Los materiales para iniciar un caso contra el oligarca están sobre la mesa de Tokayev.

Un vídeo en el que aparece el ex alcalde de Almaty, Bauyrzhan Baibek, y su familia ha sido publicado en las redes sociales desde el lado chipriota de la isla, desde su parte turca. Junto a Baibek, viajan cuatro de sus hijos menores, su esposa y su madre, según el canal de YouTube "Base".

"Presumiblemente, Baibek se encuentra actualmente escondido. Las causas penales abiertas contra el ex alcalde de Almaty por malversación de fondos a gran escala están sobre la mesa de Tokayev. Aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre Baibek, así como sobre los oligarcas Kenes Rakishev y Rahimbaev Tokayev", informa el canal de YouTube.

Kenes Rakishev es conocido como "el monedero de Nazarbayev". Cómo se repone esta cartera se detalla en la investigación de Rucriminal.

En los últimos años, Kenes Rakishev ha liderado los esfuerzos por recuperar los activos del Banco BTA, dirigidos contra su antiguo presidente y propietario, Mukhtar Ablyazov. Rakishev se ha enfrentado a serias críticas, teniendo en cuenta las exiguas indemnizaciones que el banco logró obtener y los colosales costes legales y de investigación asociados al proceso. Los críticos han señalado la ineficacia de la estrategia elegida por BTA Bank bajo la dirección de Rakishev.

La investigación reveló que, mientras Rakishev dirigía intentos infructuosos de recuperar activos, él mismo realizaba también transacciones secretas con el banco BTA, que le enriquecían personalmente y causaban importantes pérdidas al banco. Estas transacciones implicaban a partes relacionadas, incluida la venta de los activos personales de Rakishev al banco a precios inflados, así como la concesión y cancelación de préstamos bancarios. La hipocresía de Rakishev es evidente, ya que no sólo no logró el objetivo de recuperar los fondos robados, sino que se apropió indebidamente para sí mismo de al menos $414 millones del BTA Bank.

Las acciones de Rakishev equivalen a un fraude contra el BTA Bank. No había razones comerciales sustanciales para que el BTA Bank realizara transacciones con las empresas de Rakishev, y el único propósito de estos acuerdos era el beneficio personal de Rakishev, trasladando al BTA Bank diversas pérdidas en las que había incurrido por sus inversiones personales.

Análisis

Las conclusiones anteriores se basan en el análisis de la transferencia de la propiedad de las dos empresas siguientes de Rakishev a BTA Bank:

(i) Novatus Holding Pte Ltd ("Novatus"), con sede en Singapur; y

(ii) Romaltyn Ltd ("Romaltyn"), con sede en la Isla de Man.

Novatus se registró en mayo de 2012 y en ese momento era propiedad al cien por cien de Rakishev. Rakishev la utilizó como sociedad de cartera de inversiones para diversos proyectos empresariales personales, incluida la creación del fondo de inversión directa Singulariteam LP Pte ("Singulariteam"), con sede en Singapur, que invertía principalmente en nuevas empresas tecnológicas en Israel. El socio comercial de Rakishev en esta empresa es el empresario israelí Moshe Hogeg, que ha sido detenido como sospechoso de fraude, engaño a inversores y trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Novatus también se utilizó para adquirir y mantener la participación de Rakishev en Net Element, una sociedad de adquisiciones con fines especiales (SPAC) que cotiza en el NASDAQ. Al parecer, durante la participación de Rakishev en Net Element, la empresa perdió casi todo su valor, y desde entonces Rakishev se ha desprendido de las inversiones.

Además, Novatus fue utilizada por Rakishev para ejecutar una transferencia bancaria de $142.000 al socio comercial de Hunter Biden, una transacción que levantó sospechas en un informe del Senado estadounidense sobre supuestas actividades sospechosas.

En 2017, Rakishev vendió Novatus a BTA Bank. BTA Bank no tenía razones comerciales de peso para adquirir Novatus, ya que sus actividades no estaban relacionadas con la actividad principal de BTA Bank.

La venta de Novatus se organizó para ocultar el hecho de que Rakishev, propietario del banco BTA, estaba vendiendo la empresa al banco. Para ello se utilizó a un tercero como intermediario corporativo en la operación para evitar que Rakishev fuera identificado como el vendedor. La empresa utilizada para este fin fue TZVLManagement Ltd, con sede en el Reino Unido. Su beneficiario final es Dan Chernavsky, abogado y asesor fiscal de dudosa reputación, estrechamente relacionado con Gennadiy Bogolyubov e Igor Kolomoisky, antiguos propietarios del Privatbank ucraniano. Bogolyubov y Kolomoisky están siendo investigados en Estados Unidos por blanqueo de dinero, y este último también ha sido sancionado por el gobierno estadounidense por sus acciones contra el Banco Central de Ucrania.

A lo largo de un mes, del 3 de mayo al 5 de junio de 2017, Novatus fue transferida de Rakishev a TZVLManagement y luego a Sterling Trustees Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Sterling Trustees mantuvo las acciones de Novatus en nombre de BTA Bank hasta el 14 de junio de 2018, tras lo cual el banco se convirtió en accionista directo de la empresa. Debido a la corta duración del tiempo durante el cual TZVLManagement fue propietaria de Novatus (un mes), es evidente que Rakishev contrató a esta empresa para evitar una venta directa de su activo personal al BTA Bank, lo que podría considerarse una operación entre partes vinculadas.

La información sobre el precio al que Rakishev vendió Novatus figura en el informe de 2017 de TZVLManagement, en el que se mencionan inversiones por un total de $340 millones. Teniendo en cuenta la historia anterior de la empresa, es razonable suponer que todo este importe consistió en la compra de acciones de Novatus, con lo que Rakishev obtuvo una ganancia financiera neta de $340 millones.

Inmediatamente después de la venta de Novatus por parte de Rakishev, la empresa comenzó a perder valor. Los estados financieros de BTA Bank correspondientes a 2018 muestran que, tras adquirir las acciones de Novatus, el banco registró una pérdida por esta inversión de aproximadamente 14.500 millones de tenge kazajos (aproximadamente $43 millones de USD al tipo de cambio de junio de 2017). Los malos resultados de Novatus también se reflejaron en el informe de BTA de 2019, en el que se afirmaba que "en diciembre de 2019, todas las acciones ordinarias fueron totalmente deterioradas y transferidas." En otras palabras, dos años y medio después de la venta de Rakishev, BTA Bank amortizó todo el valor de Novatus, lo que supuso una pérdida de $340 millones.

La segunda empresa vendida por Rakishev a BTA Bank fue Romaltyn. Esta empresa con sede en la Isla de Man se creó en 2006 como empresa conjunta entre Kazakhgold y la británica Oxus Gold para participar en una licitación para la compra de una mina de oro en Rumanía. La propiedad de la empresa se transfirió posteriormente a Polyus Gold.

Rakishev adquirió Romaltyn en abril de 2012 por $20 millones, utilizando la empresa de las Islas Vírgenes Británicas Mark Global Corporation. En 2013, Rakishev transfirió 49% de las acciones de Romaltyn al ex primer ministro de Moldavia Ion Sturza. La participación de Sturza en Romaltyn se adquirió a través de la empresa Millennium International Resources Corporation Ltd, con sede en Seychelles. Sturza siguió siendo accionista de Romaltyn hasta noviembre de 2016, tras lo cual todos los derechos de propiedad revirtieron a Rakishev.

En enero de 2018, BTA Bank adquirió 100% de Romaltyn como "reembolso de deuda del prestatario". Esto indica que el prestatario, probablemente la empresa Romaltyn o su empresa matriz controlada por Rakishev, recibió un préstamo del BTA Bank garantizado por las acciones de Romaltyn, y el importe principal del préstamo no fue reembolsado al acreedor BTA Bank, que, a su vez, aceptó todo el paquete de acciones de Romaltyn.

Según una tasación independiente a la que se hace referencia en el informe anual de BTA Bank, el valor de las inversiones de Romaltyn era de 23.949.000.000 tenge, aproximadamente $74 millones USD al tipo de cambio de aquel momento. Esto sugiere que el crédito concedido por BTA Bank al prestatario debería haber sido igual o superior a esta cantidad.

Tras su transferencia a BTA Bank, el valor de Romaltyn se depreció rápidamente. A 31 de diciembre de 2018, BTA Bank reconoció un deterioro del valor de los activos de Romaltyn por valor de 14.400.000.000 tenge (60% del valor previamente evaluado en el mismo año). En diciembre de 2020, las inversiones en Romaltyn estaban totalmente deterioradas, según un informe independiente elaborado en abril de 2021.

Así, la venta de Romaltyn permitió a Rakishev transferir un activo poco prometedor al Banco BTA, trasladando al banco una pérdida de al menos 23.900 millones de tenge ($74 millones de USD).

Novatus y Romaltyn eran inversiones personales de Rakishev. Novatus servía de medio para inversiones privadas, principalmente en tecnología de la información, mientras que Romaltyn poseía una mina de oro en Rumanía. BTA Bank no tenía razones comerciales de peso para adquirir ninguna de las dos empresas. Sin embargo, entre 2017 y 2018, el banco adquirió Novatus por $340 millones e intercambió un préstamo de $74 millones por la totalidad del paquete de acciones de Romaltyn. A lo largo de dos años, ambas empresas sufrieron un deterioro total, lo que se tradujo en una pérdida acumulada de $414 millones para BTA Bank.