Sul campo da gioco negli Stati Uniti, la sua memoria ha iniziato a perdere colpi.

Rucriminal continua la sua serie di articoli sulla testimonianza americana dell'oligarca kazako Kenes Rakishev. Queste dichiarazioni sono state rilasciate da Rakishev durante il procedimento giudiziario statunitense, in cui si stava esaminando la causa della BTA Bank contro l'ex proprietario della banca Mukhtar Ablyazov, l'ex capo della capitale kazaka Viktor Khrapunov e suo figlio Ilyas Khrapunov. Il team legale che rappresentava i Khrapunov intendeva sostenere che Rakishev era solo un proprietario nominale della BTA Bank, affermando che il controllo effettivo della banca spettava a figure influenti ai "vertici" del Kazakistan. Queste persone avrebbero orchestrato la persecuzione di Ablyazov e dei Khrapunov. Rakishev ha rivelato i nomi di queste figure di alto livello con cui interagisce personalmente, tra cui Karim Masimov, il capo del KNB, Timur Kulibayev, il genero del leader kazako, e Nursultan Nazarbayev stesso. Tutti questi nomi sono stati documentati nei verbali di interrogatorio di Rakishev, una copia autenticata dei quali è in possesso di Rucriminal. Secondo Rucriminal, questi sospetti sono stati confermati durante le udienze. Quando è stato interrogato su specifiche attività della BTA Bank durante il suo mandato di presidente del consiglio di amministrazione, Rakishev ha risposto con affermazioni quali "Non lo so", "Non sono stato informato" e "Chiedete agli avvocati della banca". Inoltre, quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse dell'economia di una particolare società il cui destino era stato discusso il giorno precedente, Rakishev ha candidamente ammesso: "Non capisco e non ho alcuna opinione".

Q. Sa che BTA ha raggiunto un accordo con Eesh Aggarwal?

R. Non so quale accordo abbia in mente. Non ne sono a conoscenza. So solo che Eesh Aggarwal è un testimone. ...

Q. Sa che BTA ha stipulato un accordo con un uomo di nome Felix Sater?

R. No, non lo so.

Q. Le risulta che BTA abbia stipulato un accordo con Daniel Ridloff o Kevin Mayer?

R. No, non lo so.

MISTER. Obiezione.

Q. Conosce una persona di nome Philipe Glatz?

R. No.

Q. Sa qualcosa di come il signor Glatz volesse acquistare SDG?

R. No.

Q. Le risulta che il BTA e Almaty abbiano trasferito i casi contro Joseph Chetrit e le società di cui è proprietario?

R. Sì.

Q. Le risulta che BTA e Almaty abbiano risolto la questione dei crediti verso Chetrit?

R. Non conosco i dettagli.

Q. Ricorda la discussione di un accordo con Chetrits con Nulan Nurgabylov?

MISTER. Obiezione.

R. In generale, il signor Nurgabylov non riferisce al Consiglio di amministrazione i progressi compiuti con le richieste di risarcimento.

Q. Ma ricorda la conversazione specifica con il signor Nurgabylov riguardo all'accordo con Chetrit?

R. No, non ricordo.

Q. Ha mai parlato con Joseph Chetrit?

R. Sì.

Q. Quante volte?

R. Una volta.

Q. Quando è stato?

R. Ieri è stata la prima volta, ed era ieri.

Q. Su cosa verte la conversazione?

R. Informazioni su Flatotel.

Q. E Flatotel?

R. A proposito dell'economia di Flatotel.

Q. Qual è la sua comprensione dell'economia Flatotel?

MISTER. Obiezione.

R. Non l'ho ancora compreso appieno.

Q. Che cosa capisce dell'economia Flatotel?

R. Non capisco.

Q. Cosa sta dicendo il signor Chetrit?

R. Non ci sono dati specifici.

Domanda: Allora, cosa ha detto il signor Chetrit?

R. Abbiamo concordato che i nostri avvocati dovrebbero iniziare a comunicare tra loro.

Domanda: Su cosa?

R. Credo sia meglio rivolgersi agli avvocati. Devono rispondere a questa domanda.

Videografo: Abbiamo ancora 5 minuti di DVD.

Videografo: Abbiamo spento la registrazione. L'ora è le 16:15

Videografo: Ora siamo in registrazione. Ora 16:21 Inizia il DVD № 4.

MIZ. Mikhelson: Voglio chiedere a un giornalista forense di contrassegnare come Allegato 3 un documento con i numeri Bates ALMATY BTA 0162920 fino a 934.

(Rakishev Allegato 3, documenti recanti il timbro di Almaty punto BTA 0162920 Almaty BTA 0162934, contrassegnati per l'identificazione).

Domanda: Signor Rakishev, l'allegato 3 è un accordo amichevole tra Almaty e BTOM e anche da Joseph Chetrit. Ha mai visto questo documento prima d'ora?

R. Solo ieri, durante la preparazione di questa udienza. I miei avvocati me l'hanno mostrato.

Q. BTA ha ricevuto un compenso da Chetrits?

MISTER. Obiezione.

R. Non lo so. Non conosco i dettagli di questo accordo. L'ho visto ieri per la prima volta, quindi non posso dirle nulla.

Q. Può metterlo da parte. Prima ha testimoniato di aver avuto una conversazione con i rappresentanti delle forze dell'ordine in Russia e Kazakistan, è corretto?

R. Sì.

Domanda: SDG o Triadou, una qualsiasi delle loro affiliate o società affiliate, si sono alzate durante queste conversazioni?

MISTER. Obiezione.

R. No.

Q. Sa che il BTA stava cercando di ricevere i documenti di Shabriye Avocats?

MISTER. Obiezione.

R. Come ha detto il nome?

Q. Chabrier Avocats, uno studio legale in Svizzera.

MISTER. Obiezione.

R. No, non lo so.

Q. Conosce questo studio?

R. Prima volta che sento.

MIZ. Mikhelson: Non ci sono altre domande su Triadou.

MISTER. Nient'altro? Niente.

Videografo: Abbiamo spento la registrazione. Ore 16:25 La deposizione di oggi termina qui.

(Tempo rilevato: 4:25 ore)

CERTIFICATO

Confermo che il testimone Rakishev ha prestato giuramento davanti a me.

Registrato: 11 ottobre 2017