Jätkame oma artiklite sarja Kasahstani oligarhi Kenes Rakishev Ameerika ütluste kohta.

Neid väljendas Rakišev USA kohtus, kus arutati BTA panga kohtuasja panga endise omaniku Mukhtar Abljazovi, Kasahstani pealinna endise linnapea Viktor Hrapunovi ja tema poja Ilyas Hrapunovi vastu. Viimase advokaadid püüdsid kohtus tõestada, et Rakishev on BTA panga ainult nominaalne omanik. Tegelikkuses kontrollivad seda panka Kasahstani tippude inimesed ja just need inimesed on Ablyazovi ja Khrapunovide tagakiusamise taga. Avalikustatud on nende isikute nimed tippjuhtidest, kellega Rakishev isiklikult suhtleb. Kenes ise kinnitas, et nendega või nende esindajatega suhtleb vahetult tihedalt. Nende isikute hulka kuuluvad riikliku julgeolekukomitee juht Karim Masimov, Kasahstani presidendi õepoeg Timur Kulibajev ja isiklikult Nursultan Nazarbajev. Kõik need nimed on kirjas Rakishevi ülekuulamisprotokollis, mille tõestatud koopia on kättesaadav kriminaalhooldusportaalile. Ja kui süüdistatavate advokaadid hakkasid küsima küsimusi konkreetse tegevuse kohta BTA pangas, kus Rakishev oli ülekuulamise ajal juhatuse esimees, siis ta ilmselgelt võitles. Ta ei suutnud vastata küsimustele BTA vastaspoolte, panga lepingute, riikide, kus ta on seotud kohtuvaidlustega jne. kohta. Huvitav juhatuse esimees, kes ei tea absoluutselt midagi pangast, mille peamine omanik ta on. Rucriminal avaldab selle osa Rakishevi ülekuulamise ärakirja.

A - Kenes Rakiševi vastused.

K: Te tunnistasite täna hommikul, et BTA-l on kohtumenetlused erinevates riikides. Millised neist?
V: Euroopa, Ameerika, Aasia.
K: Need on mandrid. Millised riigid?
V: Paljudes riikides. Jällegi, kuna ma ei ole jurist, ei tea ma kõiki juhtumeid, kuid ma tean mõningaid juhtumeid; ma tean, et seda küsimust arutatakse Londonis, Ukrainas ja ma istun siin praegu, seega Ameerika Ühendriikides. Ma lihtsalt kardan kõiki riike loetleda, sest ma võin ühe riigi vahele jätta või unustada, ja siis tundub, et ma ei ole seda nimetanud. Nii et palju parem on küsida selle kohta juristidelt; nemad teavad kindlasti, millistes riikides.
K: Ma ei usu, et härra Schwartz lubab mul seda küsida, kuigi...
V: Tegelikult pidasin silmas BTA panga juriste. Ma arvan, et Nulan Nurgabylov vastab kõigile neile küsimustele.
K: Ma tahan püüda aru saada; te olete teadlik juhtumitest...
MR. SCHWARTZ: Mis on tõesti oluline?
V: Ma saan aru, et võin midagi öelda. Aga lubage mul anda teile illustratsioon. Kas teie ülemus teab selle juhtumi üksikasju, millega te praegu töötate?
MR. SCHWARTZ: Ettevõtte juhtivpartner.
K: Ma püüan lihtsalt aru saada, mida te teate.
V: Ma tean, aga ma esitasin küsimuse. Sest tundub... Mitte et ma ei tahaks rääkida... Tegelikult ei ole minu eesõigus teada riikide täpset arvu. Ma ei tea. Ma tean, et meil on midagi Euroopas; meil on midagi Ameerika Ühendriikides, midagi Venemaal, aga kindlasti peaksite riikide täpset arvu küsima BTA-lt, saatma ametlikult kirja ja me ütleme teile kõik.
K: Kas te teate, kus Euroopas on BTA kohtumenetlus?
V: Jällegi, see on sama küsimus. Ma ei tea täpselt. Ma tean, et see on kindlasti Inglismaal.
K: Kas te teate ka teisi kohti peale Inglismaa?
V: Venemaa.
K: Kus veel, peale Inglismaa, Venemaa, Ukraina ja USA?
V: Kasahstan, Ukraina, USA, Venemaa, on veel midagi, aga ma ei oska seda praegu öelda, sest ma ei mäleta või ei tea.
K: Õige, ma saan aru, et te rääkisite Venemaa ametivõimudega seoses kohtuvaidlusega Venemaal?
MR. SCHWARTZ: Vastuväide.
V: Mida te mõtlete ametiasutuste all? Kui te mõtlete õiguskaitseasutusi, siis jah; ametiasutusi, siis ei.
K: Kas te saate kirjeldada, kuidas teie vestlused Venemaa õiguskaitseorganitega seoses õigusliku protsessiga Venemaal kulgesid?
MR. SCHWARTZ: Vastuväide.
V: Nagu ma varem mainisin, on BTA Pank ohver. Me palusime kõigil riikidel, sealhulgas Venemaal, eelkõige õiguskaitseorganitel, aidata seda lahendada.
K: Kas te rääkisite isiklikult mõne muu riigi õiguskaitseorganitega peale Venemaa seoses härra Abljazoviga?
V: Ei, võib-olla Kasahstanis ja Venemaal, see on kõik.
K: Kas sa tunned Denity või Elana Petelin (foneetiliselt)?
V: Ma ei ole nendega tuttav, aga ma olen neist kuulnud, kuulnud neid nimesid.
K: Mida te selle all mõtlete?
V: Ma ei tunne neid, kuid olen neist kuulnud.
K: Millises kontekstis olete neist kuulnud?
V: Et nad on kuidagi seotud Hrapunovi perekonnaga.
K: Kas te teate, kas BTA või BTA nimel tegutsev isik uuris Petelini rahastamisallikat?
V: Ei, ma ei tea.
K: Kas te teate isiklikult midagi Petelini rahastamisallikast?
V: Ei.
K: Ma palun kohtu sekretäril märkida tõendina 1 dokument pealkirjaga ALMATY BTA 0231186 kuni 226.
(Esitati koopia dokumendist pealkirjaga ALMATY BTA 0231186 kuni ALMATY BTA 0231226, mis on tähistatud identifitseerimiseks).
MR. MICHELSON: Märgin, et hr Schwartz märkis protokolli, et hr Rakishev on kaitsekorraldusega hõlmatud.
MR. SCHWARTZ: Tunnistaja on tunnistaja, seega kehtib tema suhtes kaitsekorraldus. See dokument jääb konfidentsiaalseks.
K: Härra Rakišev, kas te olete seda dokumenti varem näinud?
V: Mis on selle dokumendi nimi?
K: Dokumendi esimesel real on kirjas: "Arvelduskokkulepe".
V: Usun, et eile, kohtueelsel ettevalmistamisel, näidati mulle sellist dokumenti. Ma ei näe, kes selle allkirjastas.
K: Lülitame lehekülje 195.
V: Okei.
K: Kes kirjutas sellele dokumendile BTA Panga nimel alla?
A: Rustem Iskakov.
Q: RUSTEM ISKAKOV?
V: Jah.
K: Millist rolli mängib Iskakov BTA pangas?
V: Ta on tegevdirektor ja juhatuse liige.
K: Kas te olete seda dokumenti enne eilset näinud?
V: Ei.
K: Kas te teate, kas selle dokumendi varasemad eelnõud olid olemas?
V: Selliseid dokumente saabub juhatusse iga päev.
K: Kas ma saan õigesti aru, et te ei osalenud selle dokumendi üle peetud läbirääkimistel?
V: Jah, teil on õigus. Juhatus ei olnud kaasatud.
K: Juhin tähelepanu esimesel leheküljel olevale lõigule. Kas olete teadlik, et BTA see dokument on dateeritud 13. aprillist 2017? Kas te teate, kas BTA sõlmis Nikolai Bour ja Laurent Fushe'ga kokkuleppeid enne 13. aprilli 2017?
V: Minu ülesanne ei ole jälgida, millised dokumendid käivad läbi juhatuse. Sest nad tegelevad iga päev tonnide kaupa dokumentidega.
K: Te ei teadnud

Jätkub...