Enquanto a operação "antiterrorista" em curso prossegue em CazaquistãoA vida no país está a regressar lentamente à normalidade. No entanto, ainda está longe do equilíbrio total, o que deixa antever potenciais surpresas. É o que se depreende de uma declaração inesperada de Banco BTA JSC.

Recordando que o Banco BTA renunciou às suas licenças bancárias em 2015, desde então tem funcionado mais como uma entidade fantasma. Existe principalmente porque a Biblioteca e Akorda ainda o utilizam como a principal ferramenta na sua "guerra" perpétua contra o seu adversário político, Mukhtar Ablyazov.

Citando um comunicado de imprensa sobre a Banco BTA datada de 19 de janeiro de 2022, e posteriormente repetida por alguns meios de comunicação social (texto em negrito por KZ.expert):

"O BTA Bank JSC informa que continua a trabalhar na recuperação dos activos roubados. Na sequência dos trágicos acontecimentos ocorridos no início deste mês de janeiro e com os processos judiciais internacionais a entrarem numa fase ativa, a administração e os acionistas da empresa têm sido alvo de ataques de hackers e de informação. Antecipamos eventuais fugas de informações falsas e provocatórias. Estes ataques têm por objetivo chantagear e desacreditar o BTA Bank JSC. Ablyazov M.K. e os seus cúmplices são as principais figuras destes processos.

Pedimos-vos que não sucumbam a fugas de informação falsa e que confiem apenas nas fontes oficiais. Podem ser obtidas informações fiáveis no sítio Web oficial do BTA Bank JSC www.bta.kz. Recordamos que a divulgação deliberada de informações falsas é punível nos termos do artigo 274.o "Divulgação deliberada de informações falsas" do Código Penal do Cazaquistão.

Não conhecemos a natureza da informação que o antigo presidente do Conselho de Administração do BTA, Mukhtar Ablyazov, e os seus aliados (também conhecidos como cúmplices) estão a planear "divulgar". No entanto, a julgar pela preocupação do fantasma do antigo banco, o seu atual proprietário, Kenes Rakishev, parece mais do que preocupado.

Na KZ.expert, acreditamos que estas preocupações têm fundamento porque, ao contrário do Estado cazaque e do "líder da nação", Kenes Rakishev é apenas um homem de negócios, embora rico e influente.

É possível que o Sr. Ablyazov, por exemplo, tenha decidido revelar a história da forma como o bilionário Timur Kulibayev, com o apoio direto do seu sogro, o então Primeiro-Ministro Karim Masimov, do ex-presidente da Samruk-Kazyna JSC e do Banco Nacional Kayrat Kelimbetov, da ex-presidente da Agência de Regulação e Monitorização do Mercado Financeiro da RK Elena Bakhmutova, e associados, roubou dois activos do BTA Bank - um na Rússia e outro no Cazaquistão. Nomeadamente, o BTA Bank JSC tinha investido nada menos do que $1,3 mil milhões de dólares nestes activos.

Outro tópico sensível para o Banco BTA e Kenes Rakishev poderá ser as despesas incorridas na "guerra" contra Muktar Ablyazov. As práticas históricas sugerem que, em tais casos, o Akorda (agora a Biblioteca) não hesitou em financiar operações legalmente duvidosas, envolvendo não só agências de detectives privados, mas também organizações semi-criminosas.

Dadas as alegações de Ablyazov de vigilância constante nas suas publicações nas redes sociais, é concebível que possa ter descoberto informações prejudiciais à reputação de Kenes Rakishev.

Um terceiro tema que pode prejudicar não só Kenes Rakishev mas também o seu sogro, Imangali Tasmagambetov, é a revelação da verdadeira dimensão da fortuna da família e das suas fontes. De acordo com as nossas estimativas, a fortuna ascende a muito mais de mil milhões de dólares, e estamos preparados para fundamentar as nossas estimativas com os documentos correspondentes.

Por conseguinte, é provável que em breve encontremos na Internet informações sobre como e de onde Imangali Tasmagambetov obteve centenas de milhões de dólares americanos que depois confiou ao seu genro.

Em conclusão, salientamos que, neste caso particular, confiar na fonte oficial, ou seja, no BTA Bank JSC, seria um erro significativo. Isto porque a referida entidade jurídica fantasma, deliberadamente ou por preguiça, já está a enganar os cidadãos do Cazaquistão.

Não acredita em nós? Visite o sítio Web oficial do banco, abra a página intitulada "Os principais êxitos do processo judicial" e leia o último anúncio.