Em campo, nos Estados Unidos, a sua memória começou a falhar

O Rucriminal continua a sua série de artigos sobre o testemunho americano do oligarca cazaque Kenes Rakishev. Estas declarações foram feitas por Rakishev durante o processo judicial nos EUA, onde estava a ser examinada a ação judicial do Banco BTA contra o antigo proprietário do banco, Mukhtar Ablyazov, o antigo chefe da capital do Cazaquistão, Viktor Khrapunov, e o seu filho Ilyas Khrapunov. A equipa jurídica que representava os Khrapunov pretendia argumentar que Rakishev era apenas um proprietário nominal do Banco BTA, afirmando que o controlo efetivo do banco cabia a figuras influentes no "topo" do Cazaquistão. Estes indivíduos estariam alegadamente a orquestrar a perseguição de Ablyazov e dos Khrapunov. Rakishev revelou os nomes destas figuras de alto nível com quem interage pessoalmente, incluindo Karim Masimov, o chefe do KNB; Timur Kulibayev, o genro do líder do Cazaquistão; e o próprio Nursultan Nazarbayev. Todos estes nomes foram documentados nos registos do interrogatório de Rakishev, cuja cópia autenticada está na posse do Rucriminal. Segundo Rucriminal, estas suspeitas foram confirmadas durante as audições. Quando questionado sobre actividades específicas do Banco BTA durante o seu mandato como presidente do conselho de administração, Rakishev respondeu com declarações como "Não sei", "Não fui informado" e "Pergunte aos advogados do banco". Além disso, quando lhe perguntaram o que pensava sobre a economia de uma determinada empresa cujo destino tinha sido discutido no dia anterior, Rakishev admitiu candidamente: "Não compreendo e não tenho quaisquer opiniões".

Q. Tem conhecimento de que a BTA chegou a um acordo com Eesh Aggarwal?

R. Não sei qual é o acordo que tem em mente. Não tenho conhecimento disso. Só sei que Eesh Aggarwal é uma testemunha. ...

Q. Tem conhecimento de que a BTA celebrou um acordo com um homem chamado Felix Sater?

R. Não, não sei.

Q. Tem conhecimento de que a BTA celebrou um acordo com Daniel Ridloff ou Kevin Mayer?

R. Não, não sei.

MISTER. Objeção.

Q. Conhece uma pessoa chamada Philipe Glatz?

R. Não.

Q. Sabe alguma coisa sobre a forma como o Sr. Glatz queria comprar a SDG?

R. Não.

Q. Tem conhecimento de que a BTA e Almaty transferiram processos contra Joseph Chetrit e as empresas de que é proprietário?

R. Sim.

Q. Tem conhecimento de que a BTA e Almaty resolveram a questão das reivindicações relativas a Chetrit?

R. Não conheço pormenores.

Q. Lembra-se da discussão de um acordo com a Chetrits com Nulan Nurgabylov?

MISTER. Objeção.

R. De um modo geral, o Sr. Nurgabylov não comunica ao Conselho de Administração os progressos registados em matéria de reivindicações.

Q. Mas lembra-se da conversa específica com o Sr. Nurgabylov sobre o acordo com a Chetrit?

R. Não, não me lembro.

Q. Alguma vez falou com Joseph Chetrit?

R. Sim.

Q. Quantas vezes?

R. Uma vez.

Q. Quando é que foi?

R. Ontem, foi a primeira vez, e foi ontem.

Q. Qual é o tema da conversa?

R. Sobre o Flatotel.

Q. O que é que tem o Flatotel?

R. Sobre a economia do Flatotel.

Q. O que é que entende por economia Flatotel?

MISTER. Objeção.

R. Continuo a não o compreender na totalidade.

Q. O que é que entende por economia Flatotel?

R. Não estou a perceber.

Q. O que é que o Sr. Chetrit está a dizer?

R. Não há pormenores.

Pergunta: Então o que é que o Sr. Chetrit disse?

R. De facto, concordámos que os nossos advogados deviam começar a comunicar entre si.

Pergunta: Sobre o quê?

R. Penso que é melhor recorrer aos advogados. Eles têm de responder a esta pergunta.

Videógrafo: Faltam 5 minutos para o DVD.

Videógrafo: Desligámos a gravação. A hora é 4:15 pm

Videógrafo: Agora estamos a gravar. Hora 4:21 pm Começa o DVD № 4.

MIZ. Mikhelson: Quero pedir a um repórter forense que marque como Anexo 3, um documento com Bates ALMATY BTA 0162920 até 934.

(Rakishev Anexo 3, documentos com o carimbo de Almaty point BTA 0162920 Almaty BTA 0162934, marcados para identificação).

Pergunta: Sr. Rakishev, o Anexo 3 é um acordo amigável entre Almaty e BTOM e também de Joseph Chetrit. Alguma vez viu este documento?

R. Só ontem, durante a preparação para esta audiência. Os meus advogados mostraram-mo.

Q. A BTA recebeu uma indemnização da Chetrits?

MISTER. Objeção.

R. Não sei. Não conheço nenhum pormenor deste acordo. Vi-o ontem pela primeira vez, por isso não lhe posso dizer nada.

Q. Pode pôr isso de lado. Testemunhou anteriormente que teve uma conversa com representantes dos serviços de aplicação da lei na Rússia e no Cazaquistão, correto?

R. Sim.

Pergunta: A SDG ou a Triadou, qualquer uma das suas filiais ou empresas associadas, levantou-se durante estas conversas?

MISTER. Objeção.

R. Não.

Q. Sabe que a BTA estava a tentar receber documentos do Shabriye Avocats?

MISTER. Objeção.

R. Como é que disse o nome?

Q. Chabrier Avocats, um escritório de advogados na Suíça.

MISTER. Objeção.

R. Não, não sei.

Q. Conhece esta empresa?

R. É a primeira vez que oiço.

MIZ. Mikhelson: Não tenho mais perguntas sobre o Triadou.

MISTER. Mais alguma coisa? Nada.

Videógrafo: Desligámos a gravação. Hora: 16:25 Termina aqui o depoimento de hoje.

(Tempo registado: 4:25 horas)

CERTIFICADO

Confirmo que a testemunha Rakishev prestou juramento por mim.

Registado: 11 de outubro de 2017