La République tchétchène est l'une des régions russes les plus en difficulté sur le plan économique et dépend fortement de l'aide financière du gouvernement central pour boucler son budget.

Toutefois, malgré ses difficultés économiques, les personnalités influentes de la région affichent une aisance ostensible. Ramzan Kadyrov, le dirigeant tchétchène soutenu par Moscou, s'adonne à des passions telles que les chevaux pur-sang et les animaux exotiques. Il lance des invitations aux Stars d'Hollywood pour les célébrations de son anniversaire, et sa fille a même organisé un défilé de mode à Paris. Kadyrov, connu pour son style de vie opulent, a présenté ses voitures de luxe et son environnement luxueux sur Instagram avant d'être... banni de la plate-forme.

HISTOIRE DU PARTENAIRE

Lire cette histoire en russe sur le site The Project.

Kadyrov affirme que son argent vient de Dieu. Cependant, les élites tchétchènes disposent également de sources de revenus plus tangibles. Les journalistes de The Project, une publication russe indépendante et partenaire de l'OCCRP, ont documenté de nombreux litiges commerciaux dans lesquels un homme d'affaires russe relativement inconnu, Pavel Krotov, est intervenu pour négocier des résolutions - pour finalement se retrouver avec une part importante des actifs.

Dans chaque cas profitable, des sources indiquent que Krotov représentait les intérêts d'Adam Delimkhanov, membre du parlement russe et l'un des hommes politiques les plus puissants de la République tchétchène, à la suite de Kadyrov.

Bien que certains aspects de ces histoires aient été rapportés indépendamment, les courriels échangés par Krotov et obtenus par les journalistes, ainsi que de nouveaux entretiens avec des initiés, des dossiers d'entreprise et des dossiers de propriété, révèlent que son implication dans chaque litige faisait partie d'un schéma plus large.

Un document de police authentifié semble confirmer ce que de nombreuses sources hésitent à déclarer : Les méthodes de Krotov incluaient l'utilisation de la force contre les parties adverses. Dans le cadre d'une enquête sur une plainte officielle déposée contre Krotov, la police a noté que l'homme d'affaires utilisait des "méthodes d'influence injustifiées relevant du droit pénal". Lors d'interviews, plusieurs sources ont indiqué aux journalistes que Krotov avait tendance à invoquer ses liens avec Delimkhanov, ce qui les amenait à craindre pour leur sécurité et à refuser d'être cités nommément.

Aucune des principales parties impliquées dans les conflits commerciaux décrits n'a accepté de parler aux journalistes. La plupart des personnes contactées ont refusé de fournir des informations, quelles que soient les circonstances.

Krotov lui-même nie tout lien avec les politiciens tchétchènes, rejetant les questions des journalistes comme de "pures absurdités".

"Je n'ai jamais été un négociateur", a-t-il déclaré. "Je fais des affaires. Je travaille pour créer. M. Krotov a affirmé que tous ses investissements avaient été réalisés avec son propre argent et qu'il n'avait aucune connaissance de Kadyrov ou de Delimkhanov. "En tant que Russe chrétien orthodoxe, je ne travaille absolument pas pour les élites tchétchènes", a-t-il ajouté. Il a également nié de nombreuses allégations spécifiques concernant les cas où il aurait résolu des litiges.

Les représentants de Delimkhanov et de Kadyrov n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

"Plus proche qu'un frère"

Ramzan Kadyrov n'a pas tari d'éloges sur Adam Delimkhanov, allant même jusqu'à le désigner comme son successeur potentiel en déclarant : "J'ai préparé une personne qui peut me remplacer". En 2009, Kadyrov a qualifié Delimkhanov de son ami le plus proche, plus proche qu'un frère.

Au cours des années 1990, les rapports indiquent que Delimkhanov a travaillé comme chauffeur pour Salman RaduevDelimkhanov est un terroriste tchétchène notoire, responsable de la prise en otage de centaines de civils au cours de la première guerre de Tchétchénie. Cependant, en 1999, Delimkhanov a changé d'allégeance, participant activement aux opérations contre les militants tchétchènes et survivant à une tentative d'assassinat.

Le penchant de Delimkhanov pour la violence est bien connu au sein du parlement russe. Lors d'un incident, à la suite d'un désaccord avec un collègue législateur au sujet de la Tchétchénie, Delimkhanov lui a donné un coup de poing à la tête, déclenchant une lutte au cours de laquelle il a accidentellement laissé tomber une arme à feu. pistolet plaqué or.

Tout au long des années 2000, il a travaillé au ministère de l'intérieur de la Tchétchénie, avant d'accéder au poste de premier vice-premier ministre de la république, chargé des questions de sécurité. En 2007, il a obtenu un siège à la Douma d'État, la chambre basse du parlement russe.

Les médias russes ont établi un lien entre Delimkhanov et de nombreux meurtres d'adversaires de Kadyrov, bien qu'il n'ait jamais été inculpé de meurtre en Russie. En 2009, les autorités de Dubaï l'a accusé d'avoir assassiné un ancien général tchétchène, ce qui a valu à M. Delimkhanov de figurer sur la liste des personnes recherchées par Interpol pendant plusieurs années. Il a toujours nié ces allégations.

En 2014, les États-Unis ont imposé sanctions sur Delimkhanov pour ses liens avec le Cercle des Frères, un groupe régional de criminalité organisée.

Recouvrement d'une dette

Le premier cas où Pavel Krotov semble avoir agi au nom d'Adam Delimkhanov remonte à 2010.

Filaret Galchev, le propriétaire milliardaire du groupe Eurocement, le plus grand producteur de ciment de Russie, était confronté à une situation difficile. En 2007, il avait acquis la part minoritaire d'un partenaire dans l'entreprise pour un montant de 1,4 milliard de tonnes, en s'engageant à verser des annuités de 1,4 milliard de tonnes. Après avoir effectué les deux premiers versements dans les délais, il n'a pas payé le troisième. L'ancien partenaire de Galchev a entamé une procédure judiciaire, puis, impatient, a vendu le reste de la dette avec une décote. Pavel Krotov, un homme d'affaires enregistré à l'époque uniquement en tant que PDG ou copropriétaire de petites entreprises sans actifs significatifs, a acquis le droit d'exiger de Galchev le paiement de la somme restante de $600 millions.

Sur l'implication de Krotov, Galchev a trouvé un moyen de s'acquitter rapidement de sa dette.

Au cours de cette période, les médias économiques russes, citant des sources anonymes, a indiqué que Krotov avait agi en tant que représentant de Delimkhanovavec peu de détails supplémentaires. De nouvelles preuves obtenues par The Project corroborent désormais ces rapports antérieurs, liant Krotov aux Tchétchènes les plus influents de Russie.

"Quelques fausses entrées

Quatre personnes ayant des relations d'affaires avec Krotov ont affirmé aux journalistes qu'il agissait en tant que représentant de Delimkhanov. Toutefois, pour des raisons de sécurité, aucune de ces personnes n'a autorisé les journalistes à divulguer leur nom.

Le consultant en sécurité Alexei Shlyapuzhnikov de Transparency International et un membre de l'équipe technologique de l'OCCRP ont examiné les courriels utilisés dans l'article. Ils ont indiqué que les courriels semblaient authentiques, mais que leurs signatures numériques étaient soit manquantes, soit obsolètes, ce qui empêchait de confirmer définitivement leur origine.

Des milliers de courriels privés envoyés et reçus par Krotov ont été obtenus par des journalistes, montrant que ses correspondants avaient compris qu'il travaillait pour le compte de Delimkhanov. Ces courriels ont également révélé les liens entre Krotov et Kadyrov. À la fin des années 2000, il a joué un rôle dans la gestion de la construction de la résidence de l'homme politique. La correspondance portait sur divers détails, notamment le budget, la conception et les dispositifs de sécurité du bâtiment.

Dans un courriel, Krotov reçoit des recommandations d'un entrepreneur sur la sécurisation du complexe de Kadyrov, suggérant de placer le bunker au-delà du périmètre du bâtiment et de le relier à des passages souterrains. Il suggère de placer le bunker au-delà du périmètre du bâtiment et de le relier à des passages souterrains. Idéalement, aucun membre du personnel ne devrait savoir où se trouve l'entrée du bunker. Cela vaut peut-être la peine d'organiser quelques fausses entrées". Il poursuit en abordant les problèmes de sécurité liés au fait de placer les appartements du président au-dessus des espaces administratifs.

Une personne impliquée dans les travaux de construction a également confirmé aux journalistes que Krotov "travaillait pour Delimkhanov".