케네스 라키셰프는 누구도 원치 않는 인물로 밝혀졌습니다. 대통령은 과두 정치인을 쓰레기처럼 처리했습니다.
진지한 은행들은 카자흐스탄 과두 정치인과의 협력을 거부합니다.
카자흐스탄의 누르술탄 나자르바예프 대통령이 물러났습니다. 그가 국가 권력을 포기하지 않을 것이 분명하지만, 이론적으로는 지금이 그가 연금 기금을 면밀히 조사할 완벽한 시기입니다. 사업가 케네스 라키셰프는 나자르바예프의 사위인 티무르 쿨리바예프의 해외 자산을 관리하는 것과 함께 이 펀드를 설립하는 데 책임이 있습니다. 그러나 최근 공개된 자료에 따르면 라키셰프는 이러한 업무를 제대로 수행하지 못했습니다. 문제는 대부분의 국제 모험가들이 라키셰프와 협력하는 데 동의한다는 사실에 있습니다.
다시 한번 라키셰프는 "성공적으로" 자금을 투자하기로 결정했고, "활발한" 그룹이 그의 길을 가로막았습니다: "조세 피난처"로 자금을 인출하는 전문가인 Jay Johnston, 그의 "오른팔"인 Francesco Piovanetti, 페라리 레이싱 애호가인 Mike Zoi가 바로 그들입니다. 이들은 라키셰프에게 넷 엘리먼트의 지분을 '매각'했고, 그는 곧바로 또 다른 성공적인 투자를 발표했습니다. 실제로 넷 엘리먼트는 배우 칸의 웹사이트와 뮤지션 이고르 크루토이의 콘텐츠 기반 음악 서비스 등 수많은 인터넷 자원으로 구성되었습니다. 모든 넷 엘리먼트 인터넷 회사가 실패한 것으로 판명되었고 회사의 주가는 시장에서 급락했습니다. 라키셰프는 상황을 수습하기 위해 올렉 피러가 소유한 신용카드 처리 업체인 Unified Payments를 인수하여 넷 엘리먼트와 합병하기로 결정했습니다. <라키셰프는 피러에게 깊은 인상을 받아 그를 넷 엘리먼트의 CEO로 임명했습니다.
라키셰프에 대한 크레딧? 아니요, 그는 나자르바예프의 돈을 관리합니다.
실제로 피러>는 과거 사업 실패로 빚이 많고 소송에 얽혀 있던 이민자 오데사의 아들로 밝혀졌습니다. 그는 대출을 받아 음란물 출판물을 판매하는 체인점을 열었습니다. 라키셰프 와의 거래와 새로운 일자리 덕분에 피러 는 빚을 갚았을 뿐만 아니라 새 벤틀리로 업그레이드했습니다.
그리고 넷 엘리먼트의 주가는 계속 하락했습니다.
나자르바예프와 쿨리바예프 앞에서 자신을 정당화하기 위해 라키셰프는 미국 기업 '괴물'이라고 생각했던 플래티넘 파트너스, 머레이 후버펠트, 마크 노르드리히트의 대표들과 협업을 시작했습니다. Kenes는 Nordlicht의 카자흐스탄 방문을 주선했고, Platinum Partners 대표는 Kulibayev와 만나 카자흐스탄 펀드 투자 가능성에 대해 논의하기도 했습니다. 그 후 얼마 지나지 않아 후버펠트와 노르드리히트가 미국에서 체포되었습니다. 후버펠트는 플래티넘>에 연기금을 투자하도록 노조 위원장에게 뇌물을 준 혐의로, 노르드리히는 수십억 달러 규모의 사기를 시도했다는 혐의를 받고 있습니다.
그렇다면 왜 진지한 은행과 기업가들은 라키셰프와 협력하지 않을까요? 이는 이 사업가가 유출한 서신에서 분명하게 드러납니다. <라키셰프는 미국 법원에서 선서를 통해 자신의 이메일 계정이 해킹당했음을 직접 확인했습니다.
넷 엘리먼트의 상황이 악화되자(회사는 해마다 손실을 내고 있었습니다), 라키셰프는 세계은행의 한 부서인 IFC에서 대출을 받으라고 지시했습니다. 2013년 11월 20일, 넷 엘리먼트의 최고 경영자인 팀 그린필드가 IFC 대표인 케이 마틴에게 편지를 썼습니다:
"케이님, 저희는 여러분과 여러분의 팀을 만나서 즐거웠고 앞으로도 계속 대화를 나눌 수 있기를 기대합니다. 아래에서 저희가 제공한 프레젠테이션 링크를 확인하시기 바랍니다. 재무 모델을 마무리하고 있으며, 곧 여러분과 공유할 예정입니다."
케이 마틴의 6일 후에 받은 답변은 위로와는 거리가 멀었습니다:
"팀,
방문과 발표에 감사드립니다. 귀사의 비즈니스에 대해 알게 되어 기뻤고 흥미로운 기회였다고 생각합니다.
안타깝게도 카자흐스탄의 투자자는 대통령 가족의 자금을 관리하고 있으며, 저희는 (저희의 권한으로 인해) 이들과 함께 투자할 수 없습니다. 그 지역에서는 최고의 투자자라고 확신하지만 정치적 위험이 있는 사람과 함께 투자할 수는 없습니다.
저희도 관심이 있으시다면 세이프티페이와 함께 할 수 있는 가능성을 논의하고 싶습니다. 죄송하지만 더 좋은 소식이 없습니다.
케이"
팀 그린필드는 즉시 이 편지를 올렉 피러에게 전달했고, 피러는 다음 메시지와 함께 라키셰프에게 편지를 보냈습니다:
"안녕하세요, 케네스. NET에 대한 대출 및 투자와 관련하여 세계은행과 함께 일했는데, 실사가 끝나고 오늘 아침에 답변을 이메일로 받았습니다. 제가 그에 따라 조치를 취할 수 있도록 조사 결과가 맞는지 알려주세요."
Firer에 대한 라키셰프의 답변은 매우 짧습니다: "이게 무슨 뜻이죠?"
문서에서 알 수 있듯이 피러는 자신을 정당화하기 시작합니다:
"저는 잘 모르겠습니다. 저는 단지 당신이 카자흐스탄 대통령의 돈을 관리하면서 대통령과 연결되어 있다는 세계은행의 말을 전달했을 뿐입니다. 그게 사실이라면 괜찮습니다. 저는 그들에게 돌아가서 동의하든 동의하지 않든 사실이 아니라고 말하고 싶습니다."
여기에서 세계은행으로부터 대출을 받는다는 주제가 사라졌습니다. 무엇 때문에 케이 마틴 의 글은 전적으로 사실입니다.
그리고 진지한 사업가들과 은행들이 라키셰프와 협력하기를 원하지 않는 이유가 분명해집니다. 첫째, 그의 돈이 아니기 때문입니다. 둘째, 나자르바예프의 자금으로 일하는 것은 위험합니다. 그는 대통령직을 그만둘 수도 있고(실제로 그렇게 되었습니다), 심각한 재정적 위험이 발생할 수도 있습니다. 더 나쁜 것은 이러한 자금이 언제든 "더러운" 자금으로 규정되어 카자흐스탄에서 불법적으로 인출될 수 있다는 것입니다.