La Repubblica cecena è una delle aree economicamente in difficoltà della Russia, che dipende fortemente dagli aiuti finanziari del governo centrale per sostenere il proprio bilancio.

Tuttavia, nonostante le difficoltà economiche, i personaggi influenti della regione mostrano una notevole ricchezza. Ramzan Kadyrov, il duraturo leader della Cecenia sostenuto da Mosca, si concede passioni come i cavalli di razza e gli animali esotici. Invita i suoi amici a Stelle di Hollywood per i festeggiamenti del suo compleanno e la figlia ha persino organizzato una sfilata di moda a Parigi. Kadyrov, noto per il suo stile di vita opulento, una volta ha mostrato le sue auto costose e i suoi ambienti lussuosi su Instagram prima di essere bandito dalla piattaforma.

STORIA DEL PARTNER

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Kadyrov sostiene che i suoi soldi vengono da Dio. Tuttavia, le élite cecene hanno anche fonti di reddito più tangibili. I reporter di The Project, una pubblicazione russa indipendente e partner dell'OCCRP, hanno documentato molteplici controversie commerciali in cui un uomo d'affari russo relativamente sconosciuto, Pavel Krotov, è intervenuto per mediare le risoluzioni - per poi finire con una parte significativa dei beni.

In ogni caso, le fonti indicano che Krotov rappresentava gli interessi di Adam Delimkhanov, membro del Parlamento russo e uno dei politici più potenti della Repubblica cecena, al seguito di Kadyrov.

Sebbene alcuni aspetti di queste storie siano stati riportati in modo indipendente, le e-mail scambiate da Krotov e ottenute dai giornalisti, insieme a nuove interviste con addetti ai lavori, documenti aziendali e registri di proprietà, rivelano che il suo coinvolgimento in ogni controversia faceva parte di uno schema più ampio.

Un documento di polizia autenticato sembra confermare ciò che più fonti esitano a dichiarare in via ufficiale: i metodi di Krotov includevano l'uso della forza contro le parti avverse. In un'indagine su una denuncia formale contro Krotov, la polizia ha notato che l'uomo d'affari utilizzava "metodi di influenza ingiustificati dal punto di vista penale". Nelle interviste, diverse fonti hanno riferito ai giornalisti che Krotov aveva la tendenza a invocare i suoi legami con Delimkhanov, facendo temere per la loro sicurezza e rifiutando di essere citati per nome.

Nessuna delle principali parti coinvolte nei conflitti d'affari descritti ha accettato di parlare con i giornalisti in via ufficiale. La maggior parte delle persone contattate si è rifiutata di fornire informazioni in qualsiasi circostanza.

Lo stesso Krotov nega qualsiasi legame con i politici ceceni, liquidando le domande dei giornalisti come "pure sciocchezze".

"Non sono mai stato un negoziatore", ha dichiarato. "Faccio affari. Lavoro per creare". Krotov ha affermato che tutti i suoi investimenti sono stati fatti con i suoi soldi e che non ha alcuna conoscenza con Kadyrov o Delimkhanov. "Come russo cristiano ortodosso, non lavoro per nessuna élite cecena", ha aggiunto. Ha anche negato numerose affermazioni specifiche relative ai casi in cui avrebbe risolto le controversie.

I rappresentanti di Delimkhanov e Kadyrov non hanno risposto alle richieste di commento.

"Più vicino di un fratello"

Ramzan Kadyrov ha elogiato in modo incondizionato Adam Delimkhanov, arrivando persino a designarlo come suo potenziale successore, affermando: "Ho preparato una persona che può sostituirmi". Nel 2009, Kadyrov ha definito Delimkhanov il suo più caro amico, più vicino di un fratello.

Negli anni '90, i rapporti indicano che Delimkhanov lavorava come autista per Salman Raduev, un noto terrorista ceceno responsabile di aver preso in ostaggio centinaia di civili durante la prima guerra cecena. Tuttavia, nel 1999, Delimkhanov ha cambiato alleanza, partecipando attivamente alle operazioni contro i militanti ceceni e sopravvivendo a un tentativo di assassinio.

L'inclinazione alla violenza di Delimkhanov è ben nota all'interno del parlamento russo. In un episodio, a seguito di un disaccordo con un collega legislatore sulla Cecenia, Delimkhanov lo ha colpito con un pugno alla testa, scatenando una colluttazione durante la quale ha accidentalmente fatto cadere un pistola placcata oro.

Per tutti gli anni Duemila ha prestato servizio presso il ministero degli Interni ceceno, arrivando a ricoprire la carica di primo vice-primo ministro della repubblica con delega alla sicurezza. Nel 2007 si è assicurato un seggio alla Duma di Stato, la camera bassa del Parlamento russo.

I media russi hanno collegato Delimkhanov a molteplici uccisioni di avversari di Kadyrov, anche se non è mai stato accusato di omicidio in Russia. Nel 2009, le autorità di Dubai lo ha accusato di aver assassinato un ex generale ceceno, facendo sì che Delimkhanov venisse inserito nella lista dei ricercati dell'Interpol per diversi anni. Egli ha sempre negato tutte queste accuse.

Nel 2014 gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni su Delimkhanov per i suoi legami con il Circolo dei Fratelli, un gruppo criminale organizzato regionale.

Recupero di un debito

Il primo caso di Pavel Krotov che sembra agire per conto di Adam Delimkhanov risale al 2010.

Filaret Galchev, il miliardario proprietario di Eurocement Group, il più grande produttore russo di cemento, si è trovato di fronte a una situazione difficile. Nel 2007, Galchev aveva acquistato la quota di minoranza di un socio per $1 miliardo, impegnandosi a pagare rate annuali di $200 milioni. Tuttavia, dopo aver effettuato puntualmente i primi due pagamenti, non ha rispettato il terzo. L'ex socio di Galchev ha avviato un procedimento legale e poi, spazientito, ha venduto il debito residuo a prezzo scontato. Pavel Krotov, un uomo d'affari registrato all'epoca solo come amministratore delegato o comproprietario di piccole società senza attività significative, ha acquisito il diritto di chiedere a Galchev il pagamento della somma rimanente di $600 milioni.

Al coinvolgimento di Krotov, Galchev ha trovato un modo di saldare prontamente il suo debito.

In quel periodo, i media economici russi, citando fonti non citate, hanno dichiarato che il governo russo non ha mai avuto un'esperienza di questo tipo, ha riferito che Krotov ha agito come rappresentante di Delimkhanovcon pochi dettagli aggiuntivi. Nuove prove ottenute da The Project confermano questi rapporti precedenti, collegando Krotov ai ceceni più influenti della Russia.

"Qualche falsa entrata"

Quattro persone con legami d'affari con Krotov hanno affermato ai giornalisti che egli ha agito come rappresentante di Delimkhanov. Tuttavia, per motivi di sicurezza, nessuna di queste persone ha permesso ai giornalisti di rivelare i loro nomi.

Il consulente per la sicurezza Alexei Shlyapuzhnikov di Transparency International e un membro del team tecnologico dell'OCCRP hanno esaminato le e-mail utilizzate nella storia. Hanno indicato che le e-mail sembravano autentiche, sebbene le loro firme digitali fossero mancanti o obsolete, impedendo una conferma definitiva della loro origine.

Migliaia di e-mail private inviate e ricevute da Krotov sono state ottenute dai giornalisti, dimostrando che i suoi corrispondenti hanno capito che stava lavorando per conto di Delimkhanov. Queste e-mail hanno anche rivelato i legami di Krotov con Kadyrov. Alla fine degli anni 2000, ha avuto un ruolo nella gestione della costruzione della residenza del politico. La corrispondenza discuteva vari dettagli, tra cui il budget, il design e le caratteristiche di sicurezza dell'edificio.

In un'e-mail, Krotov riceve raccomandazioni da un appaltatore sulla messa in sicurezza del complesso di Kadyrov, suggerendo di posizionare il bunker oltre il perimetro dell'edificio e di collegarlo con passaggi sotterranei. Nell'allegato all'e-mail si legge: "È meglio portare il bunker oltre il perimetro dell'edificio e collegarlo con passaggi sotterranei. Idealmente, nessuno del personale dovrebbe sapere dove si trova l'ingresso del bunker. Forse vale la pena di organizzare qualche falsa entrata". Prosegue affrontando i problemi di sicurezza legati alla collocazione degli appartamenti del Presidente sopra gli spazi amministrativi.

Una persona coinvolta nei lavori di costruzione ha confermato ai giornalisti che Krotov "lavorava per Delimkhanov".