我感谢议长先生同意举行这次辩论，感谢部长参加我们的会议。我还要感谢许多帮助过我的民间社会专家--他们的名字太多了--但我要特别感谢埃克塞特大学的约翰-希瑟肖教授、外交政策中心的亚当-休格和 "聚焦腐败 "的苏-霍利。

本周早些时候，外交大臣宣布了加强对俄罗斯制裁制度的值得欢迎的举措，但我们不应该等到潜在的军事危机发生后才对国内的非法金融和海外的腐败采取行动。我们应该采取行动，利用我们现在拥有的权力。

今天，我想揭露另一个国家的外国腐败现象，并不仅仅因为这本身很重要，而是因为我想强调英国在助长可耻的不法行为方面所扮演的角色。简单地说，英国助长了贪污腐败。我对政府的要求有两个方面。首先，他们应该积极行动起来，制裁哈萨克斯坦的不法分子。其次，既然他们已经承诺在下届会议上提交《经济犯罪法案》，他们就必须确保该法案的条款符合目的、严厉、有效和适当，以便英国能够通过我们的所作所为表明，我们认真致力于打击肮脏资金的祸害。

哈萨克斯坦是一个多民族、资源丰富的中亚国家，自苏联解体后崛起至今已有 30 年。从某些指标来看，哈萨克斯坦在这些年中取得了成功。其国内生产总值的增长超过了包括俄罗斯在内的许多邻国。生活水平提高了，直到 2010 年代，哈萨克斯坦似乎一直享有政治稳定。  

但是，哈萨克斯坦的故事也有另一面。统治这个国家的是一个靠窃取人民钱财发家致富的权贵阶层。直到 2019 年，该国的专制独裁者还是努尔苏丹-纳扎尔巴耶夫。 在哈萨克斯坦，只有 162 人拥有 55% 的财富，其中大部分是纳扎尔巴耶夫的家人或亲信。该国人权记录不佳，媒体自由度极低。  

早在 2006 年，克林顿政府负责国际执法事务的前副助理国务卿乔纳森-温纳就说过：

"我想不出自由世界中有哪位领导人像纳扎尔巴耶夫一样腐败得臭名昭著......我们知道他的腐败至少有 15 年了"。  

 然而，在英国，我们却视而不见，对腐败视而不见，帮助哈萨克政权洗黑钱、花黑钱。 

三个例子证实了我的观点。2008 年至 2015 年间，我们向 205 名哈萨克斯坦贿赂犯签发了黄金签证，让他们带着黑钱在英国定居，而英国是第一级投资者计划最常见的第五大用户国。查塔姆研究所最近的一份报告显示，哈萨克精英在英国拥有超过5亿英镑的财产。其中约 3.3 亿英镑属于纳扎尔巴耶夫的大家族，包括据称由纳扎尔巴耶夫的女婿以 1,500 万英镑（比要价高出 300 万英镑）买下的 Sunninghill Park。有组织犯罪和腐败报告项目揭露了纳扎尔巴耶夫如何秘密控制着四个慈善基金会，这些基金会至少拥有价值 18 亿美元的资产，投资于从酒店到银行的所有领域。这笔全球财富的一部分是通过一家于 2020 年在英国上市的控股公司--朱桑科技公司（Jusan Technologies）--拥有的。 

我们向哈萨克统治阶级开放了我们的边境、我们的房地产市场和我们的金融结构，使他们能够清洗他们的非法财富并将其挥霍一空。更糟糕的是，我们甚至没有执行现有法律来打击这些不法行为。 

为什么现在这很重要？因为腐败的哈萨克政治精英的断层已经爆发。最初由液化石油气成本飙升引发的抗议活动，迅速发展成为一场反对执政当局的全国性运动。新总统托卡耶夫（据称是纳扎尔巴耶夫钦点的人选）最初的反应是与旧政权保持距离。随后，他请求俄罗斯提供支持，俄罗斯派出了军队。最后，1 月 7 日，他出动军队对付抗议者，并下达了 "毫无警告地格杀勿论 "的命令。抗议者中大多数是和平的公民，他们在没有任何警告的情况下被枪杀。据一些专家称，这场令人震惊的暴力镇压已造成 225 人死亡，4 500 人受伤，10 000 人被捕。  

在哈萨克斯坦发生的这一可怕的生命损失应当引起我们英国人的反思。我们与哈萨克斯坦所发生的一切同流合污。我们对外国财产所有权缺乏透明度，我们的监管制度松懈，我们的执法机构薄弱，这些都助长了哈萨克斯坦精英的气焰。 

然而，我们现在采取行动还为时不晚。英国政府已经制定了新的反腐败制裁制度，以补充我们的马格尼茨基制裁。这些制裁措施允许我们指认外国腐败分子，冻结他们在英国的资产，阻止他们进入英国，并限制他们接触我们的金融或法律支持者。制裁是强有力的工具，但部长，必须加以使用。这就是为什么政府应该对哈萨克斯坦寡头实施制裁的原因，他们有计划地掠夺本国人民以中饱私囊。最近的暴力事件表明了贪污腐败的真正代价。在英国，我们必须 因此，我们呼吁那些为哈萨克斯坦的腐败现象提供便利的司法机构采取行动，追究这些人的责任。  

我们的反腐败和负责任税务跨党派小组正在与来自欧洲和美国立法机构的代表合作。我们成立了各国议会反贪污腐败联盟，共同敦促英国、美国和欧盟各国政府对哈萨克斯坦的贪污腐败分子实施制裁。今天，我呼吁英国采取行动，指定对以下个人实施反腐败制裁，我将列举他们的名字，据称他们都参与了资产扣押和贿赂。由于时间关系，我将提供的细节有限，但每个故事都令人震惊。

其中包括铁木尔-库利巴耶夫、他的妻子迪纳拉-纳扎尔巴耶夫（纳扎尔巴耶夫的女儿）以及他们的同伙阿尔温德-提库。有证据表明，库利巴耶夫滥用职权，积累了大量财富。2020 年 金融时报 调查显示，库利巴耶夫从一个秘密计划中获益，该计划转移了国家大型管道合同的利润。他还在其他司法管辖区面临洗钱和贿赂调查。根据 福布斯他在英国拥有至少 6000 万英镑的房地产。

这就是达里加-纳扎尔巴耶夫和她的绯闻丈夫凯拉特-沙里巴耶夫。达丽加是纳扎尔巴耶夫的长女。据估计，她的帝国 福布斯 纳扎尔巴耶娃的财产高达 $5.95 亿美元，隐藏在一个由离岸公司、基金会和信托基金组成的极其复杂的系统中。纳扎尔巴耶夫在伦敦的三处房产曾被申请不明财富令，但 Source Material 的调查人员称，纳扎尔巴耶夫可能误导了英国高等法院。与此同时，据称沙里巴耶夫也是哈萨克斯坦 RBK 银行 $334 百万美元诈骗案的受益人之一，该诈骗案被称为

"纳扎尔巴耶夫家族的银行"。

Nurali Aliyev 是 Dariga 的儿子，前统治者的孙子。阿利耶夫 21 岁时被任命为哈萨克一家名为 "努尔班克"（Nurbank）的私人银行的副董事长，22 岁时被任命为董事长。英国法庭文件显示，他在 2008 年通过一家公司从银行获得了 $65 万美元的贷款，该公司随后又提供了一笔贷款。据努拉里的律师称，他用其中的一部分资金在主教大道购买了一套价值 3950 万英镑的房子。

这就是卡里姆-马西莫夫和他的同伙阿伊古尔-努里耶娃。马西莫夫是哈萨克斯坦前总理，曾被指控贿赂，包括来自英国上市公司的贿赂。 FT.他还卷入了空客公司为购买 45 架直升机而行贿的指控。努里耶娃是一名哈萨克银行家，据称是马西莫夫的代理人，而马西莫夫本人也卷入了瑞典电信公司泰利（Teli）总计 $64 百万美元的重大贿赂丑闻。

弗拉基米尔-金是哈萨克斯坦最富有的人，身价约为 $43 亿美元。他是哈萨克斯坦首家在伦敦证券交易所上市的公司 Kazakhmys plc 的董事长。全球见证组织的一份报告称，金正日充当了代理所有者的角色，纳扎尔巴耶夫实际上控制着这家公司。2017 年，金正日当时 18 岁的女儿卡米拉在骑士桥（Knightsbridge）购买了三套价值 $.6 亿美元的公寓。他的合伙人爱德华-奥盖（Eduard Ogay）是哈萨克金属公司（Kazakhmys）的共同所有人--如果我的发音有误，请原谅--据称他曾向该国总理行贿。

Kenes Rakishev 是一位神秘的哈萨克富商，身价高达 16 亿美元，与政治精英关系密切，是车臣共和国首脑的亲密助手，曾受到美国的制裁。

绍阿特-明巴耶夫（Sauat Mynbayev）曾担任能源和矿产资源部部长，但他却秘密共同拥有一家总部设在百慕大的公司，该公司价值 10 亿美元，尽管与他的部长身份存在明显的利益冲突，但该公司还是赢得了哈萨克斯坦的公共合同。他的妻子和儿子在英国拥有房产。

亚历山大-马什克维奇、帕托赫-乔迪耶夫和一名已去世的同伙被称为 "三人组"，他们因拥有欧亚自然资源公司而闻名，该公司是哈萨克斯坦的一家矿业公司，也在伦敦证券交易所上市。2013 年，在被指控向非洲政治人物行贿后，严重欺诈办公室对该公司展开了刑事调查。

Bulat Utemuratov 是纳扎尔巴耶夫的前参谋长。美国的一份外交电报称，乌特穆拉托夫是纳扎尔巴耶夫总统的 "私人财务经理"，而他自己的网站对其个人财富的评估是 $39 亿美元。

博拉特-纳扎尔巴耶夫是努尔苏丹-纳扎尔巴耶夫非常富有的弟弟。2008 年，他在曼哈顿超豪华的广场酒店购买了一套价值 2000 万英镑的公寓。他被指控参与了帮助引发一月份暴力事件的武装组织。

主权财富基金主席阿赫梅詹-叶西莫夫（Akhmetzhan Yesimov）涉嫌滥用职权，通过英属维尔京群岛的秘密公司向其前女婿加林詹-叶赛诺夫（Galimzhan Yessenov）提供关联方贷款，以收购一家名为 Kazphosphate 的英国实体。叶赛诺夫现在是哈萨克斯坦最富有的人之一。

凯拉特-博兰巴耶夫的女儿嫁给了纳扎尔巴耶夫的孙子--这是家族的传统。他担任过许多职务，其中包括参与从土库曼斯坦转运天然气这一臭名昭著的腐败交易。他在弗吉尼亚水城的一个高级封闭社区拥有一座价值 2540 万英镑的豪宅，在海德公园一号拥有一套价值 6000 万英镑的公寓，在骑士桥拥有三套价值超过 1500 万英镑的豪华公寓。

还有亚历山大-克列巴诺夫和他的儿子雅科夫。亚历山大拥有约 $.374 亿美元的财富，是中亚电力公司的董事长。这两人充当了前总统家族的财务代理人，被认为帮助达里加-纳扎尔巴耶娃躲过了财富来源不明令。

Nurlan Nigmatulin、Baurzhan Baibek 和 Marat Beketayev 是执政党 "祖国之光 "的高层人物，与纳扎尔巴耶夫关系密切。他们支持腐败，据称对侵犯人权负有责任。

英国高等法院强调了纳扎尔巴耶夫的小女儿阿利娅-纳扎尔巴耶娃（Aliya Nazarbayeva）是如何通过复杂的离岸结构，包括在英属维尔京群岛（BVI），将超过 $3 亿美元转移出国的。艾丹-卡里布扎诺夫被其前妻指控利用银行家的身份出售哈萨克斯坦国家电信公司并从中获利、

"公共资产私有化导致与政治有关联的内部人士获得巨额利润，而国家却为此付出代价"。

凯拉特-萨蒂巴尔迪和萨马特-阿比什是纳扎尔巴耶夫的侄子，通过海外机构享有大量财富。两人都是纳扎尔巴耶夫核心圈子的关键人物，参与了当前破坏和平与安全的权力斗争。

我已经点了这些人的名字。对这些腐败精英实施制裁本身不会根除邪恶的做法，也不会导致哈萨克斯坦发生彻底的民主变革，但它将表明，当我们承诺打击黑钱和腐败时，我们是言出必行的。不作为的代价是高昂的。伦敦和我们金融服务业的声誉已经受到玷污，英国被视为黑钱的首选管辖地。通过迅速行动，我们可以开始恢复一个良好的全球英国的理念，并向我们的盟友表明，我们不会为盗贼或寡头提供避风港。

我想请问部长，他是否会考虑我所列举的个人，并对那些从自己国家偷窃、在这里洗钱、利用英国机构隐藏不义之财、利用黄金签证途径进入英国或侵犯人权的人实施制裁。他现在会采取行动吗？只有通过加强透明度、立法制定更严格的法规并确保持续有力的执法，我们才能再次昂首挺胸，成为一个值得信赖的司法管辖区，以最高标准行事。我们必须最终将历届政府的热情言辞转化为坚定的行动，制定出承诺的《经济犯罪法案》。部长能否确认今年将审议该法案？如果政府在这两方面再次失败，唯一感到高兴的将是哈萨克斯坦的盗窃犯等人，他们将一路笑到银行。

资料来源 https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions