Oligarhi vastu menetluse algatamise materjalid on Tokajevi laual.

Sotsiaalmeedias on avaldatud video, kus on kujutatud endist Almatõ linnapea Bauyrzhan Baibeki ja tema perekonda Küprose poolelt, saare Türgi poolelt. Baibeki kõrval on "Base" YouTube'i kanali andmetel reisimas neli tema nooremat last, tema naine ja ema.

"Arvatavasti on Baibek praegu peidus. Almatõ endise linnapea vastu esitatud kriminaalasjad eriti suures ulatuses toimepandud omastamises süüdistatuna on Tokajevi laual. Lõplikku otsust Baibeki, nagu ka oligarhide Kenes Rakiševi ja Rahimbaev Tokajevi kohta ei ole veel tehtud," teatab YouTube'i kanal.

Kenes Rakishev on tuntud kui "Nazarbajevi rahakott". Kuidas seda rahakotti täiendatakse, on üksikasjalikult kirjeldatud Rucriminal uurimuses.

Viimastel aastatel on Kenes Rakishev juhtinud jõupingutusi BTA panga varade tagasisaamiseks, võttes sihikule selle endise juhi ja omaniku Mukhtar Abljazovi. Rakishev on sattunud tõsise kriitika alla, arvestades, et pangale on õnnestunud saada kasinad hüvitised ja et protsessiga seotud juriidilised ja uurimiskulud on olnud kolossaalsed. Kriitikud on juhtinud tähelepanu BTA panga poolt Rakishevi juhtimisel valitud strateegia ebaefektiivsusele.

Uurimine näitas, et samal ajal, kui Rakishev juhtis ebaõnnestunud varade tagasinõudmise katseid, tegeles ta ka ise salajaste tehingutega BTA pangaga, mis rikastas teda isiklikult ja põhjustas pangale märkimisväärset kahju. Need tehingud hõlmasid seotud osapooli, sealhulgas Rakishevi probleemsete isiklike varade müümist pangale ülepaisutatud hinnaga, samuti pangalaenude andmist ja kustutamist. Rakishevi silmakirjalikkus on ilmne, sest ta mitte ainult ei suutnud saavutada eesmärki varastatud vahendite tagasisaamiseks, vaid ka omastas BTA pangast vähemalt $414 miljonit eurot enda jaoks.

Rakiševi tegevus on samaväärne pettusega BTA panga vastu. BTA Bankil puudusid olulised ärilised põhjused, miks ta tegi tehinguid Rakishevi äriühingutega, ning nende tehingute ainus eesmärk oli Rakishevi isiklik kasu, millega ta kandis oma isiklikest investeeringutest tekkinud erinevad kahjumid üle BTA Bankile.

Analüüs

Eespool esitatud järeldused põhinevad kahe järgmise äriühingu omandiõiguse ülemineku analüüsil Rakishevilt BTA Bankile:

(i) Novatus Holding Pte Ltd ("Novatus"), mis asub Singapuris, ja

(ii) Romaltyn Ltd ("Romaltyn"), mis asub Mani saarel.

Novatus registreeriti 2012. aasta mais ja kuulus sel ajal täielikult Rakishevile. Ta kasutas seda investeerimishaldusettevõttena erinevate isiklike äriettevõtete jaoks, sealhulgas Singapuris asuva otseinvesteerimisfondi Singulariteam LP Pte ("Singulariteam") asutamiseks, mis investeeris peamiselt Iisraeli tehnoloogiaettevõtetesse. Rakishevi äripartner selles ettevõtmises on Iisraeli ettevõtja Moshe Hogeg, kes on vahistatud pettuse, investorite eksitamise ja seksuaalse ärakasutamise eesmärgil toimuva inimkaubanduse kahtlusega.

Novatust kasutati ka Rakishevi osaluse omandamiseks ja hoidmiseks NASDAQil noteeritud eriotstarbelises omandamisettevõttes (SPAC) Net Element. Väidetavalt kaotas ettevõte Rakishevi osaluse ajal Net Elementis peaaegu kogu oma väärtuse ja Rakishev on sellest ajast alates investeeringutest loobunud.

Lisaks kasutas Rakishev Novatust $142,000 pangaülekande tegemiseks Hunter Bideni äripartnerile, mis tekitas kahtlusi USA senati aruandes väidetava kahtlase tegevuse kohta.

2017. aastal müüs Rakishev Novatuse BTA pangale. BTA Bankil puudusid olulised ärilised põhjused Novatuse omandamiseks, kuna selle tegevus ei olnud seotud BTA Banki põhitegevusega.

Novatuse müük korraldati selleks, et varjata asjaolu, et BTA panga omanik Rakišev müüs ettevõtte pangale. Selleks kasutati tehingu puhul kolmandat isikut ettevõtte vahendajana, et vältida Rakishevi tuvastamist müüjana. Selleks kasutati Ühendkuningriigis asuvat äriühingut TZVLManagement Ltd. Selle lõplik kasusaaja on Dan Chernavsky, kahtlase mainega jurist ja maksukonsultant, kes on tihedalt seotud Gennadiy Bogolyubovi ja Igor Kolomoiskyga, Ukraina erapanga endiste omanikega. Bogoljubov ja Kolomoisky on USAs uurimise all rahapesu eest ning viimasele on USA valitsus kehtestanud sanktsioonid Ukraina keskpanga vastu suunatud tegevuse eest.

Ühe kuu jooksul, 3. maist 2017 kuni 5. juunini 2017, anti Novatus üle Rakishevilt TZVLManagementile ja seejärel Sterling Trustees Limitedile, mis asub Briti Neitsisaartel. Sterling Trustees hoidis Novatuse aktsiaid BTA panga nimel kuni 14. juunini 2018, pärast mida sai pank ettevõtte otseseks aktsionäriks. TZVLManagementi lühikese aja (üks kuu) tõttu, mille jooksul TZVLManagement Novatust omas, on ilmne, et Rakishev palkas selle äriühingu, et vältida oma isikliku vara otsest müüki BTA Bankile, mida võiks pidada seotud osapoolega tehinguks.

Teave selle kohta, millise hinnaga Rakishev Novatuse müüs, sisaldub TZVLManagementi 2017. aasta aruandes, kus mainitakse investeeringuid kogusummas $340 miljonit. Võttes arvesse ettevõtte varasemat ajalugu, on mõistlik eeldada, et kogu see summa koosnes Novatuse aktsiate ostmisest, mis andis Rakishevile $340 miljoni suuruse rahalise puhaskasumi.

Kohe pärast seda, kui Rakishev Novatuse müüs, hakkas ettevõtte väärtus langema. BTA panga 2018. aasta finantsaruannetest selgub, et pärast Novatuse aktsiate omandamist kandis pank selle investeeringu kahjumit ligikaudu 14,5 miljardit Kasahstani tenge (ligikaudu $43 miljonit USA dollarit 2017. aasta juuni kursi järgi). Novatuse halvad tulemused kajastusid ka BTA 2019. aasta aruandes, kus märgitakse, et "2019. aasta detsembris kaotasid kõik lihtaktsiad täielikult oma väärtuse ja kanti üle". Teisisõnu, kaks ja pool aastat pärast Rakishevi müüki kirjutas BTA Bank kogu Novatuse väärtuse maha, mille tulemuseks oli $340 miljoni suurune kahjum.

Teine ettevõte, mille Rakishev müüs BTA pangale, oli Romaltyn. See Mani saarel asuv ettevõte loodi 2006. aastal Kazakhgoldi ja Briti Oxus Goldi ühisettevõttena, et osaleda Rumeenias asuva kullakaevanduse ostuhankel. Hiljem läks ettevõtte omandiõigus üle Polyus Goldile.

Rakishev omandas Romaltyni 2012. aasta aprillis $20 miljoni eest, kasutades selleks Briti Neitsisaarte ettevõtet Mark Global Corporation. 2013. aastal andis Rakishev 49% Romaltyni aktsiatest üle Moldova endisele peaministrile Ion Sturzale. Sturza osalus Romaltynis omandati Seišellidel asuva äriühingu Millennium International Resources Corporation Ltd. kaudu. Sturza jäi Romaltyni aktsionäriks kuni 2016. aasta novembrini, pärast mida kõik omandiõigused läksid tagasi Rakishevile.

2018. aasta jaanuaris omandas BTA Pank 100% Romaltyn'i "laenuvõtja võla tagasimaksuna". See näitab, et laenuvõtja, tõenäoliselt ettevõte Romaltyn või selle emaettevõte, mida kontrollib Rakishev, sai BTA Bankilt laenu, mille tagatiseks olid Romaltyni aktsiad, ning laenu põhisumma jäi võlausaldajale BTA Bankile tagasi maksmata, kes omakorda võttis vastu kogu Romaltyni aktsiapaketi.

BTA Panga aastaaruandes viidatud sõltumatu hinnangu kohaselt oli Romaltyni investeeringute väärtus 23 949 000 000 tenge, mis tolleaegse vahetuskursi järgi oli ligikaudu $74 miljonit USA dollarit. See viitab sellele, et BTA Panga poolt laenuvõtjale antud laen oleks pidanud olema võrdne selle summaga või ületama seda.

Pärast selle üleandmist BTA pangale langes Romaltyni väärtus kiiresti. 31. detsembri 2018. aasta seisuga kajastas BTA Bank Romaltyni varade väärtuse langust summas 14 400 000 000 tenge (60% varem hinnatud väärtusest samal aastal). 2020. aasta detsembriks olid Romaltyn'i investeeringud täielikult väärtuse langenud, vastavalt 2021. aasta aprillis koostatud sõltumatule aruandele.

Seega võimaldas Romaltyni müük Rakiševil kanda perspektiivitu vara üle BTA pangale, lükates vähemalt 23,9 miljardi tenge ($74 miljonit USA dollarit) suuruse kahjumi panga kanda.

Novatus ja Romaltyn olid Rakishevi isiklikud investeeringud. Novatus oli vahendiks erainvesteeringutele, peamiselt infotehnoloogia valdkonnas, samas kui Romaltynile kuulus kuldkaevandus Rumeenias. BTA Bankil ei olnud olulisi ärilisi põhjusi kummagi ettevõtte omandamiseks. Aastatel 2017-2018 omandas pank siiski Novatuse $340 miljoni eest ja vahetas $74 miljoni laenu kogu Romaltyni aktsiapaketi vastu. Kahe aasta jooksul kaotasid mõlemad ettevõtted täielikult oma väärtuse, mille tulemuseks oli BTA Banki kumulatiivne kahjum $414 miljonit eurot.