カザフのオリガルヒとの提携を拒否する大手銀行

<カザフスタンのヌルスルタン・ナザルバエフ大統領が退任した。理論上、ナザルバエフ大統領が国の権力を手放さないことは明らかだが、年金基金を精査するには絶好の機会だ。実業家のケネス・ラキシェフは、ナザルバエフの義理の息子であるティムル・クリバエフの海外資産を扱うとともに、この基金の設立に責任を負っていた。しかし、ラキシェフは、最近の出版物で詳述されているように、これらの仕事をお粗末にこなした。問題は、ほとんどの国際冒険家がラキシェフとの協力に同意しているという事実にある。

再びラキシェフは資金運用を「成功」させようと決意し、「活気ある」グループが彼の前を横切った：タックスヘイブン」への資金引き出しのスペシャリストであるジェイ・ジョンストン、彼の「右腕」であるフランチェスコ・ピオヴァネッティ、そしてフェラーリレース愛好家のマイク・ゾイである。彼らはラキシェフにネット・エレメントの株を「売り」、彼はすぐに別の投資の成功を発表した。実際には、ネット・エレメントは、俳優カーンのウェブサイトやミュージシャンイゴール・クルートイのコンテンツベースの音楽サービスなど、数多くのインターネット・リソースで構成されていた。すべてのネット・エレメントインターネット企業は失敗に終わり、同社の株価は市場で急落した。状況を救うため、ラキシェフはオレグ・ファイアーが所有するクレジットカード処理会社ユニファイド・ペイメントを買収し、ネット・エレメントと合併させることにした。ラキシェフはファイアーを非常に気に入り、ネット・エレメントのCEOに任命した。

ラキシェフの信用？いや、彼はナザルバエフの資金を管理しているのだ。
ファイアは、実際はオデッサ移民の息子で、過去に失敗した事業のために深い借金を抱え、訴訟に巻き込まれていたことが判明した。彼はポルノ出版物を売る店のチェーンを開くために借金をした。ラキシェフとの取引と新しい仕事のおかげで、フィラーは借金を返済しただけでなく、新しいベントレーにアップグレードした。

そして ネット・エレメントの 株価は下がり続けた。

ナザルバエフとクリバエフの前で自分を正当化するために、ラキシェフは、彼がアメリカのビジネス「モンスター」だと思ったもの、つまりプラチナム・パートナーズのトップ、マレイ・フーバーフェルドとマーク・ノルトリヒトと協力し始めた。ケネスは、ノルトリヒトのために、カザフスタンへの訪問を企画し、プラチナム・パートナーズの代表は、クリバエフと会い、カザフ資金投資の可能性について話し合った。その後まもなく、フーバー・フェルトとノルトリヒトはアメリカで逮捕された。フーバー・フェルトは、年金資金をプラチナに投資するよう労働組合のトップに賄賂を贈った容疑に直面し、ノルトリヒトは、プラチナが数十億ドルにのぼる詐欺を試みたという告発に直面した。

ではなぜ、真面目な銀行や企業家はラキシェフと協力しないのだろうか？それは、このビジネスマンがリークした通信文書から明らかになる。ラキシェフ自身は、米国の法廷で、彼の電子メール・アカウントがハッキングされたことを宣誓の上で認めた。

ネット・エレメントの状況が悪化したとき（同社は毎年赤字を出していた）、ラキシェフはIFC（世界銀行の一部門）から融資を受けるよう指示した。2013年11月20日、ネット・エレメントのトップ・マネージャーであるティム・グリーンフィールドは、IFCの代表であるケイ・マーティンに手紙を書いた：

"ケイ、私たちはあなたとあなたのチームとのミーティングを楽しみました。私たちが行ったプレゼンテーションのリンクを以下にご覧ください。私たちは財務モデルを最終調整しており、近日中にあなたと共有する予定です。"

ケイ・マーティン その6日後に返事が来たが、それは慰めにはほど遠いものだった：

「ティム
ご訪問とプレゼンテーションをありがとうございました。貴社のビジネスについて知ることができ、興味深い機会となりました。
残念ながら、カザフスタンの投資家は大統領の一族の資金を運用しているため、私たちは彼らと一緒に投資することはできません。カザフスタンの投資家は、その地域では最高の投資家だと思いますが、私たちは政治的リスクのある人たちとは投資できません。
SafetyPayと一緒に何かできないか、もしご興味があれば、まだ話し合いたいと思っています。申し訳ありませんが、これ以上のニュースはありません。
ケイ"

ティム・グリーンフィールドはすぐにこの手紙をオレグ・ファイアーに転送し、彼は次のようなメッセージを添えてラキシェフに送った：

「こんにちは、ケネス。NETへの融資と投資に関して世界銀行と仕事をしました。デューデリジェンスの後、今朝メールで回答をもらいました。彼らの調査結果が正しいかどうか教えてください。

ラキシェフのファイアーに対する返答は極めて短い： 「これはどういう意味ですか？

文書から明らかなように、ファイアーは自分自身を正当化し始めた：

「世界銀行が言っていること、つまりあなたがカザフスタンの大統領の資金を管理することで大統領とつながっているということをあなたに伝えただけです。もしそれが本当なら、それはそれで構わない。

世界銀行から融資を受けるという話は、ここで頓挫した。というのも ケイ・マーティン はまったくその通りだ。

そして、真面目なビジネスマンや銀行がラキシェフと協力したがらない理由が明らかになった。第一に、それは彼のお金ではない。第二に、ナザルバエフの資金と協力することは危険である。彼は大統領でなくなるかもしれないし（実際にそうなった）、深刻な財政リスクが生じるかもしれない。さらに悪いことに、これらの資金は「汚い」とされ、カザフスタンから違法に引き出される可能性がある。

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