Les documents nécessaires à l'ouverture d'une procédure contre l'oligarque se trouvent sur le bureau de M. Tokayev.

Une vidéo montrant l'ancien maire d'Almaty, Bauyrzhan Baibek, et sa famille a été publiée sur les médias sociaux depuis la partie turque de l'île de Chypre. Selon la chaîne YouTube "Base", quatre de ses jeunes enfants, sa femme et sa mère seraient en train de voyager aux côtés de Baibek.

"Il est probable que Baibek se cache actuellement. Les affaires pénales déposées contre l'ancien maire d'Almaty pour détournement de fonds à grande échelle sont sur le bureau de Tokayev. La décision finale concernant Baibek, ainsi que les oligarques Kenes Rakishev et Rahimbaev Tokayev, n'a pas encore été prise", rapporte la chaîne YouTube.

Kenes Rakishev est connu sous le nom de "portefeuille de Nazarbayev". La manière dont ce portefeuille est alimenté est détaillée dans l'enquête de Rucriminal.

Ces dernières années, Kenes Rakishev a mené des efforts pour récupérer les actifs de la banque BTA, en ciblant son ancien président et propriétaire, Mukhtar Ablyazov. Kenes Rakishev a fait l'objet de vives critiques, compte tenu des maigres compensations que la banque a réussi à obtenir et des coûts juridiques et d'enquête colossaux associés à la procédure. Les critiques ont souligné l'inefficacité de la stratégie choisie par la banque BTA sous la direction de M. Rakishev.

L'enquête a révélé que, tandis que Rakishev menait des tentatives infructueuses pour récupérer des actifs, il s'engageait lui-même dans des transactions secrètes avec la banque BTA, qui l'ont enrichi personnellement et ont causé des pertes importantes à la banque. Ces transactions impliquaient des parties liées, y compris la vente des actifs personnels en difficulté de Rakishev à la banque à des prix gonflés, ainsi que l'octroi et l'annulation de prêts bancaires. L'hypocrisie de M. Rakishev est évidente, car non seulement il n'a pas réussi à récupérer les fonds volés, mais il a également détourné pour lui-même au moins $414 millions d'euros de la BTA Bank.

Les actions de Rakishev équivalent à une fraude à l'encontre de BTA Bank. Il n'y avait aucune raison commerciale substantielle pour que la BTA Bank s'engage dans des transactions avec les sociétés de Rakishev, et le seul but de ces transactions était le gain personnel de Rakishev, en transférant à la BTA Bank diverses pertes qu'il avait subies du fait de ses investissements personnels.

Analyse

Les conclusions ci-dessus sont basées sur l'analyse du transfert de propriété des deux sociétés suivantes de Rakishev à BTA Bank :

(i) Novatus Holding Pte Ltd ("Novatus"), basée à Singapour ; et

(ii) Romaltyn Ltd ("Romaltyn"), basée sur l'île de Man.

Novatus a été enregistrée en mai 2012 et était alors détenue à 100 % par Rakishev. Il l'a utilisée comme holding d'investissement pour diverses entreprises personnelles, y compris la création du fonds d'investissement direct Singulariteam LP Pte ("Singulariteam"), basé à Singapour, qui a principalement investi dans des start-ups technologiques en Israël. Le partenaire de Rakishev dans cette entreprise est l'entrepreneur israélien Moshe Hogeg, qui a été arrêté pour suspicion de fraude, de tromperie des investisseurs et de trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle.

Novatus a également été utilisée pour acquérir et détenir la participation de Rakishev dans Net Element, une société d'acquisition à but spécifique (SPAC) cotée au NASDAQ. Selon les informations disponibles, la société Net Element a perdu presque toute sa valeur pendant la période où Rakishev y était impliqué, et Rakishev s'est depuis lors désengagé de ses investissements.

En outre, Novatus a été utilisé par Rakishev pour effectuer un virement bancaire de $142 000 à l'associé de Hunter Biden, une transaction qui a éveillé les soupçons dans un rapport du Sénat américain sur les activités suspectes présumées.

En 2017, Rakishev a vendu Novatus à BTA Bank. BTA Bank n'avait pas de raisons commerciales substantielles d'acquérir Novatus, car ses activités n'étaient pas liées à l'activité principale de BTA Bank.

La vente de Novatus a été organisée de manière à dissimuler le fait que Rakishev, le propriétaire de BTA Bank, vendait la société à la banque. Pour ce faire, un tiers a servi d'intermédiaire dans la transaction afin d'éviter que Rakishev ne soit identifié comme le vendeur. La société utilisée à cette fin était TZVLManagement Ltd, basée au Royaume-Uni. Son bénéficiaire final est Dan Chernavsky, un avocat et conseiller fiscal à la réputation douteuse, étroitement associé à Gennadiy Bogolyubov et Igor Kolomoisky, anciens propriétaires de la banque ukrainienne Privatbank. Bogolyubov et Kolomoisky font l'objet d'une enquête aux États-Unis pour blanchiment d'argent, et ce dernier a également été sanctionné par le gouvernement américain pour ses actions contre la Banque centrale d'Ukraine.

Pendant un mois, du 3 mai 2017 au 5 juin 2017, Novatus a été transférée de Rakishev à TZVLManagement, puis à Sterling Trustees Limited, basée dans les îles Vierges britanniques. Sterling Trustees a détenu les actions de Novatus pour le compte de BTA Bank jusqu'au 14 juin 2018, date à partir de laquelle la banque est devenue l'actionnaire direct de la société. En raison de la courte durée pendant laquelle TZVLManagement a détenu Novatus (un mois), il est évident que Rakishev a engagé cette société pour éviter une vente directe de son actif personnel à BTA Bank, ce qui pourrait être considéré comme une transaction avec une partie liée.

Des informations sur le prix auquel Rakishev a vendu Novatus figurent dans le rapport 2017 de TZVLManagement, qui mentionne des investissements d'un montant total de $340 millions. Compte tenu de l'historique de l'entreprise, il est raisonnable de supposer que l'intégralité de ce montant consistait en l'achat d'actions Novatus, ce qui a permis à Rakishev de réaliser un gain financier net de $340 millions.

Immédiatement après la vente de Novatus par Rakishev, la société a commencé à perdre de la valeur. Les états financiers de BTA Bank pour 2018 montrent qu'après avoir acquis des actions de Novatus, la banque a enregistré une perte sur cet investissement d'environ 14,5 milliards de tenges kazakhs (environ $43 millions USD au taux de change de juin 2017). La mauvaise performance de Novatus a également été reflétée dans le rapport 2019 de la BTA, indiquant qu'"en décembre 2019, toutes les actions ordinaires ont été entièrement dépréciées et transférées." En d'autres termes, deux ans et demi après la vente de Rakishev, la banque BTA a radié la totalité de la valeur de Novatus, ce qui a entraîné une perte de $340 millions.

La deuxième société vendue par Rakishev à BTA Bank est Romaltyn. Cette société basée sur l'île de Man a été créée en 2006 en tant que coentreprise entre Kazakhgold et British Oxus Gold afin de participer à un appel d'offres pour l'achat d'une mine d'or en Roumanie. La propriété de la société a ensuite été transférée à Polyus Gold.

Rakishev a acquis Romaltyn en avril 2012 pour $20 millions, en utilisant la société Mark Global Corporation des îles Vierges britanniques. En 2013, Rakishev a transféré 49% des actions de Romaltyn à l'ancien Premier ministre de Moldavie, Ion Sturza. La participation de Sturza dans Romaltyn a été acquise par l'intermédiaire de la société Millennium International Resources Corporation Ltd, basée aux Seychelles. Sturza est resté actionnaire de Romaltyn jusqu'en novembre 2016, date à laquelle tous les droits de propriété sont revenus à Rakishev.

En janvier 2018, BTA Bank a acquis 100% de Romaltyn en tant que "remboursement de dette de l'emprunteur". Cela indique que l'emprunteur, probablement la société Romaltyn ou sa société mère contrôlée par Rakishev, a reçu un prêt de BTA Bank garanti par les actions de Romaltyn, et que le montant principal du prêt n'a pas été remboursé au créancier BTA Bank, qui, à son tour, a accepté l'ensemble du bloc d'actions de Romaltyn.

Selon une évaluation indépendante mentionnée dans le rapport annuel de BTA Bank, la valeur des investissements de Romaltyn était de 23 949 000 000 tenge, soit environ $74 millions USD au taux de change de l'époque. Cela suggère que le crédit accordé par BTA Bank à l'emprunteur aurait dû être égal ou supérieur à ce montant.

Après son transfert à la BTA Bank, la valeur de Romaltyn s'est rapidement dépréciée. Au 31 décembre 2018, BTA Bank a constaté une dépréciation des actifs de Romaltyn d'un montant de 14 400 000 000 tenge (60% de la valeur précédemment évaluée la même année). En décembre 2020, les investissements dans Romaltyn ont été entièrement dépréciés, selon un rapport indépendant préparé en avril 2021.

Ainsi, la vente de Romaltyn a permis à Rakishev de transférer un actif peu prometteur à la BTA Bank, faisant supporter à la banque une perte d'au moins 23,9 milliards de tenges ($74 millions USD).

Novatus et Romaltyn étaient des investissements personnels de Rakishev. Novatus a servi de moyen pour des investissements privés, principalement dans les technologies de l'information, tandis que Romaltyn possédait une mine d'or en Roumanie. BTA Bank n'avait aucune raison commerciale substantielle d'acquérir l'une ou l'autre de ces sociétés. Cependant, entre 2017 et 2018, la banque a acquis Novatus pour $340 millions et a échangé un prêt de $74 millions contre l'ensemble du bloc d'actions de Romaltyn. En deux ans, les deux sociétés ont été entièrement dépréciées, ce qui a entraîné une perte cumulée de $414 millions pour BTA Bank.