Dziękuję Panu Marszałkowi za umożliwienie tej debaty i Panu Ministrowi za dołączenie do nas. Dziękuję również wielu ekspertom społeczeństwa obywatelskiego, którzy mi pomogli - zbyt wielu, by ich wymienić - ale szczególne podziękowania kieruję do profesora Johna Heathershawa z Uniwersytetu Exeter, Adama Huga z Centrum Polityki Zagranicznej i Sue Hawley ze Spotlight on Corruption.

Na początku tego tygodnia minister spraw zagranicznych ogłosił podjęcie działań mających na celu zaostrzenie sankcji wobec Rosji, ale nie powinniśmy czekać na potencjalny kryzys militarny, zanim podejmiemy działania przeciwko nielegalnemu finansowaniu w kraju i korupcji za granicą. Powinniśmy działać i korzystać z uprawnień, które mamy teraz.

Dziś chcę rzucić światło na zagraniczną korupcję w innym państwie, nie tylko dlatego, że jest to ważne samo w sobie, ale dlatego, że chcę podkreślić rolę Wielkiej Brytanii w ułatwianiu haniebnych wykroczeń. Mówiąc prościej, Wielka Brytania umożliwia kleptokrację. Moja prośba do rządu jest dwojaka. Po pierwsze, powinien on działać proaktywnie, nakładając sankcje na sprawców w Kazachstanie. Po drugie, teraz, gdy zobowiązali się do przedłożenia ustawy o przestępczości gospodarczej w następnej sesji, muszą zapewnić, że przepisy ustawy są odpowiednie do celu, surowe, skuteczne i odpowiednie, aby Wielka Brytania mogła pokazać poprzez to, co robimy, że jesteśmy poważnie zaangażowani w walkę z plagą brudnych pieniędzy.

Minęło 30 lat odkąd Kazachstan, wieloetniczne, bogate w zasoby państwo Azji Środkowej, wyłoniło się z rozpadu Związku Radzieckiego. W ciągu tych lat Kazachstan, według niektórych wskaźników, odniósł sukces. Wzrost jego PKB przewyższył wzrost wielu jego sąsiadów, w tym Rosji. Standard życia jest wyższy, a do 2010 r. Kazachstan wydawał się cieszyć stabilnością polityczną.  

Historia Kazachstanu ma jednak jeszcze jedną stronę. Krajem rządzi kleptokratyczna elita, która wzbogaciła się dzięki pieniądzom skradzionym obywatelom. Do 2019 r. autokratycznym dyktatorem był Nursułtan Nazarbajew. W Kazachstanie tylko 162 osoby posiadają 55% bogactwa - głównie członkowie rodziny Nazarbajewa lub jego bliscy współpracownicy. Kraj ma słabe wyniki w zakresie praw człowieka i niewielką wolność mediów.  

Już w 2006 roku Jonathan Winer, były zastępca sekretarza stanu ds. egzekwowania prawa międzynarodowego w administracji Clintona, powiedział:

"Nie przychodzi mi do głowy żaden przywódca w wolnym świecie tak notorycznie skorumpowany jak Nazarbajew... Wiemy o jego korupcji od co najmniej 15 lat".  

 Jednak w Wielkiej Brytanii przymykaliśmy oko, ignorowaliśmy korupcję i pomagaliśmy kazachskiemu reżimowi prać i wydawać brudne pieniądze. 

Trzy przykłady potwierdzają mój pogląd. W latach 2008-2015 wydaliśmy 205 kazachskim kleptokratom złote wizy, aby mogli osiedlić się ze swoimi brudnymi pieniędzmi w Wielkiej Brytanii, która była piątym najczęstszym krajem dla użytkowników programu Tier 1 Investor. Niedawny raport Chatham House ujawnia, że kazachska elita posiada w Wielkiej Brytanii nieruchomości o wartości ponad pół miliarda funtów. Około 330 milionów funtów z tego należy do dalszej rodziny Nazarbajewa, w tym Sunninghill Park, rzekomo kupiony przez zięcia Nazarbajewa za 15 milionów funtów - 3 miliony funtów powyżej ceny wywoławczej. Organizacja Organised Crime and Corruption Reporting Project ujawniła, że Nazarbajew potajemnie kontroluje cztery fundacje charytatywne z aktywami o wartości co najmniej $7,8 miliarda funtów, zainwestowanymi we wszystko, od hoteli po banki. Ta globalna fortuna jest częściowo własnością notowanej na brytyjskiej giełdzie spółki holdingowej utworzonej w 2020 r. - Jusan Technologies. 

Otworzyliśmy nasze granice, nasz rynek nieruchomości i nasze struktury finansowe dla kazachskiej klasy rządzącej, umożliwiając im pranie ich nielegalnego bogactwa i wydawanie go. Co gorsza, nie egzekwujemy nawet naszych istniejących przepisów przeciwko tym wykroczeniom. 

Dlaczego ma to teraz znaczenie? Ponieważ linie podziału skorumpowanej kazachskiej elity politycznej eksplodowały. Protesty, początkowo wywołane rosnącymi kosztami gazu płynnego, szybko przerodziły się w ogólnokrajowy ruch przeciwko rządzącemu reżimowi. Odpowiedzią nowego prezydenta, Tokajewa, rzekomo wybranego na to stanowisko przez Nazarbajewa, było początkowo zdystansowanie się od starego reżimu. Następnie poprosił o wsparcie Rosję, która wysłała wojska. Wreszcie, 7 stycznia, rozmieścił wojsko przeciwko protestującym, wydając rozkaz "strzelać, by zabić bez ostrzeżenia". Protestujący, z których większość stanowili pokojowo nastawieni obywatele, zostali zastrzeleni bez jednego strzału ostrzegawczego. Według niektórych ekspertów, w wyniku tego szokującego, brutalnego stłumienia protestów zginęło 225 osób, 4 500 zostało rannych, a 10 000 aresztowano.  

Ta straszna ofiara śmiertelna w Kazachstanie powinna skłonić nas w Wielkiej Brytanii do chwili refleksji. Jesteśmy współwinni tego, co dzieje się w Kazachstanie. Nasz brak przejrzystości w zakresie własności zagranicznych nieruchomości, nasz luźny system regulacyjny i nasze słabe agencje egzekwowania prawa pomagały kazachskiej elicie. 

Nie jest jeszcze za późno na działanie. Rząd wprowadził nowy system sankcji antykorupcyjnych, który uzupełnia nasze sankcje Magnitskiego. Pozwalają nam one wskazać zagraniczne, skorumpowane podmioty, zamrozić ich brytyjskie aktywa, uniemożliwić im wjazd do Wielkiej Brytanii i ograniczyć ich dostęp do naszych finansowych lub prawnych narzędzi. Sankcje są potężnymi narzędziami, ale, Panie Ministrze, muszą być stosowane. Właśnie dlatego rząd powinien nałożyć sankcje na kazachskich oligarchów, którzy systematycznie okradali swój naród, by napełnić własne kieszenie. Ostatnie akty przemocy pokazują prawdziwy koszt kleptokracji. To z pewnością zależy od nas, w Wielkiej Brytanii. jurysdykcji, która zrobiła tak wiele, aby ułatwić korupcję w Kazachstanie, do działania i pociągnięcia tych osób do odpowiedzialności.  

Nasza ogólnoparlamentarna grupa ds. walki z korupcją i odpowiedzialnego opodatkowania współpracuje z przedstawicielami organów ustawodawczych w Europie i Ameryce. Utworzyliśmy Międzyparlamentarny Sojusz przeciwko Kleptokracji i wspólnie wzywamy rządy Wielkiej Brytanii, USA i UE do nałożenia sankcji na kleptokratów z Kazachstanu. Dziś wzywam Wielką Brytanię do podjęcia działań w celu nałożenia sankcji antykorupcyjnych na następujące osoby, które wymienię z imienia i nazwiska, z których wszystkie są rzekomo zaangażowane w przejmowanie aktywów i łapówkarstwo. Szczegóły, które podam, są ograniczone ze względu na czas, ale każda historia jest szokująca.

Chodzi o Timura Kulibajewa, jego żonę Dinarę Nazarbajewą - córkę Nazarbajewa - i ich wspólnika Arvinda Tiku. Dowody sugerują, że Kulibajew nadużył swojej pozycji, aby zgromadzić ogromne bogactwo. W 2020 r. Financial Times wykazały, że Kulibajew korzystał z tajnego programu mającego na celu przekierowanie zysków z dużych państwowych kontraktów na budowę rurociągów. W innych jurysdykcjach prowadzono przeciwko niemu dochodzenia w sprawie prania pieniędzy i łapówkarstwa. Jego wartość, według Forbeswynosi $2,9 miliarda funtów i jest właścicielem co najmniej 60 milionów funtów nieruchomości w Wielkiej Brytanii.

Jest Dariga Nazarbajewa i jej mąż Kairat Szaripbajew. Dariga jest najstarszą córką Nazarbajewa. Jej imperium, szacowane przez Forbes $595 milionów, jest ukryty w niezwykle złożonym systemie spółek offshore, fundacji i trustów. Trzy z jej londyńskich nieruchomości były przedmiotem nieudanego nakazu niewyjaśnionego majątku, ale śledczy z Source Material twierdzą, że Nazarbajewa mogła wprowadzić w błąd brytyjski High Court. Tymczasem Sharipbayev jest rzekomo jednym z beneficjentów oszustwa o wartości $334 milionów w kazachskim banku RBK, które zostało nazwane

"bank rodziny Nazarbajewów".

Jest Nurali Alijew, syn Darigi i wnuk byłego władcy. Alijew został mianowany zastępcą prezesa prywatnego kazachskiego banku o nazwie Nurbank - po dziadku - w wieku 21 lat, a prezesem w wieku 22 lat. Brytyjskie dokumenty sądowe pokazują, że w 2008 r. otrzymał od banku pożyczkę w wysokości $65 milionów, za pośrednictwem firmy, która następnie udzieliła kolejnej pożyczki. Według prawników Nurali, wykorzystał część tych funduszy na zakup domu w Bishops Avenue o wartości 39,5 miliona funtów.

Chodzi o Karima Massimowa i jego współpracowniczkę Aigul Nuriyevą. Massimov jest byłym premierem Kazachstanu, który był przedmiotem oskarżeń o łapówkarstwo, w tym ze strony brytyjskich spółek giełdowych, o czym donosi portal FT. Był on również zamieszany w zarzuty łapówkarstwa ze strony Airbusa przy zakupie 45 helikopterów. Nuriyeva jest kazachskim bankierem i domniemanym pełnomocnikiem Massimova, który sam jest zamieszany w poważne skandale łapówkarskie o łącznej wartości $64 milionów ze szwedzką firmą telekomunikacyjną Teli.

Vladimir Kim jest najbogatszym człowiekiem w Kazachstanie, wartym około $4,3 miliarda euro. Przewodniczył Kazakhmys plc, pierwszej kazachskiej spółce notowanej na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Raport Global Witness twierdził, że Kim działał jako pełnomocnik właściciela, a Nazarbajew faktycznie kontrolował firmę. W 2017 r. 18-letnia córka Kima, Kamila, kupiła trzy mieszkania w Knightsbridge o wartości $60 milionów. Jego wspólnik, Eduard Ogay, jest współwłaścicielem Kazakhmys - przepraszam, jeśli źle wymawiam te nazwiska - i rzekomo wręczał łapówki premierowi tego kraju.

Kenes Rakishev jest tajemniczo bogatym kazachskim biznesmenem wartym do $1,6 miliarda, z bliskimi powiązaniami z elitą polityczną i bliskim współpracownikiem szefa Republiki Czeczeńskiej, który został objęty sankcjami przez USA.

Sauat Mynbajew był ministrem ds. energii i zasobów mineralnych, ale potajemnie był współwłaścicielem firmy z siedzibą na Bermudach o wartości $3 miliardów, która zdobyła zamówienia publiczne w Kazachstanie pomimo oczywistego konfliktu interesów z jego ministerialną rolą. Jego żona i syn posiadają nieruchomości w Wielkiej Brytanii.

Alexander Mashkevich, Patokh Chodiev i jeden ze zmarłych wspólników byli znani jako "Trio", znani z posiadania Eurasian Natural Resources Corporation, kazachskiej firmy wydobywczej notowanej również na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. W 2013 r. Biuro ds. Poważnych Oszustw wszczęło dochodzenie karne w sprawie spółki w związku z zarzutami przekupstwa afrykańskich polityków.

Bułat Utemuratow jest byłym szefem sztabu Nazarbajewa. Amerykańska depesza dyplomatyczna donosiła, że Utemuratow był "osobistym menedżerem finansowym" prezydenta, a jego własna strona internetowa szacuje jego osobisty majątek na $3,9 miliarda.

Bolat Nazarbajew jest bardzo bogatym bratem Nursułtana Nazarbajewa. W 2008 roku kupił apartament o wartości 20 milionów funtów w ekskluzywnym hotelu Plaza na Manhattanie. Oskarża się go o udział w grupach zbrojnych, które przyczyniły się do wybuchu styczniowych zamieszek.

Akhmetzhan Yesimov, prezes państwowego funduszu majątkowego, rzekomo nadużył swojej pozycji, aby udzielić swojemu byłemu zięciowi, Galimzhanowi Yessenovowi, pożyczek powiązanym podmiotom za pośrednictwem tajnych spółek z Brytyjskich Wysp Dziewiczych w celu zakupu brytyjskiego podmiotu o nazwie Kazphosphate. Yessenov jest obecnie jednym z najbogatszych ludzi w Kazachstanie.

Córka Kairata Boranbajewa wyszła za mąż za wnuka Nazarbajewa - wszystko jest w rodzinie. Zajmował wiele stanowisk, w tym jedno związane z notorycznie korupcyjnym tranzytem gazu z Turkmenistanu. Jest właścicielem rezydencji wartej 25,4 miliona funtów w ekskluzywnym osiedlu zamkniętym w Virginia Water, mieszkania wartego 60 milionów funtów w One Hyde Park oraz trzech luksusowych apartamentów w Knightsbridge, wartych ponad 15 milionów funtów.

Następnie jest Alexander Klebanov i jego syn Yakov. Aleksander posiada majątek szacowany na $374 milionów i przewodniczy Central Asian Electric Power Corporation. Obaj działają jako pełnomocnicy finansowi rodziny byłego prezydenta i uważa się, że pomogli Daridze Nazarbajewej uniknąć nakazu niewyjaśnionego majątku.

Nurlan Nigmatulin, Baurzhan Baibek i Marat Beketayev są wysokimi rangą członkami rządzącej partii Nur Otan i bliskimi współpracownikami Nazarbajewa. Są oni zaangażowani we wspieranie korupcji i rzekomo odpowiedzialni za łamanie praw człowieka.

Brytyjski Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na sposób, w jaki Aliya Nazarbayeva, najmłodsza córka Nazarbajewa, wyprowadziła ponad $300 milionów z kraju za pośrednictwem złożonych struktur offshore, w tym na wyspach BVI. Aidan Karibzhanov jest oskarżony przez swoją byłą żonę o czerpanie korzyści ze swojej pozycji bankiera poprzez sprzedaż kazachskiej narodowej firmy telekomunikacyjnej i, cytuję,

"prywatyzacja aktywów publicznych skutkująca ogromnymi zyskami dla osób powiązanych politycznie kosztem państwa".

Kairat Satybaldy i Samat Abish to bratankowie Nazarbajewa, cieszący się znacznym bogactwem dzięki strukturom offshore. Obaj są kluczowymi graczami w wewnętrznym kręgu Nazarbajewa, zaangażowanymi w obecną walkę o władzę, która podważa pokój i bezpieczeństwo.

Wymieniłem tych ludzi. Nałożenie sankcji na tę skorumpowaną elitę samo w sobie nie wykorzeni złych praktyk ani nie doprowadzi do radykalnej demokratycznej transformacji w Kazachstanie, ale pokaże, że mówimy to, co mówimy, kiedy zobowiązujemy się do walki z brudnymi pieniędzmi i korupcją. Koszt bezczynności jest wysoki. Reputacja Londynu i naszego sektora usług finansowych jest już zszargana, a Wielka Brytania jest postrzegana jako jurysdykcja wybierana dla brudnych pieniędzy. Dzięki szybkim działaniom możemy zacząć przywracać ideę dobrej globalnej Wielkiej Brytanii i pokazać naszym sojusznikom, że nie będziemy stanowić bezpiecznej przystani dla kleptokratów i oligarchów.

Pytam ministra, czy weźmie pod uwagę wymienione przeze mnie osoby i nałoży sankcje na tych, którzy okradli swój kraj, prali tu swoje pieniądze, wykorzystywali brytyjskie struktury do ukrywania swoich nieuczciwych zysków, korzystali ze złotej wizy, aby uzyskać wjazd do Wielkiej Brytanii lub dopuścili się łamania praw człowieka. Czy teraz podejmie działania? Tylko poprzez wzmocnienie przejrzystości, ustanowienie surowszych przepisów i zapewnienie spójnego, zdecydowanego egzekwowania prawa będziemy w stanie ponownie podnieść głowę jako zaufana jurysdykcja, która żyje zgodnie z najwyższymi standardami. Musimy wreszcie zamienić ciepłe słowa kolejnych rządów w zdecydowane działania w obiecanej ustawie o przestępczości gospodarczej. Czy minister potwierdzi, że ustawa zostanie rozpatrzona w tym roku? Jeśli rząd po raz kolejny zawiedzie na tych dwóch frontach, jedynymi, którzy będą zachwyceni, będą ludzie tacy jak przestępczy kleptokraci z Kazachstanu, którzy będą się śmiać do rozpuku.

Źródło: https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions