이 토론을 허락해 주신 의장님과 이 자리에 함께 해주신 장관님께 감사드립니다. 또한 저를 도와준 많은 시민사회 전문가들에게도 감사드리며, 일일이 열거할 수 없을 정도로 많지만 특히 엑서터 대학교의 존 히더쇼 교수, 외교정책센터의 아담 허그, 부패에 대한 스포트라이트의 수 하울리에게 감사의 말씀을 전합니다.

이번 주 초 외무장관은 러시아에 대한 제재 체제를 강화하는 환영할 만한 조치를 발표했지만, 국내의 불법 금융과 해외의 부패에 맞서 행동하기 전에 잠재적인 군사 위기를 기다려서는 안 됩니다. 우리는 지금 당장 행동하고 우리가 가진 권한을 사용해야 합니다.

오늘 제가 다른 국가의 해외 부패를 조명하고자 하는 이유는 단순히 그 자체로 중요하기 때문이 아니라 부끄러운 잘못을 조장하는 영국의 역할을 강조하고 싶기 때문입니다. 간단히 말해, 영국은 도둑질을 가능하게 합니다. 제가 정부에 요청하는 것은 두 가지입니다. 첫째, 카자흐스탄의 부정행위자들을 제재함으로써 적극적으로 행동해야 합니다. 둘째, 다음 회기에 경제 범죄 법안을 상정하기로 약속한 만큼, 법안의 조항이 목적에 부합하고 강력하며 효과적이고 적절한지 확인하여 영국이 더러운 돈의 재앙과 싸우기 위해 진지하게 노력하고 있다는 것을 행동으로 보여줄 수 있도록 해야 합니다.

다민족, 자원이 풍부한 중앙아시아 국가인 카자흐스탄이 소련 해체 후 독립한 지 30년이 지났습니다. 그 기간 동안 카자흐스탄은 일부 지표에서는 성공을 거두었습니다. 카자흐스탄의 GDP 성장률은 러시아를 비롯한 많은 이웃 국가들의 성장률을 앞질렀습니다. 생활 수준은 더 높아졌고 2010년대까지 카자흐스탄은 정치적 안정을 누리는 것처럼 보였습니다.  

하지만 카자흐스탄의 이야기에는 또 다른 측면이 있습니다. 이 나라는 국민들로부터 훔친 돈으로 부자가 된 도둑질 엘리트들이 통치하고 있습니다. 2019년까지 카자흐스탄의 독재자는 누르술탄 나자르바예프였습니다. 카자흐스탄에서는 단 162명이 551조 3천억 달러의 부를 소유하고 있으며, 대부분 나자르바예프의 가족이나 가까운 측근입니다. 카자흐스탄은 인권 상황이 열악하고 언론의 자유가 거의 없는 나라입니다.  

2006년 초, 클린턴 행정부의 전 국제법 집행 담당 국무부 차관보 조나단 위너는 이렇게 말했습니다:

"자유 세계에서 나자르바예프만큼 악명 높은 지도자는 생각나지 않는다... 우리는 그의 부패에 대해 적어도 15년 동안 알고 있었다".  

 하지만 영국에서는 부패를 눈감고 무시하고 카자흐스탄 정권이 더러운 돈을 세탁하고 쓰는 것을 도왔습니다. 

세 가지 사례가 제 견해를 뒷받침합니다. 2008년부터 2015년까지, 영국은 1등급 투자자 제도의 이용자가 다섯 번째로 많은 국가인 카자흐스탄 절도범 205명에게 황금 비자를 발급하여 그들의 더러운 돈으로 영국에 정착하게 했습니다. 최근 채텀 하우스 보고서에 따르면 카자흐스탄 엘리트들이 영국에 5억 파운드 이상의 부동산을 소유하고 있는 것으로 나타났습니다. 이 중 약 3억 3천만 파운드는 나자르바예프의 사위가 희망가보다 300만 파운드 높은 1,500만 파운드에 매입한 것으로 알려진 서닝힐 공원을 포함하여 나자르바예프의 대가족이 소유한 것으로 추정됩니다. 조직범죄 및 부패 보고 프로젝트는 나자르바예프가 호텔부터 은행까지 다양한 분야에 투자한 최소 1조 4,780억 달러 상당의 자산을 보유한 4개의 자선 재단을 비밀리에 통제하는 방법을 밝혀냈습니다. 이 글로벌 재산은 2020년에 설립된 영국 상장 지주회사 주산 테크놀로지스를 통해 일부 소유하고 있습니다. 

우리는 카자흐스탄 지배층에게 국경, 부동산 시장, 금융 구조를 개방하여 그들이 불법적인 부를 세탁하고 소비할 수 있도록 허용했습니다. 더 심각한 문제는 이러한 불법 행위에 대해 기존 법조차 집행하지 않는다는 것입니다. 

지금 이것이 왜 중요한가요? 부패한 카자흐스탄 정치 엘리트의 단층선이 폭발했기 때문입니다. 처음에는 치솟는 액화 석유 가스 비용으로 촉발된 시위는 곧 정부 정권에 반대하는 전국적인 운동으로 발전했습니다. 나자르바예프가 직접 발탁한 것으로 알려진 토카예프 신임 대통령의 대응은 처음에는 구 정권과 거리를 두는 것이었습니다. 그런 다음 그는 러시아에 지원을 요청했고, 러시아는 군대를 파견했습니다. 마침내 1월 7일, 그는 "경고 없이 사살하라"는 명령과 함께 시위대를 향해 군대를 투입했습니다. 대부분 평화로운 시민이었던 시위대는 경고 사격 한 번 없이 총에 맞아 쓰러졌습니다. 일부 전문가들에 따르면 이 충격적이고 폭력적인 진압으로 인해 225명이 사망하고 4,500명이 부상당했으며 10,000명이 체포되었습니다.  

카자흐스탄의 끔찍한 인명 손실은 영국의 우리도 반성하는 순간으로 이어져야 합니다. 우리는 카자흐스탄에서 일어나고 있는 일에 연루되어 있습니다. 외국인 재산 소유에 대한 투명성 부족, 느슨한 규제 체제, 취약한 집행 기관은 모두 카자흐스탄 엘리트들을 방조하고 방조했습니다. 

하지만 우리가 행동하기에는 아직 늦지 않았습니다. 정부는 마그니츠키 제재를 보완하기 위해 새로운 반부패 제재 제도를 마련했습니다. 이를 통해 외국의 부패 행위자를 지정하고, 그들의 영국 자산을 동결하고, 영국 입국을 막고, 우리의 금융 또는 법적 지원자에 대한 접근을 제한할 수 있습니다. 제재는 강력한 도구이지만 장관님, 반드시 사용해야 합니다. 그렇기 때문에 정부는 자신의 주머니를 채우기 위해 조직적으로 국민을 강탈한 카자흐스탄 과두정치인들에게 제재를 가해야 합니다. 최근의 폭력 사태는 약탈주의의 진정한 대가를 보여줍니다. 이는 분명 우리 영국에 달려 있습니다. 카자흐스탄에서 부패를 조장하는 데 많은 일을 한 관할권을 가진 이들에게 조치를 취하고 책임을 물어야 합니다.  

반부패와 책임 있는 세금에 관한 우리의 모든 정당 그룹은 유럽과 미국의 입법부 대표들과 협력하고 있습니다. 우리는 클렙토크라시에 반대하는 의회 간 연합을 결성하여 영국, 미국, EU 정부에 카자흐스탄의 클렙토크라시에 대한 제재를 가할 것을 촉구하고 있습니다. 오늘 저는 자산 압류와 뇌물 수수에 연루된 혐의를 받고 있는 다음 개인들에 대한 반부패 제재를 지정하기 위해 영국에 조치를 취할 것을 촉구합니다. 시간 관계상 자세한 내용은 제한되어 있지만 모든 이야기가 충격적입니다.

티무르 쿨리바예프와 그의 아내 디나라 나자르바예바(나자르바예프의 딸), 그리고 그들의 동료인 아르빈드 티쿠가 있습니다. 증거에 따르면 쿨리바예프는 자신의 지위를 남용해 막대한 부를 축적했습니다. 2020년에는 파이낸셜 타임즈 에 따르면 쿨리바예프는 대규모 국가 파이프라인 계약에서 이익을 빼돌리는 비밀 계획을 통해 이득을 취한 것으로 밝혀졌습니다. 그는 다른 관할권에서 자금 세탁 및 뇌물 수사를 받은 적이 있습니다. 그의 가치는 다음과 같습니다. Forbes의 재산은 10조 4천 29억 원이며, 영국에 최소 6천만 파운드의 부동산을 소유하고 있습니다.

다리가 나자르바예바와 그녀의 소문난 남편 카이랏 샤립바예프가 있습니다. 다리가는 나자르바예프의 장녀입니다. 그녀의 제국은 다음과 같이 추정됩니다. Forbes 10억 4천 5백만 달러에 달하는 나자르바예바의 재산은 엄청나게 복잡한 역외 회사, 재단, 신탁 시스템에 숨겨져 있습니다. 그녀의 런던 부동산 중 세 채는 설명할 수 없는 재산명시명령의 대상이 되었지만, 소스 머티리얼의 수사관들은 나자르바예바가 영국 고등법원을 오도했을 가능성이 있다고 주장하고 있습니다. 한편, 샤립바예프는 카자흐스탄 은행인 Bank RBK에서 발생한 $334백만 사기의 수혜자 중 한 명인 것으로 알려져 있습니다.

"나자르바예프 가문의 은행".

다리가의 아들이자 전 통치자의 손자인 누랄리 알리예프가 있습니다. 알리예프는 21세에 할아버지의 뒤를 이어 카자흐스탄 민간 은행인 누르뱅크의 부의장으로 임명되었고, 22세에 회장에 취임했습니다. 영국 법원 문서에 따르면 알리예프는 2008년 은행으로부터 1억 4천 5백만 달러를 대출받았고, 그 후 회사를 통해 추가 대출을 받았습니다. 누랄리의 변호사에 따르면, 그는 이 자금 중 일부를 사용하여 비숍스 애비뉴에 있는 3,950만 파운드짜리 주택을 구입했다고 합니다.

카림 마시모프와 그의 측근인 아이굴 누리예바가 있습니다. 마시모프는 카자흐스탄의 전 총리로, 영국 상장 기업을 포함해 뇌물 수수 혐의를 받고 있는 것으로 보도된 바 있습니다. FT. 그는 또한 45대의 헬리콥터 구매와 관련하여 에어버스의 뇌물 수수 혐의에 연루된 바 있습니다. 누리예바는 카자흐스탄 은행가이자 마시모프의 대리인으로 의심받고 있으며, 마시모프 자신도 스웨덴 통신사 Teli와 총 1억 4천 6백만 달러에 달하는 대규모 뇌물 스캔들에 연루된 인물입니다.

블라디미르 김은 카자흐스탄 최고 부호로 약 1조 4천억 달러의 자산을 보유하고 있습니다. 그는 카자흐스탄 최초로 런던증권거래소에 상장한 카자흐마이스의 회장입니다. 글로벌 위트니스 보고서는 김 씨가 대리 소유주 역할을 했으며 나자르바예프가 실제로 회사를 지배했다고 주장했습니다. 2017년, 당시 18세였던 김의 딸 카밀라는 나이츠브리지에 1억 4천만 파운드(약 2천만 달러) 상당의 아파트 3채를 매입했습니다. 그의 동료인 에두아르드 오가이는 카자흐미스의 공동 소유주이며(이름을 잘못 발음했다면 죄송합니다), 카자흐스탄 총리에게 뇌물을 제공한 혐의를 받고 있습니다.

케네스 라키셰프는 최대 1조 4,000억 달러의 자산을 보유한 카자흐스탄의 미스터리한 부호로, 정치 엘리트들과 긴밀한 관계를 맺고 있으며 미국의 제재를 받고 있는 체첸 공화국 수반의 가까운 측근입니다.

사우아트 민바예프는 에너지 및 광물자원부 장관이었지만, 장관직과 명백한 이해 상충에도 불구하고 카자흐스탄에서 공공 계약을 수주한 10조 4천억 원 규모의 버뮤다 소재 회사를 몰래 공동 소유하고 있었습니다. 그의 아내와 아들은 영국에 부동산을 소유하고 있습니다.

알렉산더 마쉬케비치, 파토크 초디예프, 그리고 사망한 한 직원은 런던 증권거래소에 상장된 카자흐스탄 소재 광산 회사 유라시안 천연자원공사 소유주로 유명한 '트리오'로 알려져 있었습니다. 2013년, 심각한 사기 사무소는 아프리카 정치인들에게 뇌물을 제공했다는 의혹을 받고 이 회사에 대한 범죄 수사에 착수했습니다.

불랏 우테무라토프는 나자르바예프의 전 비서실장이었습니다. 미국 외교 케이블은 우테무라토프가 대통령의 '개인 재무 관리자'였다는 의혹을 보도했으며, 그의 웹사이트는 그의 개인 재산을 1조 4천억 달러로 평가하고 있습니다.

볼랏 나자르바예프는 누르술탄 나자르바예프의 매우 부유한 형제입니다. 2008년에는 맨해튼의 초호화 플라자 호텔에 2천만 파운드짜리 아파트를 구입했습니다. 그는 1월 폭력 사태를 촉발한 무장 단체에 연루된 혐의를 받고 있습니다.

국부펀드 회장인 아흐메트잔 예시모프는 자신의 지위를 남용하여 전 사위인 갈림잔 예세노프에게 영국령 버진아일랜드의 비밀 회사를 통해 특수관계인 대출을 제공하여 카즈포스페이트라는 영국 기업을 인수하도록 했다는 의혹을 받고 있습니다. 예세노프는 현재 카자흐스탄의 최고 갑부 중 한 명입니다.

카이랏 보란바예프의 딸은 나자르바예프의 손자와 결혼했는데, 이 모든 것이 집안 내력입니다. 그는 투르크메니스탄의 부패한 가스 수송에 연루된 악명 높은 직책을 포함해 여러 직책을 맡았습니다. 그는 버지니아 워터의 고급 게이트 커뮤니티에 있는 2,540만 파운드짜리 저택, 원 하이드 파크에 있는 6,000만 파운드짜리 아파트, 나이트브리지에 있는 1,500만 파운드가 넘는 고급 아파트 3채를 소유하고 있습니다.

그리고 알렉산더 클레바노프와 그의 아들 야코프가 있습니다. 알렉산더는 추정 재산이 1조 4,374억 달러이며 중앙아시아 전력공사의 회장입니다. 두 사람은 전 대통령 가족의 재정 대리인 역할을 하며, 다리가 나자르바예바가 설명할 수 없는 부의 질서를 피할 수 있도록 도운 것으로 추정됩니다.

누르란 니그마툴린, 바우르잔 바이벡, 마라트 베케타예프는 집권당인 누르 오탄 당의 고위 인사로 나자르바예프와 가까운 측근입니다. 이들은 부정부패를 지지하고 인권 침해에 책임이 있는 것으로 알려져 있습니다.

영국 고등법원은 나자르바예프의 막내딸인 알리야 나자르바예바가 BVI를 포함한 복잡한 역외 구조를 통해 1억 4천만 달러 이상을 어떻게 국외로 빼돌렸는지 집중 조명했습니다. 아이단 카리브자노프는 카자흐스탄 국영 통신 회사를 매각하여 은행가로서의 지위를 이용해 이익을 취했다는 혐의로 전 부인으로부터 고발당했습니다,

"공공 자산의 민영화는 국가를 희생시키면서 정치적으로 연결된 내부자에게 막대한 이익을 가져다주는 것".

카이랏 사티발디와 사마트 아비쉬는 나자르바예프의 조카들로, 역외 구조물을 통해 막대한 부를 누리고 있습니다. 두 사람 모두 나자르바예프 측근의 핵심 인물로, 현재 평화와 안보를 약화시키고 있는 권력 투쟁에 연루되어 있습니다.

저는 그 사람들의 이름을 지목했습니다. 이 부패한 엘리트에 대한 제재가 그 자체로 악습을 뿌리 뽑거나 카자흐스탄의 급진적인 민주적 변화로 이어지지는 않겠지만, 우리가 더러운 돈과 부패와 싸우겠다고 한 말이 진심이라는 것을 보여줄 것입니다. 행동하지 않는 대가는 높습니다. 영국은 이미 런던과 금융 서비스 부문의 명성에 흠집이 났고, 영국은 더러운 돈의 관할권으로 여겨지고 있습니다. 신속한 조치를 통해 우리는 훌륭한 글로벌 영국에 대한 생각을 회복하고 동맹국들에게 도둑이나 과두 정치인에게 안전한 피난처를 제공하지 않을 것임을 보여줄 수 있습니다.

저는 장관에게 제가 지목한 개인들을 고려하고, 자국에서 훔친 돈을 영국에서 세탁하고, 부당이득을 숨기기 위해 영국 구조를 이용하고, 황금 비자 경로를 이용해 영국에 입국하거나 인권 침해를 저지른 사람들에게 제재를 부과할 것인지 묻습니다. 이제 행동에 나설까요? 투명성을 강화하고, 더 강력한 규제를 입법화하고, 일관되고 강력한 집행을 보장해야만 최고의 기준을 준수하는 신뢰받는 관할권으로서 다시 고개를 들 수 있을 것입니다. 역대 정부의 따뜻한 말들이 약속한 경제 범죄 법안의 확고한 행동으로 이어져야 합니다. 장관께서는 이 법안이 올해 안에 심의될 것이라고 확언하시겠습니까? 정부가 이 두 가지 전선에서 또다시 실패한다면, 기뻐할 사람은 카자흐스탄의 절도범과 같은 사람들뿐이며, 그들은 은행까지 웃을 것입니다.

출처: https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions