O Cazaquistão tornou-se inesperadamente um ponto focal durante um dia de testemunho de Michael Cohen, o antigo advogado pessoal do Presidente Donald Trump, perante uma comissão do Congresso dos EUA, a 27 de fevereiro.

Cohen, que aguarda uma pena de três anos de prisão depois de se ter declarado culpado de actos criminosos quando trabalhava para Trump e de ter mentido ao Congresso, revelou que tinha sido contratado pelo Banco BTA do Cazaquistão para ajudar a recuperar dinheiro alegadamente branqueado nos Estados Unidos.

Os republicanos da comissão utilizaram esta revelação para questionar a credibilidade de Cohen, argumentando que ele não revelou estes contratos com entidades estrangeiras ao preencher os formulários da comissão.

Mark Meadows, um representante republicano da Carolina do Norte, confrontou Cohen sobre a falta de divulgação, perguntando especificamente sobre o dinheiro do BTA Bank. Cohen confirmou, afirmando: "Sim".

Cohen explicou: "O antigo diretor executivo desse banco tinha fugido com entre $4 [mil milhões] e $6 mil milhões, e parte desse dinheiro estava aqui nos Estados Unidos, e eles pediram a minha ajuda para encontrar, localizar esse dinheiro e ajudá-los a recuperá-lo".

O Banco BTA, outrora o maior banco do Cazaquistão, enfrentou dificuldades financeiras sob a direção de Mukhtar Ablyazov, figura da oposição, que fugiu em 2009. Desde então, o Cazaquistão tem envidado esforços significativos para extraditar Ablyazov e recuperar os alegados $4 mil milhões por ele desviados.

Este incidente não é a única ligação entre Ablyazov e os interesses comerciais de Trump. Em janeiro, a Bloomberg noticiou que Ilyas Khrapunov, filho do antigo presidente da câmara de Almaty, Viktor Khrapunov, tentou ocultar mensagens de correio eletrónico que descreviam os esforços para comprar condomínios na torre Trump SoHo, em Manhattan, como parte de um esquema de branqueamento de capitais. A BTA alega que Viktor Khrapunov era um associado de Ablyazov.

O advogado do BTA, Matthew Schwartz, declarou: "Michael Cohen foi recomendado ao Banco BTA em 2017 como uma pessoa que tinha acesso aos melhores recursos jurídicos e foi contratado pelo BTA para montar uma equipa vencedora". Cohen recebeu $300.000 antes de o banco suspender o seu acordo. Schwartz afirmou que Cohen não forneceu qualquer valor e que o banco cooperou plenamente com as investigações sobre as actividades de Cohen.