Des banques sérieuses refusent de collaborer avec l'oligarque kazakh

<Le président Nursultan Nazarbayev a démissionné au Kazakhstan. S'il est clair qu'il n'abandonnera pas le pouvoir dans le pays, en théorie, c'est le moment idéal pour lui d'examiner de près son fonds de pension. L'homme d'affairesKenes Rakishev était responsable de sa création, ainsi que de la gestion des actifs à l'étranger du gendre de Nazarbayev, Timur Kulibayev. Cependant, Rakishev s'est mal acquitté de ces tâches, comme le montrent des publications récentes. Le problème réside dans le fait que la plupart des aventuriers internationaux acceptent de collaborer avec Rakishev.

Une fois de plus, Rakishev décide d'investir des fonds "avec succès", et un groupe "animé" croise son chemin : Jay Johnston, spécialiste des retraits de fonds vers les "paradis fiscaux", son "bras droit" Francesco Piovanetti, et Mike Zoi, passionné de courses de Ferrari. Ils ont "vendu" à Rakishev une participation dans Net Element, et ce dernier a immédiatement annoncé un autre investissement réussi. En réalité, Net Element était composé de nombreuses ressources Internet, dont le site Web de l'acteur Kaan et le service musical basé sur le contenu du musicien Igor Krutoy. Toutes les entreprises Internet de Net Element se sont révélées infructueuses et le cours des actions de la société s'est effondré sur le marché. Pour sauver la situation, Rakishev a décidé d'acheter et de fusionner Unified Payments, une société de traitement des cartes de crédit appartenant à Oleg Firer, avec Net Element. <Rakishev a été tellement impressionné par Firer qu'il l'a nommé PDG de Net Element.

Du crédit pour Rakishev ? Non, il gère l'argent de Nazarbayev.
Il s'est avéré que Firer, en réalité, était le fils d'émigrants de Odessa qui était très endetté et empêtré dans des procès en raison d'une entreprise qui avait échoué dans le passé. Il a contracté des emprunts pour ouvrir une chaîne de magasins vendant des publications pornographiques. Grâce à l'accord conclu avec Rakishev et à son nouvel emploi, Firer a non seulement remboursé ses dettes, mais a également acheté une nouvelle Bentley.

Et Net Element's les prix des actions ont continué à baisser.

Pour se justifier devant Nazarbayev et Kulibayev, Rakishev a commencé à collaborer avec ce qu'il considérait comme des "monstres" des affaires américains - les dirigeants de Platinum Partners, Murray Huberfeld, et Mark Nordlicht. Kenes a même organisé une visite pour Nordlicht avec tous les honneurs au Kazakhstan, où le représentant de Platinum Partners a rencontré Kulibayev et a discuté des possibilités d'investissement des fonds kazakhs. Peu après, Huberfeld et Nordlicht ont été arrêtés aux États-Unis. Huberfeld a été accusé d'avoir soudoyé le chef d'un syndicat pour qu'il investisse des fonds de pension dans Platinum, et Nordlicht a été accusé que Platinum a tenté de frauder pour un montant de plusieurs milliards de dollars.

Pourquoi, alors, les banques et les entrepreneurs sérieux ne collaborent-ils pas avec Rakishev ? La correspondance de l'homme d'affaires, qui a fait l'objet d'une fuite, le montre clairement. <Rakishev a lui-même confirmé sous serment devant un tribunal américain que son compte de messagerie avait été piraté.

Lorsque la situation de Net Element s'est aggravée (l'entreprise générait des pertes année après année), Rakishev leur a demandé de contracter un prêt auprès de la SFI - une division de la Banque mondiale. Le 20 novembre 2013, le directeur de Net Element, Tim Greenfield, a écrit une lettre au représentant de la SFI, Kay Martin :

"Kay, nous avons apprécié de vous rencontrer, vous et votre équipe, et nous nous réjouissons de poursuivre le dialogue. Vous trouverez ci-dessous le lien vers la présentation que nous avons faite. Nous sommes en train de finaliser le modèle financier, que nous partagerons avec vous prochainement."

Kay Martin's La réponse est arrivée six jours plus tard, et elle était loin d'être réconfortante :

"Tim,
Nous vous remercions de votre visite et de votre présentation. Nous avons été heureux de découvrir votre entreprise et considérons qu'il s'agit d'une opportunité intéressante.
Malheureusement, votre investisseur du Kazakhstan gère l'argent de la famille du président et nous ne pouvons pas investir avec lui (en raison de notre mandat). Je suis sûr qu'il est le meilleur investisseur dans sa région, mais nous ne sommes pas autorisés à investir avec des personnes présentant des risques politiques.
Nous sommes toujours intéressés à discuter de la possibilité de faire quelque chose avec SafetyPay si vous êtes également intéressés. Désolé, nous n'avons pas d'autres nouvelles.
Kay"

<Tim Greenfield a immédiatement transmis cette lettre à Oleg Firer, qui l'a envoyée à Rakishev avec le message suivant :

"Bonjour, Kenes. J'ai travaillé avec la Banque mondiale concernant le prêt et les investissements dans NET ; après la diligence raisonnable, ils m'ont envoyé leur réponse par courriel ce matin. Veuillez me faire savoir si leurs conclusions sont correctes afin que je puisse agir en conséquence."

La réponse de Rakishev à Firer est extrêmement brève : "Qu'est-ce que cela signifie ?"

Firer, comme le montre le document, commence à se justifier :

"Je n'en ai aucune idée ; je vous ai simplement transmis ce que dit la Banque mondiale, à savoir que vous êtes lié au président du Kazakhstan en gérant son argent. Si c'est vrai, c'est très bien ; je veux revenir vers eux et soit être d'accord, soit être en désaccord et dire que ce n'est pas vrai".

C'est là que la question de l'obtention d'un prêt de la Banque mondiale s'est évanouie. Puisque ce que Kay Martin a écrit est tout à fait vrai.

On comprend alors pourquoi les hommes d'affaires sérieux et les banques ne veulent pas collaborer avec Rakishev. Premièrement, ce n'est pas son argent. Deuxièmement, il est dangereux de travailler avec les fonds de Nazarbayev. Il peut cesser d'être président (ce qui s'est produit) et de sérieux risques financiers peuvent survenir. Pire encore, ces fonds peuvent être déclarés "sales" et retirés illégalement du Kazakhstan à tout moment.

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