Il Kazakistan è diventato inaspettatamente un punto focale durante la giornata di testimonianza di Michael Cohen, l'ex avvocato personale del Presidente Donald Trump, davanti a una commissione del Congresso degli Stati Uniti il 27 febbraio.

Cohen, che deve scontare una pena detentiva di tre anni dopo essersi dichiarato colpevole di atti criminali mentre lavorava per Trump e di aver mentito al Congresso, ha rivelato di essere stato assunto dalla BTA Bank del Kazakistan per assistere nel recupero di denaro presumibilmente riciclato negli Stati Uniti.

I repubblicani della commissione hanno usato questa rivelazione per mettere in dubbio la credibilità di Cohen, sostenendo che non ha rivelato questi contratti con entità straniere mentre compilava i moduli della commissione.

Mark Meadows, un rappresentante repubblicano della Carolina del Nord, ha affrontato Cohen in merito alla mancanza di informazioni, chiedendo specificamente dei soldi provenienti dalla BTA Bank. Cohen ha confermato, dichiarando: "L'ho fatto".

Cohen ha spiegato: "L'ex amministratore delegato di quella banca era fuggito con una somma compresa tra $4 [miliardi] e $6 miliardi, e parte di quel denaro era qui negli Stati Uniti, e hanno chiesto la mia assistenza per trovare, localizzare quel denaro e aiutarli a recuperarlo".

La BTA Bank, un tempo la più grande banca del Kazakistan, ha incontrato difficoltà finanziarie sotto la guida dell'esponente dell'opposizione Mukhtar Ablyazov, poi fuggito nel 2009. Da allora, il Kazakistan ha compiuto notevoli sforzi per estradare Ablyazov e recuperare i presunti $4 miliardi da lui sottratti.

Questo incidente non è l'unico collegamento tra Ablyazov e gli interessi commerciali di Trump. A gennaio, Bloomberg ha riferito che Ilyas Khrapunov, figlio dell'ex sindaco di Almaty Viktor Khrapunov, ha tentato di nascondere le e-mail che descrivevano gli sforzi per acquistare appartamenti nella Trump SoHo tower di Manhattan come parte di uno schema di riciclaggio di denaro. La BTA sostiene che Viktor Khrapunov era un collaboratore di Ablyazov.

L'avvocato della BTA, Matthew Schwartz, ha dichiarato: "Michael Cohen è stato raccomandato alla BTA Bank nel 2017 come persona che aveva accesso alle migliori risorse legali ed è stato assunto dalla BTA per mettere insieme un team vincente". Cohen ha ricevuto $300.000 prima che la banca sospendesse il loro accordo. Schwartz ha affermato che Cohen non ha fornito alcun valore e che la banca ha collaborato pienamente alle indagini sulle attività di Cohen.