Na korcie w USA jego pamięć zaczęła szwankować

Rucriminal kontynuuje serię artykułów na temat amerykańskich zeznań kazachskiego oligarchy Kenesa Rakisheva. Zeznania te zostały złożone przez Rakisheva podczas postępowania sądowego w USA, gdzie rozpatrywany był pozew BTA Banku przeciwko byłemu właścicielowi banku Mukhtarowi Ablyazovowi, byłemu szefowi kazachstańskiej stolicy Viktorowi Khrapunovowi i jego synowi Ilyasowi Khrapunovowi. Zespół prawny reprezentujący Khrapunovów starał się argumentować, że Rakishev był jedynie nominalnym właścicielem BTA Banku, twierdząc, że faktyczna kontrola nad bankiem spoczywała w rękach wpływowych osób na "szczycie" Kazachstanu. Osoby te miały kierować prześladowaniami Ablyazova i Khrapunovów. Rakishev ujawnił nazwiska tych wysoko postawionych osób, z którymi osobiście współpracuje, w tym Karima Masimova, szefa KNB; Timura Kulibayeva, zięcia przywódcy Kazachstanu; i samego Nursultana Nazarbayeva. Wszystkie te nazwiska zostały udokumentowane w protokołach przesłuchań Rakisheva, których uwierzytelniona kopia znajduje się w posiadaniu Rucriminal. Według Rucriminala, podejrzenia te zostały potwierdzone podczas przesłuchań. Zapytany o konkretne działania BTA Banku podczas jego kadencji jako przewodniczącego rady dyrektorów, Rakishev odpowiedział stwierdzeniami takimi jak "Nie wiem", "Nie zostałem poinformowany" i "Zapytaj prawników banku". Co więcej, zapytany o swoje przemyślenia na temat ekonomii konkretnej firmy, której los był omawiany poprzedniego dnia, Rakishev szczerze przyznał: "Nie rozumiem i nie mam żadnych opinii".

Q. Czy wiesz, że BTA osiągnęło porozumienie z Eeshem Aggarwalem?

R. Nie wiem, którą umowę masz na myśli. Nie znam się na tym. Wiem tylko, że Eesh Aggarwal jest świadkiem. ...

Q. Czy wiesz, że BTA zawarło umowę z mężczyzną o nazwisku Felix Sater?

R. Nie, nie wiem.

Q. Czy wiesz, że BTA zawarło umowę z Danielem Ridloffem lub Kevinem Mayerem?

R. Nie, nie wiem.

MISTER. Sprzeciw.

Q. Czy znasz osobę o nazwisku Philipe Glatz?

R. Nie.

Q. Czy wiesz coś o tym, jak pan Glatz chciał kupić SDG?

R. Nie.

Q. Czy wiesz, że BTA i Almaty przekazały sprawy przeciwko Josephowi Chetritowi i firmom, których jest właścicielem?

R. Tak.

Q. Czy wiesz, że BTA i Ałmaty rozwiązały kwestię roszczeń do Chetrit?

R. Nie znam żadnych szczegółów.

Q. Czy pamiętasz dyskusję na temat ugody z Chetrits z Nulanem Nurgabylovem?

MISTER. Sprzeciw.

R. Ogólnie rzecz biorąc, pan Nurgabylov nie zgłasza Radzie Dyrektorów postępów w zakresie roszczeń.

Q. Ale czy pamięta pan konkretną rozmowę z panem Nurgabylovem dotyczącą ugody z Chetritem?

R. Nie, nie pamiętam.

Q. Czy kiedykolwiek rozmawiałeś z Josephem Chetritem?

R. Tak.

Q. Ile razy?

R. Once.

Q. Kiedy to było?

R. Wczoraj był ten pierwszy raz.

Q. O czym jest ta rozmowa?

R. O Flatotel.

Q. Co z Flatotel?

R. O gospodarce Flatotel.

Q. Jak rozumiesz ekonomię Flatotel?

MISTER. Sprzeciw.

R. Nadal nie rozumiem tego w pełni.

Q. Jak rozumiesz ekonomię Flatotel?

R. Nie rozumiem.

Q. Co mówi pan Chetrit?

R. Nie ma żadnych szczegółów.

Pytanie: Co powiedział pan Chetrit?

R. Zgodziliśmy się, że nasi prawnicy powinni zacząć się ze sobą komunikować.

Pytanie: O czym?

R. Myślę, że lepiej zwrócić się do prawników. Oni muszą odpowiedzieć na to pytanie.

Kamerzysta: Zostało nam 5 minut na DVD.

Kamerzysta: Wyłączyliśmy nagrywanie. Jest godzina 16:15

Kamerzysta: Teraz nagrywamy. Godzina 16:21 Rozpoczyna się nagranie DVD nr 4.

MIZ. Mikhelson: Chcę poprosić protokolanta o oznaczenie jako załącznika nr 3, dokumentu o sygnaturach ALMATY BTA 0162920 do 934.

(Rakishev Załącznik 3, dokumenty opatrzone pieczęcią punktu Almaty BTA 0162920 Almaty BTA 0162934, oznaczone w celu identyfikacji).

Pytanie: Panie Rakishev, załącznik 3 to polubowne porozumienie między Almaty i BTOM, a także Josepha Chetrita. Czy kiedykolwiek widział Pan ten dokument?

R. Dopiero wczoraj podczas przygotowań do tej rozprawy. Pokazali mi to moi prawnicy.

Q. Czy BTA otrzymało odszkodowanie od Chetrits?

MISTER. Sprzeciw.

R. Nie wiem. Nie znam żadnych szczegółów tej umowy. Widziałem go wczoraj po raz pierwszy, więc nie mogę nic powiedzieć.

Q. Można to odłożyć na bok. Zeznałeś wcześniej, że rozmawiałeś z przedstawicielami organów ścigania w Rosji i Kazachstanie, czy to prawda?

R. Tak.

Pytanie: Czy SDG lub Triadou, którykolwiek z ich podmiotów stowarzyszonych lub powiązanych, podniósł się podczas tych rozmów?

MISTER. Sprzeciw.

R. Nie.

Q. Wiesz, że BTA próbowało otrzymać dokumenty Shabriye Avocats?

MISTER. Sprzeciw.

R. Jak brzmiała nazwa?

Q. Chabrier Avocats, kancelaria prawna w Szwajcarii.

MISTER. Sprzeciw.

R. Nie, nie wiem.

Q. Czy znasz tę firmę?

R. Pierwszy raz słyszę.

MIZ. Mikhelson: Brak dalszych pytań dotyczących Triadou.

MISTER. SCHWARTZ: Coś jeszcze? Nic.

Kamerzysta: Wyłączyliśmy nagrywanie. Godzina 16:25 To kończy dzisiejsze zeznania.

(Odnotowany czas: 4:25 godziny)

CERTYFIKAT

Potwierdzam, że świadek Rakishev został zaprzysiężony przeze mnie.

Zarejestrowany: 11 października 2017 r.