Funzionari corrotti in Kazakistan hanno orchestrato un grandioso piano con l'aiuto dell'ex proprietario della Kazkommertsbank (Qazkom), azionista della BTA Bank, Kenes Rakishev. L'elaborata manovra, che ha coinvolto il "giovane oligarca" del Tesoro di Stato kazako, è costata almeno $7,5 miliardi.

Rakishev si è lasciato coinvolgere eccessivamente da fusioni e acquisizioni, e la guerra russo-ucraina iniziata nel 2014, l'imposizione di sanzioni contro il Paese aggressore e il successivo calo del prezzo del petrolio, cruciale per l'economia kazaka, hanno avuto un impatto significativo sul capitale legato a Kenes.

Già prima della crisi, nel 2012, Kazkommertsbank ha intrapreso un'acquisizione altamente rischiosa di BTA Bank. Nel 2013 (secondo altre fonti, nel 2014), Rakishev è diventato presidente del consiglio di amministrazione di BTA. Il costo dell'acquisizione di questa società e della successiva ristrutturazione dei prestiti problematici ammontava a circa $20 miliardi. Questo è diventato un problema serio per Qazkom: a metà 2014, il portafoglio di prestiti problematici di BTA rappresentava 2,4 trilioni di tenge ($7,5 miliardi), quasi 90% del portafoglio prestiti dell'istituto finanziario assorbito.

Nel 2014 è stata annunciata l'acquisizione di BTA Bank da parte di Kenes Rakishev e Kazkommertsbank. Nel 2015, Kenes Rakishev è diventato proprietario di una quota di controllo di Kazkommertsbank. Nello stesso periodo, Kazkommertsbank ha aperto una linea di credito di 2,4 trilioni di tenge ($7,5 miliardi) alla BTA Bank, allora controllata da Kenes Rakishev. In seguito, questi 2,4 trilioni di tenge sarebbero diventati "prestiti problematici".

All'inizio di febbraio 2016, è stato riferito che Qazkom ha venduto azioni della BTA Bank ai suoi azionisti, Kenes Rakishev e Nurzhan Subkhanberdin. Dopo qualche tempo, questi ultimi hanno lasciato i ranghi degli azionisti di BTA.

A metà 2016, secondo l'agenzia di rating Fitch, il valore contabile delle attività problematiche della Kazkommertsbank superava il suo capitale di $6 miliardi. Gli analisti hanno osservato che la ricapitalizzazione di un tale importo rappresentava un problema significativo per gli azionisti e i creditori della banca. Nonostante ciò, Kenes Rakishev, il maggiore azionista di Qazkom, ha ripetutamente affermato di non avere problemi di liquidità e di essere pronto ad adempiere a tutti gli obblighi, presumibilmente disponendo di riserve speciali a tale scopo.

All'inizio dell'anno sono emerse voci secondo cui Kenes Rakishev avrebbe venduto Qazkom in blocco insieme a BTA Bank. Il 15 giugno è stato reso noto l'importo della transazione: 1 tenge (se siete curiosi, al 12 agosto 2017, $1 vale 333,17 tenge).

Ma il gossip era sbagliato: la BTA Bank, ripulita dai debiti a spese dei contribuenti kazaki, ha permesso a Rakishev di tenerla (ma non necessariamente per sempre).

È stato previsto che il Fondo per i prestiti problematici del Kazakistan (ovvero lo Stato che utilizza il denaro dei contribuenti) acquisti i prestiti problematici della BTA Bank per un valore di 2,4 trilioni di tenge ($7,5 miliardi). Si noti che questa cifra corrisponde all'importo della linea di credito che Kenes Rakishev ha sostanzialmente aperto per sé. La BTA Bank trasferisce questo denaro alla Kazkommertsbank come rimborso del debito. Successivamente, Kenes Rakishev avrebbe dovuto vendere le azioni di Qazkom, che comprendeva BTA Bank, a Halyk Bank per una cifra simbolica.

Timur Kulibayev, genero del presidente kazako Nursultan Nazarbayev, è l'azionista di controllo finale della Halyk Bank attraverso strutture controllate. I detrattori sostengono che Kulibayev e Rakishev hanno rapporti di amicizia così forti che è rischioso discutere pubblicamente tutti i dettagli della loro amicizia a causa di potenziali azioni legali.

Nel frattempo, secondo notizie recenti, lo "schema Rakishev" ha chiuso il cerchio.

Il 5 luglio, la Halyk Bank di Kulibayev ha infine acquistato 86,09% di azioni della Kazkommertsbank da Kenes Rakishev per la cifra simbolica di 1 tenge. Il 31 luglio si è saputo che Kenes Rakishev si era dimesso dal consiglio di amministrazione di Qazkom. Il 3 agosto è stato diffuso un comunicato in cui si affermava che la Kazkommertsbank considerava rimborsata la linea di credito di 2,4 trilioni di tenge ($7,5 miliardi), fornita alla BTA Bank nel 2015 e successivamente controllata da Rakishev. Vale la pena notare che questo importo non è stato trasferito da Kenes Rakishev dai suoi conti; piuttosto, è stato prelevato dalle tasche dei contribuenti dal Fondo statale per i prestiti problematici del Kazakistan. Resta da chiedersi dove la BTA Bank, sotto la guida di Rakishev, abbia spostato un importo simile. Dopotutto, incolpare i "predecessori", come Mukhtar Ablyazov, non funzionerà, dal momento che egli ha chiesto asilo politico in Europa per diversi anni, mentre Rakishev ha assunto la direzione della banca.

Il contorto schema, orientale nella sua complessità, merita di essere esaminato ancora una volta: Kenes Rakishev, con il pretesto di una linea di credito da una banca sotto il suo controllo, trasferisce una somma astronomica a un'altra. Nel corso di un anno, miliardi di euro evaporano dalla BTA Bank, entrando nel regno dei prestiti problematici, quelli che difficilmente saranno rimborsati. Quest'anno, un amico dell'ex proprietario della banca di credito acquisisce Qazkom e una struttura statale kazaka acquista il "buco nella ciambella" da BTA per $7,5 miliardi, con il denaro che si trasferisce alla Kazkommertsbank, ora di proprietà del genero del presidente Nursultan Nazarbayev, Timur Kulibayev.

Nel frattempo, Rakishev, secondo le informazioni del sito ufficiale della BTA Bank, ha concentrato quasi 100% della società. Sembra che abbia avviato una massiccia svendita degli asset della banca all'estero.

Ad esempio, la filiale ucraina di BTA ha recentemente deciso di cedere i suoi beni più preziosi a Kiev: i centri commerciali "Prime" ed "Eurasia". In particolare, l'annuncio dell'effettiva vendita di questi immobili ha coinciso con la partenza di Rakishev da Kazkommertsbank. Nel frattempo, l'attività del team di PR di Rakishev nello spazio informativo ucraino indica che il "giovane oligarca" di Almaty non ha ancora intenzione di lasciarci.