Wir setzen unsere Artikelserie über die amerikanischen Zeugenaussagen des kasachischen Oligarchen Kenes Rakishev fort.

Diese wurden von Rakishev vor einem US-Gericht geäußert, wo die Klage der BTA Bank gegen den ehemaligen Eigentümer der Bank Mukhtar Ablyazov, den ehemaligen Bürgermeister der Hauptstadt von Kasachstan Viktor Khrapunov und seinen Sohn Ilyas Khrapunov verhandelt wurde. Die Anwälte des letzteren versuchten vor Gericht zu beweisen, dass Rakishev nur ein nomineller Eigentümer der BTA Bank ist. In Wirklichkeit wird die Bank von Leuten aus der Spitze Kasachstans kontrolliert, und es sind diese Leute, die hinter der Verfolgung von Ablyazov und den Khrapunovs stehen. Die Namen dieser hochrangigen Personen, mit denen Rakishev persönlich kommuniziert, wurden bekannt gegeben. Kenes selbst bestätigte die Tatsache einer engen Kommunikation direkt mit ihnen oder ihren Vertretern. Zu diesen Personen gehören der Leiter des Nationalen Sicherheitskomitees Karim Masimov, der Schwiegersohn des Präsidenten von Kasachstan Timur Kulibayev und persönlich Nursultan Nazarbayev. All diese Namen stehen in den Vernehmungsprotokollen von Rakishev, von denen dem Portal rucriminal eine beglaubigte Kopie vorliegt. Und als die Anwälte der Angeklagten begannen, Fragen zu den spezifischen Aktivitäten der BTA Bank zu stellen, bei der Rakischew zum Zeitpunkt des Verhörs Vorstandsvorsitzender war, fiel es ihm sichtlich schwer. Er konnte keine Fragen zu den Geschäftspartnern der BTA, zu den Verträgen der Bank, zu den Ländern, in denen sie in Rechtsstreitigkeiten verwickelt ist, usw. beantworten. Ein interessanter Vorsitzender des Verwaltungsrats, der absolut nichts über die Bank weiß, deren Haupteigentümer er ist. Rucriminal veröffentlicht eine Abschrift dieses Teils des Verhörs von Rachitschew.

A - Antworten von Kenes Rakishev.

F: Sie haben heute Morgen ausgesagt, dass die BTA in verschiedenen Ländern Gerichtsverfahren führt. In welchen?
A: Europa, Amerika, Asien.
F: Das sind Kontinente. Welche Länder?
A: In vielen Ländern. Nochmals, da ich kein Anwalt bin, kenne ich nicht alle Fälle, aber ich kenne einige Fälle; ich weiß, dass dieses Thema in London, in der Ukraine, und ich sitze gerade hier, also in den Vereinigten Staaten, behandelt wird. Ich habe nur Angst, alle Länder aufzuzählen, weil ich eines vergessen oder übersehen könnte, und es würde so aussehen, als hätte ich es nicht genannt. Es ist also viel besser, die Anwälte zu fragen; sie werden genau wissen, in welchen Ländern.
F: Ich glaube nicht, dass Herr Schwartz mir erlauben wird, ihn danach zu fragen, obwohl...
A: Nun, ich meinte eigentlich die Anwälte der BTA Bank. Ich denke, Nulan Nurgabylov wird all diese Fragen beantworten.
F: Ich möchte versuchen zu verstehen, dass Ihnen die Fälle bekannt sind...
MR. SCHWARTZ: Was ist wirklich wichtig?
A: Ich verstehe, dass ich etwas sagen kann. Aber lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Kennt Ihr Chef die Einzelheiten des Falles, an dem Sie gerade arbeiten?
MR. SCHWARTZ: Geschäftsführender Partner der Firma.
F: Ich versuche nur zu verstehen, was Sie wissen.
A: Ich weiß, aber ich habe eine Frage gestellt. Denn es sieht so aus... Nicht, dass ich nicht reden will... Eigentlich ist es nicht mein Vorrecht, die genaue Anzahl der Länder zu kennen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass wir etwas in Europa haben; wir haben etwas in den Staaten, etwas in Russland, aber die genaue Anzahl der Länder sollten Sie bei der BTA erfragen, einen offiziellen Brief schicken, und wir werden Ihnen alles sagen.
F: Wissen Sie, wo in Europa die BTA ihre Gerichtsverfahren führt?
A: Das ist wieder dieselbe Frage. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß, dass es in England ist, ganz sicher.
F: Kennen Sie außer England noch andere Orte?
A: Russland.
F: Wo sonst, außer in England, Russland, der Ukraine und den USA?
A: Kasachstan, die Ukraine, die USA, Russland, es gibt noch etwas anderes, aber ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen, weil ich mich nicht erinnere oder es nicht weiß.
F: Richtig, ich habe gehört, dass Sie mit den russischen Behörden über den Rechtsstreit in Russland gesprochen haben?
MR. SCHWARTZ: Einspruch.
A: Was meinen Sie mit Behörden? Wenn Sie Strafverfolgungsbehörden meinen, ja; Behörden, nein.
F: Können Sie beschreiben, wie Ihre Gespräche mit den russischen Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf den Rechtsweg in Russland verliefen?
MR. SCHWARTZ: Einspruch.
A: Wie ich bereits erwähnt habe, ist die BTA Bank ein Opfer. Wir haben alle Länder, einschließlich Russland, insbesondere die Strafverfolgungsbehörden, gebeten, bei der Aufklärung des Falls zu helfen.
F: Haben Sie persönlich mit Strafverfolgungsbehörden in einem anderen Land als Russland über Herrn Abljasow gesprochen?
A: Nein, vielleicht in Kasachstan und Russland, das ist alles.
F: Kennen Sie Denity oder Elana Petelin (phonetisch)?
A: Ich bin nicht mit ihnen vertraut, aber ich habe von ihnen gehört, habe diese Namen gehört.
F: Was meinen Sie damit?
A: Ich kenne sie nicht, aber ich habe von ihnen gehört.
F: In welchem Zusammenhang haben Sie von ihnen gehört?
A: Dass sie irgendwie mit der Familie Khrapunov verwandt sind.
F: Wissen Sie, ob die BTA oder eine im Namen der BTA handelnde Person die Finanzierungsquelle von Petelin untersucht hat?
A: Nein, ich weiß es nicht.
F: Wissen Sie persönlich etwas über die Finanzierungsquelle von Petelin?
A: Nein.
F: Ich bitte die Gerichtssekretärin, ein Dokument mit dem Titel ALMATY BTA 0231186 bis 226 als Beweisstück 1 zu kennzeichnen.
(Eine Kopie des Dokuments mit dem Titel ALMATY BTA 0231186 bis ALMATY BTA 0231226, das zur Identifizierung gekennzeichnet ist, wurde vorgelegt).
MR. MICHELSON: Ich stelle fest, dass Herr Schwartz zu Protokoll gegeben hat, dass für Herrn Rakishev eine Schutzanordnung gilt.
MR. SCHWARTZ: Der Zeuge ist ein Zeuge, also unterliegt er einer Schutzanordnung. Dieses Dokument bleibt vertraulich.
F: Herr Rakishev, haben Sie dieses Dokument schon einmal gesehen?
A: Wie lautet der Name dieses Dokuments?
F: In der ersten Zeile des Dokuments steht "Vergleichsvereinbarung".
A: Ich glaube, dass mir gestern bei der Vorbereitung des Gerichts ein solches Dokument gezeigt wurde. Ich weiß nicht, wer es unterzeichnet hat.
F: Schlagen wir die Seite 195 auf.
A: Okay.
F: Wer hat dieses Dokument im Namen der BTA Bank unterzeichnet?
A: Rustem Iskakov.
Q: RUSTEM ISKAKOV?
A: Ja.
F: Welche Rolle spielt Iskakov in der BTA Bank?
A: Er ist der Geschäftsführer und Mitglied des Verwaltungsrats.
F: Haben Sie dieses Dokument vor gestern gesehen?
A: Nein.
F: Wissen Sie, ob es frühere Entwürfe dieses Dokuments gab?
A: Solche Dokumente gehen täglich bei der Behörde ein.
F: Verstehe ich das richtig, dass Sie nicht an den Verhandlungen über dieses Dokument beteiligt waren?
A: Ja, Sie haben Recht. Der Vorstand war nicht beteiligt.
F: Ich weise auf den Abschnitt auf der ersten Seite hin. Ist Ihnen bekannt, dass dieses Dokument der BTA auf den 13. April 2017 datiert ist? Wissen Sie, ob die BTA vor dem 13. April 2017 Vereinbarungen mit Nikolai Bour und Laurent Fushe geschlossen hat?
A: Meine Aufgabe besteht nicht darin, den Überblick über die Dokumente zu behalten, die die Behörde durchlaufen. Denn sie haben jeden Tag mit Tonnen von Dokumenten zu tun.
F: Sie wussten nicht

Fortsetzung folgt...