Ringrazio il Presidente della Camera per aver concesso questo dibattito e il Ministro per essersi unito a noi. Ringrazio anche una serie di esperti della società civile che mi hanno aiutato - troppi da citare - ma un ringraziamento particolare lo rivolgo al professor John Heathershaw dell'Università di Exeter, ad Adam Hug del Foreign Policy Centre e a Sue Hawley di Spotlight on Corruption.

All'inizio di questa settimana, il Ministro degli Esteri ha annunciato l'inasprimento del regime di sanzioni contro la Russia, ma non dovremmo aspettare una potenziale crisi militare prima di agire contro la finanza illecita in patria e la corruzione all'estero. Dobbiamo agire e usare i poteri che abbiamo ora.

Oggi voglio fare luce sulla corruzione straniera in un altro Stato, non solo perché è importante in sé, ma perché voglio evidenziare il ruolo del Regno Unito nel facilitare vergognose malefatte. In parole povere, la Gran Bretagna consente la cleptocrazia. La mia richiesta al Governo è duplice. In primo luogo, dovrebbe agire in modo proattivo sanzionando i malfattori in Kazakistan. In secondo luogo, ora che si sono impegnati a presentare un disegno di legge sulla criminalità economica nella prossima sessione, devono assicurarsi che le disposizioni del disegno di legge siano adatte allo scopo, severe, efficaci e appropriate, in modo che la Gran Bretagna possa dimostrare con il suo operato di essere seriamente impegnata a combattere la piaga del denaro sporco.

Sono passati 30 anni da quando il Kazakistan, uno Stato dell'Asia centrale multietnico e ricco di risorse, è emerso dalla disintegrazione dell'Unione Sovietica. In questi anni, il Kazakistan è stato, secondo alcuni indicatori, un successo. La crescita del suo PIL ha superato quella di molti paesi vicini, compresa la Russia. Il tenore di vita è più alto e fino al 2010 il Kazakistan sembrava godere di stabilità politica.  

Ma c'è un altro lato della storia del Kazakistan. Il Paese è governato da un'élite cleptocratica che si è arricchita grazie al denaro rubato al suo popolo. Fino al 2019, il dittatore autocratico era Nursultan Nazarbayev. In Kazakistan, solo 162 persone possiedono 55% della ricchezza - per lo più membri della famiglia di Nazarbayev o stretti collaboratori. Il Paese ha una pessima situazione dei diritti umani e una scarsa libertà dei media.  

Già nel 2006 Jonathan Winer, ex vicesegretario di Stato per l'applicazione della legge internazionale nell'amministrazione Clinton, aveva dichiarato: "Non è un caso che il governo di Washington abbia deciso di non fare nulla di male:

"Non riesco a pensare a un leader nel mondo libero così notoriamente corrotto come Nazarbayev... Sappiamo della sua corruzione da almeno 15 anni".  

 Eppure in Gran Bretagna abbiamo chiuso un occhio, abbiamo ignorato la corruzione e abbiamo aiutato il regime kazako a riciclare e spendere il suo denaro sporco. 

Tre esempi confermano la mia opinione. Tra il 2008 e il 2015, abbiamo rilasciato a 205 cleptocrati kazaki visti d'oro per stabilirsi con i loro soldi sporchi nel Regno Unito, che è stato il quinto Paese più comune per gli utenti del programma Tier 1 Investor. Un recente rapporto di Chatham House rivela che l'élite kazaka possiede oltre mezzo miliardo di sterline di proprietà nel Regno Unito. Circa 330 milioni di sterline appartengono alla famiglia allargata di Nazarbayev, tra cui Sunninghill Park, presumibilmente acquistato dal genero di Nazarbayev per 15 milioni di sterline - 3 milioni di sterline in più rispetto al prezzo richiesto. L'Organised Crime and Corruption Reporting Project ha rivelato come Nazarbayev controlli segretamente quattro fondazioni di beneficenza con almeno $7,8 miliardi di beni, investiti in qualsiasi cosa, dagli hotel alle banche. Questa fortuna globale è in parte posseduta da una holding quotata in borsa nel Regno Unito e costituita nel 2020, la Jusan Technologies. 

Abbiamo aperto le nostre frontiere, il nostro mercato immobiliare e le nostre strutture finanziarie alla classe dirigente kazaka, consentendole di riciclare le proprie ricchezze illecite e di spenderle. Peggio ancora, non facciamo nemmeno rispettare le leggi esistenti contro questi illeciti. 

Perché è importante ora? Perché le linee di faglia della corrotta élite politica kazaka sono esplose. Le proteste, inizialmente scatenate dall'impennata dei costi del gas di petrolio liquefatto, si sono rapidamente trasformate in un movimento nazionale contro il regime di governo. La risposta del nuovo presidente Tokayev, presumibilmente scelto per l'incarico da Nazarbayev, è stata inizialmente quella di prendere le distanze dal vecchio regime. Ha poi chiesto il sostegno della Russia, che ha inviato delle truppe. Infine, il 7 gennaio, ha schierato i militari contro i manifestanti, con l'ordine di "sparare per uccidere senza preavviso". I manifestanti, la maggior parte dei quali erano cittadini pacifici, sono stati abbattuti senza nemmeno un colpo di avvertimento. Secondo alcuni esperti, questa scioccante e violenta repressione ha provocato 225 morti, 4.500 feriti e 10.000 arresti.  

Questa terribile perdita di vite umane in Kazakistan dovrebbe indurre un momento di riflessione per noi in Gran Bretagna. Siamo complici di quanto sta accadendo in Kazakistan. La nostra mancanza di trasparenza sulla proprietà immobiliare straniera, il nostro regime normativo lassista e le nostre deboli agenzie di controllo hanno favorito l'élite kazaka. 

Tuttavia, non è troppo tardi per agire. Il Governo ha messo in atto un nuovo regime di sanzioni anticorruzione per integrare le nostre sanzioni Magnitsky. Esse ci consentono di designare attori stranieri corrotti, di congelare i loro beni nel Regno Unito, di impedire loro di entrare in Gran Bretagna e di limitare il loro accesso ai nostri strumenti finanziari o legali. Le sanzioni sono strumenti potenti, ma, signor Ministro, devono essere utilizzate. Ecco perché il governo dovrebbe imporre sanzioni agli oligarchi kazaki, che hanno sistematicamente derubato il loro popolo per riempirsi le tasche. La recente violenza dimostra il vero costo della cleptocrazia. È sicuramente compito di noi, nel Regno Unito, il giurisdizione che ha fatto tanto per facilitare la corruzione in Kazakistan, di agire e chiedere conto a questi individui.  

Il nostro gruppo interpartitico sulla lotta alla corruzione e sul fisco responsabile sta collaborando con i rappresentanti delle legislature in Europa e in America. Abbiamo costituito l'Alleanza interparlamentare contro la cleptocrazia e insieme stiamo sollecitando i governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell'Unione europea a emettere sanzioni contro i cleptocrati del Kazakistan. Oggi chiedo l'intervento del Regno Unito per designare sanzioni anticorruzione contro i seguenti individui, di cui farò i nomi, tutti presumibilmente coinvolti in sequestri di beni e corruzione. I dettagli che fornirò sono limitati per motivi di tempo, ma ogni storia è scioccante.

Timur Kulibayev, sua moglie Dinаra Nazarbayeva - figlia di Nazarbayev - e il loro socio Arvind Tiku. Le prove suggeriscono che Kulibayev ha abusato della sua posizione per accumulare ingenti ricchezze. Nel 2020, il Financial Times ha dimostrato che Kulibayev ha beneficiato di uno schema segreto per dirottare i profitti di grandi contratti statali per la costruzione di oleodotti. Ha dovuto affrontare indagini per riciclaggio di denaro e corruzione in altre giurisdizioni. Il suo valore, secondo Forbesè di $2,9 miliardi di euro e possiede almeno 60 milioni di sterline di beni immobili nel Regno Unito.

C'è Dariga Nazarbayeva e il suo presunto marito Kairat Sharipbayev. Dariga è la figlia maggiore di Nazarbayev. Il suo impero, stimato da Forbes di $595 milioni, è nascosta in un sistema incredibilmente complesso di società offshore, fondazioni e trust. Tre delle sue proprietà londinesi sono state oggetto di un'ingiunzione per ricchezza inspiegabile, ma gli investigatori di Source Material sostengono che Nazarbayeva potrebbe aver ingannato l'Alta Corte del Regno Unito. Nel frattempo, Sharipbayev è presumibilmente uno dei beneficiari di una frode da $334 milioni presso la banca kazaka RBK, che è stata etichettata come un'operazione di riciclaggio di denaro.

"la banca della famiglia Nazarbayev".

C'è Nurali Aliyev, figlio di Dariga e nipote dell'ex sovrano. Aliyev è stato nominato vicepresidente di una banca privata kazaka chiamata Nurbank - dal nome del nonno - all'età di 21 anni, e presidente a 22 anni. I documenti del tribunale britannico dimostrano che nel 2008 ha ricevuto un prestito di $65 milioni da una banca, attraverso una società che ha poi effettuato un ulteriore prestito. Secondo gli avvocati di Nurali, ha utilizzato parte di questi fondi per acquistare una casa da 39,5 milioni di sterline a Bishops Avenue.

C'è Karim Massimov e la sua collaboratrice Aigul Nuriyeva. Massimov è un ex Primo Ministro del Kazakistan che è stato oggetto di accuse di corruzione, anche da parte di società quotate in borsa nel Regno Unito, come riportato nel FT. È stato anche coinvolto in accuse di corruzione da parte di Airbus per l'acquisto di 45 elicotteri. Nuriyeva è un banchiere kazako e presunto procuratore di Massimov, a sua volta coinvolto in gravi scandali di corruzione per un totale di $64 milioni con la società di telecomunicazioni svedese Teli.

Vladimir Kim è l'uomo più ricco del Kazakistan, con un valore di circa $4,3 miliardi. Ha presieduto la Kazakhmys plc, la prima società kazaka a quotarsi alla Borsa di Londra. Un rapporto di Global Witness ha affermato che Kim ha agito come proprietario per procura e che Nazarbayev controllava effettivamente la società. Nel 2017, la figlia di Kim, Kamila, allora diciottenne, ha acquistato tre appartamenti del valore di $60 milioni a Knightsbridge. Il suo socio, Eduard Ogay, è comproprietario di Kazakhmys - scusate se pronuncio male questi nomi - e si presume che abbia dato tangenti al primo ministro del Paese.

Kenes Rakishev è un uomo d'affari kazako misteriosamente ricco, con un valore di $1,6 miliardi, con stretti legami con l'élite politica e uno stretto collaboratore del capo della Repubblica cecena, che è stato sanzionato dagli Stati Uniti.

Sauat Mynbayev era Ministro dell'energia e delle risorse minerarie, ma era segretamente co-proprietario di una società con sede alle Bermuda del valore di $3 miliardi, che si è aggiudicata appalti pubblici in Kazakistan nonostante gli evidenti conflitti di interesse con il suo ruolo ministeriale. Sua moglie e suo figlio possiedono proprietà nel Regno Unito.

Alexander Mashkevich, Patokh Chodiev e un socio deceduto erano noti come il "Trio", famoso per la loro proprietà di Eurasian Natural Resources Corporation, una società mineraria con sede in Kazakistan, quotata anche alla Borsa di Londra. Nel 2013, il Serious Fraud Office ha avviato un'indagine penale sulla società, a seguito di accuse di corruzione a personaggi politici africani.

Bulat Utemuratov è un ex capo dello staff di Nazarbayev. Un cablogramma diplomatico statunitense ha riportato le accuse secondo cui Utemuratov era il "manager finanziario personale" del Presidente e il suo stesso sito web valuta il suo patrimonio personale a $3,9 miliardi.

Bolat Nazarbayev è il fratello molto ricco di Nursultan Nazarbayev. Nel 2008 ha acquistato un appartamento da 20 milioni di sterline nell'esclusivissimo Plaza Hotel di Manhattan. È accusato di essere coinvolto in gruppi armati che hanno contribuito a scatenare le violenze di gennaio.

Akhmetzhan Yesimov, presidente del fondo sovrano, avrebbe abusato della sua posizione per concedere al suo ex genero, Galimzhan Yessenov, prestiti a parti correlate attraverso società segrete delle Isole Vergini britanniche per acquistare un'entità britannica chiamata Kazphosphate. Yessenov è oggi uno degli uomini più ricchi del Kazakistan.

La figlia di Kairat Boranbayev ha sposato il nipote di Nazarbayev: è tutto in famiglia. Ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di occuparsi del transito di gas dal Turkmenistan, notoriamente corrotto. Possiede una villa da 25,4 milioni di sterline in un'esclusiva gated community a Virginia Water, un appartamento da 60 milioni di sterline a One Hyde Park e tre appartamenti di lusso, del valore di oltre 15 milioni di sterline, a Knightsbridge.

Poi ci sono Alexander Klebanov e suo figlio Yakov. Alexander ha un patrimonio stimato di $374 milioni e presiede la Central Asian Electric Power Corporation. I due agiscono come procuratori finanziari per la famiglia dell'ex presidente e si pensa che abbiano aiutato Dariga Nazarbayeva a evitare l'ordine di ricchezza inspiegabile.

Nurlan Nigmatulin, Baurzhan Baibek e Marat Beketayev sono figure di spicco del partito al potere Nur Otan e sono stretti collaboratori di Nazarbayev. Sono coinvolti nel sostegno alla corruzione e presumibilmente responsabili di violazioni dei diritti umani.

L'Alta Corte del Regno Unito ha evidenziato come Aliya Nazarbayeva, la figlia più giovane di Nazarbayev, abbia spostato oltre $300 milioni fuori dal Paese attraverso complesse strutture offshore, tra cui le BVI. Aidan Karibzhanov è accusato dalla sua ex moglie di aver tratto profitto dalla sua posizione di banchiere vendendo la società nazionale di telecomunicazioni del Kazakistan e, cito,

"privatizzazione di beni pubblici con conseguenti enormi profitti per gli addetti ai lavori politicamente legati a spese dello Stato".

Kairat Satybaldy e Samat Abish sono nipoti di Nazarbayev e godono di ingenti ricchezze attraverso strutture offshore. Entrambi sono personaggi chiave nella cerchia ristretta di Nazarbayev, coinvolti nell'attuale lotta per il potere che sta minando la pace e la sicurezza.

Ho fatto i nomi di queste persone. Imporre sanzioni a questa élite corrotta non sradicherà di per sé le pratiche malvagie né porterà a una radicale trasformazione democratica del Kazakistan, ma dimostrerà che facciamo sul serio quando ci impegniamo a combattere il denaro sporco e la corruzione. Il costo dell'inazione è alto. La reputazione di Londra e del nostro settore dei servizi finanziari è già macchiata, e il Regno Unito è visto come la giurisdizione di elezione per il denaro sporco. Con un'azione rapida, possiamo iniziare a ripristinare l'idea di una buona Gran Bretagna globale e dimostrare ai nostri alleati che non forniremo un rifugio sicuro a cleptocrati e oligarchi.

Chiedo al Ministro se prenderà in considerazione le persone che ho nominato e imporrà sanzioni a coloro che hanno rubato dal loro Paese, riciclato il loro denaro qui, usato strutture britanniche per nascondere i loro guadagni illeciti, usato la via del visto d'oro per entrare nel Regno Unito o commesso abusi dei diritti umani. Agirà ora? Solo rafforzando la trasparenza, legiferando su regolamenti più severi e garantendo un'applicazione coerente e rigorosa delle norme potremo tornare a tenere alta la testa come una giurisdizione affidabile che rispetta gli standard più elevati. Dobbiamo finalmente trasformare le tiepide parole dei governi che si sono succeduti in azioni concrete con la promessa legge sulla criminalità economica. Il Ministro confermerà che il disegno di legge sarà preso in considerazione quest'anno? Se il Governo fallisce ancora una volta su questi due fronti, gli unici a esserne felici saranno persone come i criminali cleptocrati del Kazakistan, che se la rideranno fino in fondo.

Fonte: https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions