Korrupte Beamte in Kasachstan haben mit Hilfe des ehemaligen Eigentümers der Kazkommertsbank (Qazkom), einem Anteilseigner der BTA Bank, Kenes Rakishev, ein grandioses Komplott geschmiedet. Das ausgeklügelte Manöver, an dem der "junge Oligarch" des kasachischen Staatsschatzes beteiligt war, kostete mindestens $7,5 Milliarden.

Rachishev beschäftigte sich zu sehr mit Fusionen und Übernahmen, und der 2014 begonnene russisch-ukrainische Krieg, die Verhängung von Sanktionen gegen das Aggressorland und der anschließende Verfall der für die kasachische Wirtschaft wichtigen Ölpreise wirkten sich erheblich auf das in Kenes gebundene Kapital aus.

Schon vor der Krise, im Jahr 2012, unternahm die Kazkommertsbank eine höchst riskante Übernahme der BTA Bank. Irgendwann im Jahr 2013 (anderen Quellen zufolge 2014) wurde Rachitschew Vorstandsvorsitzender der BTA. Die Kosten für den Erwerb dieses Unternehmens und die anschließende Umstrukturierung der Problemkredite beliefen sich auf etwa $20 Milliarden. Dies wurde zu einem ernsten Problem für Qazkom - Mitte 2014 machte das Portfolio der problematischen Kredite von BTA 2,4 Billionen Tenge ($7,5 Mrd.) aus, was fast 90% des Kreditportfolios des übernommenen Finanzinstituts entsprach.

Im Jahr 2014 wurde die Übernahme der BTA Bank durch Kenes Rakishev und die Kazkommertsbank angekündigt. Im Jahr 2015 wurde Kenes Rakishev Eigentümer einer Mehrheitsbeteiligung an der Kazkommertsbank. Etwa zur gleichen Zeit eröffnete die Kazkommertsbank eine Kreditlinie in Höhe von 2,4 Billionen Tenge ($7,5 Mrd.) für die BTA Bank, die damals von Kenes Rakishev kontrolliert wurde. Später wurden diese 2,4 Billionen Tenge zu "problematischen Krediten".

Anfang Februar 2016 wurde berichtet, dass Qazkom Aktien der BTA Bank an ihre Aktionäre Kenes Rakishev und Nurzhan Subkhanberdin verkauft hat. Nach einiger Zeit verließen letztere die Reihen der BTA-Aktionäre.

Mitte 2016 überstieg nach Angaben der Ratingagentur Fitch der Buchwert der Problemaktiva der Kazkommertsbank ihr Kapital um $6 Mrd.. Analysten wiesen darauf hin, dass die Rekapitalisierung eines solchen Betrags ein erhebliches Problem für die Aktionäre und Gläubiger der Bank darstellte. Trotzdem behauptete Kenes Rakishev, der größte Aktionär von Qazkom, wiederholt, dass er keine Liquiditätsprobleme habe und bereit sei, alle Verpflichtungen zu erfüllen, da er angeblich über besondere Rücklagen für diesen Zweck verfüge.

Irgendwann Anfang des Jahres tauchten Gerüchte auf, dass Kenes Rakishev Qazkom zusammen mit der BTA Bank in großen Mengen verkaufen würde. Am 15. Juni wurde der Betrag des Deals bekannt - 1 Tenge (falls Sie neugierig sind, am 12. August 2017 ist $1 333,17 Tenge wert).

Aber das Gerücht war falsch: Die BTA-Bank, die auf Kosten der kasachischen Steuergelder entschuldet wurde, erlaubte Rachew, es zu behalten (aber nicht unbedingt für immer).

Es war vorgesehen, dass der Fonds für Problemkredite Kasachstans (d.h. der Staat mit Steuergeldern) die Problemkredite der BTA-Bank im Wert von 2,4 Billionen Tenge ($7,5 Milliarden) aufkauft. Diese Zahl entspricht dem Betrag der Kreditlinie, die Kenes Rachitschew im Wesentlichen für sich selbst eröffnet hat. Die BTA Bank überweist dieses Geld an die Kazkommertsbank als Rückzahlung der Schulden. Anschließend sollte Kenes Rakishev Aktien der Qazkom, zu der die BTA Bank gehörte, für einen symbolischen Betrag an die Halyk Bank verkaufen.

Timur Kulibajew, der Schwiegersohn des kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew, ist über kontrollierte Strukturen der Hauptaktionär der Halyk Bank. Kritiker behaupten, dass Kulibajew und Rachitschew so enge freundschaftliche Beziehungen unterhalten, dass es riskant ist, alle Einzelheiten ihrer Freundschaft öffentlich zu erörtern, da es zu rechtlichen Schritten kommen könnte.

Jüngsten Meldungen zufolge hat sich der Kreis der "Rachishev-Schemata" inzwischen geschlossen.

Am 5. Juli kaufte Kulibayevs Halyk Bank schließlich 86,09% der Kazkommertsbank-Aktien von Kenes Rakishev für einen symbolischen Betrag von 1 Tenge. Am 31. Juli wurde bekannt, dass Kenes Rakishev aus dem Verwaltungsrat von Qazkom zurückgetreten war. Am 3. August wurde eine Erklärung veröffentlicht, dass die Kazkommertsbank die Kreditlinie in Höhe von 2,4 Billionen Tenge ($7,5 Mrd.), die der BTA Bank im Jahr 2015 zur Verfügung gestellt wurde und später von Rachew kontrolliert wurde, als zurückgezahlt betrachtet. Es ist erwähnenswert, dass dieser Betrag nicht von Kenes Rachitschew von seinen Konten überwiesen wurde, sondern vom staatlichen Fonds für Problemkredite Kasachstans aus den Taschen der Steuerzahler geholt wurde. Es bleibt die Frage, wohin die BTA Bank unter Rachew einen ähnlichen Betrag überwiesen hat. Die Schuld auf die "Vorgänger" wie Mukhtar Ablyazov zu schieben, wird nicht funktionieren, da dieser seit mehreren Jahren politisches Asyl in Europa beantragt hat, während Rachetschew die Leitung der Bank übernahm.

Es lohnt sich, den komplizierten Plan des Ostens noch einmal zu durchleuchten: Kenes Rachitschew überweist unter dem Deckmantel einer Kreditlinie einer von ihm kontrollierten Bank eine astronomische Summe an eine andere. Im Laufe eines Jahres verschwinden Milliardenbeträge aus der BTA-Bank und wandern in den Bereich der problematischen Kredite, die wahrscheinlich nicht zurückgezahlt werden können. In diesem Jahr erwirbt ein Freund des früheren Eigentümers der kreditgebenden Bank Qazkom, und eine staatliche kasachische Struktur kauft das "Loch im Bagel" von der BTA für $7,5 Milliarden, wobei das Geld in die Kazkommertsbank fließt, die jetzt dem Schwiegersohn von Präsident Nursultan Nasarbajew, Timur Kulibajew, gehört.

In der Zwischenzeit hat Rachitschew nach Angaben auf der offiziellen Website der BTA Bank fast 100% des Unternehmens konzentriert. Es scheint, dass er einen massiven Verkauf von Vermögenswerten der Bank im Ausland eingeleitet hat.

So beschloss die ukrainische Niederlassung der BTA kürzlich, ihre wertvollsten Vermögenswerte in Kiew - die Geschäftszentren "Prime" und "Eurasia" - zu veräußern. Bemerkenswert ist, dass die Ankündigung des Verkaufs dieser Immobilien mit dem Ausscheiden Rachews aus der Kazkommertsbank zusammenfiel. Die Aktivitäten des PR-Teams von Rachitschew im ukrainischen Informationsraum deuten darauf hin, dass der "junge Oligarch" aus Almaty noch nicht vorhat, uns zu verlassen.