Agradeço ao Senhor Presidente da Câmara por ter concedido este debate e ao Senhor Ministro por se ter juntado a nós. Agradeço também a uma série de especialistas da sociedade civil que me ajudaram - são demasiados para nomear - mas agradeço especialmente ao Professor John Heathershaw da Universidade de Exeter, a Adam Hug do Foreign Policy Centre e a Sue Hawley do Spotlight on Corruption.

No início desta semana, o Ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou medidas bem-vindas para endurecer o regime de sanções contra a Rússia, mas não devemos esperar por uma potencial crise militar para agirmos contra o financiamento ilícito no nosso país e a corrupção no estrangeiro. Devemos agir e utilizar os poderes de que dispomos atualmente.

Hoje, quero chamar a atenção para a corrupção estrangeira noutro Estado, não apenas porque isso é importante em si mesmo, mas porque quero realçar o papel do Reino Unido na facilitação de actos ilícitos vergonhosos. Por outras palavras, o Reino Unido permite a cleptocracia. O meu pedido ao Governo tem duas vertentes. Em primeiro lugar, devem agir proactivamente, sancionando os infractores no Cazaquistão. Em segundo lugar, agora que se comprometeram a apresentar um projeto de lei sobre a criminalidade económica na próxima sessão, devem assegurar que as disposições do projeto de lei sejam adequadas ao seu objetivo, duras, eficazes e apropriadas, de modo a que a Grã-Bretanha possa mostrar, pelo que fazemos, que estamos seriamente empenhados em combater o flagelo do dinheiro sujo.

Passaram 30 anos desde que o Cazaquistão, um Estado da Ásia Central multiétnico e rico em recursos, emergiu da desintegração da União Soviética. Nesses anos, o Cazaquistão tem sido, segundo alguns indicadores, um êxito. O crescimento do seu PIB ultrapassou o de muitos dos seus vizinhos, incluindo a Rússia. O nível de vida é mais elevado e, até à década de 2010, o Cazaquistão parecia gozar de estabilidade política.  

Mas há um outro lado da história do Cazaquistão. O país é governado por uma elite cleptocrática que enriqueceu à custa do dinheiro roubado ao seu povo. Até 2019, o seu ditador autocrático era Nursultan Nazarbayev. No Cazaquistão, apenas 162 pessoas detêm 55% da riqueza - na sua maioria membros da família de Nazarbayev ou associados próximos. O país tem um historial deficiente em matéria de direitos humanos e pouca liberdade de imprensa.  

Já em 2006, Jonathan Winer, antigo Secretário de Estado Adjunto para a Aplicação da Lei Internacional na Administração Clinton, afirmou:

"Não consigo pensar num líder no mundo livre tão notoriamente corrupto como Nazarbayev... Sabemos da sua corrupção há pelo menos 15 anos".  

 No entanto, no Reino Unido, fechámos os olhos, ignorámos a corrupção e ajudámos o regime do Cazaquistão a lavar e gastar o seu dinheiro sujo. 

Três exemplos confirmam a minha opinião. Entre 2008 e 2015, concedemos vistos dourados a 205 cleptocratas do Cazaquistão para se instalarem com o seu dinheiro sujo no Reino Unido, que foi o quinto país mais comum para os utilizadores do regime de investidores de nível 1. Um relatório recente da Chatham House revela que a elite cazaque possui mais de meio bilião de libras em propriedades no Reino Unido. Cerca de 330 milhões de libras pertencem à família alargada de Nazarbayev, incluindo Sunninghill Park, alegadamente comprado pelo genro de Nazarbayev por 15 milhões de libras - 3 milhões de libras acima do preço pedido. O Organised Crime and Corruption Reporting Project revelou como Nazarbayev controla secretamente quatro fundações de caridade com pelo menos $7,8 mil milhões de activos, investidos em tudo, desde hotéis a bancos. Esta fortuna global é parcialmente detida por uma sociedade holding cotada no Reino Unido, criada em 2020 - a Jusan Technologies. 

Abrimos as nossas fronteiras, o nosso mercado imobiliário e as nossas estruturas financeiras à classe dirigente do Cazaquistão, permitindo-lhes branquear a sua riqueza ilícita e gastá-la. Pior ainda, nem sequer aplicamos as nossas leis existentes contra qualquer um destes actos ilícitos. 

Porque é que isto é importante agora? Porque as linhas de falha da corrupta elite política cazaque explodiram. Os protestos, inicialmente desencadeados pela subida dos preços do gás de petróleo liquefeito, rapidamente se transformaram num movimento nacional contra o regime governamental. A reação do novo Presidente, Tokayev, alegadamente escolhido a dedo para o cargo por Nazarbayev, começou por se distanciar do antigo regime. De seguida, pediu apoio à Rússia, que enviou tropas. Finalmente, em 7 de janeiro, enviou as forças armadas contra os manifestantes, com uma ordem de "disparar para matar sem aviso prévio". Os manifestantes, na sua maioria cidadãos pacíficos, foram abatidos a tiro sem qualquer aviso. Segundo alguns especialistas, esta repressão chocante e violenta causou 225 mortos, 4 500 feridos e 10 000 detidos.  

Esta terrível perda de vidas no Cazaquistão deveria levar-nos a um momento de reflexão na Grã-Bretanha. Somos cúmplices do que está a acontecer no Cazaquistão. A nossa falta de transparência em matéria de propriedade estrangeira, o nosso regime regulamentar pouco rigoroso e as nossas fracas agências de controlo da aplicação da lei ajudaram e incentivaram a elite cazaque. 

No entanto, não é demasiado tarde para agirmos. O Governo criou um novo regime de sanções anti-corrupção para complementar as nossas sanções Magnitsky. Estas sanções permitem-nos designar agentes corruptos estrangeiros, congelar os seus bens no Reino Unido, impedi-los de entrar na Grã-Bretanha e limitar o seu acesso aos nossos facilitadores financeiros ou jurídicos. As sanções são instrumentos poderosos, mas, Senhor Ministro, têm de ser utilizadas. É por isso que o Governo deve impor sanções aos oligarcas do Cazaquistão, que têm sistematicamente roubado o seu povo para encherem os seus próprios bolsos. A violência recente demonstra o verdadeiro custo da cleptocracia. Cabe-nos certamente a nós, no Reino Unido, a que tanto tem contribuído para facilitar a corrupção no Cazaquistão, para atuar e responsabilizar esses indivíduos.  

O nosso grupo de todos os partidos sobre anticorrupção e fiscalidade responsável está a cooperar com representantes de legislaturas da Europa e da América. Formámos a Aliança Interparlamentar contra a Cleptocracia e, em conjunto, estamos a exortar os governos do Reino Unido, dos EUA e da UE a imporem sanções contra os cleptocratas do Cazaquistão. Hoje, apelo à ação do Reino Unido no sentido de designar sanções anti-corrupção contra os seguintes indivíduos, que passo a nomear, todos eles alegadamente envolvidos na apreensão de bens e em subornos. Os pormenores que vou fornecer são limitados por razões de tempo, mas todas as histórias são chocantes.

Há Timur Kulibayev, a sua mulher Dinаra Nazarbayeva - filha de Nazarbayev - e o seu associado Arvind Tiku. As provas sugerem que Kulibayev abusou da sua posição para acumular uma vasta riqueza. Em 2020, o Financial Times demonstrou que Kulibayev beneficiou de um esquema secreto para desviar os lucros de grandes contratos de gasodutos estatais. Kulibayev foi alvo de investigações por branqueamento de capitais e suborno noutras jurisdições. O seu valor, de acordo com ForbesO seu património líquido é de $2,9 mil milhões de euros e possui pelo menos 60 milhões de libras em bens imobiliários no Reino Unido.

Há Dariga Nazarbayeva e o seu alegado marido Kairat Sharipbayev. Dariga é a filha mais velha de Nazarbayev. O seu império, estimado em Forbes A fortuna de Nazarbayeva, no valor de $595 milhões, está escondida num sistema incrivelmente complexo de empresas offshore, fundações e trusts. Três das suas propriedades em Londres foram objeto de uma ordem de riqueza inexplicada, mas os investigadores da Source Material alegam que Nazarbayeva pode ter enganado o Supremo Tribunal do Reino Unido. Entretanto, Sharipbayev é alegadamente um dos beneficiários de uma fraude de $334 milhões no banco cazaque Bank RBK, que foi rotulada de

"o banco da família Nazarbayev".

Existe Nurali Aliyev, filho de Dariga e neto do antigo governante. Aliyev foi nomeado vice-presidente de um banco privado do Cazaquistão chamado Nurbank - em homenagem ao avô - aos 21 anos e presidente aos 22. Os documentos judiciais do Reino Unido mostram que recebeu um empréstimo de $65 milhões de um banco em 2008, através de uma empresa que depois fez um novo empréstimo. De acordo com os advogados de Nurali, este utilizou alguns desses fundos para comprar uma casa de 39,5 milhões de libras em Bishops Avenue.

Há Karim Massimov e a sua associada Aigul Nuriyeva. Massimov é um antigo Primeiro-Ministro do Cazaquistão que foi objeto de alegações de suborno, incluindo de empresas cotadas na bolsa do Reino Unido, tal como relatado no FT. Foi também implicado em alegações de suborno pela Airbus para a compra de 45 helicópteros. Nuriyeva é um banqueiro do Cazaquistão e alegado procurador de Massimov, ele próprio implicado em grandes escândalos de suborno no valor total de $64 milhões com a empresa sueca de telecomunicações Teli.

Vladimir Kim é o homem mais rico do Cazaquistão, com um património de cerca de $4,3 mil milhões. Presidiu à Kazakhmys plc, a primeira empresa cazaque a ser cotada na Bolsa de Valores de Londres. Um relatório da Global Witness afirmava que Kim actuava como proprietário por procuração e que Nazarbayev controlava efetivamente a empresa. Em 2017, a filha de Kim, Kamila, na altura com 18 anos, comprou três apartamentos no valor de $60 milhões em Knightsbridge. O seu sócio, Eduard Ogay, é coproprietário da Kazakhmys - peço desculpa se estou a pronunciar mal os nomes - e terá alegadamente subornado o primeiro-ministro do país.

Kenes Rakishev é um empresário cazaque misteriosamente rico, com um valor de $1,6 mil milhões, com ligações estreitas à elite política e um colaborador próximo do chefe da República da Chechénia, que foi sancionado pelos EUA.

Sauat Mynbayev era Ministro da Energia e dos Recursos Minerais, mas era secretamente coproprietário de uma empresa sediada nas Bermudas, no valor de $3 mil milhões, que ganhou contratos públicos no Cazaquistão, apesar dos óbvios conflitos de interesses com as suas funções ministeriais. A sua mulher e o seu filho possuem propriedades no Reino Unido.

Alexander Mashkevich, Patokh Chodiev e um associado que morreu eram conhecidos como o "Trio", conhecido pela sua propriedade da Eurasian Natural Resources Corporation, uma empresa mineira sediada no Cazaquistão e também cotada na Bolsa de Valores de Londres. Em 2013, o Serious Fraud Office lançou uma investigação criminal sobre a empresa, na sequência de alegações de suborno a figuras políticas africanas.

Bulat Utemuratov é um antigo chefe de gabinete de Nazarbayev. Um telegrama diplomático dos EUA referia alegações de que Utemuratov era o "gestor financeiro pessoal" do Presidente e o seu próprio sítio Web avalia o seu património pessoal em $3,9 mil milhões.

Bolat Nazarbayev é o irmão muito rico de Nursultan Nazarbayev. Em 2008, comprou um apartamento de 20 milhões de libras no ultra-exclusivo Plaza Hotel de Manhattan. É acusado de envolvimento em grupos armados que ajudaram a desencadear a violência de janeiro.

Akhmetzhan Yesimov, presidente do fundo soberano, terá abusado da sua posição para conceder ao seu antigo genro, Galimzhan Yessenov, empréstimos a partes relacionadas através de empresas secretas das Ilhas Virgens Britânicas para comprar uma entidade britânica chamada Kazphosphate. Yessenov é atualmente um dos homens mais ricos do Cazaquistão.

A filha de Kairat Boranbayev casou com o neto de Nazarbayev - está tudo na família. Ocupou vários cargos, incluindo um envolvido no notoriamente corrupto trânsito de gás do Turquemenistão. É proprietário de uma mansão de 25,4 milhões de libras num condomínio fechado exclusivo em Virginia Water, de um apartamento de 60 milhões de libras no One Hyde Park e de três apartamentos de luxo, no valor de mais de 15 milhões de libras, em Knightsbridge.

Depois temos Alexander Klebanov e o seu filho Yakov. Alexander tem uma fortuna estimada em $374 milhões e preside à Central Asian Electric Power Corporation. Os dois actuam como representantes financeiros da família do antigo presidente e pensa-se que ajudaram Dariga Nazarbayeva a evitar a ordem de riqueza inexplicada.

Nurlan Nigmatulin, Baurzhan Baibek e Marat Beketayev são figuras de topo do partido no poder, Nur Otan, e são colaboradores próximos de Nazarbayev. Estão envolvidos no apoio à corrupção e são alegadamente responsáveis por violações dos direitos humanos.

O Supremo Tribunal do Reino Unido revelou que Aliya Nazarbayeva, a filha mais nova de Nazarbayev, transferiu mais de $300 milhões para fora do país através de estruturas offshore complexas, nomeadamente nas Ilhas Virgens Britânicas. Aidan Karibzhanov é acusado pela sua ex-mulher de ter lucrado com a sua posição de banqueiro ao vender a empresa nacional de telecomunicações do Cazaquistão e, passo a citar,

"privatização de activos públicos que resultam em enormes lucros para pessoas com ligações políticas internas à custa do Estado".

Kairat Satybaldy e Samat Abish são sobrinhos de Nazarbayev e dispõem de uma riqueza significativa através de estruturas offshore. Ambos são actores-chave no círculo íntimo de Nazarbayev, envolvidos na atual luta pelo poder que está a minar a paz e a segurança.

Citei os nomes dessas pessoas. A imposição de sanções a esta elite corrupta não irá, por si só, erradicar as más práticas ou conduzir a uma transformação democrática radical no Cazaquistão, mas demonstrará que estamos a falar a sério quando nos comprometemos a combater o dinheiro sujo e a corrupção. O custo da inação é elevado. A reputação de Londres e do nosso sector de serviços financeiros já está manchada, sendo o Reino Unido visto como a jurisdição de eleição para o dinheiro sujo. Com uma ação rápida, podemos começar a restaurar a ideia de uma boa Grã-Bretanha global e demonstrar aos nossos aliados que não proporcionaremos um porto seguro para cleptocratas ou oligarcas.

Pergunto ao Senhor Ministro se irá considerar os indivíduos que mencionei e impor sanções àqueles que roubaram o seu país, lavaram o seu dinheiro aqui, utilizaram estruturas do Reino Unido para esconder os seus ganhos ilícitos, utilizaram a via dos vistos dourados para entrar no Reino Unido ou cometeram violações dos direitos humanos. Irá ele atuar agora? Só reforçando a transparência, legislando no sentido de uma regulamentação mais rigorosa e assegurando uma aplicação coerente e rigorosa é que poderemos voltar a erguer a cabeça como uma jurisdição de confiança que cumpre os mais elevados padrões. Temos de transformar finalmente as palavras calorosas de sucessivos governos em acções firmes, através da prometida lei sobre o crime económico. Poderá o Ministro confirmar que o projeto de lei será analisado este ano? Se o Governo falhar mais uma vez nestas duas frentes, os únicos que ficarão satisfeitos são pessoas como os cleptocratas criminosos do Cazaquistão, que se vão rir até ao fim.

Fonte: https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions