Продължаваме поредицата си от статии за американските свидетелства на казахстанския олигарх Кенес Ракишев.

Те бяха изказани от Ракишев в американски съд, където се разглеждаше искът на БТА Банк срещу бившия собственик на банката Мухтар Аблязов, бившия кмет на столицата на Казахстан Виктор Храпунов и неговия син Иляс Храпунов. Адвокатите на последните се опитаха да докажат в съда, че Ракишев е само номинален собственик на БТА Банк. В действителност банката се контролира от хора от върховете на Казахстан и именно тези хора стоят зад преследването на Аблязов и Храпунови. Бяха разкрити имената на тези лица от висшите ешелони, с които Ракишев лично общува. Самият Кенес потвърди факта на тясно общуване директно с тях или с техни представители. Сред тези лица са ръководителят на Комитета за национална сигурност Карим Масимов, зетят на президента на Казахстан Тимур Кулибаев и лично Нурсултан Назарбаев. Всички тези имена фигурират в протоколите за разпит на Ракишев, със заверено копие от които разполага порталът rucriminal. А когато адвокатите на обвиняемите започнаха да задават въпроси за конкретната дейност на БТА Банк, където Ракишев е бил председател на Съвета на директорите по време на разпита, той явно се затрудни. Той не можа да отговори на въпроси за контрагентите на БТА, за договорите на банката, за държавите, в които тя участва в съдебни спорове, и т.н. Интересен председател на Съвета на директорите, който не знае абсолютно нищо за банката, в която е основен собственик. Rucriminal публикува стенограма на тази част от разпита на Ракишев.

А - отговори на Кенес Ракишев.

Въпрос: Тази сутрин свидетелствахте, че БТА води съдебни производства в различни държави. Кои от тях?
О: Европа, Америка, Азия.
В: Това са континенти. Кои държави?
О: Много държави. Отново, тъй като не съм юрист, не знам всички случаи, но знам някои случаи; знам, че този въпрос се разглежда в Лондон, в Украйна, а аз седя тук в момента, така че в Съединените щати. Просто се страхувам да изброя всички държави, защото може да пропусна или да забравя някоя и да изглежда, че не съм я назовал. Така че е много по-добре да попитате за това адвокатите; те ще знаят със сигурност в кои държави.
В: Не мисля, че г-н Шварц ще ми позволи да го попитам за това, макар че...
О: Ами всъщност имах предвид юристите на БТА Банк. Мисля, че Нулан Нургабилов ще отговори на всички тези въпроси.
В: Искам да се опитам да разбера; наясно сте със случаите...
MR. ШВАРЦ: Кое е наистина важно?
О: Разбирам, че мога да кажа нещо. Но нека ви дам една илюстрация. Знае ли шефът ви подробности за случая, по който работите в момента?
MR. ШВАРЦ: Управляващ партньор на фирмата.
В: Просто се опитвам да разбера какво знаете.
О: Знам, но аз зададох въпрос. Защото изглежда... Не че не искам да говоря... Всъщност не е мой прерогатив да знам точния брой на държавите. Аз не знам. Знам, че имаме нещо в Европа; имаме нещо в Щатите, нещо в Русия, но със сигурност точният брой на държавите трябва да попитате БТА, официално да изпратите писмо и ние ще ви кажем всичко.
В: Знаете ли къде в Европа се провеждат съдебните производства на BTA?
О: Отново е същият въпрос. Не знам точно. Знам, че е в Англия, със сигурност.
В: Познавате ли други места освен Англия?
О: Русия.
В: Къде другаде, освен в Англия, Русия, Украйна и САЩ?
О: Казахстан, Украйна, САЩ, Русия, има и нещо друго, но не мога да ви кажа сега, защото не си спомням или не знам.
В: Правилно, разбирам, че сте разговаряли с руските власти относно съдебните спорове в Русия?
MR. ШВАРЦ: Възразявам.
О: Какво имате предвид под власти? Ако имате предвид правоприлагащите органи, да, а властите - не.
В: Можете ли да опишете как протекоха разговорите Ви с руските правоприлагащи органи относно съдебния процес в Русия?
MR. ШВАРЦ: Възразявам.
Отговор: Както вече споменах, БТА Банк е жертва. Помолихме всички страни, включително Русия, и по-специално правоприлагащите органи, да помогнат за разрешаването на проблема.
Въпрос: Разговаряли ли сте лично с правоприлагащите органи в някоя друга държава освен Русия относно г-н Аблязов?
О: Не, може би в Казахстан и Русия, това е всичко.
В: Познавате ли Денити или Елана Петелин (фонетично)?
О: Не съм запознат с тях, но съм чувал за тях, чувал съм тези имена.
В: Какво имате предвид под това?
О: Не ги познавам, но съм чувал за тях.
В: В какъв контекст сте чували за тях?
О: Че са свързани по някакъв начин със семейство Храпунови.
Въпрос: Знаете ли дали БТА или лице, действащо от името на БТА, е разследвало източника на финансиране на Petelin?
О: Не, не знам.
В: Знаете ли лично нещо за източника на финансиране на Petelin?
О: Не.
В: Ще помоля съдебния секретар да маркира като доказателство 1 документ, озаглавен ALMATY BTA 0231186 до 226.
(Беше предоставено копие от документа със заглавие ALMATY BTA 0231186 до ALMATY BTA 0231226, маркирано за идентификация.)
MR. МИЧЕЛСОН: Отбелязвам, че г-н Шварц отбеляза в протокола, че г-н Ракишев е обхванат от заповед за защита.
MR. ШВАРЦ: Свидетелят е свидетел, така че той е обхванат от заповед за защита. Този документ остава поверителен.
В: Г-н Ракишев, виждали ли сте този документ преди?
О: Какво е името на този документ?
В: Първият ред на документа гласи: "Споразумение за уреждане на спорове".
О: Смятам, че вчера, по време на подготовката за съдебното заседание, ми беше показан такъв документ. Не виждам кой го е подписал.
В: Нека обърнем на страница 195.
О: Добре.
В: Кой подписа този документ от името на БТА Банк?
О: Рустем Искаков.
Q: РУСТЕМ ИСКАКОВ?
О: Да.
В: Каква е ролята на Искъков в БТА Банк?
О: Той е управляващ директор и член на управителния съвет.
В: Виждали ли сте този документ преди вчера?
О: Не.
В: Знаете ли дали е имало по-ранни проекти на този документ?
О: Такива документи постъпват в съвета всеки ден.
В: Да разбирам ли правилно, че не сте участвали в преговорите по този документ?
О: Да, прав сте. Бордът не е участвал.
В: Обръщам внимание на раздела на първата страница. Известно ли Ви е, че този документ на БТА е с дата 13 април 2017 г.? Известно ли Ви е дали БТА е сключила споразумения с Николай Бур и Лоран Фюше преди 13 април 2017 г.?
О: Моята роля не е да следя документите, които минават през съвета. Защото всеки ден те се занимават с тонове документи.
В: Не сте знаели.

Продължаваме...