Kasahstani korrumpeerunud ametnikud korraldasid suurejoonelise skeemi BTA panga aktsionäri Kenes Rakishevi, Kazkommertsbanki (Qazkom) endise omaniku abiga. Keerukas manööver, millesse oli kaasatud Kasahstani riigikassa "noor oligarh", läks maksma vähemalt $7,5 miljardit.

Rakišev süvenes liigselt ühinemistesse ja ülevõtmistesse ning 2014. aastal alanud Vene-Ukraina sõda, sanktsioonide kehtestamine agressorriigi vastu ja sellele järgnenud naftahinna langus, mis on Kasahstani majanduse jaoks ülioluline, mõjutas oluliselt Kenesega seotud kapitali.

Juba enne kriisi, 2012. aastal, võttis Kazkommertsbank ette väga riskantse BTA panga omandamise. Millalgi 2013. aastal (teiste allikate kohaselt 2014. aastal) sai Rakishevist BTA juhatuse esimees. Selle ettevõtte omandamise ja sellele järgnenud probleemsete laenude restruktureerimise kulud ulatusid umbes $20 miljardi euroni. See muutus Qazkomile tõsiseks probleemiks - 2014. aasta keskel moodustas BTA probleemsete laenude portfell 2,4 triljonit tenge ($7,5 miljardit) ehk peaaegu 90% absorbeeritud finantsasutuse laenuportfellist.

2014. aastal teatati BTA panga omandamisest Kenes Rakishevi ja Kazkommertsbanki poolt. 2015. aastal sai Kenes Rakishevist Kazkommertsbankis kontrolliva osaluse omanik. Umbes samal ajal avas Kazkommertsbank 2,4 triljoni tenge ($7,5 miljardit) suuruse krediidiliini BTA Bankile, mida siis kontrollis Kenes Rakishev. Hiljem muutusid need 2,4 triljonit tenge "probleemseks laenuks".

2016. aasta veebruari alguses teatati, et Qazkom müüs BTA panga aktsiad oma aktsionäridele Kenes Rakishevile ja Nurzhan Subkhanberdinile. Mõne aja pärast lahkusid viimased BTA aktsionäride hulgast.

2016. aasta keskel ületas reitinguagentuuri Fitch andmetel Kazkommertsbanki probleemsete varade bilansiline väärtus tema kapitali $6 miljardi võrra. Analüütikud märkisid, et sellise summa rekapitaliseerimine kujutab endast märkimisväärset probleemi panga aktsionäridele ja võlausaldajatele. Sellest hoolimata väitis Kenes Rakishev, Qazkomi suurim aktsionär, korduvalt, et likviidsusprobleeme ei ole ja ta on valmis täitma kõiki kohustusi, väidetavalt on tal selleks spetsiaalsed reservid.

Mingil ajal selle aasta alguses levisid kuulujutud, et Kenes Rakishev müüb Qazkomi koos BTA pangaga hulgi. 15. juunil sai teatavaks tehingu summa - 1 tenge (kui olete uudishimulik, siis 12. augusti 2017 seisuga on $1 väärtuses 333,17 tenge).

Kuid kuulujutt oli vale: BTA pank, mis oli Kasahstani maksumaksjate raha arvelt võlgadest vabastatud, lubas Rakishevil seda hoida (kuid mitte tingimata igavesti).

Eeldati, et Kasahstani probleemsete laenude fond (st riik maksumaksja raha kasutades) ostab BTA pangalt probleemsed laenud 2,4 triljoni tenge ($7,5 miljardit) väärtuses. Pange tähele, et see arv langeb kokku selle krediidiliini summaga, mille Kenes Rakišev sisuliselt enda jaoks avas. BTA Bank kannab selle raha üle Kazkommertsbankile võla tagasimaksmiseks. Seejärel pidi Kenes Rakishev müüma sümboolse summa eest Halyk Bankile Qazkom'i aktsiad, mille hulka kuulus ka BTA Bank.

Timur Kulibajev, Kasahstani presidendi Nursultan Nazarbajevi õepoeg, on Halyk Banki lõplik kontrolliv aktsionär kontrollitavate struktuuride kaudu. Kahtlustajad väidavad, et Kulibajevil ja Rakishevil on nii tugevad sõbralikud suhted, et nende sõpruse kõiki üksikasju on riskantne avalikult arutada võimalike kohtumenetluste tõttu.

Vahepeal on hiljutiste uudiste kohaselt "Rakiševi skeem" jõudnud täispikka ringi.

5. juulil ostis Kulibajevi Halyk Bank lõpuks 86,09% Kazkommertsbanki aktsiaid Kenes Rakishevilt sümboolse 1 tenge eest. 31. juulil sai teatavaks, et Kenes Rakišev on lahkunud Qazkom'i juhatusest. 3. augustil avaldati avaldus, et Kazkommertsbank loeb 2015. aastal BTA pangale antud ja hiljem Rakishevi kontrollitud 2,4 triljoni tenge ($7,5 miljardit) suuruse krediidiliini tagasi makstudeks. Väärib märkimist, et seda summat ei kandnud Kenes Rakishev oma kontodelt üle, vaid see võeti maksumaksjate taskust Kasahstani probleemlaenude riikliku fondi poolt. Jääb küsimus, kuhu BTA pank Rakishevi juhtimisel sarnast summat liigutas. Lõppude lõpuks ei õnnestu süüdistada "eelkäijaid" nagu Mukhtar Ablyazov, kes on juba mitu aastat Euroopas poliitilist varjupaika otsinud, samal ajal kui Rakishev võttis pangas juhtimise üle.

Keeruline skeem, idamaine oma keerukuses, väärib veelkord uurimist: Kenes Rakishev kannab ühe tema kontrolli all oleva panga krediidiliini varjus astronoomilise summa üle teise panka. Aasta jooksul haihtuvad BTA pangast miljardid, mis liiguvad probleemsete laenude valdkonda - need, mida tõenäoliselt ei maksta tagasi. Sel aastal omandab laenupanga endise omaniku sõber Qazkom ja Kasahstani riigistruktuur ostab BTA-lt $7,5 miljardi eest "augukese", kusjuures raha liigub Kazkommertsbankisse, mis nüüd kuulub president Nursultan Nazarbajevi õepojale Timur Kulibajevile.

Vahepeal on Rakishev BTA panga ametlikul kodulehel oleva teabe kohaselt koondanud ligi 100% ettevõttest. Tundub, et ta on algatanud panga varade massilise müügi välismaal.

Näiteks otsustas BTA Ukraina filiaal hiljuti loovutada oma kõige väärtuslikumad varad Kiievis - ärikeskused "Prime" ja "Eurasia". Nimelt langes selle kinnisvara tegeliku müügi väljakuulutamine kokku Rakishevi lahkumisega Kazkommertsbankist. Vahepeal viitab Rakishevi PR-meeskonna tegevus Ukraina inforuumis sellele, et Almatõst pärit "noor oligarh" ei kavatse meist veel lahkuda.