A República da Chechénia é uma das regiões da Rússia com maiores dificuldades económicas, dependendo fortemente da ajuda financeira do governo central para sustentar o seu orçamento.

No entanto, apesar das suas dificuldades económicas, as figuras influentes da região exibem uma riqueza conspícua. Ramzan Kadyrov, o duradouro líder da Chechénia apoiado por Moscovo, entrega-se a paixões como cavalos de raça pura e animais exóticos. Faz convites a Estrelas de Hollywood para as celebrações do seu aniversário, e a sua filha até organizou um desfile de moda em Paris. Kadyrov, conhecido pelo seu estilo de vida opulento, mostrou uma vez os seus carros caros e ambientes luxuosos no Instagram antes de ser banido da plataforma.

HISTÓRIA DOS PARCEIROS

Leia esta história em russo no The Project.

Kadyrov afirma que o seu dinheiro vem de Deus. No entanto, as elites da Chechénia também têm fontes de rendimento mais tangíveis. Os repórteres do The Project, uma publicação russa independente e parceira do OCCRP, documentaram múltiplas disputas comerciais em que um empresário russo relativamente desconhecido, Pavel Krotov, interveio para mediar resoluções - apenas para acabar com uma parte significativa dos activos.

Em todos os casos lucrativos, as fontes indicam que Krotov estava a representar os interesses de Adam Delimkhanov, membro do parlamento russo e um dos políticos mais poderosos da República Chechena, que segue Kadyrov.

Embora alguns aspectos destas histórias tenham sido relatados de forma independente, os e-mails trocados por Krotov e obtidos pelos repórteres, juntamente com novas entrevistas com pessoas de dentro da empresa, registos corporativos e registos de propriedade, revelam que o seu envolvimento em cada litígio fazia parte de um padrão mais vasto.

Um documento policial autenticado parece confirmar o que várias fontes hesitam em declarar oficialmente: Os métodos de Krotov incluíam o uso da força contra os opositores. Numa investigação sobre uma queixa formal contra Krotov, a polícia observou que o empresário utilizava "métodos injustificados de influência do direito penal". Em entrevistas, várias fontes transmitiram aos jornalistas que Krotov tinha tendência para invocar as suas ligações a Delimkhanov, o que os levava a temer pela sua segurança e a recusar serem citados pelo seu nome.

Nenhuma das principais partes envolvidas nos conflitos comerciais descritos aceitou falar com os repórteres em privado. A maioria das pessoas contactadas recusou-se a fornecer informações em qualquer circunstância.

O próprio Krotov nega quaisquer ligações a políticos chechenos, rejeitando as perguntas dos jornalistas como "puro disparate".

"Nunca fui nenhum tipo de negociador", afirma. "Eu faço negócios. Trabalho para criar". Krotov afirmou que todos os seus investimentos foram feitos com o seu próprio dinheiro e que não tem qualquer contacto com Kadyrov ou Delimkhanov. "Como russo cristão ortodoxo, não trabalho definitivamente para nenhuma das elites chechenas", acrescentou. Negou também numerosas alegações específicas relacionadas com os casos em que alegadamente resolveu litígios.

Os representantes de Delimkhanov e Kadyrov não responderam aos pedidos de comentário.

"Mais perto do que um irmão"

Ramzan Kadyrov tem sido efusivo nos seus elogios a Adam Delimkhanov, chegando mesmo a designá-lo como seu potencial sucessor, afirmando: "Preparei uma pessoa que me pode substituir". Em 2009, Kadyrov referiu-se a Delimkhanov como o seu amigo mais próximo, mais próximo do que um irmão.

Durante a década de 1990, os relatórios indicam que Delimkhanov trabalhou como motorista para Salman RaduevDelimkhanov foi um famoso terrorista checheno, responsável pela tomada de centenas de civis como reféns durante a primeira guerra da Chechénia. No entanto, em 1999, Delimkhanov mudou de lealdade, participando ativamente em operações contra militantes chechenos e sobrevivendo a uma tentativa de assassinato.

A propensão de Delimkhanov para a violência é bem conhecida no parlamento russo. Num incidente, após um desentendimento com um colega legislador sobre a Chechénia, Delimkhanov deu-lhe um murro na cabeça, desencadeando uma luta durante a qual deixou cair acidentalmente uma pistola banhada a ouro.

Ao longo da década de 2000, trabalhou no Ministério do Interior da Chechénia, acabando por ascender ao cargo de primeiro vice-primeiro-ministro da república, responsável pelas questões de segurança. Em 2007, conseguiu um lugar na Duma, a câmara baixa do parlamento russo.

Os meios de comunicação social russos associaram Delimkhanov a vários assassínios de adversários de Kadyrov, embora nunca tenha sido acusado de homicídio na Rússia. Em 2009, as autoridades do Dubai acusou-o de ter assassinado um antigo general checheno, o que levou Delimkhanov a figurar na lista de procurados da Interpol durante vários anos. Negou sistematicamente todas estas alegações.

Em 2014, os Estados Unidos impuseram sanções contra Delimkhanov pelas suas ligações ao Círculo de Irmãos, um grupo regional de crime organizado.

Cobrança de uma dívida

O primeiro caso de Pavel Krotov a atuar aparentemente em nome de Adam Delimkhanov remonta a 2010.

Filaret Galchev, o bilionário proprietário do Grupo Eurocement, o maior produtor de cimento da Rússia, enfrentou uma situação difícil. Em 2007, Galchev adquiriu a participação minoritária de um sócio na empresa por $1 mil milhões, concordando em pagar prestações anuais de $200 milhões. No entanto, depois de ter efectuado os dois primeiros pagamentos a tempo, falhou o terceiro. O antigo sócio de Galchev iniciou um processo judicial e, impaciente, vendeu a dívida restante com um desconto. Pavel Krotov, um empresário registado na altura apenas como diretor-geral ou coproprietário de pequenas empresas sem activos significativos, adquiriu o direito de exigir a Galchev o pagamento do montante remanescente de $600 milhões.

Sobre o envolvimento de Krotov, Galchev encontrou uma forma para liquidar prontamente a sua dívida.

Durante esse período, os meios de comunicação social russos, citando fontes não identificadas, informou que Krotov actuava como representante de Delimkhanovcom poucos pormenores adicionais. Novas provas obtidas pelo Projeto corroboram agora estes relatórios anteriores, ligando Krotov aos chechenos mais influentes da Rússia.

"Algumas entradas falsas"

Quatro indivíduos com ligações comerciais a Krotov afirmaram aos repórteres que ele actuou como representante de Delimkhanov. No entanto, por razões de segurança, nenhuma destas pessoas autorizou os repórteres a revelar os seus nomes.

O consultor de segurança Alexei Shlyapuzhnikov da Transparency International e um membro da equipa de tecnologia do OCCRP examinaram as mensagens de correio eletrónico utilizadas na história. Indicaram que os e-mails pareciam ser autênticos, embora as suas assinaturas digitais estivessem em falta ou desactualizadas, impedindo a confirmação definitiva da sua origem.

Os jornalistas obtiveram milhares de mensagens electrónicas privadas enviadas e recebidas por Krotov, mostrando que os seus correspondentes entendiam que ele estava a trabalhar por conta de Delimkhanov. Estes e-mails revelaram também as ligações de Krotov a Kadyrov. No final da década de 2000, desempenhou um papel na gestão da construção da residência do político. A correspondência discutia vários pormenores, incluindo o orçamento, a conceção e os dispositivos de segurança do edifício.

Numa mensagem de correio eletrónico, Krotov recebe recomendações de um empreiteiro sobre a segurança do complexo de Kadyrov, sugerindo a colocação do bunker para além do perímetro do edifício e a sua ligação com passagens subterrâneas. O anexo da mensagem de correio eletrónico diz: "é melhor colocar o bunker para além do perímetro do edifício e ligá-lo a passagens subterrâneas. Idealmente, nenhum membro do pessoal deveria saber onde se situa a entrada do bunker. Talvez valha a pena organizar algumas entradas falsas". Continua, abordando as preocupações de segurança sobre a colocação dos apartamentos do Presidente acima dos espaços administrativos.

Uma pessoa envolvida no trabalho de construção também confirmou aos repórteres que Krotov estava "a trabalhar para Delimkhanov".