正规银行拒绝与哈萨克寡头合作

<哈萨克斯坦总统努尔苏丹-纳扎尔巴耶夫已经下台。虽然从理论上讲，他显然不会放弃国家权力，但现在正是他审查自己的养老基金的最佳时机。商人凯内斯-拉基舍夫（Kenes Rakishev）负责组建该基金，并处理纳扎尔巴耶夫女婿蒂穆尔-库利巴耶夫（Timur Kulibayev）的海外资产。然而，Rakishev在执行这些任务时表现不佳，这在最近的出版物中有详细说明。问题在于，大多数国际冒险家都同意与Rakishev合作。

Rakishev 再次决定 "成功 "地投资资金，一个 "热闹 "的团体与他擦肩而过：<他的 "得力助手"Francesco Piovanetti和法拉利赛车爱好者Mike Zoi。他们 "卖给"RakishevNet Element的股份，他立即宣布了另一项成功的投资。实际上，网络元素由众多互联网资源组成，包括演员卡安的网站和音乐家伊戈尔-克鲁托伊基于内容的音乐服务。结果，所有的Net Element互联网公司都不成功，公司股价在市场上一落千丈。为了挽救局面，拉基舍夫决定收购由 Oleg Firer 拥有的信用卡处理商 Unified Payments，并将其与 Net Element 合并。Rakishev 对 Firer 印象深刻，任命他为 Net Element 的首席执行官。

拉基舍夫的功劳？不，他管理的是Nazarbayev的钱。
原来，Firer实际上是Odessa移民的儿子，由于过去生意失败，他债台高筑，官司缠身。他贷款开了一家销售色情出版物的连锁店。得益于与拉基舍夫的交易和他的新工作，菲勒不仅还清了债务，还换了一辆新宾利。

还有 网元的 股价继续下跌。

为了在纳扎尔巴耶夫和库利巴耶夫面前证明自己的清白，拉基舍夫开始与他认为是美国商业 "怪物 "的人--白金伙伴、穆雷-胡贝菲尔德和马克-诺德利希特的头目合作。Kenes甚至为Nordlicht组织了一次访问哈萨克斯坦的活动，在那里，Platinum Partners的代表会见了Kulibayev，并讨论了投资哈萨克斯坦基金的可能性。此后不久，Huberfeld和Nordlicht在美国被捕。Huberfeld面临的指控是贿赂工会负责人将养老基金投资于Platinum，而Nordlicht面临的指控是Platinum企图诈骗数十亿美元。

那么，为什么严肃的银行和企业家不与Rakishev合作呢？从这位商人泄露的信件中可以看出这一点。拉基舍夫本人在美国法庭上宣誓证实，他的电子邮件账户遭到了黑客攻击。

当网络元素公司的情况恶化（公司连年亏损）时，拉基舍夫指示他们从世界银行下属的国际金融公司（IFC）贷款。2013 年 11 月 20 日，网络元素公司（Net Element）的最高经理蒂姆-格林菲尔德（Tim Greenfield）给国际金融公司的代表凯-马丁（Kay Martin）写了一封信：

"凯，我们很高兴与您和您的团队会面，并期待着继续对话。下面是我们的演示链接。我们正在最终确定财务模型，不久将与您分享。

凯-马丁的 六天后，答复来了，但却远不能让人感到欣慰：

"蒂姆
感谢您的来访和介绍。我们很高兴了解贵公司的业务，并认为这是一个有趣的机会。
不幸的是，你们来自哈萨克斯坦的投资者管理着总统家族的资金，而我们（根据我们的任务规定）不能与他们一起投资。我相信他们是世界上最好的投资者，但我们不能与有政治风险的人一起投资。
如果您也有兴趣，我们仍有兴趣讨论与 SafetyPay 合作的可能性。抱歉，没有更好的消息。
凯"

蒂姆-格林菲尔德立即把这封信转给了奥列格-菲勒，后者又把这封信寄给了拉基舍夫，并附上了以下信息：

"你好，Kenes。我与世界银行就贷款和对 NET 的投资问题进行了合作；在尽职调查之后，他们今天上午给我发来了回复邮件。请告诉我他们的调查结果是否正确，以便我采取相应行动。

Rakishev 对 Firer 的答复极为简短： "这是什么意思？"

从文件中可以看出，菲勒开始为自己辩解：

"我不知道；我只是把世界银行的说法转告给你--说你通过管理哈萨克斯坦总统的资金与他有联系。如果是真的，那就算了；我想回去跟他们说，要么同意，要么不同意，说这不是真的。"

从世界银行获得贷款的话题至此告一段落。因为 凯-马丁 写得很对。

这也就清楚了为什么严肃的商人和银行不愿意与Rakishev合作。首先，这不是他的钱。其次，与纳扎尔巴耶夫的资金合作是危险的。他可能不再担任总统（这已经发生了），可能会出现严重的财务风险。更糟糕的是，这些资金随时可能被宣布为 "肮脏的"，并被非法从哈萨克斯坦撤回。

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