この討論会を許可してくださった議長、そして参加してくださった大臣に感謝いたします。また、私を助けてくれた多くの市民社会の専門家（名前を挙げるには多すぎますが）、エクセター大学のジョン・ヘザーショー教授、フォーリン・ポリシー・センターのアダム・フグ氏、スポットライト・オン・コラプションのスー・ホーリー氏に特に感謝します。

今週初め、外務大臣は対ロシア制裁体制を強化する歓迎すべき動きを発表したが、我々は国内での不正金融や海外での腐敗に対して行動する前に、潜在的な軍事的危機を待っているべきではない。我々は行動し、今ある権限を行使すべきである。

今日、私が他国の汚職に光を当てたいのは、単にそれ自体が重要だからではなく、恥ずべき不正行為を助長する英国の役割を強調したいからである。端的に言えば、英国はクレプトクラシーを可能にしているのだ。私が政府に求めることは2つある。第一に、カザフスタンの不正行為者を制裁することで積極的に行動すること。第二に、経済犯罪法案を次回の議会に提出することを約束した以上、法案の規定が目的に適い、厳しく、効果的で適切なものであることを確認し、英国がダーティ・マネーの惨劇との戦いに真剣に取り組んでいることを行動で示すことである。

多民族国家であり、資源に恵まれた中央アジアのカザフスタンが、ソビエト連邦の崩壊から抜け出して30年になる。この間、カザフスタンはいくつかの指標から見て成功を収めてきた。GDP成長率は、ロシアを含む近隣諸国のそれを上回っている。生活水準も高く、2010年代までは政治的にも安定していた。  

しかし、カザフスタンの物語には別の側面もある。カザフスタンは、国民から盗んだ金で富を築いた独裁エリートによって支配されている。2019年まで、独裁的な独裁者はヌルスルタン・ナザルバエフだった。 カザフスタンでは、わずか162人が55%の富を所有しており、そのほとんどがナザルバエフの家族かその側近である。カザフスタンの人権記録は乏しく、メディアの自由もほとんどない。  

クリントン政権で国際法執行担当の元国務副次官補だったジョナサン・ワイナーは、2006年の時点でこう語っている：

「ナザルバエフほど悪名高く腐敗している指導者は、自由主義世界にはいない。  

 しかし英国では、我々は見て見ぬふりをして汚職を無視し、カザフ政権の汚れた資金の洗浄と浪費を助けた。 

3つの例が私の考えを裏付けている。2008年から2015年の間に、カザフスタンのクレプトクラット205人にゴールデンビザを発給し、彼らの汚れた資金を英国に定着させた。最近のチャタムハウスの報告書によると、カザフスタンのエリートは英国に5億ポンド以上の不動産を所有している。そのうちの約3億3,000万ポンドはナザルバエフの親族が所有しており、サニングヒル・パークはナザルバエフの娘婿が1,500万ポンドで購入したと言われている。組織犯罪と腐敗報告プロジェクト』は、ナザルバエフが少なくとも$78億相当の資産を持つ4つの慈善財団を秘密裏に管理し、ホテルから銀行まであらゆるものに投資していることを明らかにした。この世界的な富の一部は、2020年に設立された英国の上場持株会社、ジュサン・テクノロジーズを通じて所有されている。 

カザフスタンの支配層が不正な富を洗浄し、それを使えるようにするために、私たちは国境、不動産市場、金融構造を開放してきた。さらに悪いことに、このような不正行為に対して既存の法律を執行することさえしていない。 

なぜ今、それが重要なのか？腐敗したカザフの政治エリートの断層が爆発したからだ。当初は液化石油ガスの高騰に端を発した抗議運動は、瞬く間に政権に対する国民運動へと発展した。トカエフ新大統領は、ナザルバエフ大統領に抜擢されたと言われているが、当初は旧体制と距離を置く姿勢を見せていた。その後、ロシアに支援を要請し、ロシアは軍隊を派遣した。そして1月7日、ついにトカエフ大統領は「警告なしの射殺」を命じ、デモ隊に対して軍を出動させた。デモ参加者のほとんどは平和的な市民であったが、警告の一発も撃つことなく銃殺された。一部の専門家によれば、この衝撃的で暴力的な弾圧により、225人が死亡、4,500人が負傷、10,000人が逮捕されたという。  

カザフスタンでの恐ろしい人命の損失は、英国に住む私たちに反省の時をもたらすはずだ。我々はカザフスタンで起きていることに加担している。外国の不動産所有に関する透明性の欠如、規制体制の甘さ、執行機関の弱さが、カザフスタンのエリートを幇助しているのだ。 

しかし、今からでも遅くはない。政府は、私たちのマグニツキー制裁を補完するために、反汚職制裁の新体制を導入した。これによって、外国の汚職行為者を指定し、彼らの英国資産を凍結し、英国への入国を阻止し、我々の財政的・法的支援者へのアクセスを制限することができる。制裁は強力な手段ですが、大臣、制裁は行使されなければなりません。だからこそ政府は、私腹を肥やすために国民から組織的に金を奪ってきたカザフのオリガルヒに制裁を科すべきなのだ。最近の暴力事件は、クレプトクラシーの真の代償を示している。英国に住む私たち次第であることは間違いない。 カザフスタンの汚職を助長してきた司法当局が、これらの個人の責任を追及するために行動することだ。  

腐敗防止と責任ある税制に関する私たちの全政党グループは、ヨーロッパとアメリカの立法府の代表と協力している。私たちは、カザフスタンのクレプトクラートに対する制裁を発動するよう、英国、米国、EUの各政府に働きかけています。本日、私は英国に対し、資産差し押さえと贈収賄に関与しているとされる以下の人物に対する反汚職制裁を指定するよう要請する。時間の関係上、詳細は限られるが、どの話も衝撃的である。

ティムール・クリバエフ、その妻ディナラ・ナザルバエワ（ナザルバエフの娘）、そして彼らの仲間であるアルビンド・ティクである。その証拠に、クリバエフはその地位を悪用して莫大な富を築いた。2020年には フィナンシャル・タイムズ は、クリバエフが国の大型パイプライン契約から利益を横流しする秘密計画から利益を得ていたことを明らかにした。彼は他の司法管轄区でもマネーロンダリングや贈収賄の捜査を受けている。彼の価値は フォーブスその額は$29億ポンドで、少なくとも6,000万ポンドの不動産を英国内に所有している。

ダリガ・ナザルバエワと、その夫と噂されるカイラト・シャリプバエフだ。ダリガはナザルバエフの長女である。彼女の帝国は フォーブス 億9,500万ドル（$5億9,500万円）は、オフショア企業、財団、信託の信じられないほど複雑なシステムに隠されている。彼女のロンドンの不動産のうち3件は、説明不可能な富の没収命令の対象となっていたが、ソース・マテリアルの調査員は、ナザルバエワが英国高等法院を欺いた可能性があると主張している。一方、シャリプバエフは、カザフスタンの銀行RBKにおける$3億3400万ドルの詐欺事件の受益者の一人であるとされている。

「ナザルバエフ家の銀行」。

ダリガの息子で、かつての支配者の孫であるヌラリ・アリエフがいる。アリエフは21歳で祖父の名前にちなんでヌルバンクと呼ばれるカザフの民間銀行の副会長に、22歳で会長に任命された。英国の法廷文書によると、彼は2008年に銀行から$6,500万ドルの融資を受け、さらにその融資を受けた会社を通している。ヌラーリの弁護士によると、彼はその資金の一部を使ってビショップス・アヴェニューに3950万ポンドの家を購入したという。

カリム・マシモフと、その仲間のアイグル・ヌリエワである。マッシモフはカザフスタンの元首相で、英国の上場企業を含む贈収賄疑惑が報じられている。 FT.彼はまた、エアバス社によるヘリコプター45機購入の贈収賄疑惑にも関与している。ヌリエワはカザフスタンの銀行家であり、マッシモフの代理人とされている。マッシモフ自身、スウェーデンの通信会社Teliとの総額$64百万にのぼる大規模な贈収賄スキャンダルに関与している。

ウラジーミル・キムはカザフスタン一の大富豪で、その資産はおよそ$4億ドルにのぼる。彼は、カザフスタン企業として初めてロンドン証券取引所に上場したKazakhmys plcの会長を務めている。グローバル・ウィットネスの報告書は、キムが代理オーナーとして行動し、ナザルバエフが実際に会社を支配していると主張した。2017年、キムの娘カミラ（当時18歳）はナイツブリッジに$6億円のアパートを3棟購入した。彼の同僚であるエドゥアルド・オガイはカザフミスの共同経営者で、発音が間違っていたら申し訳ないが、同国の首相に賄賂を渡したとされている。

ケネス・ラキシェフはカザフスタンの謎の富豪で、16億ドルもの資産を持ち、政治エリートとも密接な関係を持つ。

サウアト・マインバエフはエネルギー・鉱物資源担当大臣でありながら、バミューダを拠点とする$3億相当の会社を密かに共同所有し、大臣としての職務と明らかに利害が対立しているにもかかわらず、カザフスタンの公共契約を獲得した。彼の妻と息子は英国に不動産を所有している。

アレクサンダー・マシュケビッチ、パトフ・チョディエフ、そして亡くなった仲間の3人は「トリオ」として知られ、ロンドン証券取引所にも上場しているカザフスタンの鉱山会社ユーラシア・ナチュラル・リソーシズ・コーポレーションのオーナーとして有名だった。2013年、アフリカの政治家への贈収賄疑惑を受け、重大詐欺局は同社に対する犯罪捜査を開始した。

ブラット・ウテムラトフはナザルバエフの元参謀長である。アメリカの外交公電は、ウテムラトフが大統領の「個人的な財務管理者」であったという疑惑を報じ、彼自身のウェブサイトは彼の個人資産を$39億円と評価している。

ボラット・ナザルバエフは、ヌルスルタン・ナザルバエフの大金持ちの弟である。2008年にはマンハッタンの超高級ホテル「プラザホテル」に2000万ポンドのアパートを購入した。彼は、1月の暴力の火付け役となった武装グループへの関与で告発されている。

カザフスタンの政府系ファンドの会長であるアクメツハン・イェシモフは、その地位を悪用し、元婿のガリムザン・イェセノフに、カズホスフェートと呼ばれる英国の事業体を買収するために、英領ヴァージン諸島の秘密会社を通じて関係者融資を行ったとされる。イェセノフは現在、カザフスタンで最も裕福な人物の一人である。

カイラト・ボランバエフの娘はナザルバエフの孫と結婚した。彼は、悪名高いトルクメニスタンからのガス輸送に携わるなど、多くの役職に就いていた。ヴァージニア・ウォーターの高級ゲーテッド・コミュニティに2,540万ポンドの豪邸、ワン・ハイドパークに6,000万ポンドのフラット、ナイツブリッジに1,500万ポンド以上の高級アパートメントを3つ所有している。

そしてアレクサンダー・クレバノフと息子のヤコフだ。アレクサンドルは推定$3億7400万円の資産を持ち、中央アジア電力公社の会長を務めている。この2人は前大統領一家の財務代理人として活動しており、ダリガ・ナザルバエワが原因不明の財産命令を回避する手助けをしたと考えられている。

ヌルラン・ニグマトゥリン、バウルジャン・バイベク、マラット・ベケタエフは与党ヌル・オタン党の幹部で、ナザルバエフの側近である。彼らは汚職の支援に組み込まれており、人権侵害の責任があるとされている。

英国の高等法院は、ナザルバエフの末娘であるアリヤ・ナザルバエワが、BVIを含む複雑なオフショア構造を通じて、$3億円以上を国外に移動させたことを明らかにした。エイダン・カリブジャノフは、カザフスタンの国営通信会社を売却し、銀行家としての地位から利益を得たとして、元妻から訴えられている、

「公共資産の民営化により、政治的につながりのあるインサイダーが国家を犠牲にして莫大な利益を得る」。

カイラット・サティバルディとサマット・アビシュはナザルバエフの甥で、オフショア構造を通じて巨額の富を享受している。両者ともナザルバエフ側近の重要人物で、平和と安全を損なう現在の権力闘争に関与している。

私はそのような人々の名前を挙げた。この腐敗したエリートに制裁を科すことは、それ自体が悪習を根絶したり、カザフスタンの根本的な民主主義的変革につながるわけではないが、汚れたカネと汚職と闘うことを約束するとき、われわれは本気であることを示すだろう。不作為の代償は大きい。ロンドンとわが国の金融サービス・セクターの評判はすでに貶められ、英国は汚れた資金が集まる司法管轄区と見なされている。迅速な行動によって、私たちは優れたグローバルな英国という考えを取り戻し、私たちがクレプトクラットやオリガルヒに安全な避難所を提供しないことを同盟国に示すことができる。

私は大臣に、私が名指しした個人を検討し、自国から盗んだり、国内で資金洗浄を行ったり、不正な利益を隠すために英国の組織を利用したり、英国入国のためにゴールデン・ビザ・ルートを利用したり、人権侵害を行ったりした者に制裁を科すかどうか尋ねる。彼は今すぐ行動を起こすだろうか？透明性を強化し、より厳しい規制を法制化し、一貫性のある強力な執行を確保することによってのみ、私たちは最高水準で生活する信頼できる司法管轄権として、再び頭を高く掲げることができるだろう。歴代政府の温かい言葉を、約束された経済犯罪法案という確固たる行動についに変えなければならない。大臣は、法案が今年中に検討されることを確認されますか？もし政府がこの2つの面で再び失敗すれば、喜ぶのはカザフスタンの犯罪者クレプトクラートのような人々だけである。

ソース https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions