Kazachstan niespodziewanie stał się centralnym punktem podczas dnia zeznań Michaela Cohena, byłego osobistego prawnika prezydenta Donalda Trumpa, przed komisją Kongresu USA w dniu 27 lutego.

Cohen, który oczekuje na trzyletni wyrok więzienia po przyznaniu się do popełnienia przestępstw podczas pracy dla Trumpa i okłamywaniu Kongresu, ujawnił, że został zatrudniony przez kazachski BTA Bank do pomocy w odzyskaniu pieniędzy rzekomo wypranych w Stanach Zjednoczonych.

Republikanie w komisji wykorzystali te rewelacje do zakwestionowania wiarygodności Cohena, argumentując, że nie ujawnił on tych umów z zagranicznymi podmiotami podczas wypełniania formularzy komisji.

Mark Meadows, republikański przedstawiciel z Karoliny Północnej, skonfrontował Cohena z brakiem ujawnienia, pytając konkretnie o pieniądze z BTA Bank. Cohen potwierdził, stwierdzając: "Tak".

Cohen wyjaśnił: "Były dyrektor generalny tego banku uciekł z kwotą od $4 [miliarda] do $6 miliardów, a część tych pieniędzy znajdowała się tutaj, w Stanach Zjednoczonych, i szukali mojej pomocy w znalezieniu, zlokalizowaniu tych pieniędzy i pomocy w ich odzyskaniu".

BTA Bank, niegdyś największy bank w Kazachstanie, borykał się z trudnościami finansowymi pod kierownictwem opozycjonisty Mukhtara Ablyazova, który uciekł w 2009 roku. Od tego czasu Kazachstan poczynił znaczne wysiłki w celu ekstradycji Ablyazova i odzyskania rzekomo zdefraudowanych przez niego $4 miliardów euro.

Incydent ten nie jest jedynym powiązaniem między Ablyazovem a interesami biznesowymi Trumpa. W styczniu Bloomberg poinformował, że Ilyas Khrapunov, syn byłego burmistrza Ałmaty Viktora Khrapunova, próbował ukryć e-maile szczegółowo opisujące wysiłki zmierzające do zakupu mieszkań w wieżowcu Trump SoHo na Manhattanie w ramach planu prania pieniędzy. BTA twierdzi, że Viktor Khrapunov był współpracownikiem Ablyazova.

Prawnik BTA, Matthew Schwartz, stwierdził: "Michael Cohen został polecony bankowi BTA w 2017 roku jako osoba, która miała dostęp do najlepszych zasobów prawnych i została zatrudniona przez BTA w celu stworzenia zwycięskiego zespołu". Cohen otrzymał $300,000 zanim bank zawiesił umowę. Schwartz twierdził, że Cohen nie dostarczył żadnej wartości, a bank w pełni współpracował przy dochodzeniach dotyczących działalności Cohena.