Os bancos sérios recusam-se a colaborar com o oligarca do Cazaquistão

O Presidente Nursultan Nazarbayev demitiu-se no Cazaquistão. Embora seja evidente que, teoricamente, não vai abandonar o poder no país, é agora a altura ideal para analisar o seu fundo de pensões. O empresário Kenes Rakishev foi responsável pela sua constituição, juntamente com a gestão dos activos no estrangeiro do genro de Nazarbayev, Timur Kulibayev. No entanto, Rakishev desempenhou estas tarefas de forma deficiente, tal como descrito em publicações recentes. A questão reside no facto de a maioria dos aventureiros internacionais aceitarem colaborar com Rakishev.

Mais uma vez, Rakishev decidiu investir fundos com "sucesso", e um grupo "animado" cruzou o seu caminho: Jay Johnston, especialista em levantamentos de fundos para "paraísos fiscais", o seu "braço direito" Francesco Piovanetti, e o entusiasta das corridas de Ferrari Mike Zoi. Eles "venderam" a Rakishev uma participação na Net Element, e ele imediatamente anunciou outro investimento bem-sucedido. Na realidade, a Net Element era composta por numerosos recursos da Internet, incluindo o sítio Web do ator Kaan e o serviço de música baseado em conteúdos do músico Igor Krutoy. Todas as empresas de Internet da Net Element acabaram por não ter êxito e as acções da empresa caíram a pique no mercado. Para salvar a situação, Rakishev decidiu comprar e fundir a Unified Payments, um processador de cartões de crédito propriedade de Oleg Firer, com a Net Element. Rakishev ficou tão impressionado com Firer que o nomeou diretor executivo da Net Element.

Crédito para Rakishev? Não, ele gere o dinheiro de Nazarbayev.
Aconteceu que Firer, na realidade, era o filho de emigrantes de Odessa que estava profundamente endividado e enredado em processos judiciais devido a um negócio falhado no passado. Contraiu empréstimos para abrir uma cadeia de lojas de publicações pornográficas. Graças ao acordo com Rakishev e ao seu novo emprego, Firer não só pagou as suas dívidas como também comprou um novo Bentley.

E Elementos da rede os preços das acções continuaram a cair.

Para se justificar perante Nazarbayev e Kulibayev, Rakishev começou a colaborar com o que ele considerava serem "monstros" empresariais americanos - os chefes da Platinum Partners, Murray Huberfeld e Mark Nordlicht. O Kenes chegou mesmo a organizar uma visita de Nordlicht com todas as honras ao Cazaquistão, onde o representante da Platinum Partners se encontrou com Kulibayev e discutiu as possibilidades de investir fundos cazaques. Pouco tempo depois, Huberfeld e Nordlichtforam presos nos EUA. Huberfeld foi acusado de subornar o diretor de um sindicato para investir fundos de pensões na Platinum e Nordlicht foi acusado de tentativa de fraude no valor de milhares de milhões de dólares por parte da Platinum.

Por que razão, então, os bancos e os empresários sérios não colaboram com Rakishev? Isso fica evidente na correspondência vazada do empresário, que está disponível. O próprio Rakishev confirmou sob juramento num tribunal dos EUA que a sua conta de correio eletrónico foi pirateada.

Quando a situação da Net Element se agravou (a empresa estava a gerar perdas ano após ano), Rakishevinstruiu-os a pedir um empréstimo à IFC - uma divisão do Banco Mundial. Em 20 de novembro de 2013, o gestor de topo da Net Element, Tim Greenfield, escreveu uma carta ao representante da IFC Kay Martin:

"Kay, gostámos de nos encontrar consigo e com a sua equipa e esperamos continuar o diálogo. Veja abaixo o link para a apresentação que fizemos. Estamos a finalizar o modelo financeiro, que partilharemos consigo em breve."

Kay Martin's A resposta chegou seis dias depois e estava longe de ser reconfortante:

"Tim,
Obrigado pela vossa visita e apresentação. Ficámos satisfeitos por conhecer o vosso negócio e consideramo-lo uma oportunidade interessante.
Infelizmente, o vosso investidor do Cazaquistão gere o dinheiro da família do presidente e nós não podemos investir com ele (devido ao nosso mandato). Tenho a certeza de que é o melhor investidor na sua parte do mundo, mas não estamos autorizados a investir com pessoas com riscos políticos.
Ainda estamos interessados em discutir a possibilidade de fazer algo com o SafetyPay, se também estiver interessado. Lamento, mas não temos mais notícias.
Kay"

Tim Greenfield transmitiu imediatamente esta carta a Oleg Firer, que a enviou a Rakishev com a seguinte mensagem:

"Olá, Kenes. Trabalhei com o Banco Mundial relativamente ao empréstimo e aos investimentos na NET; após a devida diligência, enviaram-me a sua resposta por correio eletrónico esta manhã. Por favor, informe-me se as suas conclusões estão corretas para que eu possa agir em conformidade."

A resposta de Rakishev a Firer é extremamente breve: "O que é que isto quer dizer?"

O Firer, como se depreende do documento, começa por se justificar:

"Não faço ideia; limitei-me a transmitir-lhe o que o Banco Mundial diz - que está ligado ao Presidente do Cazaquistão por gerir o seu dinheiro. Se for verdade, tudo bem; eu quero voltar a falar com eles e concordar ou discordar e dizer que não é verdade."

Foi aqui que o tema da obtenção de um empréstimo do Banco Mundial se desvaneceu. Uma vez que o que Kay Martin escreveu é absolutamente verdadeiro.

E torna-se claro porque é que os homens de negócios e os bancos sérios não querem colaborar com Rakishev. Em primeiro lugar, o dinheiro não é dele. Em segundo lugar, trabalhar com os fundos de Nazarbayev é perigoso. Ele pode deixar de ser presidente (o que aconteceu) e podem surgir sérios riscos financeiros. Pior ainda, esses fundos podem ser declarados "sujos" e retirados ilegalmente do Cazaquistão a qualquer momento.

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