Seriöse Banken weigern sich, mit dem kasachischen Oligarchen zusammenzuarbeiten

Präsident Nursultan Nasarbajew ist in Kasachstan zurückgetreten. Obwohl klar ist, dass er die Macht im Land theoretisch nicht abgeben wird, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für ihn, seine Pensionskasse auf den Prüfstand zu stellen. Der Geschäftsmann Kenes Rakishev war für die Gründung und die Verwaltung der Auslandsvermögenswerte von Nasarbajews Schwiegersohn Timur Kulibajew verantwortlich. Allerdings erfüllte Rakischew diese Aufgaben schlecht, wie aus jüngsten Veröffentlichungen hervorgeht. Das Problem liegt darin, dass die meisten internationalen Abenteurer einer Zusammenarbeit mit Rakishev zustimmen.

Wieder einmal beschloss Rakishev , Gelder „erfolgreich“ zu investieren, und eine „lebendige“ Gruppe kreuzte seinen Weg: Jay Johnston , ein Spezialist für den Abzug von Geldern in „Steueroasen“, sein „rechter Mann“ Francesco Piovanetti und ein Ferrari-Rennsportbegeisterter Mike Zoi . Sie „verkauften“ Rakishev eine Beteiligung an Net Element und er kündigte sofort eine weitere erfolgreiche Investition an. In Wirklichkeit bestand Net Element aus zahlreichen Internetressourcen, darunter der Website des Schauspielers Kaan und dem inhaltsbasierten Musikdienst des Musikers Igor Krutoy . Alle Internetunternehmen von Net Element erwiesen sich als erfolglos und die Aktienkurse des Unternehmens stürzten am Markt ab. Um die Situation zu retten, beschloss Rakishev, Unified Payments, einen Kreditkartenabwickler im Besitz von Oleg Firer , zu kaufen und mit Net Element zu fusionieren. Rakishev war von Firer so beeindruckt, dass er ihn zum CEO von Net Element ernannte.

Ehre für Rakishev ? Nein, er verwaltet Nasarbajews Geld.
Es stellte sich heraus, dass Firer in Wirklichkeit der Sohn von Auswanderern aus Odessa war, der hoch verschuldet war und wegen eines in der Vergangenheit gescheiterten Geschäfts in Gerichtsverfahren verwickelt war. Er nahm Kredite auf, um eine Ladenkette mit pornografischen Publikationen zu eröffnen. Dank des Deals mit Rakishev und seinem neuen Job konnte Firer nicht nur seine Schulden abbezahlen, sondern stieg auch auf einen neuen Bentley um.

Und Net Element's Die Aktienkurse fielen weiter.

Um sich vor Nasarbajew und Kulibajew zu rechtfertigen, begann Rakishev mit etwas zusammenzuarbeiten, das er für amerikanische Wirtschaftsmonster hielt – den Chefs von Platinum Partners , Murray Huberfeld und Mark Nordlicht . Kenes organisierte für Nordlicht sogar einen Besuch in Kasachstan mit allen Ehren, wo sich der Vertreter von Platinum Partners mit Kulibayev traf und Möglichkeiten für die Investition kasachischer Gelder besprach. Kurz darauf wurden Huberfeld und Nordlicht in den USA verhaftet. Gegen Huberfeld wurde Anklage erhoben, er habe den Chef einer Gewerkschaft bestochen, um Pensionsfonds in Platinum zu investieren, und Nordlicht wurde beschuldigt, Platinum habe Betrug in Höhe von mehreren Milliarden Dollar begangen.

Warum arbeiten seriöse Banken und Unternehmer dann nicht mit Rakishev zusammen? Dies geht aus der durchgesickerten Korrespondenz des Geschäftsmannes hervor, die vorliegt. Rakischew selbst bestätigte unter Eid vor einem US-Gericht, dass sein E-Mail-Konto gehackt wurde.

Als sich die Situation von Net Element verschlechterte (das Unternehmen machte Jahr für Jahr Verluste), wies Rakishev das Unternehmen an, einen Kredit von der IFC – einer Abteilung der Weltbank – aufzunehmen. Am 20. November 2013 schrieb der Topmanager von Net Element , Tim Greenfield , einen Brief an den IFC-Vertreter Kay Martin :

„ Kay , wir haben das Treffen mit Ihnen und Ihrem Team genossen und freuen uns auf die Fortsetzung des Dialogs. Nachfolgend finden Sie den Link zu unserer Präsentation. Wir finalisieren das Finanzmodell, das wir Ihnen bald mitteilen werden.“

Kay Martin's Die Antwort kam sechs Tage später, und sie war alles andere als beruhigend:

"Tim,
Wir danken Ihnen für Ihren Besuch und Ihre Präsentation. Wir haben uns gefreut, mehr über Ihr Unternehmen zu erfahren und betrachten es als eine interessante Gelegenheit.
Leider verwaltet Ihr Investor aus Kasachstan das Geld der Familie des Präsidenten, und wir können (aufgrund unseres Mandats) nicht bei ihm investieren. Ich bin sicher, dass sie der beste Investor in ihrem Teil der Welt sind, aber wir dürfen nicht mit Leuten investieren, die politische Risiken eingehen.
Wir sind immer noch daran interessiert, die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit SafetyPay zu erörtern, falls Sie ebenfalls daran interessiert sind. Tut mir leid, keine besseren Nachrichten.
Kay"

Tim Greenfield leitete diesen Brief sofort an Oleg Firer weiter, der ihn mit der folgenden Nachricht an Rakishev schickte:

"Hallo, Kenes. Ich habe mit der Weltbank bezüglich des Darlehens und der Investitionen in NET zusammengearbeitet; nach der Due-Diligence-Prüfung haben sie mir heute Morgen ihre Antwort per E-Mail geschickt. Bitte lassen Sie mich wissen, ob ihre Feststellungen korrekt sind, damit ich entsprechend handeln kann."

Rachishevs Antwort an Firer ist äußerst kurz: "Was soll das bedeuten?"

Firer beginnt, wie aus dem Dokument hervorgeht, sich zu rechtfertigen:

"Ich habe keine Ahnung; ich habe Ihnen nur weitergeleitet, was die Weltbank sagt - dass Sie mit dem Präsidenten von Kasachstan verbunden sind, weil Sie sein Geld verwalten. Wenn das stimmt, ist das in Ordnung; ich möchte zu ihnen zurückgehen und entweder zustimmen oder widersprechen und sagen, dass es nicht stimmt."

An dieser Stelle ist das Thema eines Kredits von der Weltbank ins Stocken geraten. Denn was Kay Martin geschrieben hat, ist absolut richtig.

Und es wird klar, warum seriöse Geschäftsleute und Banken nicht mit Rakishev zusammenarbeiten wollen. Erstens ist es nicht sein Geld. Zweitens ist die Arbeit mit Nasarbajews Geldern gefährlich. Er könnte aufhören, Präsident zu sein (was passiert ist), und es könnten ernsthafte finanzielle Risiken entstehen. Schlimmer noch: Diese Gelder können jederzeit als „schmutzig“ eingestuft und illegal aus Kasachstan abgezogen werden.

‍