Материалите за образуване на дело срещу олигарха са на бюрото на Токаев.

Видеоклип с участието на бившия кмет на Алмати Бауйржан Байбек и семейството му е публикуван в социалните мрежи от кипърската страна на острова, от турската му част. Заедно с Байбек пътуват и четирите му по-малки деца, съпругата му и майка му, съобщава каналът "Base" в YouTube.

"Предполага се, че Байбек в момента се крие. На бюрото на Токаев се намират наказателни дела, заведени срещу бившия кмет на Алмати по обвинение в присвояване в особено големи размери. Окончателно решение за Байбек, както и за олигарсите Кенес Ракишев и Рахимбаев Токаев, все още не е взето", съобщава каналът YouTube.

Кенес Ракишев е известен като "портфейла на Назарбаев". Как се попълва този портфейл, е описано подробно в разследването на Rucriminal.

През последните години Кенес Ракишев ръководи усилията за възстановяване на активите на БТА Банк, насочени срещу бившия председател и собственик на банката Мухтар Аблязов. Ракишев е подложен на сериозни критики, като се имат предвид мизерните обезщетения, които банката успява да получи, и колосалните съдебни и следствени разходи, свързани с процеса. Критиците изтъкват неефективността на стратегията, избрана от БТА Банк под ръководството на Ракишев.

Разследването разкрива, че докато Ракишев е ръководил неуспешните опити за възстановяване на активи, самият той е участвал в тайни сделки с БТА Банк, които са го обогатили лично и са причинили значителни загуби на банката. В тези сделки са участвали свързани лица, включително продажбата на проблемни лични активи на Ракишев на банката на завишени цени, както и предоставянето и отписването на банкови кредити. Лицемерието на Ракишев е очевидно, тъй като той не само не успява да постигне целта за възстановяване на откраднатите средства, но и присвоява за себе си най-малко $414 млн. евро от БТА Банк.

Действията на Ракишев са равносилни на измама спрямо БТА Банк. Не е имало никакви съществени търговски причини БТА Банк да участва в сделки с дружествата на Ракишев, а единствената цел на тези сделки е била личната печалба на Ракишев, който е прехвърлял различни загуби, понесени от личните му инвестиции, върху БТА Банк.

Анализ

Горните заключения се основават на анализа на прехвърлянето на собствеността на следните две дружества от Ракишев към БТА Банк:

(i) Novatus Holding Pte Ltd ("Novatus"), със седалище в Сингапур; и

(ii) Romaltyn Ltd ("Romaltyn"), със седалище на остров Ман.

Novatus е регистрирана през май 2012 г. и по това време е изцяло собственост на Ракишев. Тя е използвана от него като инвестиционен холдинг за различни лични бизнес начинания, включително създаването на базирания в Сингапур фонд за преки инвестиции Singulariteam LP Pte ("Singulariteam"), който инвестира предимно в технологични стартъпи в Израел. Бизнес партньор на Ракишев в това начинание е израелският предприемач Моше Хогег, който е арестуван по подозрение в измама, подвеждане на инвеститори и трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Novatus беше използвана и за придобиване и задържане на дела на Ракишев в Net Element, регистрирано на NASDAQ дружество със специална цел за придобиване (SPAC). Съобщава се, че по време на участието на Ракишев в Net Element компанията е загубила почти цялата си стойност и оттогава Ракишев се е отказал от инвестициите.

Освен това Ракишев е използвал Novatus, за да извърши банков превод на $142 000 на бизнес партньора на Хънтър Байдън - транзакция, която предизвика подозрения в доклад на Сената на САЩ за предполагаеми подозрителни дейности.

През 2017 г. Ракишев продава Novatus на BTA Bank. БТА Банк не е имала съществени търговски причини да придобие Novatus, тъй като дейността ѝ не е била свързана с основната дейност на БТА Банк.

Продажбата на Novatus е организирана, за да се прикрие фактът, че Ракишев, собственик на БТА Банк, продава дружеството на банката. Това е постигнато чрез използването на трето лице като корпоративен посредник в сделката, за да се предотврати идентифицирането на Ракишев като продавач. Използваното за тази цел дружество е TZVLManagement Ltd, със седалище във Великобритания. Неин краен бенефициент е Дан Чернавски, адвокат и данъчен консултант със съмнителна репутация, тясно свързан с Генадий Боголюбов и Игор Коломойски, бивши собственици на украинската Приватбанк. Боголюбов и Коломойски са разследвани в САЩ за пране на пари, а последният е санкциониран от правителството на САЩ за действията си срещу Централната банка на Украйна.

В продължение на един месец, от 3 май 2017 г. до 5 юни 2017 г., Novatus е прехвърлен от Ракишев към TZVLManagement, а след това към Sterling Trustees Limited, базирана на Британските Вирджински острови. Sterling Trustees държи акциите на Novatus от името на BTA Bank до 14 юни 2018 г., след което банката става пряк акционер на дружеството. Поради краткия период от време, през който TZVLManagement притежава Novatus (един месец), е очевидно, че Ракишев е ангажирал това дружество, за да избегне директна продажба на личния си актив на БТА Банк, което би могло да се счита за сделка със свързано лице.

Информация за цената, на която Ракишев е продал Novatus, се съдържа в отчета на TZVLManagement за 2017 г., в който се споменават инвестиции на обща стойност $340 млн. Като се има предвид предишната история на дружеството, е разумно да се предположи, че цялата тази сума се е състояла от закупуването на акции на Novatus, като по този начин Ракишев е получил нетна финансова печалба от $340 млн.

Непосредствено след продажбата на Novatus от Ракишев стойността на дружеството започва да намалява. Финансовите отчети на БТА Банк за 2018 г. показват, че след придобиването на акциите на Novatus банката е отчела загуба от тази инвестиция в размер на около 14,5 млрд. казахстански тенге (приблизително $43 млн. щатски долара по обменния курс от юни 2017 г.). Лошите резултати на Novatus са отразени и в отчета на БТА за 2019 г., в който се посочва, че "през декември 2019 г. всички обикновени акции бяха напълно обезценени и прехвърлени". С други думи, две години и половина след продажбата на Ракишев, банка БТА отписва цялата стойност на Novatus, което води до загуба от $340 млн.

Второто дружество, продадено от Ракишев на БТА Банк, е Romaltyn. Това дружество, базирано на остров Ман, е създадено през 2006 г. като съвместно предприятие между Kazakhgold и британската Oxus Gold за участие в търг за закупуване на златна мина в Румъния. По-късно собствеността върху дружеството е прехвърлена на Polyus Gold.

Ракишев придобива Romaltyn през април 2012 г. за $20 милиона евро, като използва компанията Mark Global Corporation от Британските Вирджински острови. През 2013 г. Ракишев прехвърля 49% от акциите на Romaltyn на бившия министър-председател на Молдова Йон Стурза. Делът на Стурза в Romaltyn е придобит чрез базираната на Сейшелите компания Millennium International Resources Corporation Ltd. Sturza остава акционер в Romaltyn до ноември 2016 г., след което всички права на собственост се връщат на Rakishev.

През януари 2018 г. БТА Банк придобива 100% от Romaltyn като "погасяване на дълг от кредитополучателя". Това означава, че кредитополучателят, вероятно дружеството Romaltyn или неговото дружество майка, контролирано от Ракишев, е получил заем от БТА Банк, обезпечен с акциите на Romaltyn, и главницата по заема не е била изплатена на кредитора БТА Банк, който от своя страна е приел целия пакет акции на Romaltyn.

Според независима оценка, посочена в годишния доклад на БТА Банк, стойността на инвестициите на Romaltyn е 23 949 000 000 тенге, приблизително $74 милиона щатски долара по тогавашния обменен курс. Това предполага, че кредитът, предоставен от БТА Банк на кредитополучателя, е трябвало да бъде равен на тази сума или да я надвишава.

След прехвърлянето му в BTA Bank стойността на Romaltyn бързо се обезценява. Към 31 декември 2018 г. БТА Банк признава обезценка на активите на Ромалтин в размер на 14 400 000 000 тенге (60% от предварително оценената стойност през същата година). Към декември 2020 г. инвестициите в Ромалтин са напълно обезценени, съгласно независим доклад, изготвен през април 2021 г.

По този начин продажбата на Ромалтин позволява на Ракишев да прехвърли неперспективен актив на БТА Банк, прехвърляйки на банката загуба от поне 23,9 милиарда тенге ($74 милиона щатски долара).

Новатус и Ромалтин са лични инвестиции на Ракишев. Novatus служи като средство за частни инвестиции, предимно в областта на информационните технологии, а Romaltyn притежава златна мина в Румъния. БТА Банк не е имала съществени търговски причини да придобие някое от двете дружества. Въпреки това между 2017 и 2018 г. банката придобива Novatus за $340 млн. евро и разменя заем в размер на $74 млн. евро за целия пакет акции на Romaltyn. В продължение на две години двете дружества бяха напълно обезценени, което доведе до кумулативна загуба от $414 млн. за БТА Банк.