Le Kazakhstan est devenu de manière inattendue un point central de la journée de témoignage de Michael Cohen, l'ancien avocat personnel du président Donald Trump, devant une commission du Congrès américain le 27 février.

Cohen, qui attend une peine de trois ans de prison après avoir plaidé coupable d'actes criminels alors qu'il travaillait pour Trump et avait menti au Congrès, a révélé qu'il avait été engagé par la banque BTA du Kazakhstan pour l'aider à récupérer de l'argent prétendument blanchi aux États-Unis.

Les républicains de la commission ont utilisé cette révélation pour mettre en doute la crédibilité de M. Cohen, arguant qu'il n'avait pas divulgué ces contrats avec des entités étrangères lorsqu'il remplissait les formulaires de la commission.

Mark Meadows, représentant républicain de la Caroline du Nord, a interrogé M. Cohen sur l'absence de divulgation, en particulier sur l'argent provenant de la banque BTA. M. Cohen a confirmé en déclarant : "Je l'ai fait".

M. Cohen a expliqué que "l'ancien PDG de cette banque avait pris la fuite avec un montant compris entre 1,4 et 1,6 milliard de dollars, et qu'une partie de cet argent se trouvait ici, aux États-Unis.

La banque BTA, qui était autrefois la plus grande banque du Kazakhstan, a connu des difficultés financières sous la direction de Mukhtar Ablyazov, figure de l'opposition, qui a ensuite pris la fuite en 2009. Depuis lors, le Kazakhstan a déployé des efforts considérables pour extrader Ablyazov et récupérer les $4 milliards qu'il aurait détournés.

Cet incident n'est pas le seul lien entre Ablyazov et les intérêts commerciaux de Trump. En janvier, Bloomberg a rapporté qu'Ilyas Khrapunov, fils de l'ancien maire d'Almaty Viktor Khrapunov, avait tenté de dissimuler des courriels détaillant les efforts déployés pour acheter des appartements dans la tour Trump SoHo à Manhattan, dans le cadre d'un système de blanchiment d'argent. La BTA affirme que Viktor Khrapunov était un associé d'Ablyazov.

L'avocat de BTA, Matthew Schwartz, a déclaré : "Michael Cohen a été recommandé à la banque BTA en 2017 comme une personne ayant accès aux meilleures ressources juridiques et a été engagé par BTA pour constituer une équipe gagnante." Cohen a reçu $300 000 avant que la banque ne suspende leur accord. Schwartz a affirmé que Cohen ne fournissait aucune valeur et que la banque coopérait pleinement avec les enquêtes sur les activités de Cohen.