La trasformazione di un emigrato sovietico collegato alla truffa delle "B-Girls" di Miami Beach in rappresentante di Grenada a Mosca

È stato spesso acclamato come il "ragazzo immagine del sogno americano", e a ragione. Partito da Brooklyn come immigrato, all'età di 17 anni è salito al ruolo di direttore generale di un negozio di elettronica Nobody Beats the Wiz. La sua attività di elaborazione delle carte di credito, riconosciuta come l'azienda a più rapida crescita in America dalla rivista Inc. Dopo l'acquisizione della sua impresa, Unified Payments, da parte della società Net Element, ha assunto la posizione di CEO.

Tuttavia, il suo percorso è stato segnato da sfide, tra cui un arresto per frode ipotecaria - poi ritirato e cancellato. Ha affrontato almeno sette cause per violazione del contratto, tra cui una del suo stesso avvocato. Da quando è alla guida dell'azienda, Net Element ha subito un calo di oltre il 98% del valore delle sue azioni e, a un certo punto, ha rischiato il delisting dal Nasdaq.

Nonostante la vicinanza a famigerati truffatori finanziari della diaspora sovietica della Florida del Sud, tra cui i truffatori di terreni Victor e Natalie Wolf e quelli dietro la "truffa delle ragazze B", ha evitato conseguenze legali, a parte l'arresto cancellato. Inoltre, la sua associazione con un altro emigrato sovietico, Felix Filenger, condannato per aver organizzato un massiccio giro di frodi assicurative, aumenta la complessità della sua storia.

Oleg Firer, una classica storia di successo di Miami, oggi detiene il titolo di "Ambasciatore straordinario e plenipotenziario" come inviato a Mosca, in rappresentanza di Grenada. Questa singolare nomina deriva dalla sua amicizia con il figlio del primo ministro di Grenada. Nei Caraibi sta esplorando iniziative nel campo delle criptovalute e della tecnologia blockchain, tra le accuse di aver aiutato i russi ad acquisire influenza nella regione, compreso il coinvolgimento nell'industria della noce moscata di Grenada.

Il suo percorso, segnato dal riconoscimento come uno dei "40 under 40" da parte del South Florida Business Journal nel 2016 e dall'inclusione nei "150 power leader" l'anno successivo, è accompagnato da lusinghieri profili su Forbes, Poder e Smart Business Magazine. Oleg Firer, spesso descritto come un individuo brillante e di buon cuore, fa parte del variegato arazzo della diaspora imprenditoriale sovietica della Florida meridionale, molti dei quali, come lui, sono arrivati in Florida da Brooklyn.

CASA DEI LUPI

La storia di Firer a Miami si è svolta proprio mentre si concludevano le vicende di Victor e Natalia Wolf. I Wolf, come altri truffatori durante il boom immobiliare del sud della Florida, hanno accumulato ricchezze con la vendita di proprietà. Operando dalla loro casa di North Miami Beach sull'Intracoastal, ospitando gli investitori su uno yacht di lusso, hanno venduto partecipazioni in sviluppi in Texas e Florida che alla fine sono falliti, facendo perdere agli investitori e ai finanziatori oltre $20 milioni. Quando il loro piano è crollato, i Wolf sono fuggiti nel 2006, trasferendo il titolo della loro casa ipotecata a G & G Property Investments prima di andarsene.

Firer acquistò G & G, che poi gli cedette la casa. Tuttavia, i problemi sono sorti quando Firer ha chiesto un'ipoteca sulla proprietà. Un affidavit di un investigatore del Procuratore di Stato lo accusò di averne gonfiato il valore di $1 milione e di aver dichiarato erroneamente $850.000 come un bene invece che come il ricavato di un prestito. Firer ha dovuto affrontare due capi d'accusa per frode ipotecaria e sono stati sequestrati ingenti fondi, poi in gran parte restituiti quando le accuse sono state ritirate. I registri, sebbene sigillati, sono stati esaminati dal Miami Herald.

I mutui multipli hanno portato a una prolungata battaglia legale sulla proprietà della casa, durata 12 anni. Con una svolta bizzarra, Firer sta attualmente citando in giudizio se stesso come rappresentante di una società di suoi soci in affari.

La casa, un tempo centro delle attività fraudolente dei Wolf, conserva il suo aspetto esterno. Quattro statue classiche delimitano la strada, sottili colonne ioniche sostengono il portico e leoni dorati dipinti sorvegliano la porta d'ingresso. Firer afferma che lui e la sua famiglia vi risiedono a tempo parziale.

Riflettendo sull'acquisto della casa, Firer lo considera un errore significativo a causa del suo coinvolgimento nella saga dei Wolf. Esprime sconcerto per il fatto di essere legato a queste figure sfuggenti, che rimangono nella lista dei più ricercati dall'FBI tra i criminali dal colletto bianco.

Interrogato sulla sua conoscenza dei Wolf in un'intervista all'Herald, Firer ha negato di aver incontrato la famigerata coppia. Tuttavia, una deposizione in una causa civile del 2007 lo contraddice, rivelando che Firer ha incontrato Victor Wolf nell'estate del 2006. L'incontro è avvenuto per discutere di un prestito, seguito da un pranzo in un ristorante di sushi. Firer, messo di fronte all'incongruenza, ha suggerito che molte persone hanno chiesto prestiti a lui, e Victor Wolf potrebbe essere stato uno di loro.

UN GANGSTER E LE SUE 'B-GIRL'

Tre anni dopo essere rimasto invischiato nella situazione dell'ex casa dei Wolf, il nome di Firer è emerso in una corte federale in relazione alla truffa delle ragazze del bar di South Beach, orchestrata da un mafioso russo dichiarato di nome Alec "Oleg" Simchuk.

L'operazione "B-girls", una truffa altamente organizzata, prevedeva l'impiego di giovani donne reclutate nell'Europa dell'Est per attirare i turisti dagli hotel di lusso. Le convincevano a visitare i bar a tema russo, le riempivano di bevande e le inducevano ad addebitare sulle loro carte di credito cifre esorbitanti per bevande e caviale a prezzi eccessivi. Stanislav Pavlenko, che ha testimoniato nel processo B-girls, ha descritto il suo ruolo nell'impostare l'elaborazione delle carte di credito per il Caviar Bar mentre lavorava presso la società di venture capital di Firer, Star Capital Fund. Pavlenko ha detto che Firer ha incaricato un assistente di aiutarlo a creare il conto commerciale.

Simchuk, il gangster dietro il Caviar Bar, ha testimoniato di aver aperto il bar con l'assistenza di Pavlenko e di aver creato il conto della carta di credito. Le prove suggeriscono che l'assistente di Firer ha presentato lettere all'American Express per difendere gli addebiti fraudolenti.

Inizialmente, Firer ha negato con veemenza di aver lavorato con Pavlenko, definendolo "per sentito dire" di fronte alla testimonianza del tribunale. Ha affermato di conoscere Pavlenko personalmente, di averlo frequentato fin dai tempi di Brooklyn, e ha detto che Pavlenko è stato una risorsa utile quando si è trasferito a North Miami Beach.

Pavlenko è stato condannato a sei anni e mezzo, ma poi è stato rilasciato a causa di un errore del giudice nell'impartire le istruzioni alla giuria, con la condizione di tornare in Russia. Un'altra persona condannata nel caso delle ragazze B, Albert Takhalov, è stata annullata per motivi analoghi e ora opera nello stesso settore in cui avrebbe commesso abusi, con la sua società, Discover Data, registrata come agente di Unified Payments, ora controllata da Firer's Net Element.

Interrogato sulla situazione, Firer ha smesso di rispondere alle richieste del Miami Herald. In seguito, il suo rappresentante ha contestato alcuni aspetti della storia pubblicata, smentendo l'affiliazione di Pavlenko alla Star Capital e negando qualsiasi coinvolgimento nella truffa delle B-girl.

IL LORO UOMO A MOSCA

Nell'ultimo capitolo del viaggio di Firer, egli si trova a Grenada, dove dal 2017 presta servizio come ambasciatore in Russia.

Secondo Firer, il suo invito iniziale a recarsi sull'isola è arrivato dal governo grenadiano per esplorare le applicazioni della telemedicina, in particolare l'uso della tecnologia per consentire interazioni virtuali tra medici e pazienti nei Caraibi.

Mentre si trovava a Grenada, ha sviluppato un legame con Olinga Mitchell, il figlio del Primo Ministro Keith Mitchell. Firer ha acquisito la cittadinanza grenadiana grazie ai suoi investimenti nell'isola, come riporta l'agenzia di stampa Caribbean News Now!

Diventando il primo ambasciatore di Grenada in Russia da quando i Paesi hanno ripreso le relazioni diplomatiche nel 2002, Firer ha avuto l'opportunità di presentare le sue credenziali a Vladimir Putin, ricordato con una foto ricordo. La sua nomina è avvenuta tra le preoccupazioni sollevate da alcuni giornalisti caraibici e attivisti locali circa la crescente influenza della Russia nella regione.

Caribbean News Now!, tra coloro che hanno espresso preoccupazione, si è spinto fino a suggerire che Firer potrebbe aiutare i russi a ottenere il controllo della produzione di noce moscata di Grenada. Questa storia ha attirato l'attenzione e, dopo la sua pubblicazione, l'agenzia di stampa ha riferito di un presunto tentativo da parte di un misterioso programmatore informatico o hacker di offrire $5.000 per rimuovere l'articolo dal loro sito web. Quando Caribbean News Now! ha rifiutato, il programmatore avrebbe accennato a un potenziale attacco informatico.

Dopo la pubblicazione online di questa storia e dopo settimane in cui non ha risposto alle domande, Firer ha contattato i media, affermando che la sua cittadinanza grenadiana non è legata ai suoi investimenti e negando qualsiasi coinvolgimento in attività legate alla noce moscata.

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