakishev di trasferire un'attività non promettente alla BTA Bank, scaricando sulla banca una perdita di almeno 23,9 miliardi di tenge ($74 milioni di dollari).

Novatus e Romaltyn erano investimenti personali di Rakishev. Novatus fungeva da strumento per investimenti privati, principalmente nel settore informatico, mentre Romaltyn possedeva una miniera d'oro in Romania. La BTA Bank non aveva motivi commerciali sostanziali per acquisire nessuna delle due società. Tuttavia, tra il 2017 e il 2018, la banca ha acquisito Novatus per $340 milioni e ha scambiato un prestito di $74 milioni con l'intero blocco di azioni di Romaltyn. Nell'arco di due anni, entrambe le società sono state completamente svalutate, con una perdita cumulativa di $414 milioni per la BTA Bank.