Jatkamme artikkelisarjaamme kazakstanilaisen oligarkin Kenes Rakishev amerikkalaisista todistajalausunnoista.

Nämä lausui Rakishev yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa, jossa käsiteltiin BTA Bankin oikeusjuttua pankin entistä omistajaa Mukhtar Abljazovia, Kazakstanin pääkaupungin entistä pormestaria Viktor Khrapunovia ja hänen poikaansa Ilyas Khrapunovia vastaan. Jälkimmäisen asianajajat yrittivät todistaa oikeudessa, että Rakishev on vain nimellinen omistaja BTA Bankissa. Todellisuudessa pankkia hallitsevat ihmiset Kazakstanin huipulta, ja juuri nämä ihmiset ovat Abljazovin ja Khrapunovien vainon takana. Näiden ylimpään johtoportaaseen kuuluvien henkilöiden nimet, joiden kanssa Rakishev on henkilökohtaisesti yhteydessä, paljastettiin. Kenes itse vahvisti, että hän on suoraan yhteydessä heihin tai heidän edustajiinsa. Näihin henkilöihin kuuluvat kansallisen turvallisuuskomitean johtaja Karim Masimov, Kazakstanin presidentin vävy Timur Kulibajev ja henkilökohtaisesti Nursultan Nazarbajev. Kaikki nämä nimet löytyvät Rakishevin kuulustelupöytäkirjoista, joista oikeaksi todistettu kopio on rikosportaalin saatavilla. Ja kun syytettyjen asianajajat alkoivat esittää kysymyksiä BTA Bankin erityisestä toiminnasta, jossa Rakishev oli kuulusteluhetkellä hallituksen puheenjohtaja, hän selvästi ponnisteli. Hän ei kyennyt vastaamaan kysymyksiin BTA:n vastapuolista, pankin sopimuksista, maista, joissa se on osallisena oikeudenkäynneissä, ja niin edelleen. Mielenkiintoinen hallituksen puheenjohtaja, joka ei tiedä yhtään mitään pankista, jonka pääomistaja hän on. Rucriminal julkaisee tämän osan Rakishevin kuulustelusta puhtaaksi kirjoitettuna.

A - Kenes Rakishevin vastaukset.

K: Todistitte tänä aamuna, että BTA:lla on oikeudenkäyntejä eri maissa. Mitkä niistä?
A: Eurooppa, Amerikka, Aasia.
K: Nämä ovat maanosia. Mitkä maat?
V: Monissa maissa. Tiedän, että tätä asiaa käsitellään Lontoossa, Ukrainassa, ja istun tässä juuri nyt, eli Yhdysvalloissa. Pelkään vain luetella kaikkia maita, koska saatan unohtaa tai unohtaa yhden, ja se näyttäisi siltä, etten maininnut sitä. On siis paljon parempi kysyä asiaa asianajajilta; he tietävät varmasti, missä maissa.
K: En usko, että herra Schwartz sallii minun kysyä häneltä siitä, vaikka....
V: Tarkoitin itse asiassa BTA-pankin lakimiehiä. Luulen, että Nulan Nurgabylov vastaa kaikkiin näihin kysymyksiin.
K: Haluan yrittää ymmärtää, että olette tietoinen tapauksista....
MR. SCHWARTZ: Mikä on todella tärkeää?
V: Ymmärrän, että voin sanoa jotain. Mutta annan teille esimerkin. Tietääkö pomosi sen tapauksen yksityiskohdat, jonka parissa työskentelet juuri nyt?
MR. SCHWARTZ: Yrityksen toimitusjohtaja.
K: Yritän vain ymmärtää, mitä tiedät.
V: Tiedän, mutta esitin kysymyksen. Koska näyttää siltä... Ei sillä, ettenkö haluaisi puhua... Itse asiassa ei ole minun etuoikeuteni tietää maiden tarkkaa lukumäärää. En tiedä. Tiedän, että meillä on jotakin Euroopassa, meillä on jotakin Yhdysvalloissa, jotakin Venäjällä, mutta maiden tarkka määrä on varmasti kysyttävä BTA:lta, lähetettävä virallinen kirje, ja me kerromme teille kaiken.
K: Tiedättekö, missä päin Eurooppaa BTA:n oikeudenkäynnit käydään?
V: Jälleen sama kysymys. En tiedä tarkalleen. Tiedän, että se on varmasti Englannissa.
K: Tunnetko muita paikkoja Englannin lisäksi?
A: Venäjä.
K: Missä muualla kuin Englannissa, Venäjällä, Ukrainassa ja Yhdysvalloissa?
V: Kazakstan, Ukraina, Yhdysvallat, Venäjä, on jotain muutakin, mutta en voi kertoa sitä juuri nyt, koska en muista tai en tiedä.
K: Ymmärtääkseni puhuitte Venäjän viranomaisten kanssa Venäjän oikeudenkäynneistä?
MR. SCHWARTZ: Vastalause.
A: Mitä tarkoitat viranomaisilla? Jos tarkoitatte lainvalvontaviranomaisia, niin kyllä; viranomaisia, ei.
Kysymys: Voitteko kuvailla, miten Venäjän lainvalvontaviranomaisten kanssa käymänne keskustelut Venäjän oikeusprosessista sujuivat?
MR. SCHWARTZ: Vastalause.
V: Kuten aiemmin mainitsin, BTA Bank on uhri. Pyysimme kaikkia maita, myös Venäjää, erityisesti lainvalvontaviranomaisia, auttamaan asian selvittämisessä.
Kysymys: Puhuitteko henkilökohtaisesti muiden maiden kuin Venäjän lainvalvontaviranomaisten kanssa Abljazovista?
V: Ei, ehkä Kazakstanissa ja Venäjällä, siinä kaikki.
K: Tunnetko Denityn tai Elana Petelinin (foneettinen)?
V: En tunne heitä, mutta olen kuullut heistä ja kuullut nämä nimet.
K: Mitä tarkoitat sillä?
V: En tunne heitä, mutta olen kuullut heistä.
K: Missä yhteydessä olet kuullut heistä?
V: Että he ovat jotenkin sukua Khrapunovin perheelle.
Kysymys: Tiedättekö, onko BTA tai joku BTA:n puolesta toimiva henkilö tutkinut Petelinin rahoituslähdettä?
V: Ei, en tiedä.
K: Tiedättekö henkilökohtaisesti mitään Petelinin rahoituslähteestä?
V: Ei.
K: Pyydän tuomioistuimen sihteeriä merkitsemään todistusaineistoksi 1 asiakirjan ALMATY BTA 0231186-226.
(Asiakirjasta, jonka otsikko on ALMATY BTA 0231186 - ALMATY BTA 0231226, toimitettiin jäljennös, joka oli merkitty tunnistamista varten).
MR. MICHELSON: Panen merkille, että Schwartz merkitsi pöytäkirjaan, että Rakishev on suojamääräyksen alainen.
MR. SCHWARTZ: Todistaja on todistaja, joten häntä koskee suojelumääräys. Tämä asiakirja pysyy luottamuksellisena.
K: Herra Rakishev, oletteko nähnyt tätä asiakirjaa aiemmin?
V: Mikä on tämän asiakirjan nimi?
K: Asiakirjan ensimmäisellä rivillä lukee "Sovintosopimus".
V: Uskon, että minulle näytettiin eilen oikeudenkäyntiä valmisteltaessa tällainen asiakirja. En näe, kuka sen on allekirjoittanut.
K: Käännetäänpä sivu 195.
V: Selvä.
K: Kuka allekirjoitti tämän asiakirjan BTA Bankin puolesta?
A: Rustem Iskakov.
Q: RUSTEM ISKAKOV?
V: Kyllä.
K: Mikä rooli Iskakovilla on BTA Bankissa?
V: Hän on toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.
K: Oletteko nähnyt tätä asiakirjaa ennen eilistä?
V: Ei.
K: Tiedättekö, oliko tästä asiakirjasta olemassa aiempia luonnoksia?
V: Tällaisia asiakirjoja tulee hallitukselle päivittäin.
K: Ymmärsinkö oikein, että ette osallistunut tätä asiakirjaa koskeviin neuvotteluihin?
V: Kyllä, olet oikeassa. Lautakunta ei ollut mukana.
K: Kiinnitän huomiota ensimmäisen sivun jaksoon. Oletteko tietoinen siitä, että BTA:n tämä asiakirja on päivätty 13. huhtikuuta 2017? Tiedättekö, onko BTA tehnyt sopimuksia Nikolai Bourin ja Laurent Fushen kanssa ennen 13. huhtikuuta 2017?
V: Minun tehtäväni ei ole seurata hallituksen kautta kulkevia asiakirjoja. Koska he käsittelevät joka päivä tonneittain asiakirjoja.
K: Ette tiennyt

Jatkuu...