Tokajevin pöydällä on materiaalia oligarkkia vastaan nostetun syytteen vireillepanoa varten.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu video, jossa esiintyy Almatyn entinen pormestari Bauyrzhan Baibek perheineen Kyproksen puolelta, saaren turkkilaisesta osasta. Baibekin ohella matkalla kerrotaan olevan neljä hänen nuorempaa lastaan, vaimo ja äiti, kertoo "Base"-YouTube-kanava.

"Oletettavasti Baibek on tällä hetkellä piilossa. Almatyn entistä pormestaria vastaan nostetut rikosjutut, joissa häntä syytetään erityisen laajamittaisesta kavalluksesta, ovat Tokajevin pöydällä. Lopullista päätöstä Baibekista, samoin kuin oligarkit Kenes Rakishev ja Rahimbaev Tokajev, ei ole vielä tehty", kertoo YouTube-kanava.

Kenes Rakishev tunnetaan nimellä "Nazarbajevin lompakko". Miten tätä lompakkoa täydennetään, on yksityiskohtaisesti selvitetty Rucriminalin tutkimuksessa.

Viime vuosina Kenes Rakishev on johtanut toimia BTA-pankin varojen takaisin saamiseksi, ja kohteena on ollut pankin entinen puheenjohtaja ja omistaja Mukhtar Abljazov. Rakishev on saanut osakseen vakavaa kritiikkiä, kun otetaan huomioon pankin saamat vähäiset korvaukset ja prosessiin liittyvät valtavat oikeudelliset ja tutkimuskustannukset. Kriitikot ovat huomauttaneet BTA Bankin Rakishevin johdolla valitseman strategian tehottomuudesta.

Tutkinnassa kävi ilmi, että samalla kun Rakishev johti epäonnistuneita yrityksiä varojen takaisinperimiseksi, hän myös itse harjoitti salaisia liiketoimia BTA-pankin kanssa, mikä rikastutti häntä henkilökohtaisesti ja aiheutti pankille merkittäviä tappioita. Näissä liiketoimissa oli mukana lähipiiriin kuuluvia osapuolia, kuten Rakishevin vaikeuksiin joutuneen henkilökohtaisen omaisuuden myynti pankille ylihintaan sekä pankkilainojen myöntäminen ja poistaminen. Rakishevin tekopyhyys on ilmeistä, sillä hän ei ainoastaan epäonnistunut varastettujen varojen takaisin saamisessa, vaan myös kavalsi BTA Bankista ainakin $414 miljoonaa euroa itselleen.

Rakishevin toimet ovat yhtä kuin petos BTA Bankia kohtaan. BTA Bankilla ei ollut merkittäviä kaupallisia syitä tehdä liiketoimia Rakishevin yhtiöiden kanssa, ja näiden kauppojen ainoa tarkoitus oli Rakishevin henkilökohtainen hyöty, jolla hän siirsi henkilökohtaisista sijoituksistaan aiheutuneita tappioita BTA Bankille.

Analyysi

Edellä esitetyt päätelmät perustuvat analyysiin seuraavien kahden yrityksen omistusoikeuden siirtymisestä Rakishevilta BTA Bankille:

(i) Novatus Holding Pte Ltd ("Novatus"), jonka kotipaikka on Singaporessa; ja

(ii) Romaltyn Ltd ("Romaltyn"), jonka kotipaikka on Mansaarella.

Novatus rekisteröitiin toukokuussa 2012, ja se oli tuolloin kokonaan Rakishevin omistuksessa. Hän käytti sitä sijoitusholdingyhtiönä erilaisille henkilökohtaisille liiketoimintahankkeille, kuten Singaporessa sijaitsevan suorien sijoitusten rahaston Singulariteam LP Pte ("Singulariteam") perustamiselle, joka sijoitti pääasiassa teknologia-alan startup-yrityksiin Israelissa. Rakishevin liikekumppani tässä hankkeessa on israelilainen yrittäjä Moshe Hogeg, joka on pidätetty epäiltynä petoksesta, sijoittajien harhaanjohtamisesta ja ihmiskaupasta seksuaalista hyväksikäyttöä varten.

Novatusta käytettiin myös hankkimaan ja pitämään hallussaan Rakishevin osuutta Net Elementissä, joka on NASDAQ-listalla noteerattu Special Purpose Acquisition Company (SPAC). Raporttien mukaan Rakishevin osallistuessa Net Elementin toimintaan yhtiö menetti lähes koko arvonsa, ja Rakishev on sittemmin luopunut sijoituksista.

Lisäksi Rakishev käytti Novatusta $142 000:n pankkisiirron suorittamiseen Hunter Bidenin liikekumppanille, mikä herätti epäilyksiä Yhdysvaltain senaatin raportissa epäilyttävästä toiminnasta.

Vuonna 2017 Rakishev myi Novatuksen BTA Bankille. BTA Bankilla ei ollut merkittäviä kaupallisia syitä Novatuksen hankkimiseen, koska sen toiminta ei liittynyt BTA Bankin ydinliiketoimintaan.

Novatuksen myynti järjestettiin sen salaamiseksi, että BTA Bankin omistaja Rakishev oli myymässä yritystä pankille. Tämä saavutettiin käyttämällä kaupassa kolmatta osapuolta yrityksen välittäjänä, jotta Rakishevia ei voitu tunnistaa myyjäksi. Tähän tarkoitukseen käytetty yritys oli Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva TZVLManagement Ltd. Sen lopullinen edunsaaja on Dan Chernavsky, asianajaja ja verokonsultti, jolla on kyseenalainen maine ja joka on läheisessä yhteydessä ukrainalaisen Privatbankin entisiin omistajiin Gennadiy Bogolyuboviin ja Igor Kolomoiskyyn. Bogoljubovia ja Kolomoiskya tutkitaan Yhdysvalloissa rahanpesusta, ja jälkimmäinen on myös saanut Yhdysvaltain hallitukselta seuraamuksia toimistaan Ukrainan keskuspankkia vastaan.

Novatus siirrettiin yhden kuukauden aikana, 3. toukokuuta 2017 ja 5. kesäkuuta 2017 välisenä aikana, Rakishevilta TZVLManagementille ja sen jälkeen Sterling Trustees Limitedille, jonka kotipaikka on Brittiläisillä Neitsytsaarilla. Sterling Trustees piti Novatuksen osakkeita BTA Bankin puolesta 14. kesäkuuta 2018 asti, minkä jälkeen pankista tuli yhtiön suora osakkeenomistaja. Koska TZVLManagement omisti Novatuksen vain lyhyen aikaa (yksi kuukausi), on ilmeistä, että Rakishev palkkasi tämän yhtiön välttääkseen henkilökohtaisen omaisuutensa suoran myynnin BTA Bankille, jota voitaisiin pitää lähipiiriliiketoimena.

Tiedot hinnasta, jolla Rakishev myi Novatuksen, sisältyvät TZVLManagementin vuoden 2017 raporttiin, jossa mainitaan yhteensä $340 miljoonan euron investoinnit. Ottaen huomioon yhtiön aikaisemman historian on perusteltua olettaa, että koko tämä summa koostui Novatuksen osakkeiden ostosta, jolloin Rakishev sai $340 miljoonan nettorahoitusvoiton.

Heti sen jälkeen, kun Rakishev oli myynyt Novatuksen, yrityksen arvo alkoi laskea. BTA Bankin vuoden 2018 tilinpäätöksestä käy ilmi, että Novatuksen osakkeiden hankkimisen jälkeen pankki kirjasi tästä sijoituksesta noin 14,5 miljardin Kazakstanin tengen tappion (noin $43 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kesäkuun 2017 valuuttakurssin mukaan). Novatuksen huono tulos näkyi myös BTA:n vuoden 2019 raportissa, jossa todetaan, että "joulukuussa 2019 kaikki kantaosakkeet arvonalennettiin ja siirrettiin kokonaan". Toisin sanoen kaksi ja puoli vuotta Rakishevin myynnin jälkeen BTA Bank kirjasi Novatuksen koko arvon alas, mikä johti $340 miljoonan tappioon.

Toinen yritys, jonka Rakishev myi BTA Bankille, oli Romaltyn. Tämä Mansaarelle sijoittautunut yhtiö perustettiin vuonna 2006 Kazakhgoldin ja brittiläisen Oxus Goldin yhteisyritykseksi osallistuakseen tarjouskilpailuun Romaniassa sijaitsevan kultakaivoksen ostamiseksi. Yrityksen omistus siirtyi myöhemmin Polyus Goldille.

Rakishev osti Romaltynin huhtikuussa 2012 $20 miljoonalla eurolla Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimivan Mark Global Corporationin avulla. Vuonna 2013 Rakishev siirsi 49% Romaltynin osakkeista Moldovan entiselle pääministerille Ion Sturzalle. Sturza hankki osuutensa Romaltynista Seychelleillä toimivan Millennium International Resources Corporation Ltd. -yhtiön kautta. Sturza pysyi Romaltynin osakkeenomistajana marraskuuhun 2016 asti, minkä jälkeen kaikki omistusoikeudet palautuivat Rakisheville.

Tammikuussa 2018 BTA Bank osti 100% Romaltynin "velan takaisinmaksuna lainanottajalta". Tämä tarkoittaa, että lainanottaja, todennäköisesti Romaltyn-yhtiö tai sen Rakishevin määräysvallassa oleva emoyhtiö, sai BTA Bankilta lainan, jonka vakuutena olivat Romaltynin osakkeet, eikä lainan pääomaa maksettu takaisin velkojalle BTA Bankille, joka puolestaan otti vastaan koko Romaltynin osakepaketin.

BTA Bankin vuosikertomuksessa mainitun riippumattoman arvion mukaan Romaltynin sijoitusten arvo oli 23 949 000 000 tengeä eli tuon ajan valuuttakurssin mukaan noin $74 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Tämä viittaa siihen, että BTA Bankin lainanottajalle myöntämän luoton olisi pitänyt olla yhtä suuri tai suurempi kuin tämä summa.

Romaltynin arvo laski nopeasti sen jälkeen, kun se oli siirretty BTA Bankille. BTA Bank kirjasi 31. joulukuuta 2018 Romaltynin omaisuuden arvonalennuksen, jonka määrä oli 14 400 000 000 tengeä (60% aiemmin samana vuonna arvioidusta arvosta). Huhtikuussa 2021 laaditun riippumattoman raportin mukaan Romaltynin sijoitukset olivat täysin arvoltaan alentuneita joulukuuhun 2020 mennessä.

Romaltynin myynti mahdollisti sen, että Rakishev siirsi BTA-pankille ei-edullisen omaisuuserän ja siirsi pankille ainakin 23,9 miljardin tengen ($74 miljoonan Yhdysvaltain dollarin) tappion.

Novatus ja Romaltyn olivat Rakishevin henkilökohtaisia sijoituksia. Novatus toimi yksityisten investointien välineenä, lähinnä tietotekniikan alalla, kun taas Romaltyn omisti kultakaivoksen Romaniassa. BTA Bankilla ei ollut merkittäviä kaupallisia syitä hankkia kumpaakaan yritystä. Vuosina 2017-2018 pankki kuitenkin osti Novatuksen $340 miljoonalla ja vaihtoi $74 miljoonan lainan koko Romaltynin osakepakettiin. Kahden vuoden aikana molempien yhtiöiden arvo alentui täysin, mikä johti BTA Bankin kumulatiiviseen $414 miljoonan tappioon.