Nous poursuivons notre série d'articles sur les témoignages américains de l'oligarque kazakh Kenes Rakishev.

Ces propos ont été tenus par Rakishev devant un tribunal américain, où a été examiné le procès intenté par BTA Bank contre l'ancien propriétaire de la banque Mukhtar Ablyazov, l'ancien maire de la capitale du Kazakhstan Viktor Khrapunov, et son fils Ilyas Khrapunov. Les avocats de ce dernier ont tenté de prouver au tribunal que Rakishev n'est qu'un propriétaire nominal de BTA Bank. En réalité, la banque est contrôlée par des personnes au sommet du Kazakhstan, et ce sont ces personnes qui sont derrière la persécution d'Ablyazov et des Khrapunovs. Les noms de ces individus des échelons supérieurs, avec lesquels Rakishev communique personnellement, ont été divulgués. <Kenes a lui-même confirmé l'existence d'une communication étroite avec ces personnes ou leurs représentants. Parmi ces personnes figurent le chef du Comité de sécurité nationale, Karim Masimov, le gendre du président du Kazakhstan, Timur Kulibayev, et personnellement, Nursultan Nazarbayev. Tous ces noms figurent dans les protocoles d'interrogatoire de Rakishev, dont une copie certifiée est disponible sur le portail rucriminal. Lorsque les avocats des accusés ont commencé à poser des questions sur les activités spécifiques de la BTA Bank, dont Rakishev était le président du conseil d'administration au moment de l'interrogatoire, il s'est manifestement débattu. Il n'a pas pu répondre aux questions concernant les contreparties de la BTA, les accords de la banque, les pays où elle est impliquée dans des litiges, etc. Un intéressant président du conseil d'administration qui ne sait absolument rien de la banque dont il est le principal propriétaire. Rucriminal publie la transcription de cette partie de l'interrogatoire de Rakishev.

A - réponses de Kenes Rakishev.

Q : Vous avez déclaré ce matin que BTA avait engagé des procédures judiciaires dans différents pays. Lesquelles ?
A : Europe, Amérique, Asie.
Q : Il s'agit de continents. Quels sont les pays ?
R : Dans de nombreux pays. Encore une fois, comme je ne suis pas juriste, je ne connais pas tous les cas, mais j'en connais certains ; je sais que cette question est examinée à Londres, en Ukraine, et je suis assis ici en ce moment même, donc aux États-Unis. Je crains d'énumérer tous les pays parce que je pourrais en oublier un, ce qui donnerait l'impression que je ne l'ai pas nommé. Il est donc préférable de poser la question aux avocats ; ils sauront avec certitude dans quels pays.
Q : Je ne pense pas que M. Schwartz me permette de lui poser la question, bien que...
R : En fait, je voulais parler des avocats de la banque BTA. Je pense que Nulan Nurgabylov répondra à toutes ces questions.
Q : Je voudrais essayer de comprendre ; vous êtes au courant des cas...
M. SCHWARTZ : Qu'est-ce qui est vraiment important ?
R : Je comprends que je puisse dire quelque chose. Mais laissez-moi vous donner une illustration. Votre patron connaît-il les détails de l'affaire sur laquelle vous travaillez en ce moment ?
M. SCHWARTZ : Associé gérant de la société.
Q : J'essaie simplement de comprendre ce que vous savez.
A : Je sais, mais j'ai posé une question. Parce qu'il semble... Non pas que je ne veuille pas parler... En fait, ce n'est pas ma prérogative de connaître le nombre exact de pays. Je ne sais pas. Je sais que nous avons quelque chose en Europe ; nous avons quelque chose aux États-Unis, quelque chose en Russie, mais certainement le nombre exact de pays, vous devriez demander à BTA, envoyer officiellement une lettre, et nous vous dirons tout.
Q : Savez-vous où se déroulent les procédures judiciaires de la BTA en Europe ?
R : C'est toujours la même question. Je ne sais pas exactement. Je sais que c'est en Angleterre, c'est certain.
Q : Connaissez-vous d'autres endroits que l'Angleterre ?
A : Russie.
Q : Où d'autres pays que l'Angleterre, la Russie, l'Ukraine et les États-Unis ?
R : Le Kazakhstan, l'Ukraine, les États-Unis, la Russie, il y a autre chose, mais je ne peux pas vous le dire maintenant parce que je ne m'en souviens pas ou je ne sais pas.
Q : Si j'ai bien compris, vous vous êtes entretenu avec les autorités russes au sujet du litige en Russie ?
M. SCHWARTZ : Objection.
R : Qu'entendez-vous par "autorités" ? Si vous entendez par là les forces de l'ordre, oui ; les autorités, non.
Q : Pouvez-vous décrire le déroulement de vos conversations avec les autorités russes chargées de l'application de la loi en ce qui concerne la procédure judiciaire en Russie ?
M. SCHWARTZ : Objection.
R : Comme je l'ai indiqué précédemment, la BTA Bank est une victime. Nous avons demandé à tous les pays, y compris la Russie, et en particulier aux autorités chargées de l'application de la loi, de nous aider à résoudre ce problème.
Q : Avez-vous personnellement parlé de M. Ablyazov avec les forces de l'ordre d'un autre pays que la Russie ?
A : Non, peut-être au Kazakhstan et en Russie, c'est tout.
Q : Connaissez-vous Denity ou Elana Petelin (phonétique) ?
R : Je ne les connais pas, mais j'ai entendu parler d'eux, j'ai entendu ces noms.
Q : Qu'entendez-vous par là ?
R : Je ne les connais pas, mais j'en ai entendu parler.
Q : Dans quel contexte avez-vous entendu parler d'eux ?
R : Qu'ils sont liés d'une manière ou d'une autre à la famille Khrapunov.
Q : Savez-vous si BTA ou une personne agissant au nom de BTA a enquêté sur la source de financement de Petelin ?
A : Non, je ne sais pas.
Q : Savez-vous personnellement quelque chose sur la source de financement de Petelin ?
A : Non.
Q : Je vais demander au secrétaire de la cour de marquer comme pièce à conviction 1 un document intitulé ALMATY BTA 0231186 à 226.
(Une copie du document portant le titre ALMATY BTA 0231186 à ALMATY BTA 0231226, marquée pour identification, a été fournie).
M. MICHELSON : Je note que M. Schwartz a indiqué au procès-verbal que M. Rakishev est couvert par une ordonnance de protection.
M. SCHWARTZ : Le témoin est un témoin, il est donc couvert par une ordonnance de protection. Ce document reste confidentiel.
Q : M. Rakishev, avez-vous déjà vu ce document ?
A : Quel est le nom de ce document ?
Q : La première ligne du document indique "Accord de règlement".
R : Je crois qu'hier, lors de la préparation du procès, on m'a montré un tel document. Je ne vois pas qui l'a signé.
Q : Passons à la page 195.
A : D'accord.
Q : Qui a signé ce document au nom de BTA Bank ?
A : Rustem Iskakov.
Q : RUSTEM ISKAKOV ?
R : Oui.
Q : Quel est le rôle d'Iskakov au sein de BTA Bank ?
R : Il est directeur général et membre du conseil d'administration.
Q : Avez-vous vu ce document avant hier ?
A : Non.
Q : Savez-vous s'il y a eu des versions antérieures de ce document ?
R : De tels documents parviennent quotidiennement à la Commission.
Q : Puis-je comprendre que vous n'avez pas participé aux négociations sur ce document ?
R : Oui, vous avez raison. Le conseil n'a pas été impliqué.
Q : J'attire l'attention sur la section de la première page. Savez-vous que ce document de BTA est daté du 13 avril 2017 ? Savez-vous si BTA a conclu des accords avec Nikolai Bour et Laurent Fushe avant le 13 avril 2017 ?
R : Mon rôle n'est pas d'assurer le suivi des documents qui passent par la commission. En effet, chaque jour, ils traitent des tonnes de documents.
Q : Vous ne saviez pas

A suivre...