Le banche serie si rifiutano di collaborare con l'oligarca kazako

<Il presidente Nursultan Nazarbayev si è dimesso dal Kazakistan. Sebbene sia chiaro che non rinuncerà al potere nel Paese, in teoria, è ora il momento perfetto per esaminare il suo fondo pensione. L'uomo d'affari Kenes Rakishev era responsabile della sua costituzione, oltre a gestire i beni all'estero del genero di Nazarbayev, Timur Kulibayev. Tuttavia, Rakishev ha svolto male questi compiti, come riportato in pubblicazioni recenti. Il problema sta nel fatto che la maggior parte degli avventurieri internazionali accetta di collaborare con Rakishev.

Ancora una volta, Rakishev decise di investire "con successo" dei fondi e un gruppo "vivace" incrociò la sua strada: Jay Johnston, uno specialista nel ritiro di fondi verso "paradisi fiscali", il suo "braccio destro" Francesco Piovanetti e l'appassionato di corse Ferrari Mike Zoi. Hanno "venduto" a Rakishev una partecipazione in Net Element, e lui ha subito annunciato un altro investimento di successo. In realtà, Net Element era composto da numerose risorse Internet, tra cui il sito web dell'attore Kaan e il servizio musicale basato sui contenuti del musicista Igor Krutoy. Tutte le società internet di Net Element si sono rivelate un fallimento e il prezzo delle azioni della società è crollato sul mercato. Per salvare la situazione, Rakishev decise di acquistare e fondere Unified Payments, un processore di carte di credito di proprietà di Oleg Firer, con Net Element. Rakishev rimase talmente colpito da Firer che lo nominò amministratore delegato di Net Element.

Merito di Rakishev? No, gestisce i soldi di Nazarbayev.
Si è scoperto che Firer, in realtà, era il figlio di immigrati di Odessa che era profondamente indebitato e invischiato in cause legali a causa di un'attività fallita in passato. Aveva chiesto prestiti per aprire una catena di negozi che vendevano pubblicazioni pornografiche. Grazie all'accordo con Rakishev e al suo nuovo lavoro, Firer non solo ha saldato i suoi debiti ma ha anche acquistato una nuova Bentley.

E Elemento netto i prezzi delle azioni hanno continuato a scendere.

Per giustificarsi davanti a Nazarbayev e Kulibayev, Rakishev iniziò a collaborare con quelli che riteneva "mostri" dell'imprenditoria americana: i capi di Platinum Partners, Murray Huberfeld e Mark Nordlicht. Kenes ha persino organizzato una visita di Nordlicht con tutti gli onori in Kazakistan, dove il rappresentante di Platinum Partners ha incontrato Kulibayev e ha discusso le possibilità di investimento dei fondi kazaki. Poco dopo, Huberfeld e Nordlicht sono stati arrestati negli Stati Uniti. Huberfeld ha dovuto affrontare l'accusa di aver corrotto il capo di un sindacato affinché investisse i fondi pensionistici in Platinum, e Nordlicht ha dovuto affrontare l'accusa che Platinum abbia tentato una frode per miliardi di dollari.

Perché allora le banche e gli imprenditori seri non collaborano con Rakishev? Ciò risulta evidente dalla corrispondenza trapelata dell'uomo d'affari, che è disponibile. Lo stesso Rakishev ha confermato sotto giuramento in un tribunale statunitense che il suo account e-mail è stato violato.

Quando la situazione di Net Element è peggiorata (l'azienda stava generando perdite anno dopo anno), Rakishev ha dato ordine di chiedere un prestito all'IFC, una divisione della Banca Mondiale. Il 20 novembre 2013, il top manager di Net Element, Tim Greenfield, ha scritto una lettera al rappresentante dell'IFC Kay Martin:

"Kay, ci ha fatto piacere incontrare lei e il suo team e siamo ansiosi di continuare il dialogo. Di seguito trovate il link alla presentazione che abbiamo fatto. Stiamo ultimando il modello finanziario, che condivideremo presto con voi".

Kay Martin La risposta è arrivata sei giorni dopo ed è stata tutt'altro che confortante:

"Tim,
Grazie per la visita e la presentazione. Siamo stati lieti di conoscere la vostra attività e la consideriamo un'opportunità interessante.
Purtroppo il vostro investitore del Kazakistan gestisce il denaro della famiglia del presidente e noi non possiamo investire con loro (a causa del nostro mandato). Sono certo che si tratta del miglior investitore nella loro parte del mondo, ma non ci è consentito investire con persone che presentano rischi politici.
Siamo ancora interessati a discutere la possibilità di fare qualcosa con SafetyPay, se anche voi siete interessati. Mi spiace, non ci sono notizie migliori.
Kay"

Tim Greenfield ha immediatamente inoltrato questa lettera a Oleg Firer, che l'ha inviata a Rakishev con il seguente messaggio:

"Salve, Kenes. Ho lavorato con la Banca Mondiale per quanto riguarda il prestito e gli investimenti in NET; dopo la due diligence, mi hanno inviato la loro risposta via e-mail questa mattina. Per favore, fatemi sapere se le loro conclusioni sono corrette, in modo che io possa agire di conseguenza".

La risposta di Rakishev a Firer è estremamente breve: "Che cosa significa?"

Firer, come si evince dal documento, inizia a giustificarsi:

"Non ne ho idea; le ho solo trasmesso quello che dice la Banca Mondiale - che lei è collegato al presidente del Kazakistan gestendo il suo denaro. Se è vero, va bene; voglio tornare da loro e dire che sono d'accordo o meno e che non è vero".

A questo punto il tema dell'ottenimento di un prestito da parte della Banca Mondiale è sfumato. Dal momento che cosa Kay Martin ha scritto è assolutamente vero.

E diventa chiaro perché gli uomini d'affari e le banche serie non vogliono collaborare con Rakishev. In primo luogo, non sono i suoi soldi. In secondo luogo, lavorare con i fondi di Nazarbayev è pericoloso. Potrebbe smettere di essere presidente (cosa che è successa) e potrebbero sorgere seri rischi finanziari. Ancora peggio, questi fondi possono essere dichiarati "sporchi" e ritirati illegalmente dal Kazakistan in qualsiasi momento.

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